Криптовалютная схема Понци в Испании замораживает счета 120 000 инвесторов

Криптовалютная схема Понци в Испании замораживает счета 120 000 инвесторов
фото показано с : profitgid.ru

2020-9-18 12:00

Основанная в Испании криптовалютная схема Понци Arbicorp внезапно заморозила счета более 120 000 инвесторов 12 сентября после обнаружения ошибки. Как утверждает Arbicorp, из-за этой ошибки один из ее торговых роботов переплачивал инвесторам.

Компания отмечает, что почти год ошибка оставалась незамеченной и в итоге привела к тому, что торговый бот под названием Community Bot выплатил на 28% больше прибыли, чем причиталось, пишет news.bitcoin.

Интересно, что, несмотря на серьезные финансовые потери, руководство Arbicorp сказало, что продолжало переплачивать вкладчикам больше месяца. Однако компания заверяет пользователей, что “никто не останется в проигрыше”, а руководство даже предполагает, что обиженные инвесторы, которые хотят подать иск в суд, “могут продолжить работу”.

Однако в том же заявлении организация напоминает таким инвесторам об условиях подписанного ими инвестиционного соглашения. В части условий указано:

«Клиент соглашается с тем, что использование нашего веб-сайта или сервиса осуществляется на свой страх и риск, под собственную ответственность. Компания не гарантирует, что сервис будет бесперебойным, безопасным или безошибочным, а также не гарантирует результатов”.

Следовательно, Arbicorp предупреждает инвесторов, выбирающих законный путь, о том, что “мы задержим ваши платежи до вынесения судебного решения”.

Между тем, несмотря на эту неудачу, руководство Arbicorp, похоже, заинтересовано в том, чтобы некоторые из пострадавших клиентов продолжили инвестировать в компанию. Руководство напоминает вкладчикам о других ботах и новых возможностях выигрышей.

Сразу после объявления некоторые клиенты Arbicorp озвучили свои жалобы в Twitter. Отвечая на заявление компании, инвестор Диана Руис спрашивает:

“Добрый день, я хочу, чтобы вы объяснили мне, и я думаю, что мы имеем право знать, что произойдет с нашими инвестициями. Мы – семья братьев, которые вкладывают весь свой капитал в вашу компанию, и мы полностью доверяем вам, пожалуйста, мы хотим знать правду”.

Мы не раз писали о неприятных ситуациях, связанных со схемой Понци, когда в итоге неопытные вкладчики становились жертвами мошенников.

Что вы думаете о ситуации с Arbicorp? Делитесь своим мнением в комментариях.

Сообщение Криптовалютная схема Понци в Испании замораживает счета 120 000 инвесторов появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

ICO OpenLedger (ICOO) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0287168 (-100%)

криптовалютная счета испании понци схема инвесторов 120

криптовалютная счета → Результатов: 47


Binance открыла свой внебиржевый торговый портал

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске внебиржевого торгового портала. Согласно сообщению в блоге, «данный портал представляет собой платформу для запроса котировок (RFQ), на котором пользователи смогут подтверждать сделки и получать оперативные выплаты на свои счета Binance».

2020-4-3 13:01


Фото:

Bitfinex разрешила пополнять счета при помощи банковских карт

Криптовалютная биржа Bitfinex в эту пятницу объявила о добавлении возможности пополнения счетов пользователей при помощи банковских карт. Услуга реализована при посредничестве сервиса Mercuryo, принадлежащего эстонской компании MoneySwap.

2019-12-20 20:40


Binance открыла внутренние переводы и торговые пары с рублем

Криптовалютная биржа Binance открыла для клиентов возможность внутренних бесплатных переводов между счетами, а также добавила четыре торговые пары с российским рублем. Как заявила Binance на своем сайте, если пользователь переводит криптоактивы с криптовалютного адреса своего счета Binance на адрес, соответствующий счету другого пользователя биржи, это действие будет расцениваться в качестве внутреннего перевода. Такие транзакции будут совершаться […]

2019-12-3 10:48


Фото:

Bittrex разморозит счета иранских трейдеров

Криптовалютная биржа Bittrex вернет деньги с торговых счетов иранским пользователям, замороженные два года назад из-за требований американских регуляторов.

2019-11-12 22:36


Bittrex возвращает замороженные средства пользователям из санкционных стран

Криптовалютная биржа Bittrex получила возможность вернуть активы бывшим клиентам из стран, находящихся под санкциями. Ранее платформа заморозила счета согласно решению Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

2019-11-12 20:47


Bittrex вернет замороженные средства клиентам из стран санкционного списка

Криптовалютная биржа Bittrex получила возможность вернуть активы бывшим клиентам из стран, находящихся под санкциями. Ранее платформа заморозила счета согласно решению Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

2019-11-11 18:23


Биржа Huobi заблокирует счета пользователей из США в середине ноября

Криптовалютная биржа Huobi намерена заблокировать счета резидентов США в целях пресечения нарушений Пользовательского соглашения. В Условиях предоставления услуг биржи есть правило, запрещающее клиентам из США пользоваться услугами площадки.

