расследование - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Американский регулятор прекратил расследование деятельности Yuga Labs
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) спустя более трех лет завершила расследование в отношении компании Yuga Labs, начатое во время председательства Гэри Генслера. дальше »
2025-3-4 11:55 | |
|
SEC закрывает дела против Kraken и Yuga Labs
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала свой иск против криптовалютной биржи Kraken и закрыла расследование против компании Yuga Labs, создавшей коллекцию NFT Bored Ape Yacht Club. Обе компании объявили об этом в понедельник. дальше »
2025-3-5 08:50 | |
|
|
SEC откладывает расследование против Джастина Сана
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отсрочила проверку деятельности основателя сети TRON Джастина Сана и прекратила расследование в отношении криптоплатформы Gemini. Так, ведомство и Сан обратились в федеральный суд в Манхэттене с просьбой приостановить дело против криптопредпринимателя для проведения переговоров о возможном урегулировании. дальше »
2025-3-1 16:39 | |
|
|
«Война с криптовалютами» идет на спад: SEC закрыла расследование Gemini
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыла расследование в отношении Gemini без каких-либо санкций, о чем сообщил сооснователь и президент компании Кэмерон Уинклвосс (Cameron Winklevoss). По его словам, это решение знаменует очередной шаг к завершению противостояния с криптоиндустрией, хотя ущерб уже мог быть нанесен. дальше »
2025-2-27 12:50 | |
|
|
Американский регулятор прекратил расследовать деятельности биржи Gemini
Сооснователь криптобиржи Gemini Кэмерон Винклвосс объявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила расследование в отношении платформы и не будет рекомендовать для нее никакие принудительные меры. дальше »
2025-2-28 10:05 | |
|
|
SEC закрыла дело Robinhood: поворотный момент для крипты?
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыла расследование в отношении криптовалютного подразделения Robinhood спустя менее года после того, как брокеру был направлен предварительный запрос о возможных нарушениях. дальше »
2025-2-24 17:27 | |
|
|
Американский регулятор прекратил расследование в отношении платформы OpenSea
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально закрыла расследование в отношении платформы для выпуска и торговли NFT OpenSea. Ранее регулятор подозревал платформу в нарушении законов о ценных бумагах. дальше »
2025-2-25 10:55 | |
|
|
SEC прекращает расследование в отношении NFT-площадки OpenSea
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила расследование в отношении крупнейшей NFT-площадки OpenSea. Основатель платформы Девин Финзер (Devin Finzer) назвал это решение важной победой для всей индустрии. дальше »
2025-2-23 10:26 | |
|
|
Активисты заподозрили Дональда Трампа в нарушении законов из-за TRUMP
Некоммерческая организация Public Citizen призвала Минюст и Офис правительственной этики США начать расследование в отношении связанного с Дональдом Трампом мем-коина TRUMP из-за возможного нарушения федеральных законов о коррупции. дальше »
2025-2-8 18:15 | |
|
|
Public Citizen: Дональд Трамп вымогает у населения подарки через токены TRUMP
Некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen призвала правоохранителей начать расследование запуска токенов TRUMP от президента Дональда Трампа, обвинив его в вымогательстве подарков у населения. дальше »
2025-2-6 12:20 | |
|
|
Испанские власти заподозрили биржу Binance в незаконном удержании клиентских средств
Испанский суд инициировал расследование деятельности крупнейшей криптобиржи Binance по подозрению в незаконном удержании клиентских средств в 2021 году. Официальные уголовные обвинения бирже еще не предъявлены. дальше »
2025-1-30 10:50 | |
|
|
Французская прокуратура возобновила расследование деятельности Binance
Отдел экономических и финансовых преступлений парижской прокуратуры (JUNALCO) начал расследовать деятельность крупнейшей криптобиржи мира Binance. Французские правоохранители подозревают компанию в нарушении сразу нескольких законов. дальше »
2025-1-30 14:56 | |
|
|
Французские власти подозревают Binance в отмывании денег наркоторговцев
Биржа Binance отвергает обвинения французских властей в отмывании денег и уклонении от налогов. Новое расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и распространяется на все страны Европейского союза. дальше »
2025-1-29 11:07 | |
|
|
Громкое расследование: Microsoft подозревает DeepSeek в неправомерном сборе данных
Microsoft обнаружила подозрительную активность группы, связанной с DeepSeek, при сборе данных OpenAI. По информации Bloomberg, специалисты по безопасности Microsoft, крупнейшего инвестора OpenAI, зафиксировали масштабное извлечение данных через API компании осенью 2024 года. дальше »
2025-1-29 10:07 | |
|
|
Лидеры демократов просят регуляторов начать расследование в отношении мемкоинов семьи Трампа
Сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Джейк Окинклосс обратились к нескольким регулирующим органам с просьбой дать правовую оценку мемкоинам, выпущенным президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп. дальше »
2025-1-24 12:22 | |
|
|
