обвинил - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
TikTok отрицает, что дал взятку президенту США путем покупки токенов TRUMP
Конгрессмен Брэд Шерман (Brad Sherman) обвинил президента Трампа в получении взятки в размере $300 млн от TikTok через покупку мемкоина Official Trump (TRUMP), однако китайская социальная платформа категорически отвергла эти утверждения. дальше »
2025-6-21 11:43 | |
|
Австралийский регулятор обвинил финансового консультанта в криптомошенничестве на $9,5 млн
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) запретила бывшему финансовому консультанту Гленде Мари Роган (Glenda Maree Rogan) оказывать финансовые услуги в течение десяти лет в связи с неправомерными вложениями клиентских средств в криптовалюты. дальше »
2025-6-14 09:05 | |
|
|
Как поссорились Трамп Дональдович и Маск Илонович
Публичная война между Илоном Маском (Elon Musk) и Дональдом Трампом (Donald Trump) достигла пика 5 июня, когда основатель Tesla обвинил президента США в связях с педофильским скандалом Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein) и пригрозил прекратить работу космических кораблей Dragon. дальше »
2025-6-6 11:39 | |
|
|
Минфин США обвинил филиппинскую компанию Funnull Technology в криптомошенничестве
Министерство финансов США ввело санкции против филиппинской компании Funnull Technology и ее администратора Лю Личжи (Liu Lizhi), обвинив их в предоставлении технической инфраструктуры для криптомошенников. дальше »
2025-5-30 22:21 | |
|
|
Американский регулятор обвинил криптокомпанию Unicoin в мошенничестве на $100 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптокомпании Unicoin Inc, обвинив ее во введении инвесторов в заблуждение и незаконном привлечении более $100 млн посредством незарегистрированных предложений ценных бумаг. дальше »
2025-5-21 10:45 | |
|
|
Тайский регулятор обвинил криптобиржу OKX в нелегальной деятельности
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила криптовалютную биржу OKX в отсутствии лицензии и регистрации. Регулятор утверждает, что с 2021 года платформа работает в стране нелегально. дальше »
2025-4-1 10:20 | |
|
|
Необанк Infini обвинил бывшего разработчика в краже 49,5 млн USDC
Необанк Infini, потерявший 49,5 млн стейблкоинов USDC из-за эксплойта, направил в гонконгский суд иск против бывшего разработчика Чэня Шаньсюаня (Chen Shanxuan) и еще трех лиц, обвинив их в атаке на платформу. дальше »
2025-3-25 10:15 | |
|
|
Минюст США обвинил канадца в краже $65 млн из протоколов DeFi Kyberswap и Indexed Finance
Министерство юстиции США обвинило жителя Канады Андеана Меджедовича в использовании уязвимостей в двух протоколах децентрализованных финансов (DeFi) — Kyberswap и Indexed Finance — для кражи $65 млн у пользователей. дальше »
2025-2-4 11:05 | |
|
|
Белый хакер недоволен разработчиками криптокошелька Phantom за отсутствие реакции на крупную уязвимость
Эксперт по кибербезопасности под ником Cloakd обвинил разработчиков криптокошелька Phantom в блокчейне Solana в том, что они игнорирует его сообщения об уязвимости. Эксперт не уточнил, в чём кроется проблема, но находится она в самом приложении Phantom. дальше »
2025-1-24 10:52 | |
|
|
Американский регулятор обвинил Nova Labs в обмане криптоинвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию Nova Labs в предложении незарегистрированных ценных бумаг, введении криптоинвесторов в заблуждение и в предоставлении им ложных заявлений о деловых партнерствах. дальше »
2025-1-20 10:47 | |
|
|
Роберт Кийосаки: Инвесткомпания BlackRock давит на цену биткоина
Автор книги о личных финансах Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki) обвинил американскую инвестиционную компанию BlackRock в манипулировании курсом биткоина в интересах крупных компаний-юрлиц. дальше »