2019-11-5 10:00


13 ноября биржа Huobi заблокирует все счета резидентов США

Криптовалютная биржа Huobi намерена заблокировать счета резидентов США в целях пресечения нарушений Пользовательского соглашения. В Условиях предоставления услуг биржи есть правило, запрещающее клиентам из США пользоваться услугами площадки.

2019-11-5 19:57


Криптобиржа Binance начала обслуживать операции с российской валютой

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance начала обслуживать операции с российской валютой. На это обратили внимание многие пользователи Твиттера. В частности, клиенты торговой площадки теперь могут вносить и выводить средства в рублях.

2019-10-30 22:34


Фото:

Криптобиржа Liquid открывает счета для продажи токенов Telegram

Японская криптовалютная биржа Liquid, которая в июле распродавала токены Telegram, еще запущенные в продажу, раскрыла адрес кошелька, на котором будут храниться средства до эмиссии GRAM.

2019-9-3 13:28


Зачисление депозитов на биржу Binance станет быстрее

Криптовалютная биржа Binance в этот вторник сообщила об уменьшении числа подтверждений, необходимых для зачисления средств на счета пользователей в сетях двух ведущих криптовалют. . @binance has just cut the number of block confirmations needed to make withdrawals and deposits in two top cryptocurrencies.

2019-7-9 15:20


Фото:

Binance уменьшила число подтверждений для депозитов в BTC и ETH

Криптовалютная биржа Binance уменьшает число подтверждений, необходимых для зачисления средств на счета пользователей в сетях двух ведущих криптовалют. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

2019-7-9 15:00


«Потерянные» средства клиентов QuadrigaCX шли на финансирование роскошного образа жизни главы биржи

В начале этого года канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX задолжала своим пользователям миллионы долларов. Холодные кошельки оказались пустыми. Куда ушли все деньги? Похоже, что они уходили с биржи на фиктивные счета, созданные генеральным директором QuadrigaCX Джеральдом Коттеном, который в декабре умер при загадочных обстоятельствах в Индии.

2019-6-20 16:34


Израильская биржа Bits of Gold выиграла дело о закрытии банковского счета

Криптовалютная биржа Bits of Gold одержала заметную юридическую победу над израильским банком, получив доступ к банковскому обслуживанию. Верховный суд Израиля распорядился, чтобы банк Леуми разрешил бирже постоянный доступ к его сервисам.

2019-6-4 14:49


Фото:

В США счета за телефон теперь можно оплатить криптовалютами

AT&T договорился с BitPay, а сам процесс платежа — очень удобен. Американский телекоммуникационный гигант AT&T объявил о том, что начинает принимать криптовалюты для оплаты счетов за телефон.

2019-5-24 12:21


Криптовалютная платформа Globitex запустила сервис мгновенного вывода евро

Globitex сообщила о запуске сервиса EURO Wallet с поддержкой внешних платежей в евро как для физических, так и для юридических лиц. Сервис разработан в сотрудничестве с компанией NexPay UAB, лицензированным поставщиком платежных услуг Европейского Союза.

2019-4-11 15:59


Биржа Bitfinex убрала требование минимального депозита в $10 000 для «профессиональных» счетов

Крупная гонконгская криптовалютная биржа Bitfinex решила убрать необходимость внесения минимального депозита $10 000 для открытия профессионального счета. Представители Bifinex сообщили, что принятое решение стало ответом на постоянные просьбы пользователей, которые биржа получала последние шесть месяцев.

2019-4-10 08:19


Биржу Paxful обвинили в закрытии счетов нигерийцев

Криптовалютная биржа Paxful обвиняется в мошенничестве, в результате которого тысячи нигерийских инвесторов лишились криптовалют на миллионы долларов. Как передаёт местное информационное агентство Punch, обвинение связано с действиями биржи, которая без предупреждения закрыла счета пользователей.

2019-4-8 18:41


Coinbase запустила сервис трансграничных переводов с XRP и USDC

Криптовалютная биржа Coinbase представила сервис, который дает возможность осуществлять криптовалютные переводы на любую сумму с помощью XRP или USDC и последующей конвертацией получателем в местную валюту.

2019-4-2 10:38


12 марта Binance проведет крупное обновление платформы

Криптовалютная биржа Binance сообщает о запланированных технических работах на её платформе, которые стартуют 12 марта в 05:00 МСК и ориентировочно продлятся 8 часов. #Binance System Upgrade Noticehttps://t.