В Казахстане организаторы обменника получили тюремные сроки с конфискацией
АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн). По данным ведомства, трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. дальше »
2025-1-20 13:16 | |
|
|
Джон Дитон: Банки должны обслуживать криптокомпании без ограничений
Адвокат Джон Дитон, защищающий интересы криптокомпаний, предложил возглавить федеральное расследование в отношении инициативы ChokePoint 2.0, нацеленной на ограничение доступа криптокомпаний к финансовым услугам. дальше »
2025-1-7 12:13 | |
|
|
Италия оштрафовала OpenAI на €15 млн за нарушение конфиденциальности
Итальянское управление по защите данных (DPA) оштрафовало OpenAI на €15 млн за утечку данных пользователей. Об этом говорится в заявлении регулятора. Расследование ведомства показало, что OpenAI обрабатывала персональные данные пользователей для обучения ИИ-моделей с нарушением принципов прозрачности и связанных с ними информационных обязательств. дальше »
2024-12-23 10:17 | |
|
|
Высокий суд Дели постановил провести новое расследование взлома биржи WazirX
Высокий суд Дели постановил провести новое расследование по взлому индийской криптовалютной биржи WazirX, потерявшей в ходе хакерской атаки $235 млн. дальше »
2024-12-20 13:04 | |
|
|
Neuralink под прицелом SEC: новое расследование против компании Маска
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возобновила расследование деятельности Neuralink — компании Илона Маска (Elon Musk), разрабатывающей мозговые имплантаты. Об этом стало известно из письма, опубликованного бизнесменом в социальной сети X. дальше »
2024-12-13 12:00 | |
|
|
Китай начал антимонопольное расследование против Nvidia
Китайские регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении технологического гиганта Nvidia из-за потенциальных нарушений условий сделки по приобретению израильской компании Mellanox. Стремительный рост стоимости компании с $200 млрд до более чем $3 трлн в 2024 году, превзошедший показатели Microsoft, Apple и Google, привлек пристальное внимание регуляторов. дальше »
2024-12-10 01:00 | |
|
|
ИИ-токены упали на фоне расследования Китая против Nvidia
Китай начал расследование в отношении Nvidia по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на репортаж Центрального телевидения страны. Согласно СМИ, изучается вопрос приобретения израильского производителя высокоскоростных сетей и межсоединений Mellanox Technologies за $6,9 млрд. дальше »
2024-12-10 17:51 | |
|
|
Власти Южной Кореи начали расследование против Upbit из-за 600 000 нарушений правил верификации
Южнокорейский регулятор обнаружил около 600 000 нарушений процедуры KYC на бирже Upbit, что может привести к штрафам в размере $71 500 за каждый случай и поставить под угрозу продление лицензии площадки. дальше »
2024-11-16 15:16 | |
|
|
Минюст США расследует деятельность Polymarket из-за подозрений в работе с американскими пользователями
Министерство юстиции США начало расследование в отношении платформы для прогнозов Polymarket, подозревая ее в принятии ставок от американских пользователей. ФБР провело обыск и изъяло электронные устройства у главы компании Шейна Коплана (Shayne Coplan). дальше »
2024-11-15 12:12 | |
|
|
От жертвы до супердетектива: история ZachXBT и его крупнейшего расследования
Анонимный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл крупнейшую в истории кражу биткоинов у частного лица на сумму $243 млн, сообщает WIRED. Расследование заняло меньше месяца и привело к аресту двух подозреваемых — Мэлоуна Лэма (Malone Lam) и Жандиэля Серрано (Jeandiel Serrano). дальше »
2024-10-27 10:00 | |
|
|
CoinDesk: Северная Корея глубоко проникла в мировую криптоиндустрию
Журналистское расследование CoinDesk выявило более десятка случаев, когда американские криптокомпании неосознанно нанимали ИТ-специалистов из Корейской Народно-Демократической Республики. Речь о блокчейн-проектах Injective, ZeroLend, Fantom, Sushi, Yearn Finance и Cosmos Hub. дальше »
2024-10-3 15:53 | |
|
|
Расследование блокчейн-детектива ZachXBT привело к заморозке $5 млн стейблкоинов Lazarus Group
Печально известная северокорейская хакерская группа Lazarus Group внезапно лишилась доступа к почти $5 млн, хранившимся в стейблкоинах. И все это благодаря расследованию, которое провел блокчейн-детектив ZachXBT. дальше »
2024-9-15 14:36 | |
|
|
Законодатели проверят SEC на фаворитизм при подборе персонала
Палата представителей США проверит SEC на применение политически мотивированных методов найма персонала. Об этом говорится в письме главе агентства Гэри Генслеру. Совместное расследование инициировано представляющими Республиканскую партию председателями судебного комитета Джимом Джорданом, комитета по финансовым услугам Патриком МакГенри и комитета по надзору и подотчетности Джеймсом Комером. дальше »
2024-9-14 14:56 | |
|
|
Политический детектив в SEC: Генслер под прицелом республиканцев
Гари Генслер (Gary Gensler), председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), оказался в эпицентре политического скандала. Республиканцы в Палате представителей США решили провести расследование: не нарушает ли SEC федеральные законы при найме сотрудников? И тут всплыли весьма пикантные подробности, намекающие на возможный политический фаворитизм нашего дорогого Гари. дальше »
