В России задержано шестеро руководителей финансовой пирамиды «Финико»

2022-4-22 20:28

20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 94413.31 (-1.64%)
Объем 24H $41.387b
Изменеия 24h: -3.19 %, 7d: -8.46 %
Cегодня L: $94413.31 - H: $97458.26
Капитализация $1869.362b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

финико финансовой пирамиды руководителей обратился ходатайствами ведомства

Источник: cryptocurrency.tech

финико финансовой → Результатов: 24


«Рафик ни в чем не виноват». Основатель FINIKO утверждает, что зря сидит

Один из основателей финансовой организации «Финико» (FINIKO) Кирилл Доронин продолжает настаивать на своей невиновности и считает, что в крахе финансовой пирамиды виноваты люди, которые занимались финансами, недвижимостью, доступом к биткоин-счетам.

2022-5-5 11:40


В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико»

20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

2022-4-22 18:28


Основателю пирамиды «Финико» продлили арест

25 ноября Тверской районный суд Москвы продлил арест сооснователю финансовой пирамиды "Финико" Кириллу Доронину. Подробной информации по делу нет. Однако, по данным издания «Бизнес Online», в ходатайстве МВД указан срок до 28 февраля 2022 года.

2021-11-26 17:14


Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»

Основатель финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин дал показания против 44 своих подельников. Об этом сообщает "Бизнес Online". О готовности свидетельствовать против своих подчиненных и аффилированных лиц Доронин заявил в ходатайстве на имя следователя, ведущего дело в Москве.

2021-11-21 15:08


Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»

Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на одном из кошельков финансовой пирамиды "Финико" средства на общую сумму 750 BTC ($48,8 млн на момент написания). Об этом сообщил YouTube-блогер Андрей Алистаров.

2021-11-11 15:32


Основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина этапировали в Москву

Всех задержанных в Казани фигурантов уголовного дела финансовой пирамиды "Финико" этапировали в Москву. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе». Речь идет о сооснователе компании Кирилле Доронине и троих его соратниках Ильгизе Шакирове, Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной (Ахметзяновой).

2021-10-12 10:32


Российские общественники подсчитали средний ущерб от пирамиды «Финико»

200 пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "Финико" россиян обратились в федеральный общественный Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Об этом сообщают местные СМИ. По результатам опроса, проведенного сотрудниками фонда, средний ущерб обратившихся к ним инвесторов "Финико" составил 724 000 рублей, около 22% клиентов потеряли свыше 1 млн рублей, 73% - больше 300 000 рублей.

2021-10-11 10:58


Заявления пострадавших от пирамиды «Финико» жителей Забайкалья отправили в Казань

Все заявления пострадавших от финансовой пирамиды «Финико», поступающие в МВД РФ по Забайкальскому краю, перенаправляются в Казань, где располагался главный офис компании. Об этом сообщили в местном ведомстве.

2021-10-1 15:13


В Самарской области расследуют мошенничество сотрудников «Финико» на 6 млн рублей

МВД Самарской области открыло восемь уголовных дел о мошенничестве в отношении сотрудников финансовой пирамиды "Финико". Как сообщили в пресс-службе МВД, с июля 2020 года по июль 2021 года под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в «автоматизированную систему генерации прибыли» сотрудники завладели более 6 млн рублей местных жителей.

2021-9-28 14:58


Суд в Казани продлил арест «вице-президенту» пирамиды «Финико» Ильгизу Шакирову

Вахитовский райсуд Казани продлил срок ареста «вице-президента» финансовой пирамиды "Финико" Ильгиза Шакирова до 28 ноября. Об этом сообщают местные СМИ. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте для фигуранта.

2021-9-24 12:31


Суд продлил срок ареста основателю пирамиды «Финико» Кириллу Доронину

Вахитовский районный суд Казани продлил содержание под стражей основателю финансовой пирамиды "Финико" Кириллу Доронину на два месяца — до 28 ноября. Сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь на то, что у обвиняемого двое малолетних детей и беременная жена.

2021-9-23 00:55


Учредители пирамиды «Финико» не смогли обжаловать свой арест

Верховный суд Татарстана заочно оставил под стражей троих сооснователей финансовой пирамиды "Финико" – Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Об этом сообщили местные СМИ. Все трое проходят в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

2021-9-17 14:07


Официальный ущерб по делу пирамиды «Финико» превысил 1 млрд рублей

Сумма заявленного потерпевшими ущерба по делу финансовой пирамиды "Финико" выросла втрое и превысила 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. В ведомство обратились 3300 вкладчиков, в числе которых граждане России и представители иностранных государств — Германии, Австрии, Венгрии, США и других.

