США проверят биржу Binance на соблюдение антиотмывочного законодательства

2022-9-2 07:03

Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей Binance на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов.

В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы оно предоставило им внутреннюю документацию, по которой можно выявить подозрительные транзакции.

Как уточняет Reuters, документы связаны с гендиректором Binance Чанпэном Чжао и другими топ-менеджерами компании, которые также анализируют активность пользователей с целью обнаружения подозрительных сделок.

Министерство юстиции изучит полученную документацию за последние два года. В первую очередь, ее интересуют операции, которые совершались с участием американских трейдеров.

Власти США давно интересуются транзакциями, совершаемыми на бирже Binance.

С аналогичными проблемами эта торговая площадка регулярно сталкивается и в других юрисдикциях.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ранее начала расследование дела по обвинению Binance в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.

источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 602 (-0.33%)
Объем 24H $1.826b
Изменеия 24h: 0.20 %, 7d: 3.18 %
Cегодня L: $602 - H: $609.48
Капитализация $82.087b Rank 5
Цена в час новости $ 281.66 (113.73%)

законодательства сша binance органы площадки обратились оно

Источник: coinspot.io

законодательства сша → Результатов: 96


Венчурный гигант a16z требует пересмотра криптовалютного законодательства США

Венчурный гигант Andreessen Horowitz бьет тревогу по поводу проекта американского криптовалютного законодательства. Фирма направила открытое письмо в банковский комитет Сената США с требованием кардинально пересмотреть предложенные правила, которые могут создать опасные лазейки и подорвать защиту инвесторов.

2025-8-2 11:56


EY Financial Services: В США готовятся новые налоги в отношении криптовалют

Руководство компании EY Financial Services, оказывающей услуги по налогообложению в США, предупредило клиентов о скором внедрении нового законодательства о налогообложения криптовалют. Гендиректор EY Financial Services Томас Ши (Thomas Shea) заявил, что власти готовят новое законодательство, которое потребует отчетности для как минимум части криптовалютных транзакций.

2022-3-15 16:41


Фото:

EY Financial Services: Власти США готовят новые налоги на криптоактивы

Руководство компании EY Financial Services, оказывающей услуги по налогообложению в США, предупредило клиентов о скором внедрении нового законодательства о налогообложения криптовалют.

2022-3-15 18:57


Регулятор США решил внимательно присмотреться к NFT. Дробные NFT подозрительно похожи на ценные бумаги

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во главе с известным скептиком председателем Гэри Генслером начала работу по изучению уникальных токенов NFT в разрезе ценных бумаг и применения к ним соответствующего законодательства.

2022-3-4 22:16


Экс-глава и соучредитель BitMEX признали вину по одному пункту обвинения

Основатели биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хэйес и Бен Дело признали вину в нарушении американского законодательства по одному пункту. Об этом говорится на сайте Минюста США.

2022-2-25 10:00


Джанет Йеллен вновь заявила о необходимости регулирования стейблкоинов

В июле глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Президентскую рабочую группу по финансовым рынкам (PWG) ускорить разработку законодательства для стейблкоинов. Накануне она вновь заявила, что цифровые активы с фиатным обеспечением нуждаются в нормативно-правовой базе.

2021-12-1 08:03


Биржа Coinbase внесет вклад в разработку криптовалютного законодательства

Легализацию криптосферы в США считают необходимой как представители бизнеса, так и регуляторы. Например, глава SEC Гэри Генслер предлагает контролировать обстановку на рынке цифровых активов, исходя из положений законодательства о ценных бумагах.

2021-9-23 17:07


SEC решила оштрафовать платформу Poloniex за нарушение законодательства о ценных бумагах

Штраф в размере $10 млн заплатит криптовалютная биржа Poloniex, об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор обвинил торговую площадку в работе на территории США без соответствующей регистрации.

2021-8-10 10:49


Глава SEC: стейблкойны подпадают под законодательство о ценных бумагах

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер рассказал, как должны регулироваться стабильные криптовалюты, токенизированные акции и децентрализованные платформы. Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что криптовалюты, которые привязаны к стоимости традиционных финансовых активов, попадают под действие законодательства о ценных бумагах. По словам Генслера, в качестве ценных […]

2021-7-23 08:00


Фото:

Регулятор Алабамы обвинил сервис BlockFi в нарушении законов о ценных бумагах

Комиссия по ценным бумагам Алабамы (ASC) обвинила криптовалютный кредитный сервис BlockFi в продаже незарегистрированных ценных бумаг в нарушение законодательства США.

2021-7-22 16:22


Председатель SEC: Стейблкоины должны регулироваться как ценные бумаги

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что криптовалюты, которые привязаны к стоимости традиционных финансовых активов, попадают под действие законодательства о ценных бумагах.