2024-9-12 14:50 | |
|
|
Сингапур начал расследование о продаже счетов Worldcoin. Проведены аресты
Полиция Сингапура расследует дело в отношении семи человек, подозреваемых в продаже счетов Worldcoin и предоставлении услуг по торговле токенами. Речь идет о потенциальном нарушении Закона о платежных услугах, сообщил заместитель премьер-министра страны Ган Ким Ен. дальше »
2024-9-11 13:04 | |
|
|
СМИ сообщили о преследовании в Китае аналога CoinGecko
Китайская полиция ведет расследование в отношении агрегатора данных крипторынка Feixiaohao, аналогичного платформе CoinGecko. Об этом стало известно Колину Ву. Feixiaohao, the largest simplified Chinese cryptocurrency market data website similar to coingecko, was suspected of being arrested by the Chinese police. дальше »
2024-8-31 16:43 | |
|
|
Основателя канадской криптоплатформы ezBtc обвинили в краже средств клиентов
Эксперты Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) завершили длившееся год расследование фактов кражи средств клиентов на канадской криптовалютной платформе ezBtc. дальше »
2024-8-14 16:41 | |
|
|
Суд Киева рассмотрит дело мошеннического криптовалютного инвестпроекта
Правоохранители Украины завершили расследование в отношении 10 участников преступного сообщества, привлекавших средства под видом инвестирования в криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. дальше »
2024-8-13 17:52 | |
|
|
Команда MonkeDAO начала расследование хищения доходов валидаторов
Администрация децентрализованного сообщества для держателей Monkey Business Gen2 NFT заявила, что компания начала внутреннее расследование случаев перечисления дохода валидаторов на баланс казначейства DAO. дальше »
2024-8-8 15:31 | |
|
|
СМИ: ИИ-боты заполонили OnlyFans
Некоторые авторы контента для взрослых на OnlyFans используют чат-ботов для общения с подписчиками. Об этом со ссылкой на собственное расследование пишет Reuters. По информации агентства, актрисы пользуются услугами специализированных фирм для переписки с аудиторией. дальше »
2024-7-31 17:06 | |
|
|
SEC обвинила Citron Research и Эндрю Лефта в мошенничестве с криптоактивами на площадке GameStop
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила судебное расследование против компании Citron Research и ее руководителя Эндрю Лефта по подозрению в манипулировании ценами активов на NFT-площадке игрового ритейлера GameStop. дальше »
2024-7-27 09:14 | |
|
|
SEC прекратила трехлетнее расследование в отношении Hiro Systems
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование в отношении компании Hiro Systems, ранее известной как Blockstack. Регулятор не будет применять принудительные меры по отношению к компании. дальше »
2024-7-13 19:56 | |
|
|
SEC прекращает расследование в отношении стейблкоина BUSD и компании Paxos
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила расследование в отношении эмитента стейблкоинов Paxos и не намерена возбуждать дело о применении мер принудительного характера. дальше »
2024-7-13 20:59 | |
|
|
Канадский регулятор: «На бирже LAToken торгуют деривативами, а не криптовалютами»
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) завершила расследование в отношении компании Liquitrade, оператора криптобиржи LAToken, — и объявила, что биржа работает в провинции незаконно. дальше »
2024-7-7 15:11 | |
|
|
Находящаяся под расследованием криптокомпания NGS Crypto сменила название на Hiddup
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) предупредила общественность, что компания NGS Crypto, в отношении которой ведется расследование, провела ребрендинг и изменила название на Hiddup. дальше »
2024-7-6 10:41 | |
|
|
Криптоблогер заявил о расследовании против Solana
Против проекта Solana ведется расследование и скоро об этом громком деле станет известно. Такую информацию своем X (ранее Twitter) опубликовал криптоблогер под псевдонимом Crypto Bitlord, аудитория которого насчитывает более 327 000 подписчиков. дальше »
2024-6-25 13:12 | |
|
|
Итоги недели: SEС прекратила расследование против Ethereum, а Notcoin сменит вектор
SEC прекратила расследование касательно статуса Ethereum, MicroStrategy докупила 11 931 BTC, Notcoin откажется от идеи игры-кликера, Уинклвоссы пожертвовали Трампу $2 млн в биткоинах и другие события уходящей недели. дальше »
2024-6-25 19:36 | |
|
|
CFTC открыла расследование против Jump Trading
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование торговой и инвестиционной деятельности компании Jump Trading. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на свои источники. По данным издания, поводом для расследования послужила связь Jump Trading с криптовалютной сферой. дальше »
2024-6-21 18:15 | |
|
|
Кения прекратила расследование в отношении Worldcoin
Прокуратура Кении распорядилась закрыть дело против Worldcoin без дальнейших действий со стороны полиции. Об этом сообщает Cointelegraph. Криптостартап соучредителя OpenAI Сэма Альтмана получил разрешение от Управления уголовных расследований (DCI) на сканирование радужной оболочки глаза и другие операции в стране после расследования со стороны правительства по поводу проблем с конфиденциальностью, инициированного в начале августа 2023 года. дальше »
2024-6-21 16:45 | |
|
|