2021-9-14 09:54


СМИ: еще двух лидеров пирамиды «Финико» задержали в Казани

Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды "Финико" – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Нуриева имела в компании статус так называемой "десятой звезды".

2021-9-8 14:10


СМИ: официальный ущерб по делу «Финико» превысил 250 млн рублей

Официальный ущерб по делу финансовой пирамиды "Финико" вырос до 250 млн рублей. Об этом сказано в новой редакции обвинения, предъявленного МВД Татарстана основателю "Финико" Кириллу Доронину, сообщает "Реальное время" со ссылкой на источники.

2021-9-1 12:37


СМИ: соучредителей финансовой пирамиды «Финико» объявили в международный розыск

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте трех сооснователей финансовой пирамиды «Финико» — Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщает "Реальное время" со ссылкой на собственные источники.

2021-8-31 11:58


Чем криптовалюты принципиально отличаются от финансовой пирамиды?

За первую половину 2021 года Центробанком было выявлено 146 финансовых пирамид, а число пострадавших лишь от «Финико» превысило миллион человек. При этом, мы знаем далеко не о всех жертвах мошенников.

2021-8-31 11:27


Соучредители финансовой пирамиды «Финико» покинули Россию. Их объявили в розыск

Управление МВД по Республике Татарстан объявило в розыск сооснователей финансовой пирамиды "Финико" – Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

2021-8-12 22:05


В Казани задержали основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина

В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ. По данным «Татар-информ», оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан вызвали Доронина на допрос, во время которого и задержали.

2021-8-1 13:27


СМИ: в Казани задержали основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина

В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ. По данным «Татар-информ», оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан вызвали Доронина на допрос, во время которого и задержали.

2021-7-31 13:27


Более сотни вкладчиков «Финико» подали заявления в полицию Татарстана

В правоохранительные органы Татарстана поступило более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды "Финико". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Руслана Давлетьярова.

2021-7-29 10:09


Основатель пирамиды «Финико» заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей

Соучредители финансовой пирамиды «Финико» перестали выходить на связь. Об этом заявил основатель компании Кирилл Доронин в ходе прямой трансляции в Instagram. По его словам, Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь, "ответственные за торговлю на традиционных рынках, криптопроцессинг и токен FNK", прекратили общение с ним со 2 июля.

2021-7-17 17:02


СМИ: основатель пирамиды «Финико» получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде

Один из создателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом по результатам совместного расследования сообщили автор YouTube-канала "Железная ставка" Андрей Алистаров и Telegram-канал "Слезы Сатоши".

2021-7-13 19:13


В Татарстане действовала организация, привлекавшая средства для криптоинвестиций

Правоохранители Татарстана возбудили уголовное дело в отношении одной из организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. В пресс-центре прокуратуры рассказали, что речь идет об организации "Финико", не имевшей никакой лицензии.

2020-12-8 13:39


Фото:

В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ.

2020-12-7 13:47


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Россияне скупают китайские ASIC-майнеры, несмотря на рост цены

Цены на китайское оборудование для добычи криптовалют стремительно растут. Причина — повышенный спрос и рост биткоина. Майнеры из России, США, Канады и Эфиопии активно скупают ASIC-майнеры от китайских производителей, пишут местные СМИ.

Анатолий Аксаков рассказал, что нужно для запуска российской криптобиржи

Для создания российской криптовалютной биржи необходимо, чтобы рынок цифровых активов стал более понятным как для регулятора, так и для участников. Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что приобретенная гражданами или добытая майнерами криптовалюта будет использоваться только для международных расчетов.

СК РФ определил порядок ареста криптовалюты в новом законопроекте

Следственный комитет России (СК) представил проект закона, который признает цифровую валюту имуществом и определяет порядок ее ареста. В настоящее время законопроект СК РФ о статусе криптовалюты и порядке ее конфискации находится на рассмотрении в правительстве, пишет «РИА».

В России предложили создать биткоин-резерв

Депутат Государственной думы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев предложил Министерству финансов России создать стратегический резерв биткоина (BTC). По мнению Ткачева, стратегический биткоин-резерв поможет России укрепить финансовую стабильность в условиях санкций.

Основателю Hydra дали пожизненный срок в РФ

Московский областной суд приговорил основателя даркнет-маркетплейса Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». 15 соучастников Моисеева осуждены на сроки от восьми до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 млн рублей.

Бюджет России заработает на майнинге 50-60 млрд рублей

Бюджет, утвержденный Советом Федерации на три года, уже учитывает налоговые поступления от майнеров. А вот принимать в расчет криптовалюту правительство не спешит. В 2024 году майнинг вышел из тени и зашел в правовое поле.