2019-3-11 10:11


Банковская система Мальты противится криптовалютам

Один из самых простых на первый взгляд вопросов использования банкинга оказался неразрешимой проблемой для мальтийских криптостартапов. Им отказано в такой простой опции, как открытие счета. На все вопросы по этому поводу у банков один ответ: отклонение заявок продиктовано высоким уровнем рисков.

2019-3-4 13:52


Бразильская криптовалютная биржа выиграла дело о закрытии банковского счета

Суд Рио-де-Жанейро вынес решение в пользу бразильской криптовалютной биржи Mercado Bitcoin по делу о закрытии одного из ее текущих счетов. Судебная инстанция отклонила апелляцию, поданную Banco Sicoob на решение окружного суда в Барра-да-Тижука, которое предоставило бирже право сохранить свой счет открытым.

2019-2-11 17:02


Фото:

Coinbase разрешила жителям ЕС выводить средства на счета PayPal

Американская криптовалютная биржа Coinbase предоставила возможность снятия средств на счета PayPal для клиентов из стран Евросоюза и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли).

2019-2-7 12:25


Фото:

Coinbase добавила возможность вывода средств на PayPal для стран ЕС

Американская криптовалютная биржа Coinbase предоставила возможность снятия средств на счета PayPal для клиентов из стран Евросоюза и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли). Coinbase customers in EU and European Free Trade Association countries can now withdraw funds to PayPal accounts.

2019-2-7 11:48


Фото:

Криптобиржа Gemini без пояснения причин закрыла аккаунты двух ОТС-площадок

Криптовалютная биржа Gemini без пояснения закрыла счета двух внебиржевых торговых платформ, которые попытались обналичить средства в Gemini Dollar (GUSD). Одна из них, по информации CoinDesk, находится в Латинской Америке и планировала вывести несколько миллионов долларов, о чем сообщила Gemini – а в ответ лишилась возможности контролировать свой аккаунт, так как он “должен быть закрыт по причинам, […]

2019-2-6 13:10


Фото:

Gemini неожиданно закрыла счета двух внебиржевых платформ

Криптовалютная биржа Gemini без какого-либо объяснения закрыла счета двух внебиржевых торговых платформ (OTC) при попытке погасить стейблкоин Gemini Dollar (GUSD).

2019-2-6 11:40


Фото:

Биржа CoinPulse приостановила операции из-за проблем с ликвидностью

Инвесторы могут вывести свои средства в течение недели. Криптовалютная биржа CoinPulse 1 февраля объявила о прекращении работы на неопределенный срок. Об этом говорится в блоге торговой платформы на Medium.

2019-2-1 17:04


Запрещать биткоин так же бессмысленно, как бороться с наркотиками

Среди критиков биткоина распространено мнение о том, что криптовалютная отрасль не может функционировать в полную силу в связи с тем, что правительства никогда не позволят ей вмешиваться в такие аспекты, как контроль денежной политики или налогообложение.

2019-1-28 11:11


Фото:

Bitstamp предоставит новые возможности клиентам швейцарского Dukascopy Bank

Криптовалютная биржа Bitstamp объявила о начале партнерства со швейцарским онлайн-банком Dukascopy, которое предоставит его клиентам возможность отправлять биткоины на свои банковским счета и конвертировать их в американские доллары для торговли на площадке Swiss FX Marketplace.

2019-1-26 11:42


Coinbase расширила поддержку услуг на институциональных клиентов из Азии

Ведущая криптовалютная компания США Coinbase сообщила во вторник, 22 января, что отныне ее профессиональные торговые и кастодиальные платформы доступны институциональным клиентам и инвесторам с крупными объемами из азиатского региона.

2019-1-22 14:44


Binance заморозила средства, украденные хакерами у Cryptopia

Криптобиржа Binance обнаружила переправленную на ее счета часть средств, украденных хакерами на новозеландской бирже Cryptopia. Счета были заблокированы. Генеральный директор Binance Чангпен Чжао подтвердил эту информацию.

2019-1-17 17:51


Фото:

Третья по оборотам криптобиржа в мире «заморозила» счета клиентов

HitBTC так часто отключает клиентов от возможности торговли на площадке, а также продолжает хранить молчание насчет плановой «проверки ключей», что легко спутать регулярные отключения с достаточно частой «заморозкой» счетов клиентов по неясным причинам, о чем сообщают несколько пользователей этой платформы.