2021-7-23 15:05


США займутся разработкой законодательства для стейблкоинов

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на этой неделе заявил о необходимости регулирования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами. Призыв американского регулятора услышали в Минфине.

2021-7-17 10:48


Фото:

В США биткоин-биржи будут отчитываться о крупных транзакциях

Предложение администрации Джо Байдена по усилению соблюдения налогового законодательства включает требование о передаче в Налоговое управление (IRS) информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000. Об этом говорится в отчете Минфина США.

2021-5-21 11:13


США обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 000

Предложение администрации Джо Байдена по усилению соблюдения налогового законодательства включает требование о передаче в Налоговое управление (IRS) информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000.

2021-5-20 19:45


Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?

Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

2021-5-15 20:58


СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance

Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

2021-5-14 10:48


Фото:

Против Canaan подали коллективный иск

Юристы Robbins Geller Rudman & Dowd LLP подали коллективный иск в суд Южного округа Нью-Йорка против китайского производителя майнеров Canaan. Фирма обвинила компанию в нарушении законодательства США о ценных бумагах.

2021-4-17 09:00


Инвесторы подали коллективный иск против производителя майнеров Canaan

Юристы Robbins Geller Rudman & Dowd LLP подали коллективный иск в суд Южного округа Нью-Йорка против китайского производителя майнеров Canaan. Фирма обвинила компанию в нарушении законодательства США о ценных бумагах.

2021-4-17 18:37


Кэтрин Вуд: «держателям BTC не следует конвертировать их в фиатную валюту, пока не прояснится налогообложение»

Основатель Ark Investment Management Кэтрин Вуд предостерегла владельцев BTC в США от конвертации криптоактивов в фиатную валюту до изменения налогового законодательства.

2021-3-27 20:03


Конгрессмен США снова предложил исключить криптовалюты из законодательства о ценных бумагах

Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон в третий раз представил на рассмотрение Конгресса законопроект о таксономии токенов [Token Taxonomy Act]. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

2021-3-12 14:57


DeFi-протокол Centrifuge привлек $4,3 млн инвестиций при участии Galaxy Digital

Блокчейн-платформа Centrifuge привлекла $4,3 млн в раунде финансирования в соответствии с моделью [simple_tooltip content='Simple Agreement for Future Tokens — компромиссная модель привлечения средств, совместимая с правовыми нормами фондового рынка, налогового законодательства и сферы финансовых услуг США.

2021-2-24 17:20


BitPay оштрафовали на сумму более $500 000 за операции с Крымом, КНДР и Ираном

Криптовалютный процессинговый сервис BitPay выплатит $507 375 за нарушение законодательства о санкциях, говорится в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

2021-2-19 10:37


К вопросу о национальных особенностях терморектального криптоанализа или «Где криптанам жить хорошо» – часть 3

В этой части мы продолжим наше исследование криптовалютного законодательства в разных странах. На очереди «обратная сторона земного шара», а ещё точнее – две Америки и три страны: США, Канада и Венесуэла.

2021-2-12 09:23


Гендиректор Binance отвергает обвинения в нарушении законодательства США

Гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что его торговая площадка соблюдает законодательство США и вообще предпочитает работать строго в правовых рамках. Таким заявлением он прокомментировал обвинения в том, что якобы биржа использует свой американский филиал для обхождения местного законодательства.

2020-10-30 13:50


Майк Новограц оказался прав: Атака CFTC на биржу BitMEX не сломила биткоин

В минувший четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Минюст США обвинили криптобиржу BitMEX в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Параллельно поступила информация, что в Массачусетсе арестован технический директор компании Самюэль Рид.

2020-10-4 09:46


Фото:

Федеральный суд в США признал биткоин деньгами

Главный судья окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл заявила, что биткоин является формой денег и подпадает под действие законодательства об отмывании денежных средств. Определение позволило суду не снимать обвинение с арестованного в феврале CEO Coin Ninja Ларри Дина Хармона.

2020-7-26 20:30


Фото:

Часть криптовалют могут освободить от требований законодательства США

Законодатели Калифорнии предложили освободить ряд цифровых активов от действия закона о ценных бумагах США. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB  По мнению законодателей, цифровые активы, которые не представляют собой инвестиционный контракт, можно освободить от давления закона о ценных бумагах.

2020-5-9 11:08


SEC оспаривает аргументы Telegram в необоснованности иска

В Telegram указали на новый прецедент, который может подкрепить аргументы компании против обвинений в нарушении федерального законодательства США о ценных бумагах, выдвинутых SEC. В письме от 6 марта к судье П.

2020-3-11 12:48


Юристы Telegram использовали недавний судебный прецедент в деле против SEC

Telegram указала на новый прецедент, который может подкрепить аргументы компании против утверждений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о нарушении законодательства США о ценных бумагах. В письме от 6 марта судье Кевину Кастелу Telegram обращает внимание на недавнее дело, решение которого, по мнению компании, ставит под сомнение обоснованность иска SEC.

