соблюдения - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Цена Ripple XRP cможет закрепиться выше среднего ценового уровня: Дневной прогноз
Эксперты fxstreet. com заявили, что цена Ripple XRP cможет закрепиться выше среднего ценового уровня. Эксперты fxstreet. com заявили, что цена Ripple XRP cможет закрепиться выше среднего ценового уровня в случае соблюдения конкретного условия. дальше »
2022-1-28 17:20 | |
|
Томас Силкьер стал руководителем отдела аналитики и соблюдения требований XRP Ledger Foundation
Сотрудник Forbes Томас Силкьер стал руководителем отдела аналитики и соблюдения XRP Ledger Foundation. Сотрудник Forbes Томас Силкьер, согласно информации в Твиттере, стал руководителем отдела аналитики и соблюдения XRP Ledger Foundation. дальше »
2022-1-22 16:40 | |
|
|
Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало инструкцию для представителей криптовалютной индустрии касательно соблюдения ими американских санкций. Документ рекомендует использовать «инструменты геолокации» для выявления и блокировки IP-адресов из находящихся под ограничениями юрисдикций. дальше »
2021-10-15 19:52 | |
|
|
В Украине задействуют ИИ-камеры для обнаружения нарушений карантинных мер
В ноябре в двух крупнейших городах Украины заработают камеры для контроля масочного режима и соблюдения социальной дистанции в 1,5 м. Об этом в комментарии ТСН сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. дальше »
2021-10-13 12:28 | |
|
|
FSB: разработка регулирования стейблкоинов странами G20 находится на ранней стадии
Совет по финансовой стабильности опубликовал данные о прогрессе 48 стран в отношении соблюдения рекомендаций по регулированию стейблкоинов. Страны G20 все еще на ранней стадии разработки правил. дальше »
2021-10-7 11:21 | |
|
|
Binance и Huobi прекращают работать с пользователями из Китая
Биржа криптовалют Huobi пообещала полностью прекратить обслуживание пользователей из Китая до конца этого года. «В целях соблюдения местного законодательства Huobi Global прекратила регистрировать новых пользователей из Китая с 24 сентября, — написала компания на своем сайте. дальше »
2021-9-28 15:09 | |
|
|
40 южнокорейских криптобирж закроются до конца месяца
После 24 сентября 40 из примерно 60 операторов криптовалютных бирж в Южной Корее прекратят деятельность из-за несоответствия требованиям FSC. Об этом пишет Financial Times. Правила включают в том числе обеспечение соблюдения процедур KYC совместно с банками-партнерами. дальше »
2021-9-14 17:04 | |
|
|
СМИ: в Южной Корее 40 из 60 биткоин-бирж закроются из-за требований регулятора
После 24 сентября 40 из примерно 60 операторов криптовалютных бирж в Южной Корее прекратят деятельность из-за несоответствия требованиям FSC. Об этом пишет Financial Times. Правила включают в том числе обеспечение соблюдения процедур KYC совместно с банками-партнерами. дальше »
2021-9-14 10:54 | |
|
|
Биржа Upbit внедряет инструменты KYC/AML для соблюдения требований регулятора Сингапура
Исследовательское подразделение оператора биржи криптовалют Upbit разработало инструмент VerifyVASP для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. дальше »
2021-8-18 16:17 | |
|
|
Корейские биржи заплатили банкам $21.2 млн для соблюдения новых требований регулятора
Соблюдение новых правил регистрации недешево обходятся криптовалютным биржам в Южной Корее – с начала года площадки заплатили банкам более $20 млн за сервис верификации клиентов. дальше »
2021-8-11 11:29 | |
|
|
Euro Exim Bank: Ripple важна для торгового финансирования
Грэм Брайт, глава отдела соблюдения требований и операций в Euro Exim Bank, в интервью указал на важность Ripple для торгового финансирования. Грэм Брайт, глава отдела соблюдения требований и операций в Euro Exim Bank, в интервью подчеркнул важность Ripple в революции... дальше »
2021-5-26 13:15 | |
|
|
В США биткоин-биржи будут отчитываться о крупных транзакциях
Предложение администрации Джо Байдена по усилению соблюдения налогового законодательства включает требование о передаче в Налоговое управление (IRS) информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000. Об этом говорится в отчете Минфина США. дальше »
2021-5-21 11:13 | |
|
|
США обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 000
Предложение администрации Джо Байдена по усилению соблюдения налогового законодательства включает требование о передаче в Налоговое управление (IRS) информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000. дальше »
2021-5-20 19:45 | |
|
|
Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями
Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей. «Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов, в том числе идентификацию пользователей, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма», – говорится в отчете целевой группы. дальше »
2021-5-1 14:31 | |
|
|
СМИ: В Европе проверят законность запуска Binance торгов токенизированными акциями
Европейские регуляторы приступили к изучению соблюдения Binance правил прозрачности и раскрытия корпоративной информации при запуске торговли токенизированными акциями, пишет Financial Times. дальше »
