схемы - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Т-Банк начал предупреждать продавцов криптовалюты о рисках схемы «треугольник»
Российский коммерческий Т-Банк стал информировать продавцов цифровых активов о рисках мошеннической схемы «треугольник», сообщили в юридическом агентстве Cartesius. дальше »
2025-11-14 11:10 | |
|
«Это всегда кидок»: Жуховицкий рассказал о массовых продажах TON со скидкой 50%
Российские брокеры превратили продажи токенов TON в масштабную операцию, которая может обвалить курс криптовалюты на миллиарды долларов. Финансовый консультант Михаил Жуховицкий раскрыл детали схемы, в которой участвовали крупнейшие игроки рынка. дальше »
2025-11-6 14:37 | |
|
|
Группа мошенников обманула жителей Европы на $689 млн
Европейские правоохранительные органы задержали девять человек по подозрению в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн), сообщил Евроюст. дальше »
2025-11-6 15:38 | |
|
|
В Татарстане ликвидирована схема перевода денег из онлайн-казино в криптовалюту
В Татарстане силовики задержали группу из десяти человек, подозреваемых в организации схемы по переводу средств из онлайн-казино в криптовалюту и незаконной банковской деятельности, заявила представитель МВД России Ирина Волк. дальше »
2025-10-23 11:22 | |
|
|
Аналитик BestChange объяснил ограничения для 95 обменников
Агрегатор криптообменников BestChange ограничил рублевые операции для 95 сервисов. Аналитик платформы Никита Зуборев в комментарии для ForkLog рассказал о причинах и возможных последствиях этих мер Причиной стали подозрения в использовании схемы «белый треугольник» и жалобы пользователей на блокировку банковских карт. дальше »
2025-10-19 09:47 | |
|
|
От фальшивых AML-сервисов до поддельных миллионов: разбираем схемы обмана при обмене криптовалют
При обмене криптовалют пользователи сталкиваются с различными мошенническими схемами, которые становятся все изощреннее. Скаммеры активно эксплуатируют термины AML (Anti-Money Laundering) и KYT (Know Your Transaction), создавая видимость законных проверок для кражи средств. дальше »
2025-8-20 10:14 | |
|
|
Полиция Вьетнама ликвидировала криптопирамиду Paynet Coin
Полиция Вьетнама сообщила о ликвидации крупнейшей в стране криптопирамиды, построенной вокруг токена Paynet Coin (PAYN). Организаторы схемы задержаны, у них конфискованы активы на $38 млн. дальше »
2025-8-15 09:24 | |
|
|
Новые схемы для спекуляций: почему растет Pendle и чего ждать трейдерам
Количество криптовалют год от года только растет, и проектам, чтобы добиться успеха, необходимо предлагать нечто необычное. Pendle — один из тех проектов, что, кажется, справился с задачей. Одноименный токен показал 220% роста за полгода и 35% с начала августа. дальше »
2025-8-12 08:56 | |
|
|
Фишинговая атака принесла плоды через 15 месяцев: украдено $908 тысяч
Жертва мошенников потеряла $908 551 через 15 месяцев после подписания вредоносной транзакции. Преступник терпеливо ждал, пока в кошелек поступят крупные депозиты, а затем нанес удар. Пользователь криптовалютного кошелька лишился $908 551 из-за мошеннической схемы спустя 458 дней после того, как неосознанно подписал вредоносную транзакцию. дальше »
2025-8-3 10:38 | |
|
|
США объявили войну северокорейским ITработникам
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) отчиталось о раскрытии схемы, связанной с финансированием ракетной программы КНДР. Во вторник ведомство объявило о санкциях против двух человек и четырех организаций, причастных к масштабной операции по внедрению фильшивых IT-специалистов. дальше »
2025-7-9 06:18 | |
|
|
