задержали - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Cartesius: В Москве задерживают P2P-трейдеров с Bybit
В Москве правоохранительные органы задержали более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius. дальше »
2024-6-5 14:35 | |
|
Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. дальше »
2024-6-2 10:00 | |
|
|
Ричард Тенг: «Отношение властей Нигерии к сотрудникам Binance создало опасный прецедент»
Генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance обвинил власти Нигерии в создании опасного прецедента: топ-менеджеры компании были приглашены в эту африканскую страну для переговоров, а их задержали в рамках сфальсифицированного уголовного дела. дальше »
2024-5-7 16:22 | |
|
|
Роджера Вера арестовали из-за мошенничества с налогами
«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций. дальше »
2024-5-1 10:46 | |
|
|
Роджера Вера арестовали за уклонение от уплаты налогов
«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций. дальше »
2024-5-1 09:58 | |
|
|
Гонконгских блогеров задержали по делу о мошенничестве на бирже JPEX
Полиция Гонконга сообщила о задержании десятков человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Среди задержанных оказались блогеры, разместившие на своих аккаунтах рекламу JPEX и открывшие собственные обменные сервисы, работающие без лицензии регулятора Гонконга. дальше »
2024-4-20 17:02 | |
|
|
В Таиланде задержан россиянин по обвинению в незаконной торговле криптовалютой
Власти Таиланда задержали гражданина России за незаконные операции по обмену криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание. Полицейские отследили объявления россиянина, которые он разместил в интернете и социальных сетях. дальше »
2024-4-6 18:22 | |
|
|
Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн
Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. дальше »
2024-3-28 17:35 | |
|
|
В Узбекистане задержали трех нелегальных майнеров
В ходе ведомственных рейдов в Ташкентской области задержаны трое граждан Узбекистана, которых подозревают в краже электроэнергии для добычи криптовалют. Об этом сообщили в местной Службе государственной безопасности. дальше »
2024-3-14 14:41 | |
|
|
В Киеве задержали банду «криптовалютных арбитражников»
Сотрудники Киберполиции Киева прекратили деятельность преступной организации, участники которой завладевали криптовалютами граждан. Схему организовали два жителя Киевской области и привлекли к ней семерых человек из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. дальше »
2024-3-6 16:09 | |
|
|
Международные правоохранители задержали создателей криптовымогателя LockBit
Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. дальше »
2024-2-21 19:52 | |
|
|
Гражданку Moнгoлии задержали на российской таможне за попытку вывоза оборудования для майнинга
Сотрудники таможни на пункте пропуска Кяхта в Бурятии пресекли попытку нелегального вывоза из России двух подержанных ASIC-майнеров Watsmimer M21 производства китайской компании MicroBT. дальше »
2024-2-9 16:04 | |
|
|
Полиция Хакасии задержала группу лиц по подозрению в криптомошенничестве
В Хакасии полицейские задержали семерых жителей региона по подозрению в преступлениях, связанных с криптомошенничеством. дальше »
2024-1-25 12:59 | |
|
|
Основатели облачного майнингового сервиса HashFlare арестованы за мошенничество на $575 млн
Правоохранительные органы Эстонии задержали двух основателей закрытого облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare. Они подозреваются в участии в мошеннической схеме на $575 млн. дальше »
2022-11-22 09:21 | |
|
|
Мошенник из Хакасии собирал с земляков сотни тысяч рублей на майнинговое оборудование
Правоохранительные органы задержали 37-летнего жителя столицы Хакасии. Мужчину обвиняют в том, что он собирал с земляков деньги на покупку майнингового оборудования, а затем скрылся. дальше »
2022-9-13 13:03 | |
|
|
В Албании задержали экс-главу турецкой криптобиржи Thodex
Правоохранители Албании по запросу турецких властей задержали основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Согласно заявлению МВД Турции, личность задержанного подтверждена биометрической экспертизой. дальше »
2022-8-30 17:40 | |
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21 | |
|
|
В Казахстане задержали бандитов, «крышующих» подпольных майнеров
Правоохранительные органы Казахстана провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группировки, действовавшей в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Жамбылской областях. Помимо вымогательства с применением оружия бандиты выполняли функцию «крыши» для подпольных майнеров. дальше »
2022-8-10 11:15 | |
|
|
В Казахстане задержали бандитов, «крышующих» подпольных майнеров
Правоохранительные органы Казахстана провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группировки, действовавшей в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Жамбылской областях. Помимо вымогательства с применением оружия бандиты выполняли функцию «крыши» для подпольных майнеров. дальше »
2022-8-10 07:03 | |
|
|
В Шелехове задержан похититель майнингового оборудования на 1 млн рублей
В полицию города Шелехова Иркутской области обратился предприниматель с заявлением о похищении майнингового оборудования на сумму 1 млн рублей. Злоумышленника вскоре задержали. дальше »
2022-7-6 10:18 | |
|
|
США экстрадируют экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи в ЮАР
Суд обязал бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи сдаться Службе федеральных маршалов США 5 июля для экстрадиции в ЮАР. В июле 2021 года правоохранители задержали Спаньи в аэропорту Нэшвилла (США) по требованию властей ЮАР, обвинивших его в мошенничестве на $100 000. дальше »
2022-7-3 16:48 | |
|
|
В Таиланде задержали жителей Тайваня за организацию криптовалютной мошеннической схемы
Полиция Таиланда задержала в Бангкоке шестерых жителей Тайваня. По версии следствия, они обманули более 500 человек через мошенническую схему инвестиций в криптовалюту, сообщает Bangkok Post. дальше »
2022-6-1 08:47 | |
|
|
СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Хорватии
Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию. Об этом сообщают местные СМИ. По данным издания, задержание состоялось в среду, 25 мая, на основании красной карточки Интерпола, выданной Казахстаном. дальше »
2022-5-31 13:39 | |
|
|
Криптоинвестора задержали за вторжение в дом До Квона
Криптоинвестор, обвиняемый во вторжении в квартиру соучредителя и генерального директора Terraform Labs До Квона, задержан полицией Сеула, сообщило корейское информационное агентство Yonhap. Подследственный, личность которого не разглашается, на прошлой неделе вошёл в жилой комплекс, где живёт жена Квона, позвонил в дверь с намерением проникнуть в квартиру. дальше »
2022-5-22 08:56 | |
|
|
В России задержано шестеро руководителей финансовой пирамиды «Финико»
20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. дальше »
2022-4-22 20:28 | |
|
|
В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико»
20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. дальше »
2022-4-22 18:28 | |
|
|
Полицейского задержали при попытке кражи майнеров на 500 тыс. рублей
Сотрудник полиции воспользовался оперативной информацией о месте нахождения оборудования для добычи криптовалюты и с помощью двух подельников попытался его похитить. В Хакасии задержали сотрудника полиции при попытке кражи майнинг-оборудования стоимостью 550 тыс. дальше »
2022-4-20 12:38 | |
|
|