отмыванием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В FATF заявили о необходимости новых руководящих положений для биткоин-индустрии
Новый президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плайер считает необходимым внести изменения в руководящие положения для криптовалютной индустрии, поскольку многие страны до сих пор не полностью имплементировали принятые ранее стандарты. дальше »
2020-7-5 10:44 | |
|
Таиланд усиливает борьбу с наркотиками и отмыванием денег через криптовалюты
Власти Таиланда решили усилить борьбу с сетями по распространению наркотиков и отмыванием денег, включая криптовалютные способы. Недавнее падение одного из синдикатов, который занимался метамфетамином, пролило свет на «масштабы и изощрённость» отмывания прибылей в десятки миллионов долларов через торговлю золотом, нефтью и через строительство. дальше »
2020-6-26 14:20 | |
|
|
В Испании введут обязательную регистрацию для биткоин-компаний
Деятельность операторов криптовалютных сервисов Испании начнут регулировать на законодательном уровне. Соответствующая поправка разработана для согласования законов страны с Пятой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). дальше »
2020-6-25 10:00 | |
|
|
Испания введет обязательную регистрацию для биткоин-компаний
Деятельность операторов криптовалютных сервисов Испании начнут регулировать на законодательном уровне. Соответствующая поправка разработана для согласования законов страны с Пятой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). дальше »
2020-6-25 16:38 | |
|
|
FCA призвало криптовалютные фирмы Великобритании подать заявки на регистрацию
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) потребовало, чтобы все фирмы, работающие с криптовалютами в стране, подали заявления на регистрацию до 30 июня 2020 года. С января этого года FCA начало следить за деятельностью британских криптовалютных компаний и проверять их на соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). дальше »
2020-6-23 14:00 | |
|
|
Настоящие причины потери лицензий криптокомпаниями в Эстонии
Было интересно прочесть статьи на различных новостных вебсайтах о том, что 500 эстонских криптокомпаний потеряли свои лицензии в 2020 году. Почему интересно? Я полагаю, что авторы этих ресурсов пытаются создать хайп, связывая утрату лицензий со скандалом с отмыванием денег, который разразился в Эстонии в 2018 году. дальше »
2020-6-16 21:03 | |
|
|
Настоящие причины потери лицензий криптокомпаниями в Эстонии
Личное мнение финтек юриста AMLBot, Николая Демчука. Было интересно прочесть статьи на различных новостных вебсайтах о том, что 500 эстонских криптокомпаний потеряли свои лицензии в 2020 году. Почему интересно? Я полагаю, что авторы этих ресурсов пытаются создать хайп, связывая утрату лицензий со скандалом с отмыванием денег, который разразился в Эстонии в 2018 году. Мне не […] дальше »
2020-6-15 15:39 | |
|
|
Около 30% всех эстонских криптофирм лишились лицензий
Скандал с отмыванием денег в Эстонии привел к аннулированию лицензий... Сообщение Около 30% всех эстонских криптофирм лишились лицензий появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-6-14 10:04 | |
|
|
FATF обсудит регулирование криптосферы
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 24 июня проведет пленарное совещание, чтобы оценить готовность поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) выполнять требования по обмену данными клиентов. дальше »
2020-6-9 11:00 | |
|
|
Binance Korea интегрирует решения Coinfirm для мониторинга транзакций в реальном времени
Binance Korea будет использовать AML-решение от компании Coinfirm, что поможет корейскому отделению компании соответствовать принципам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2020-6-2 10:39 | |
|
|
Сингапур и Южная Корея оказались наиболее подготовленными к реализации принципов FATF
Основатель компании CoolBitX Майкл Оу говорит, что азиатские страны лидируют по введению «правила путешествий» Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которое должно быть введено не позднее июня 2020 года. дальше »
2020-5-14 11:45 | |
|
|
Участники криптоиндустрии представили приемлемый для FATF стандарт обмена данными
Палата цифровой коммерции, Организация мировых цифровых финансов и Международная ассоциация бирж цифровых активов представили стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2020-5-7 19:30 | |
|
|
ЦБ Нидерландов установил крайний срок регистрации криптовалютных фирм
Центральный банк Нидерландов заявил, что все криптовалютные компании в стране должны зарегистрироваться у регулятора до 18 мая или прекратить свою деятельность. Национальный банк Нидерландов (DNB) стремится к быстрому обеспечению соответствия законам о борьбе с отмыванием денег, которые были приняты парламентом страны в прошлом месяце в соответствии с установленными FATF директивами и стандартами Европейского союза. После […] дальше »
2020-5-7 14:00 | |
|
|
В сериале «Миллиарды» опять упомянули криптовалюты
В новом эпизоде популярного телесериала «Миллиарды», который вышел 3 мая, его создатели в очередной раз обратились к теме криптовалют. До этого большинство упоминаний биткоина носило негативный характер - в первую очередь в связи с отмыванием денег. дальше »
2020-5-5 12:00 | |
|
|
CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций
Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk. В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег. дальше »