Прокуратура США раскрыла ориентированную на русскоязычную общину Бруклина криптосхему
Прокуратура Бруклина и Нью-Йорка раскрыла детали расследования мошеннической схемы с криптовалютами и поддельными объявлениями в соцсетях. Пострадавшим было возвращено $140 000 и заморожено $300 000 в криптовалютах. дальше »
2025-6-20 11:15 | |
|
|
Пять человек признали вину в криптомошенничестве с американцами на $36,9 млн
Пять человек признали вину в отмывании денег и участии в криптомошеннической схеме, жертвами которой стали жители США, потерявшие итого $36,9 млн. Создатели схемы работали из Камбоджи, уточнили американские правоохранители. дальше »
2025-6-10 14:44 | |
|
|
Мошенники усовершенствовали схему Fake Date для кражи активов у криптоинвесторов
Компания F6, специализирующаяся на защите от киберпреступлений, сообщила, что с начала 2024 года в России набирают популярность новые схемы криптомошенничества, сочетающие тактику фейковых романтических знакомств и социальной инженерии для манипуляций с цифровыми активами. дальше »
2025-6-6 12:51 | |
|
|
Французские власти предъявили обвинения 25 подозреваемым в похищениях из-за криптовалют
Французские власти предъявили обвинения 25 людям за серию похищений, связанных с криптовалютами, но настоящие кукловоды преступной схемы по-прежнему остаются в тени. Среди обвиняемых — шесть несовершеннолетних, что делает эту историю еще более удручающей. дальше »
2025-6-3 10:40 | |
|
|
Полиция Вьетнама задержала пятерых подозреваемых в создании фиктивной криптобиржи Matrix Chain
Департамент уголовной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай провел операцию, в результате которой были задержаны пять человек, подозреваемые в причастности к организации мошеннической схемы и создании фиктивной криптовалютной биржи Matrix Chain. дальше »
2025-5-29 20:42 | |
|
|
Полиция Гонконга задержала 12 участников схемы отмывания денег через криптовалюты
Полиция Гонконга задержала 12 человек, обвиненных в отмывании денег через криптовалюты и использовании более 500 фиктивных банковских счетов. Через эти счета удалось отмыть 118 млн гонконгских долларов ($15 млн), заявили правоохранители. дальше »
2025-5-19 17:18 | |
|
|
Северокорейские хакеры создали три подставные компании для охоты на разработчиков криптовалют
Группировка Contagious Interview, входящая в печально известную хакерскую организацию Lazarus, обзавелась тремя фиктивными компаниями, две из которых официально зарегистрированы в США. Цель этой изощренной схемы — распространение вредоносного ПО под прикрытием фальшивых собеседований на работу. дальше »
2025-4-25 12:51 | |
|
|
Тайских полицейских будут учить отслеживать криптотранзакции
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) и тайский Центральный полицейский университет запустили совместную программу обучения правоохранителей борьбе с криптовалютными преступлениями. Полицейских собираются учить отслеживать транзакции в блокчейне, выявлять схемы отмывания денег и кражи цифровых активов. дальше »
2025-4-22 14:49 | |
|
|
Пенсионер из Канады потерял $160 000 в результате криптовалютного мошенничества
70-ти летний пенсионер из канадской провинции Британская Колумбия потерял около $160 000 в результате многолетней схемы, связанной с фальшивыми переводами средств в криптовалюту. дальше »
2025-4-19 09:25 | |
|
|
Секретный план Китая. Чиновники Поднебесной пилят госбюджет на крипте, — данные Reuters
Reuters раскопали инфу, что Китай, несмотря на все свои криптовалютные запреты, вовсю пополняет госбюджет за счет продажи конфискованной криптовалюты. Оказывается, четких правил, что делать с конфискованными цифровыми активами, у них нет, вот местные власти и крутят схемы через частные конторы. дальше »
