2023-3-30 19:32 |
Королевский суд британского города Суонси обвинил местного жителя в сокрытии доходов от торговли кокаином на двух криптокошельках. источник »
|
Правоохранительные органы Румынии провели десятки обысков у криптотрейдеров, подозреваемых в сокрытии доходов от операций с криптовалютами и уклонении от уплаты налогов.
2023-1-10 12:00 | |
|
|
Просмотры: 153 Эксцентричный ветеран рынка IT и сторонник биткоина Джон Макафи, найден повешенным в испанской тюрьме перед его экстрадицией в Соединенные Штаты. Вашингтон обвинял Макафи в мошенничестве и сокрытии доходов.
2021-6-24 16:29 | |
|
|
Известного миллионера Джона Макафи арестовали в Испании и собираются экстрадировать в Соединенные Штаты Америки. Министерство юстиции США опубликовало обвинение Макафи от 15 июля: он подозревается в уклонении от налогов, сокрытии доходов и участии в продвижении мошеннических ICO, то есть криптовалютных...
2020-10-8 19:30 | |
|
|
Побег в декабре 2019 года из Японии бывшего председателя альянса Nissan-Renault-Mitsubishi Карлоса Гона был оплачен в биткоинах его сыном. Карлос Гон был задержан японскими властями по подозрению в сокрытии доходов.
2020-7-24 10:26 | |
|
|
Криптовалютная биржа Bitfinex намерена подать ходатайство в окружной суд Южного округа Нью-Йорка об отклонении группового иска, поданного против биржи в прошлом месяце. Несколько человек обвинили биржу Bitfinex и компанию Tether в рыночных манипуляциях, сокрытии доходов и обмане инвесторов.
2019-11-18 18:52 | |
|
|
Токийский районный суд 15 марта 2019 года объявил виновным в подделке отчетности Марка Карпелеса, бывшего CEO закрывшейся биржи Mt. Gox. Суд над ним начался в июле 2017 года. Что интересно, его не обвинили в сокрытии доходов.
2019-3-15 15:24 | |
|
|
Жертва похищения перевела вымогателям $40 000 в биткоинах после угроз отрезать пальцы. Главная обвиняемая, 24-летняя Кэтрин Коливас (Catherine Colivas), избежала тюремного заключения, несмотря на признание вины в похищении члена королевской семьи Саудовской Аравии.
Сын избранного президента США Дональда Трампа заявил, что управляемый им криптокредитор World Liberty не причастен к финансированию боевиков с Ближнего Востока.
В подвале одного из старейших университетов Польши произошло задымление вентиляционной шахты, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место сотрудники спецслужб обнаружили незаконную майнинговую ферму.
Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению Станислава Моисеева, сооснователя крупнейшей площадки даркнета Hydra, обработавшей криптовалютные транзакции на сумму более $5 млрд.
Громкий коррупционный скандал разразился в Китае: бывший глава института цифровой валюты центрального банка оказался замешан в криптовалютных махинациях. Яо Цянь (Yao Qian) не только злоупотреблял служебным положением, но и использовал криптовалюты для проведения сомнительных сделок.
Генеральный директор канадской криптовалютной компании WonderFi Дин Скурка (Dean Skurka) был похищен в центре Торонто и освобожден после выплаты выкупа в размере $1 млн. По данным полиции Торонто, инцидент произошел в среду около 18:00 в районе Юниверсити-авеню и Ричмонд-стрит.
Гендиректор канадской криптокомпании WonderFi Technologies Дин Скурка был вынужден заплатить похитившим его преступникам $1 млн в криптовалюте за свое освобождение.