2020-4-29 20:05 | |
|
|
Сборы с криптовалютных фирм в Нидерландах превысят требования AMLD5
Нидерланды внедрят сборы для криптовалютных компаний, превышающие те, которые требуются в рамках Пятой директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). Министерство финансов Нидерландов собирается установить дополнительные сборы для фирм, работающих в криптовалютной индустрии, с целью соблюдения директивы AMLD5. дальше »
2020-4-19 18:03 | |
|
|
Парламентский отчет ЕС по крипто-надзору предлагает более строгие меры, чем 5AMLD
Европейская парламентская исследовательская служба предложила, чтобы ее регуляторы еще более усилили Пятую директиву по борьбе с отмыванием денег для повышения эффективности крипто-регулирования. Новые страхи ЕС в отношении крипты Согласно исследованию, проведенному экспертами, законы должны быть расширены, чтобы учесть различные будущие структуры в этой отрасли. дальше »
2020-4-15 17:47 | |
|
|
FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обнаружила незначительные недочеты в том, как в США выполняются стандарты регулирования криптовалют. Об этом говорится в новом докладе организации. дальше »
2020-4-5 14:40 | |
|
|
Bitfinex представила инструмент Shimmer для отслеживания подозрительных транзакций
Криптовалютная биржа Bitfinex представила новый инструмент Shimmer для отслеживания подозрительных транзакций, борьбы с отмыванием денег и обеспечения безопасности. Bitfinex заявила, что новый инструмент представляет собой усовершенствованную систему контроля, которая позволит выявлять рыночные махинации и сомнительные сделки на бирже. дальше »
2020-3-25 20:00 | |
|
|
Кэтрин Коли объяснила, почему США не заинтересованы в нормальном регулировании криптовалют
В прошлом году Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новые руководящие принципы, которые обязывают криптовалютные платформы, работающие в США, проверять всю информацию о клиентах и их транзакциях. дальше »
2020-3-24 11:04 | |
|
|
Кэтрин Коли объяснила, почему США не заинтересованы в нормальном регулировании криптовалют
В прошлом году Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новые руководящие принципы, которые обязывают криптовалютные платформы, работающие в США, проверять всю информацию о клиентах и их транзакциях. дальше »
2020-3-24 17:16 | |
|
|
MAS Сингапура выпустило правила AML/CFT для эмитентов токенов
Сингапур расширил нормативную базу для криптовалютной индустрии. Новые рекомендации уточняют правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для эмитентов платежных токенов. На этой неделе Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выпустило уточнение для опубликованной в начале года нормативной базы для криптовалютных компаний. дальше »
2020-3-20 08:00 | |
|
|
Украина установила порядок декларирования криптовалют: биткоин — это нематериальный актив
Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало правила декларирования криптовалют как одного из видов «нематериальных активов». Особенности отображения ведомостей про нематериальные активы by ForkLog on Scribd Используемое в документе определение криптовалюты заимствовано у Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которому она является цифровым выражением стоимости с возможностью передачи, торговли в цифровом […] дальше »
2020-3-4 13:29 | |
|
|
Новое партнерство Binance позволит соблюдать правила FATF
Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Coindesk. дальше »
2020-2-28 09:01 | |
|
|
Биржа Binance заключила партнерство с Shyft Network для соблюдения правил FATF
Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов. дальше »
2020-2-28 19:51 | |
|
|
Tether подключил инструменты Chainalysis для соответствия требованиям AML
Эмитент стейблкойна Tether начал сотрудничать с аналитической компанией Chainalysis над повышением эффективности своих инструментов по борьбе с отмыванием денег. На этой неделе компании заявили, что Tether будет применять инструмент Know Your Transaction (KYT) от Chainalysis для анализа работы эмитентов токенов. дальше »
2020-2-13 12:00 | |
|
|
Регулятор Австралии зарегистрировал 312 обменников и бирж криптовалют
Пресс-служба финансового регулятора Австралии подтвердила, что количество зарегистрированных бирж и обменников криптовалют значительно выросло. AUSTRAC выдал лицензии уже 312 организациям. Австралийский центр по учёту и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) — агентство финансовой разведки и орган по борьбе с отмыванием денег, регулирует работу криптовалютных компаний с апреля 2018 года. дальше »
2020-2-13 11:00 | |
|
|
Более 40 немецких банков намерены стать биткоин-кастодианами
По данным Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin), уже более 40 банков заинтересованы в получении лицензии на криптовалютные депозитарные услуги, сообщает Handelsblatt. С 1 января 2020 года в стране вступил в силу обновленный Закон о борьбе с отмыванием денег, который требует получения лицензии для предоставления клиентам услуг онлайн-банкинга, включая операции с акциями, облигациями и криптовалютами. […] дальше »
2020-2-11 10:17 | |
|
|
Швейцария хочет усилить контроль за криптовалютными транзакциями
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) планирует ввести более строгие правила проверки криптовалютных операций. Речь идет о дополнительных мерах по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии. дальше »
