преступность / Заголовки новостей 
Kraken сотрудничает с ATII для борьбы с цифровыми финансовыми преступлениями
Криптовалютная биржа Kraken сообщила, что получила статус «бриллиантового спонсора» американской некоммерческой организации по борьбе с торговлей людьми (ATII). дальше »
2022-9-24 09:48
|
Гражданин Южной Кореи сядет в тюрьму за домогательства в метавселенной
Районный суд города Ыйджонбу в Южной Корее приговорил к четырем годам лишения свободы 30-летнего мужчину за сексуальные домогательства к подросткам в метавселенной. дальше »
2022-9-13 13:58
|
|
Владелец белорусского обменника Bitok.me объявлен в международный розыск
Следственный комитет Республики Беларусь объявил в розыск владельца криптовалютного обменника Bitok.me Владислава Кучинского. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 9 млн белор. рублей. дальше »
2022-8-11 09:33
|
|
Американка наняла киллера и оплатила заказ биткоинами
Департамент юстиции США сообщил, что жительницу штата Миссисипи осудили на десять лет тюрьмы за планирование заказного убийства своего бывшего мужа. Женщина платила киллеру биткоинами. дальше »
2022-8-2 10:50
|
|
Мошенники обманули криптоинвестора из Алтайского края на 1.6 млн рублей
60-летний житель Заринского района Алтайского края перевел неизвестным более полутора миллионов рублей в попытке быстро разбогатеть на торговле криптовалютами. дальше »
2022-7-29 07:39
|
|
Основатель Titanium Blockchain признал вину в мошенничестве
Министерство юстиции США объявило, что основатель и генеральный директор Titanium Blockchain Infrastructure Services признал свою вину в мошенническом ICO на $21 млн. дальше »
2022-7-28 13:55
|
|
Криптомошенники выманили у московского пенсионера 22 млн рублей
Преступники выманили у 73-летнего москвича деньги, якобы для инвестиций в криптовалюты, а также лишили его жилплощади в центре столицы. Общий ущерб от мошеннических действий составил 22 млн рублей. дальше »
2022-7-13 11:55
|
|
Elliptic: Преступники все чаще используют Dogecoin
По данным аналитиков Elliptic, Dogecoin используется для финансовых мошенничеств, пирамид и даже более серьезных преступлений вроде финансирования терроризма и оплаты детской порнографии в Интернете. дальше »
2022-6-23 09:38
|
|
Южнокорейская полиция запретила создателям экосистемы Terra выезд из страны
Как минимум один из создателей проекта Terra оказался под запретом на выезд. Запрет наложили правоохранительные органы Южной Кореи в связи с расследованием деятельности проекта. дальше »
2022-6-20 15:20
|
|
В России растет количество связанных с криптовалютами уголовных дел
За 2021 год в России значительно увеличилось количество судебных разбирательств, в которых фигурировали криптовалюты. Показатель составил 1 531 дело, что на 40% больше, чем в 2020 году. дальше »
2022-6-11 09:38
|
|
Спецслужбы США обучили бразильских полицейских методам расследования криптопреступлений
Американские спецслужбы поделились с коллегами из Бразилии методами борьбы с кражами и теневыми сделками с криптовалютами, сбором улик, связанных с киберпреступлениями, и методиками допросов. дальше »
2022-5-25 09:41
|
|
Генпрокурор РФ потребовал включить криптовалюты в уголовное законодательство
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов считает, что пришло время рассматривать цифровые активы как предмет возможного преступного посягательства. дальше »
2022-4-26 15:55
|
|
Мошенники получили криптовалют на $1.6 млн благодаря фейковым стримам знаменитостей
Крупная компания Group-IB, работающая в сфере кибербезопасности, сообщила, что на сервисе YouTube прошла очередная волна мошенничества с криптовалютами. Злоумышленники получили активов на $1.6 млн. дальше »
2022-4-9 14:02
|
|
ФБР вернет жителю штата Северная Каролина украденные 12.1 BTC
Американские правоохранительные органы конфисковали 12.1 биткоинов у мошенников, выманивших криптовалюту у пожилого жителя городка Эшвилл. дальше »