2020-3-10 16:54


Telegram указала на новый прецедент, который может разрушить доводы SEC в суде

Telegram указала на новый прецедент, который может подкрепить аргументы компании против утверждений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о нарушении законодательства США о ценных бумагах. В письме от 6 марта судье Кевину Кастелу Telegram обращает внимание на недавнее дело, решение которого, по мнению компании, ставит под сомнение обоснованность иска SEC.

2020-3-10 16:07


Компания Telegram указала на новый прецедент, который может разрушить доводы SEC в суде

Telegram указала на новый прецедент, который может подкрепить аргументы компании против утверждений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о нарушении законодательства США о ценных бумагах.

2020-3-10 15:17


Дело против Ripple из-за нарушения закона о ценных бумагах может быть возобновлено

Дело против блокчейн-стартапа Ripple о нарушении законодательства США в сфере ценных бумаг может быть возобновлено, постановил судья Северного округа Калифорнии Филлис Хэмилтон. Он дал истцам разрешение на подачу повторного заявления в течение 28 дней, передает РБК Крипто.

2020-2-28 10:29


Групповой иск к Ripple признан правомерным — компания могла нарушить закон о ценных бумагах

Несмотря на истечение сроков давности инициаторы группового иска к финтех-компании Ripple имеют право отстаивать свои интересы в суде в свете возможного нарушения стартапом законодательства США в сфере ценных бумаг.

2020-2-28 16:20


Представители Coinbase и Ripple призывают Конгресс США ускорить легализацию криптосферы

Представители двух крупных криптокомпаний Coinbase и Ripple написали письмо в Конгресс США с призывом ускорить введение законодательства, регулирующего отношения в блокчейн-индустрии. Авторами письма выступили Рейчел Нельсон (советник юрисконсульта Coinbase), а также Брин Мэдиган (руководитель по институциональным и глобальным рынкам Ripple).

2020-1-29 11:03


Представители Coinbase и Ripple призывают Конгресс США ускорить легализацию криптосферы

Представители двух крупных криптокомпаний Coinbase и Ripple написали письмо в Конгресс США с призывом ускорить введение законодательства, регулирующего отношения в блокчейн-индустрии. Авторами письма выступили Рейчел Нельсон (советник юрисконсульта Coinbase), а также Брин Мэдиган (руководитель по институциональным и глобальным рынкам Ripple).

2020-1-28 16:31


Что придет на смену IEO?

На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предостерегла инвесторов от участия в IEO (Первичные биржевые предложения). В своей новой публикации ведомство подчеркивает, что подобные краудсейлы проходят на биржах, которые «не имеют соответствующей регистрации в государственных органах», могут проводиться в нарушение федерального законодательства о ценных бумагах и не иметь традиционных средств защиты прав инвесторов […]

2020-1-18 18:40


В SEC предупредили о рисках инвестиций в IEO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что многие первичные биржевые предложения (IEO) проводятся с нарушениями федерального законодательства о ценных бумагах. Ведомство предупредило инвесторов о высоких рисках, сопряженных с участием в подобных кампаниях.

2020-1-15 21:42


Адвокат Винника ходатайствует об отмене решений о выдаче его подзащитного в США и Францию

Адвокат российского программиста Александра Винника, который обвиняется в отмывании денег через криптовалютную биржу, потребовал от Верховного суда отмены решений о выдаче россиянина в США или Францию.

2019-8-4 13:37


Фото:

Защита потребовала от суда отменить решение о выдаче Винника Западу

2 августа защита российского программиста Александра Винника, более двух лет находящегося в греческой тюрьме, потребовала от Верховного суда отмены решений о выдаче россиянина в США или Францию. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Тимофей Мусатов.

2019-8-3 11:23


Фото:

Защита Винника намерена добиться отмены решения о выдаче россиянина Западу

Как сообщил 29 июля адвокат россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов (на фото справа от Винника), его защита намерена добиться отмены решений о выдаче программиста в США или Францию, учитывая изменение греческого законодательства.

2019-7-30 08:06


Фото:

Иран обвинил США в задержке принятия криптовалютного законодательства

Тегеран столкнулся с необычной проблемой в борьбе против санкций США. Власти Ирана подозревают, что силы, которые организуют конгрессмены США, стоят за срывом принятия в стране законодательства по криптовалютам.

2019-7-8 12:17


Facebook начала переговоры по запуску собственной криптовалюты

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США начала переговоры с Facebook по возможному запуску собственной криптовалюты социальной сети. Об этом пишет Financial Times. В настоящее время стороны пытаются выяснить, насколько осуществима задумка корпорации Марка Цукерберга в рамках существующего законодательства.