2025-4-16 10:39 | |
|
|
Хакеры взломали аккаунт президента Ганы ради своего криптопроекта Solanafrica
Хакеры взломали учетную запись президента Ганы Джона Махамы (John Mahama) в соцсети X ради продвижения криптовалютной схемы Solanafrica. Мошенники пытались дать понять, что проектом руководит лидер государства. дальше »
2025-3-19 18:29 | |
|
|
Джефф Парк: Схемы «пампа и дампа» с мемкоинами не всегда нарушают закон
Руководитель подразделения инвестиционной компании Bitwise Джефф Парк заявил, что рыночные манипуляции с мемкоинами не всегда могут считаться противозаконными — это зависит от обстоятельств каждого отдельного случая. дальше »
2025-2-18 10:45 | |
|
|
Основатель криптосхемы CluCoin попросил суд освободить его от тюрьмы
Основатель криптовалютной схемы CluCoin, в которой инвесторы потеряли $1,14 млн, Остин Майкл Тейлор попросил федеральный суд Майами приговорить его к испытательному сроку, чтобы он мог отбывать наказание за пределами тюрьмы. дальше »
2025-2-13 10:10 | |
|
|
Американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн
Суд Южного округа Флориды обязал основателей криптовалютной схемы EmpiresX Эмерсона Пиреса (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвеса (Flavio Goncalves) выплатить клиентам и властям $130 млн за обман инвесторов. дальше »
2025-2-6 13:39 | |
|
|
Власти США готовятся вернуть Bitfinex 94 000 похищенных биткоинов на сумму $11,8 млрд
Правительство США намерено вернуть Bitfinex более 94 000 биткоинов, похищенных во время взлома биржи в 2016 году. Эти средства, оцениваемые сегодня в $11,8 млрд, стали предметом острых дискуссий из-за неоднозначной схемы компенсации пострадавшим. дальше »
2025-1-16 12:09 | |
|
|
Генпрокурор Нью-Йорка выпустит NFT для криптомошенников
В рамках расследования мошеннической схемы генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс отправит предполагаемым преступникам уведомление о ходе судебного разбирательства в виде NFT. По данным следствия, с января по июнь 2024 года группа злоумышленников отправляла гражданам США сообщения с предложениями удаленной работы от имени реальных компаний. дальше »
2025-1-14 12:57 | |
|
|
Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн
Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность. дальше »
2025-1-13 19:01 | |
|
|
Как не попасть на мошенничество с пулами ликвидности в криптовалюте
Мошенники, создающие фальшивые пулы ликвидности, всё чаще обманывают людей, желающих пассивно зарабатывать на криптовалютах. Разберём, как распознать такие схемы и защитить свои деньги. Что такое пулы ликвидности Пулы ликвидности — это хранилища криптовалют, которые работают благодаря умным программам (смарт-контрактам). дальше »
2024-12-25 19:19 | |
|
|
Американский регулятор обвинил трех жителей Нигерии в мошенничестве с биткоинами на $2,9 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трех граждан Нигерии в организации мошеннической инвестиционной схемы с биткоинами и краже криптовалют на $2,9 млн как минимум у 28 американских инвесторов. дальше »
2024-12-13 12:15 | |
|
|
Пастора церкви обвинили продвижении криптопирамиды на $6 млн
CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан. . @CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation in Multilevel Marketing Scheme Targeting Hispanic Americans: https://t. дальше »
2024-12-11 13:16 | |
|
|
Хакеры нашли ещё один способ кражи криптовалют у опытных инвесторов. Как они это делают?