2022-3-17 16:11
|
|
Суд приговорил основателя даркнет-маркетплейса EastSideHigh к восьми годам тюрьмы
Дилер из Массачусетса присвоил 2,3 млн долларов в биткоинах и получил реальный срок за продажу наркотиков через площадку EastSideHigh. дальше »
2022-3-15 21:58
|
|
ФБР ищет поставщика ПО для отслеживания криптовалютных транзакций
Федеральное бюро расследований США ищет частного поставщика аналитического программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью. дальше »
2022-2-24 09:19
|
|
Александр Бастрыкин: «необходимо внести понятие криптовалют в УК РФ»
Как отметил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, необходимо закрепить понятие криптовалют в Уголовном кодексе, чтобы следователи могли работать более эффективно. дальше »
2021-12-10 10:53
|
|
На Украине обнаружена крупная подпольная майнинговая ферма
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила крупную подпольную майнинговую ферму в Киевской области. Майнеры были незаконно подключены к электрическим сетям. дальше »
2021-12-5 13:10
|
|
В Томске задержан подозреваемый в ограблении майнера на 85 BTC
В середине октября 24-летний житель Томска подвергся грабежу. Угрожая пистолетом, преступники похитили 85 BTC, однако полиция смогла задержать подозреваемого. дальше »
2021-12-1 13:22
|
|
В Москве выявлена подключенная к линии «Россетей» подпольная майнинговая ферма
В Москве выявлена подпольная майнинговая ферма, которая потребляла электричества на 500 000 рублей в сутки. Майнеры были незаконно подключены к линии «Россетей». дальше »
2021-12-1 10:52
|
|
В 2021 году с платформ DeFi украдены токены на $10.5 миллиардов
Аналитическая компания Elliptic сообщает, что объем убытков из-за преступлений на рынке DeFi в этом году увеличился в семь раз. дальше »
2021-11-19 17:09
|
|
Kитaй зaнял пepвoe мecтo пo пpecтуплeниям c цифpoвыми aктивaми
Пpoвaйдep блoкчeйн-дaнныx Chainalуsis cooбщaeт, чтo кpиптoкoшeльки в Kитae oтпpaвили цифpoвыe aктивы нa cумму бoлee $ 2,2 млpд нa aдpeca, cвязaнныe c пpecтупнoй дeятeльнocтью. Peчь идёт o мoшeнничecтвe и тpaнзaкцияx в дapкнeтe, coвepшённыe в тeчeниe пpимepнo двуx лeт. дальше »
2021-8-10 08:00
|
|
Объем преступлений с криптовалютами достиг $1 млрд
С июля 2020 года по июль 2021-го объем кибервымогательств и преступлений с криптовалютами по всему миру составил минимум 1 млрд долларов. Об этом сообщают Известия со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского». дальше »
2021-7-17 13:00
|
|
Борьба с преступным использованием криптовалют появилась в российской Стратегии нацбезопасности
В России принята новая редакция Стратегии национальной безопасности, в рамках которой правоохранительные органы должны бороться с использованием криптовалют в преступных целях. дальше »
2021-7-6 13:31
|
|
Разработчики WhaleFarm обрушили цену токена и скрылись с деньгами инвесторов
Анонимная команда разработчиков проекта DeFi распродала свои токены, вызвав обвал курса, и скрылась. Создатели WhaleFarm похитили криптовалюты клиентов на $2.3 млн. дальше »
2021-7-1 13:17
|
|
Питер Березин: «биткоин – это мошенничество»
Главный стратег консалтинговой фирмы BCA Research Питер Березин (Peter Berezin) заявил, что биткоин – это всего лишь мошенничество, и в будущем он исчезнет с мирового финансового рынка. дальше »
2021-6-22 12:28
|
|
Полиция Иркутской области поймала группу похитителей оборудования для майнинга
Полицейские Иркутской области отрапортовали о поимке пятерых жителей Усолья-Сибирского, которые совершили несколько краж оборудования для майнинга в Иркутске на общую сумму 2 млн рублей. дальше »
2021-6-8 16:49
|
|
В США арестован предполагаемый оператор сервиса микширования Bitcoin Fog
Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog. дальше »
2021-4-28 10:31
|
|
Пенсионерка из Калининграда потеряла 5 млн рублей при попытке торговать криптовалютами