2021-4-23 10:31 | |
|
|
CipherTrace предоставила проектам DeFi инструмент для соблюдения санкций США
Аналитическая компания CipherTrace анонсировала инструмент DeFi Compli. Он исключит взаимодействие проектов DeFi с криптовалютными адресами из санкционного списка OFAC. дальше »
2021-4-10 21:07 | |
|
|
Цена Cardano подскочила на 20%, вернув токен в топ-4
Курс Cardano (ADA) за прошедшие сутки вырос на 20%. Этому предшествовало объявление биржи Coinbase о грядущем листинге криптовалюты. Coinbase уже начала принимать входящие переводы в ADA и откроет торги 18 марта при условии соблюдения требований к ликвидности. дальше »
2021-3-17 08:49 | |
|
|
CipherTrace разработала инструмент для соблюдения рекомендаций FATF
Аналитическая компания CipherTrace выпустила инструмент для борьбы с отмыванием денег CipherTrace Traveler, который поможет криптовалютным компаниям соблюдать рекомендации FATF. дальше »
2021-3-12 12:01 | |
|
|
Трейдер назвал ориентир для продолжения коррекции цены биткоина
О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов. На данный момент биткоин находится в довольно неоднозначной ситуации. Чтобы в ней разобраться, необходимо учесть множество факторов, а также дождаться соблюдения дополнительных условий. дальше »
2021-2-27 17:33 | |
|
|
BitMEX представила структуру для хранения данных для соблюдения принципа Travel Rule
Криптовалютная биржа BitMEX представила структуру для хранения данных отправителей и получателей транзакций в рамках принципа Travel Rule, касающегося обмена информацией о клиентах. дальше »
2021-2-9 11:57 | |
|
|
BitMEX улучшит AML-политику благодаря партнерству с Eventus Systems
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о сотрудничестве с компанией Eventus Systems, разрабатывающей решения для предотвращения рыночных манипуляций и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2020-11-14 12:10 | |
|
|
Биржа BitMEX подключит решение Eventus Systems для соблюдения AML
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о партнерстве с фирмой Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2020-11-12 19:40 | |
|
|
Участники криптоиндустрии из США представили план имплементации требований FATF
Консорциум ведущих криптовалютных компаний США с участием Coinbase и Gemini представил официальный план соблюдения его участниками требований [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). дальше »
2020-10-25 12:40 | |
|
|
Глава Ripple: Без ясности в законодательстве многие блокчейн-компании покинут США
Брэд Гарлингхаус, глава Ripple, заявил, что без ясности в законодательстве многие блокчейн-компании покинут США. В ответ на систему обеспечения соблюдения криптовалюты, выпущенную Министерством юстиции США (DOJ), глава Ripple Брэд Гарлингхаус прогнозирует, что блокчейн-компании переедут за границу, если не будет обеспечено... дальше »
2020-10-10 14:12 | |
|
|
США заявили о желании контролировать криптовалюты по всему миру
Американские власти хотят поставить оборот цифровых активов под свой контроль, чтобы добиться соблюдения санкций Вашингтона. Министерство юстиции США опубликовало 83-страничный документ, в котором сделана попытка разъяснить то, как американские власти видят свою стратегию в регулировании криптовалютной сферы. дальше »
2020-10-9 11:45 | |
|
|
Renault внедрила блокчейн-систему XCEED для сертификации автомобильных запчастей
Groupe Renault, ведущий французский многонациональный автопроизводитель, начнет использовать блокчейн-систему XCEED для обеспечения соблюдения сертификации всех автомобильных запчастей от их проектирования до производства. дальше »
2020-9-12 16:00 | |
|
|
Токен yearn.finance прибавил 30% в цене после анонса листинга на Coinbase
Американская биржа криптовалют Coinbase готовится запустить торги DeFi-токеном yearn. finance на платформе Coinbase Pro. Согласно анонсу, биржа начнет принимать входящие депозиты в YFI 14 сентября. дальше »
2020-9-11 09:23 | |
|
|
Ripple открыла вакансию по мониторингу подозрительной активности в XRP Ledger
Компания Ripple хочет нанять специалиста для расследования и мониторинга XRP Ledger и выявления подозрительной активности. Согласно сообщению о вакансии, человек, который заполнит вакансию нового аналитика по расследованиям в Ripple, присоединится к группе соблюдения Закона о банковской тайне (BSA) Ripple. Помимо... дальше »
2020-9-6 14:19 | |
|
|
Биржа BitMEX вводит обязательную верификацию для клиентов
В компании объяснили новые правила повышением фактической безопасности пользователей и необходимостью соблюдения международных стандартов регулирования. 28 августа биржа криптодеривативов BitMEX введет принудительную верификацию клиентских аккаунтов. дальше »
2020-8-15 19:00 | |
|
|
Coinbase запустит систему по обмену данными пользователей между биржами
Американские криптовалютные биржи запустят решение по обмену пользовательскими данными для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает The Block. дальше »
2020-7-22 12:10 | |
|
|
