фото показано с : profitgid.ru

В аргентинском городе Кордоба 12 лицам было предъявлено обвинение по поводу схемы Понци, связанной с Onecoin. Восемь человек из обвиняемых уже арестованы.

Схема Onecoin считается одной из самых крупных афер в криптовалютном мире. Предполагается, что мошенники в результате своей деятельности заработали около $4 млрд, пишет news.bitcoin. До ареста местный отдел полиции собрал необходимые доказательства преступления, а также провел несколько рейдов.

В числе арестованных граждан оказались журналист из Кордовы Эдгар Морено, а также Густаво Адольфо Амучастеги, Андрес Матиас Лопес, Мариана Ноэль Лопес, Мануэль Висенте Перальта Гевара, Моника Габриэла Бласко, Даниэль Корналья и Рикардо Беретта. Обвинение правоохранители предъявили и создателю платформы Onecoin Руже Игнатовой, которую также знают под псевдонимом Cryptoqueen. Она пока еще находится на свободе.

Расследование нашумевшей схемы Понци прокуратура начала после того, как получила жалобу от потерпевшего. По его словам, он передал промоутерам Onecoin приблизительно $70 000. Еще в 2018 году они вышли с ним на связь, убедив вложиться в Onecoin и заверив, что в январе 2019 года его доходы существенно возрастут. Понадобилось несколько встреч и обещаний, чтобы потерпевший инвестировал более $70 000 в разрекламированный криптоактив.

Некоторых промоутеров Onecoin арестовали в Италии, Сингапуре и других странах. Летом на территории Мексики мертвыми нашли двух операторов Onecoin. Брата “Криптокоролевы” Константина Игнатова арестовали в Лос-Анджелесе в марте прошлого года. В октябре он признал себя виновным по обвинению в отмывании денег и сговоре с целью совершения мошенничества.

Есть информация, что многочисленные аресты не останавливают других промоутеров Onecoin, которые все еще продолжают продвигать преступную схему и обводить вокруг пальца потенциальных инвесторов по всему миру.

Ранее мы писали, что готовится к выходу фильм о знаменитой афере Onecoin с Кейт Уинслет в главной роли. Предполагается, что кинолента будет основана на реальной истории жертвы Onecoin.

Что вы думаете о недавних арестах в Аргентине и знаменитой схеме Понци? Делитесь своим мнением в комментариях.

Сообщение В Аргентине арестовали мошенников из Onecoin появились сначала на ПрофитГид.

217 +