53-летняя жительница Калининграда доверилась мошенникам, предлагавшим заработать на торговле криптовалютами, и потеряла более 5 млн рублей. дальше »
2021-4-19 15:14
|
|
Вооруженные преступники украли BTC на $93 000 у туристов в Пакистане
Трое жителей Пакистана взяли в заложники пятерых иностранцев и заставили их перевести BTC стоимостью $93 000 на адреса преступников. Это первое связанное с биткоином ограбление в Пакистане. дальше »
2021-2-21 12:58
|
|
Джанет Йеллен: «криптовалюты – это особая проблема для правоохранительных органов»
Экономист и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) выразила обеспокоенность использованием цифровых активов для преступных целей. дальше »
2021-1-20 13:18
|
|
У московского бизнесмена украли 15 млн рублей при покупке криптовалют
Один из московских бизнесменов лишился 15 млн рублей. Неизвестные похитили у него рюкзак с наличными деньгами, которые тот приготовился отдать за биткоины. дальше »
2020-12-21 15:20
|
|
Сотрудник Microsoft получил девять лет тюрьмы за мошенничество с биткоином
Сотрудник Microsoft, который использовал данные коллег для мошенничества с биткоином и различными подарочными картами, получил девять лет тюрьмы. дальше »
2020-11-10 10:27
|
|
CipherTrace выпустила руководство по выявлению признаков использования криптовалют преступниками
CipherTrace опубликовала подробное руководство для сотрудников правоохранительных органов, в котором описывает как выявлять признаки использования и хранения криптовалют преступниками. дальше »
2020-10-14 11:58
|
|
Binance пoмoглa в apecтe кибepпpecтупникoв
Beдущaя биpжa кpиптoвaлют Binance пoмoглa укpaинcким влacтям apecтoвaть кибepпpecтупную opгaнизaцию, кoтopaя, иcпoльзуя paзличныe aтaки пpoгpaмм-вымoгaтeлeй пo вceму миpу, укpaлa и oтмылa $ 42 млн. B пpoшлoм гoду биpжa зaпуcтилa нoвую инициaтиву, пoлучившую нaзвaниe Bulletproof Exchanger, oнa нaпpaвлeнa нa выявлeниe и oтcлeживaниe цeнтpoв злoнaмepeннoй aктивнocти c пpимeнeниeм кpиптoвaлют. дальше »
2020-8-19 13:19
|
|
Дагестанский майнер обвиняется в краже электроэнергии на 34 млн рублей
В Дагестане возбуждено уголовное дело против оператора майнинговой фермы, незаконно потреблявшей электроэнергию. Майнер обвиняется в нанесении энергетической компании ущерба на 34 млн рублей. Как сообщает Интерфакс, служба безопасности «Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранительными органами выявила майнинговую ферму, которая незаконно потребляла электроэнергию. дальше »
2020-6-10 11:46
|
|
Таможенная полиция США инициировала розыск руководителя проекта Petro
Нью-Йоркское подразделение иммиграционной и таможенной полиции США добавило руководителя венесуэльского национального криптовалютного проекта Petro в список самых разыскиваемых лиц. Хоселит де ла Тринидад Рамирес Камачо (Joselit de la Trinidad Ramirez Camacho) стал одним из нескольких венесуэльских чиновников, которых обвинили в «наличии глубоких политических, социальных и экономических связей с многочисленными предполагаемыми наркобаронами». дальше »
2020-6-4 08:00
|
|
Бывший начальник филиала «Почты России» подозревается в незаконном майнинге
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала «Почты России» в Минеральных Водах. Его подозревают в незаконном майнинге на мощностях компании. Как сообщает RNS со ссылкой на Следственный комитет России по Ставропольскому краю, против бывшего начальника филиала «Почты России» в Минеральных Водах возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном майнинге криптовалют. По данным следственного органа, […] дальше »
2020-5-29 17:55
|
|
Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн
Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн. Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее. дальше »
2020-5-17 13:00
|
|
Интерпол: «число атак вирусов-вымогателей на компьютерные системы больниц увеличилось»