В биткоин-кошельки BitGo добавлен инструмент для соблюдения требований FATF
Криптовалютный процессинг и поставщик кастодиальных услуг BitGo интегрирует в свои биткоин-кошельки инструменты, позволяющие соблюдать требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2020-7-15 16:43 | |
|
|
База данных участников интернет-голосования за Конституцию РФ оказалась в свободном доступе
итуцию РФ. Об этом сообщает «Медуза». Персональные данные должны были использоваться членами избирательных комиссий с целью проверки соблюдения избирателем требования о предварительной записи на онлайн-голосование и его непосредственного участия в голосовании в период с 25 по 30 июня, для того, чтобы 1 июля проголосовать традиционным способом могли лишь те из записавшихся на онлайн-голосование, кто не сделал этого в ранее указанные даты. дальше »
2020-7-9 18:31 | |
|
|
Сборы с криптовалютных фирм в Нидерландах превысят требования AMLD5
Нидерланды внедрят сборы для криптовалютных компаний, превышающие те, которые требуются в рамках Пятой директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). Министерство финансов Нидерландов собирается установить дополнительные сборы для фирм, работающих в криптовалютной индустрии, с целью соблюдения директивы AMLD5. дальше »
2020-4-19 18:03 | |
|
|
Биржа Bithumb и Chainalysis сотрудничают для соблюдения нового регулирования в Южной Корее
Южнокорейская биржа криптовалют Bithumb объявила о сотрудничестве c аналитической фирмой Chainalysis с целью соблюдения нового регулирования, принятого в Южной Корее в этом месяце. Как заявляет Bithumb, биржа будет использовать инструмент Reactor от Chainalysis для проверки подозрительной активности на своей платформе в целях соблюдения недавно принятых поправок к Закону об отчетности и использовании конкретной финансовой информации […] дальше »
2020-3-13 12:00 | |
|
|
Биржа Binance заключила партнерство с Shyft Network для соблюдения правил FATF
Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов. дальше »
2020-2-28 19:51 | |
|
|
Стали известны причины выхода Mastercard из Libra
Причинами выхода платежной компании Mastercard из проекта цифровой валюты Libra от Facebook стали не только трудности с регуляторами, но и опасения по поводу соблюдения бизнес-модели. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Mastercard Аджай Банга. дальше »
2020-2-3 15:16 | |
|
|
Глава Mastercard раскрыл причины выхода компании из Libra
Причинами выхода платежной компании Mastercard из проекта цифровой валюты Libra от Facebook стали не только трудности с регуляторами, но и опасения по поводу соблюдения бизнес-модели. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Mastercard Аджай Банга. дальше »
2020-2-3 13:05 | |
|
|
ЦБ Гонконга и Таиланда протестировали государственную криптовалюту для международных платежей
ЦБ Гонконга и Таиланда представили отчет об исследовательском проекте Inthanon-LionRock по использованию государственной криптовалюты (CBDC) для международных платежей. В отчете представлен исчерпывающий анализ потенциальных рисков и преимуществ государственной криптовалюты, а также других аспектов, касающихся управления ликвидностью и соблюдения требований регуляторов. дальше »
2020-1-23 16:55 | |
|
|
Криптобиржа Poloniex представила аккаунты «первого уровня», не требующие соблюдения KYC
Криптобиржа Poloniex представила новый тип аккаунтов, который позволит пользователям выводить до $10 000 в день без проверки в соответствии со стандартом KYC. В своём блоге биржа сообщила о том, что для получения такого аккаунта «первого уровня» пользователям нужно лишь зарегистрироваться при помощи email и пароля, и «начать торговлю в считанные секунды». Пользователи «первого уровня» смогут […] дальше »
2019-12-24 11:59 | |
|
|
Крупная биржа будет жёстко бороться с незаконной криптовалютной активностью
Американская криптобиржа Coinbase запатентовала самообучающуюся платформу соблюдения правовых норм, которая автоматически блокирует подозрительные учётные записи пользователей криптовалютных площадок. дальше »
2019-11-30 16:10 | |
|
|
LocalBitcoins получила лицензию регулятора Финляндии
Финское управление финансовых услуг (FIN-FSA) зарегистрировало p2p-платформу LocalBitcoins в качестве официального провайдера виртуальной валюты. Для выдачи одобрения регулятор потребовал от платформы продемонстрировать необходимый уровень: внедрения мер по борьбе с отмыванием денег (AML); соблюдения процедур «знай своего клиента» (KYC); обеспечения адекватной защиты активов клиентов; соответствия руководства и ключевого персонала LocalBitcoins квалификационным требованиям. CEO LocalBitcoins Себастьян Соннтаг […] дальше »
2019-11-18 10:09 | |
|
|
Гонконг ввёл новые правила для криптовалютных бирж
Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ввела новые правила для криптовалютных бирж, которые в настоящее время работают в этом специальном административном районе Китая. Новые правила в основном касаются обеспечения нормативного соответствия бирж, а также соблюдения процедур KYC и AML. дальше »
2019-11-7 07:00 | |
|
|