Хакеры продолжают находить новые способы кражи криптовалюты, на этот раз их мишенью становятся даже опытные инвесторы. Узнайте, как работают новые схемы мошенничества и как защитить свои активы от угроз. дальше »
2024-12-11 11:00 | |
|
|
В России ликвидировали сеть подпольных криптоматов
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве организаторов схемы хищения средств при помощи криптоматов, сообщило Министерство внутренних дел России. дальше »
2024-12-3 17:43 | |
|
|
Росфинмониторинг: Криптовалюты все чаще задействуют в легализации преступных доходов
Пресс-служба Росфинмониторинга заявила, что легализация преступных доходов все чаще осуществляется через многоуровневые схемы с применением криптовалют. дальше »
2024-11-29 12:45 | |
|
|
28 ноября в Москве состоится ивент «Крипто, CBDC, ВЭД: трансграничные расчеты в условиях нового регулирования»
В условиях, когда традиционные системы расчетов российского бизнеса перестали функционировать, а альтернативные схемы платежей несут в себе значительные риски, бизнесу необходимо найти новые способы оплаты товаров и услуг. дальше »
2024-11-12 09:20 | |
|
|
Полиция Индии расследует мошенничество с криптовалютами на $2,7 млн
Правоохранительные органы Индии расследуют деятельность криптовалютной мошеннической схемы, от которой пострадали 320 жителей штата Андхра-Прадеш. Общие потери инвесторов составили около 23 крор рупий ($2,73 млн). дальше »
2024-11-5 09:45 | |
|
|
26 октября: Награда дня от Bird TON
Простое выстраивание определенных карточек с персонажами может принести любителям кликера Bird TON награду в размере 50 000 игровой валюты. Такой простой алгоритм, однако, может быть осложнен тем, что схемы иллюстраций для комбо-задания сменяются ежедневно, а узнать о правильном наборе бывает непросто. дальше »
2024-10-26 12:24 | |
|
|
Разработчик игр Fracture Labs подал в суд на Jump Trading за манипуляции с токенами DIO
Разработчик криптоигр Fracture Labs направил иск в Окружной суд Иллинойса против маркетмейкера Jump Trading, обвинив его в организации схемы «пампа и дампа» с игровыми токенами DIO. дальше »
2024-10-17 10:12 | |
|
|
Полиция Дели изъяла у основателей криптосхемы M/s Goldcoat Solar 100 000 USDT
Полиция Дели арестовала нескольких организаторов мошеннической криптовалютной схемы под названием M/s Goldcoat Solar и конфисковала у них более 100 000 стейблкоинов USDT. дальше »
2024-10-16 13:54 | |
|
|
Полиция Гонконга пресекла деятельность преступного киберсиндиката по привлечению жертв в фиктивные криптосхемы
Полиция Гонконга раскрыла деятельность местного мошеннического киберсиндиката, который использовал технологию дипфейка для привлечения жертв в фиктивные криптоинвестиционные схемы. дальше »
2024-10-16 12:17 | |
|
|
Новая волна мошенничества: фальшивые ChatGPT-боты атакуют криптоинвесторов
Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности. По данным SlowMist, киберпреступники адаптировали старую схему обмана под актуальные тренды, переименовав фальшивых ботов из «Uniswap Arbitrage MEV Bot» в «ChatGPT Arbitrage MEV Bot». дальше »
2024-10-15 10:25 | |
|
|
Крупнейшую газету Южной Кореи подозревают в рекламе криптоскама на $2 млрд
Жертвы мошеннической схемы с токенами KOK обвинили Chosun Ilbo, крупнейшую ежедневную газету Республики Корея, а также ее дочерние компании IT Chosun и Digital Chosun Ilbo в рекламе криптовалютного скама. дальше »
2024-10-9 14:23 | |
|
|
ZachXBT раскритиковал инфлюенсера за продвижение мем-токенов
Известный как ZachXBT ончейн-исследователь Закарий Уолк раскритиковал криптоинфлюенсера Сиона Томаса (Ansem) за реализацию схемы Pump & Dump в отношении множества мем-коинов. It’s definitely the guy who blew up his fund in March 2020 with his own token down 80% in past year and pivoted to promoting pump and dumps. дальше »
2024-10-8 19:57 | |
|
|
ZachXBT обвинил инфлюенсера в пампе мем-токенов
Известный как ZachXBT ончейн-исследователь Закарий Уолк раскритиковал криптоинфлюенсера Сиона Томаса (Ansem) за реализацию схемы Pump & Dump в отношении множества мем-коинов. It’s definitely the guy who blew up his fund in March 2020 with his own token down 80% in past year and pivoted to promoting pump and dumps. дальше »
2024-10-7 18:22 | |
|
|
Схемы мошенников в криптовалюте: как не стать жертвой в 2024 году
В 2023 году криптовалютная индустрия подвергалась более 600 крупным взломам и в общей сложности потеряла около $2,61 млрд из-за хакерских атак и различных мошеннических схем. При этом удалось вернуть лишь около $674,9 млн, что составляет примерно четверть от всех украденных средств. дальше »
2024-9-17 10:39 | |
|
|