Интерпол предупреждает, что киберпреступники активизировали свои усилия по распространению вирусов-вымогателей в информационных системах больниц с целью получения крупных выкупов в криптовалюте. Международная организация уголовной полиции заявила о выявлении значительного увеличения числа попыток атак вирусов-вымогателей на ключевые организации, участвующие в борьбе с пандемией коронавируса. дальше »
2020-4-6 16:00
|
|
Гражданин США арестован за незаконную торговлю биткойнами на LocalBitcoins
Министерство национальной безопасности США арестовало гражданина страны за ведение нелицензированного бизнеса по обмену денег на торговой P2P-платформе LocalBitcoins. Сообщается, что 26-летний Кеннет Рул (Kenneth Rhule) рекламировал услуги по обмену наличных средств на биткойны с помощью платформы LocalBitcoins, на которой он был зарегистрирован под псевдонимом «Gimacut93», и продал агентам под прикрытием биткойны на сумму $140 000. […] дальше »
2020-3-13 19:00
|
|
Нидерланды ужесточат наказания за связанные с криптовалютами преступления
Нидерланды планируют ввести более суровые меры наказания за мошенничество с использованием банковских приложений и криптовалют. Новый законопроект Министерства юстиции и безопасности страны нацелен на то, чтобы привести наказания за мошенничество с использованием этих новых способов оплаты в соответствие с правоприменительными действиями за преступления, связанные с традиционными платежами. дальше »
2019-12-14 18:30
|
|
Европол создаст игру для обучения сотрудников раскрытию преступлений с криптовалютами
Европол сообщил, что разрабатывает игру, цель которой — научить сотрудников правоохранительных органов бороться с преступностью в криптовалютной индустрии. Европейское агентство по борьбе с преступностью объявило на шестой Конференции по криптовалютам, проходившей в штаб-квартире Европола с 12 по 14 июня, что игра позволит сотрудникам получить «практическую подготовку и советы по отслеживанию криптовалют в ходе уголовных расследований». […] дальше »
2019-6-15 12:00
|
|
Нужны ли криптовалюты для отмывания криминальных денег?
Отмывание денег кажется наиболее вероятным способом преступного использования криптовалют. Так ли это на самом деле, или это очередной миф? Сообщение Нужны ли криптовалюты для отмывания криминальных денег? появились сначала на Freedman. дальше »
2019-4-20 10:33
|
|
Исследование: «Террористические группы вряд ли будут использовать цифровые активы»
Американский аналитический центр RAND провел исследование, согласно которому риск использования криптовалют для финансирования терроризма не так уж велик. Исследователи изучили использование криптовалют террористами на текущий момент и их возможное применение в будущем. дальше »
2019-4-2 10:13
|
|
Отчёт ООН: Индия стала хабом наркоторговли за криптовалюты
В Управлении ООН по борьбе с преступностью сообщили, что Индия стала самым масштабным в мире хабом для наркоторговли, осуществляющейся через криптовалютный рынок. Местные власти стараются противодействовать нелегальным транзакциям посредством принятия законов, однако злоумышленники продолжают осуществлять сделки. дальше »
2019-3-6 14:40
|
|
Британский суд разрешил полиции конфисковать и продать 295 биткоинов
Как пишет Financial Times, 19 июля суд английского графства Суррей постановил, что местная полиция вправе конфисковать биткоины, изъятые у Сергейса Тереско. Выходец из Латвии Тереско был арестован в апреле прошлого года. дальше »
2018-7-20 18:03
|
|
Французская полиция выследила наркоторговца из даркнета по биткоин-транзакциям
На прошлой неделе гражданин Франции в суде США признал себя виновным в том, что торговал наркотиками в даркнете. 36-летний француз Галь Валлериус был арестован в сентябре прошлого года в аэропорту Атланты, куда прилетел, чтобы принять участие во «Всемирном чемпионате бород и усов» в Остине, штат Тех... дальше »
2018-6-18 15:05
|
|