2019-6-3 10:15


SEC: уже завершившиеся ICO могут быть выведены из-под законодательства о ценных бумагах

Токены криптовалютных стартапов, которые в прошлые годы уже провели начальные размещения монет (ICO), могут быть выведены из-под действия законодательства о ценных бумагах США. Такое предположение сделал директор корпоративных финансов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Уильям Хинмэн, сообщает CoinDesk.

2019-6-1 12:15


Poloniex исключает поддержку 9 криптовалют для американских трейдеров

Ведущая криптобиржа Poloniex больше не будет поддерживать 9 криптоактивов для американских трейдеров, поскольку из-за неопределенности нормативного законодательства, токены данных проектов могут быть классифицированы как ценные бумаги, сообщает издание Medium.

2019-5-17 09:54


Фото:

Bakkt начнет в июле тестирование поставочных биткоин-фьючерсов

В июле текущего года платформа Bakkt начнет тестировать поставочные фьючерсы для биткоина. Глава компании Келли Лоффлер рассказала, что ей удалось наладить сотрудничество с Комиссией по торговле фьючерсами США, из-за чего деятельность будет проводиться в рамках действующего американского законодательства.

2019-5-14 10:56


Фото:

Швейцария ищет пути обхода санкций США в отношении Ирана

Громкое заявление сделал руководитель Швейцарско-Иранской торговой палаты. Нынешний глава Швейцарско-Иранской торговой палаты, Саймон Тибериус Фундел, согласно сообщениям СМИ, заявил, что швейцарские компании ожидают появления законодательства, которое позволит им обходить санкции США при торговле с компаниями из Ирана.

2019-4-30 10:33


FinCEN впервые оштрафовала криптовалютный P2P-обменник

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства. Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB).

2019-4-19 14:14


Фото:

В Конгрессе США рассмотрят исключение криптовалют из законодательства о ценных бумагах

Уоррен Дэвидсон, являющийся конгрессменом США от Огайо, представил законопроект, в котором идет речь об изменениях в Законе о ценных бумагах. Первая редакция, которая используется сейчас, была подписана в 1933 году.

2019-4-11 09:41


SEC может приравнять стейблкоины к ценным бумагам

По мнению старшего консультанта по цифровым активам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Валери Щепаник, на некоторые типы стейблкоинов могут распространяться нормы законодательства о ценных бумагах.

2019-3-17 11:02


дальше еще 47 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

SEC назначила нового главу отдела правоприменения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назначила Дэвида Вудкока (David Woodcock) директором отдела правоприменения. В уведомлении, опубликованном 8 апреля, SEC сообщила, что Вудкок займет свой пост 4 мая.

Что показал снимок Земли с Orion: семь научных уроков

Астронавт Рид Вайзман (Reid Wiseman) сделал впечатляющий снимок Земли с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis II, когда экипаж направлялся к Луне. На этом кадре наша планета предстает в необычном ракурсе, и внимательный взгляд позволяет извлечь из него семь важных научных уроков.

Coinbase получила условное одобрение на создание трастовой компании в США 

Управление контролера денежного обращения США (OCC) выдало криптобирже Coinbase условное одобрение на регистрацию национальной трастовой компании — Coinbase National Trust Company. «Это результат многолетних инвестиций в соблюдение нормативных требований, взаимодействий с регулирующими органами и убеждения их в том, что правильный путь для криптовалют лежит через систему, а не в обход», — говорится в пресс-релизе торговой платформы.

Минфин США запустил процесс имплементации GENIUS Act

Министерство финансов США приступило к реализации GENIUS Act. Регулятор выпустил первое уведомление и призвал участников рынка предоставить комментарии в течение 60 дней. В 87-страничном документе ведомство объясняет, как определять, являются ли режимы регулирования стейблкоинов на уровне штатов «существенно аналогичными» федеральной системе.

ZachXBT обвинил Circle в бездействии при взломе протокола Drift на $285 млн

Блокчейн-исследователь ZachXBT обвинил эмитента стейблкоина USDC компанию Circle в бездействии, из-за которого украденные во время взлома криптопротокола Drift $230 млн свободно перемещались через протокол межсетевых переводов Circle с Solana на Эфириум.

Управляющий CoinShares вышел на Nasdaq 

1 апреля инвестиционная компания CoinShares вышла на биржу Nasdaq через слияние с SPAC Vine Hill Capital Investment Corp. стоимостью $1,2 млрд. Акции фирмы торгуются под тикером CSHR. CoinShares is now listed on @Nasdaq.

Трамп уже 13 раз объявил о завершении войны с Ираном

Трамп заявил о готовности вывести войска из Ирана в течение двух-трех недель — даже если Ормузский пролив останется закрытым. Это уже тринадцатое публичное высказывание президента о скором завершении конфликта с момента начала операции.