2019-1-2 17:14


Биржа Bithumb выиграла суд у пользователя, требовавшего компенсацию за взлом своего аккаунта

Корейская криптовалютная биржа Bithumb выиграла суд у своего бывшего пользователя, который требовал компенсировать больше $300 тысяч, украденные неизвестными с его счета. По мнению суда, криптобиржа не является финансовым учреждением, значит, не должна возмещать убытки, кроме того, взлом мог произойти из-за неосмотрительности самого пользователя.

2018-12-27 14:00


Coinbase предоставила бесплатный вывод средств на PayPal

Американская криптовалютная биржа Coinbase предоставила своим клиентам услугу бесплатного вывода фиатных средств на счет PayPal. Опция доступна для следующих валют - американскому доллару, британскому фунту и евро.

2018-12-3 10:03


Фото:

С кошельков проблемной биржи WEX утекло 18 миллионов долларов. Нужно ли бояться?

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заморозила счета, на которые перевели более 93 тысяч эфиров с кошельков, якобы связанных с проблемной российской биржей WEX. Представитель Binance Леа Ли рассказала, что кошельки были заморожены ещё 25 октября. В последние месяцы многие...

2018-11-1 21:40


Binance заморозила счета, связанные с WEX

Криптовалютная биржа Binance в ответ на обращения трейдеров, безуспешно пытающихся вывести свои средства с криптобиржи WEX, заморозила счета, на которых через цепочку адресов было отправлено более 93 тысяч ЕТН (более $18,2 млн) с двух криптокошельков, связанных с WEX.

2018-10-31 00:52


Крупнейшая биткоин-биржа Канады испытывает проблемы с выводом средств из-за замороженных счетов на $28 млн

Канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX испытывает проблемы с выводом средств клиентов. По словам ее представителей, еще в январе Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) заблокировал счета, связанные с обслуживающей биржу платежным сервисом Costodian Inc.

2018-10-9 15:46


Криптовалютная биржа Bittrex добавит торговые пары Litecoin и TRON с долларом США

В официальном твиттер-аккаунте Bittrex говорится, что сегодня криптобиржа планирует добавить еще две криптовалюты в пару с долларом США. Теперь торговать на паре с USD можно с помощью TRON (TRX) и Litecoin (LTC).

2018-9-17 11:08


В Австралии запущен сервис автоматической оплаты счетов криптовалютами

Две крупных финансовых фирмы, криптовалютная биржа Cointree и автоматизированный сервис оплаты счетов Gobbil, скооперировались, чтобы предоставить всем своим клиентам возможность оплачивать счета криптовалютами.

2018-8-20 20:20


Coinbase запатентует систему безопасных биткоин-платежей

Криптовалютная биржа Coinbase подала патентную заявку, описывающую безопасный метод оплаты товаров и услуг с использованием биткоина. Для этого планируется создать специальный платежный портал, позволяющий оплачивать счета напрямую с биткоин-кошелька.

2018-8-17 11:41


Фото:

Биржа Bithumb приостановила регистрацию новых клиентов

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb прекратила регистрацию клиентов из-за конфликта с банком-партнером Shinhan. Об этом пишет издание Business Korea. При этом на бирже смогут работать клиенты, которые уже вводили или выводили средства через банковские счета, привязанные к аккаунтам в Bithumb.

2018-8-2 14:17


bitflyer предупредила пользователей о возможной заморозке счетов

Крупнейшая японская криптовалютная биржа bitflyer может заморозить счета пользователей, заподозренных в намеренной манипуляции ценами на рынке. Предупреждая об этом клиентов, компания сослалась на документ, описывающий условия пользования площадкой.

2018-7-30 10:01


Биржа EXMO подключила платёжную систему Mistertango

Криптовалютная биржа EXMO объявила о подключении новой международной платёжной системы – Mistertango. Пополнение и вывод средств в EUR уже доступны на платформе. Mistertango – первая компания в сфере электронных платежей, которая предлагает специализированные счета IBAN для частных лиц и компаний, связанных с криптовалютами.

2018-7-13 15:55


Криптоассоциация Польши будет судиться с банками из-за отказов в обслуживании криптобизнеса

Польская криптовалютная ассоциация будет судиться с банками из-за отказов от предоставления банковских услуг криптовалютному бизнесу. Польская Биткойн Ассоциация (PBS) обратилась в антимонопольное ведомство по защите прав потребителей (OCCP) с требованием расследовать случай противодействия развитию свободной конкуренции.

2018-6-30 12:40


Bithumb взломали. Хакеры украли с биржи 31,5 миллиона долларов, счета трейдеров заморожены

В конце апреля крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb раскрыла финансовые показатели 2017 года. Прибыль торговой площадки составила 312 миллионов долларов. Теперь биржу взломали — хакеры украли около 31,5 миллиона долларов в криптовалюте.

2018-6-20 11:25