2020-2-10 15:30 | |
|
|
Немецкие банки хотят добиться разрешения на транзакции с биткоином
Федеральное управление финансового надзора Германии (Bafin) получило запрос от более чем 40 банков страны, которые просят регулятора разрешить им биткоин-транзакции. Как уточняет местное издание Handelsblatt, после вступления в силу Пятой директивы Евросоюза о борьбе с отмыванием денег стало возможно легальное осуществление операций с криптовалютами. дальше »
2020-2-10 14:10 | |
|
|
Заместитель директора FinCEN: «социальные сети должны соблюдать законы при выпуске криптовалют»
Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками. Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. дальше »
2020-2-10 12:00 | |
|
|
Сингапур принял новое законодательство для криптовалютных компаний
Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма стали ключевыми моментами нового законодательства Сингапура в отношении криптовалют. Соответствующие поправки внесены в Закон о платежных услугах, который был принят в январе 2019 года. дальше »
2020-1-28 10:38 | |
|
|
Биржа KyberSwap покидает ЕС из-за новых правил AML
Некастодиальная биржа KyberSwap, занимающая второе место по величине среди аналогичных бирж на рынке Европы, переезжает с Мальты на Британские Виргинские острова из-за нового регулирования ЕС. В электронном письме, которое KyberSwap разослала своим зарегистрированным пользователям на этой неделе, говорится, что биржа предприняла такой шаг в ответ на пятую Директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег (5AMLD), […] дальше »
2020-1-21 20:50 | |
|
|
Ethereum-биржа KyberSwap покинет Мальту из-за Пятой директивы ЕС
Крупнейшая некастодиальная биржа KyberSwap объявила об изменении юрисдикции с Мальты на Виргинские Острова. Как сообщает The Block, причиной решения стала вступившая в силу 10 января Пятая директива Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU), о чем компания сообщила в рассылке зарегистрированным пользователям. дальше »
2020-1-18 17:10 | |
|
|
Пятая директива ЕС: австрийским криптокомпаниям светит штраф в €200 000
С 10 января австрийский финансовый регулятор сможет штрафовать на €200 000 криптовалютные компании, которые не следуют требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). дальше »
2020-1-11 11:14 | |
|
|
Австрийские криптовалютные компании будут штрафовать на €200 000 за несоблюдение новых правил ЕС
С 10 января австрийский финансовый регулятор сможет штрафовать на €200 000 криптовалютные компании, которые не следуют требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Об этом сообщает Bitcoinist. дальше »
2020-1-10 19:17 | |
|
|
Биржа биткоин-деривативов Deribit покинет ЕС из-за ужесточившегося регулирования
Платформа криптовалютных деривативов Deribit объявила об изменении юрисдикции с Нидерландов на Панаму из-за Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Official statement: We would like to inform you of the upcoming changes in the Deribit structure. дальше »
2020-1-10 12:40 | |
|
|
Голландская биржа Deribit покинет Европу из-за ужесточения правил
Голландская биржа криптовалютных деривативов Deribit официально объявила о том, что с 10 февраля 2020 года переедет из Нидерландов в Панаму. Deribit – не единственная криптобиржа, которая приняла подобное решение из-за введения в ЕС новой директивы 5AMLD, направленной на борьбу с отмыванием денег. дальше »
2020-1-10 10:05 | |
|
|
Австралия аннулировала лицензии трех криптовалютных бирж
Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC). дальше »
2019-12-23 11:52 | |
|
|
Криптомир за неделю: Давление PlusToken и подпольный майнинг в России
В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе аналитическая компании Chainalysis опубликовала исследование, согласно которому продажа биткоинов организаторами финансовой пирамиды PlusToken продолжит оказывать давление на цену, новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег может затруднить […] дальше »
2019-12-22 14:10 | |
|
|
Австралия аннулировала лицензии трех криптовалютных бирж
Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC). дальше »
2019-12-21 00:01 | |
|
|
Массовый исход с крипторынка: К чему приведет директива ЕС по борьбе с отмыванием денег
В декабре британский платежный сервис Bottle Pay, голландский майнинг-пул Simplecoin, игровая платформа Bitcoin Chopcoin и децентрализованная биржа CryptoBridge объявили о закрытии. Свое решение площадки объясняют, ссылаясь на Пятую директиву Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), которая вступает в силу 10 января 2020 года. дальше »
2019-12-21 20:11 | |
|
|
Новая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег затруднит работу Binance и OKEx
Новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, 5AMLD, может затруднить работу криптовалютных бирж. ЕС хочет сделать криптобиржи более прозрачными для того, чтобы не допускать отмывание денег и противодействовать финансированию терроризма через эти площадки. дальше »
2019-12-18 17:32 | |
|
|
Новая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег затруднит работу Binance и OKEx
5AMLD, новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег может затруднить работу криптовалютных бирж. ЕС хочет сделать криптобиржи более прозрачными для того, чтобы не допускать отмывание денег и противодействовать финансированию терроризма через эти площадки. дальше »
2019-12-17 16:43 | |
|
|