2024-12-31 10:43 | |
|
|
Минюст США обвинил жителя Бразилии в вымогательстве биткоинов на $3 млн
Министерство юстиции США обвинило 29-летнего гражданина Бразилии Джуниора Барроса Де Оливейру (Junior Barros De Oliveira) в вымогательстве биткоинов в обмен на данные, украденные у бразильского филиала компании из Нью-Джерси. дальше »
2024-12-28 11:32 | |
|
|
Банк Италии обвинил p2p-сервисы в оказании услуг преступникам
Центральный банк Италии заявил, что p2p-сервисы, которые позволяют покупать и продавать цифровые активы без идентификации пользователей, совершают финансовые преступления. дальше »
2024-12-26 12:26 | |
|
|
Минюст США обвинил двух калифорнийцев в NFT-мошенничестве на $22 млн
Служба расследований внутренней безопасности (HSI) Лос-Анджелеса задержала двух жителей штата Калифорния, заподозрив в мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на $22 млн. Теперь этим людям предъявлены обвинения. дальше »
2024-12-22 16:04 | |
|
|
Австралийский регулятор обвинил Binance в нарушении прав потребителей
К розничным клиентам Binance из Австралии не применялись надлежащим образом меры защиты прав потребителей от рискованных деривативов, что привело к большим убыткам. Об этом в судебном иске заявила ASIC. дальше »
2024-12-18 19:30 | |
|
|
Пользователь обвинил Ledger в пропаже 10 BTC
Владелец аппаратного кошелька Ledger Nano S под ником Anchor Drops сообщил о краже по меньшей мере 10 BTC и выдвинул вопросы к производителю устройства. Hey @ledger tonight I lost 10 BTC and ~1.5m of NFTs stored on my ledger Nano S The ledger was purchased directly from you. The seed phrase was stored in a […] дальше »
2024-12-14 19:45 | |
|
|
Американский регулятор обвинил трех жителей Нигерии в мошенничестве с биткоинами на $2,9 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трех граждан Нигерии в организации мошеннической инвестиционной схемы с биткоинами и краже криптовалют на $2,9 млн как минимум у 28 американских инвесторов. дальше »
2024-12-13 12:15 | |
|
|
Роджер Вер обвинил власти США в политическом преследовании
Основатель Bitcoin. com Роджер Вер обвинил американское правительство в политически мотивированном преследовании за его высказывания и роль в продвижении биткоина. Roger Ver is facing life in prison for revealing how the US government worked secretly to subvert cryptocurrency and prevent economic freedom. дальше »
2024-12-12 19:00 | |
|
|
Radiant Capital обвинил северокорейских хакеров во взломе и краже $50 млн
Команда децентрализованного протокола кредитования Radiant Capital рассказала о результатах расследования взлома, который произошел в октябре и привел к убыткам на сумму около $50 млн. дальше »
2024-12-11 13:20 | |
|
|
Илон Маск обвиняет OpenAI и Microsoft в монополизации рынка ИИ
Илон Маск (Elon Musk) подал новый судебный иск против OpenAI, требуя заблокировать переход компании к коммерческой модели. Основатель Tesla и xAI обвинил разработчика ChatGPT в нарушении первоначальных договоренностей и антиконкурентных практиках. дальше »
2024-12-3 01:00 | |
|
|
Американский регулятор обвинил Touzi Capital в криптомошенничестве на $100 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию Touzi Capital и ее основателя Энга Тейнга (Eng Taing) в мошенничестве с незарегистрированными ценными бумагами на $100 млн и незаконном присвоении средств криптоинвесторов. дальше »
2024-12-3 14:35 | |
|
|
Влад Тенев: Надо усиливать надзор за азартными играми — вместо надзора за криптой
Сооснователь и гендиректор криптовалютной торговой платформы Robinhood обвинил Великобританию в слишком агрессивном подходе к регулированию криптовалют — в сравнении с азартными играми. дальше »
2024-11-18 13:50 | |
|
|
Минюст США обвинил жителя Данверса в нелегальном обмене биткоинов на $1 млн
Житель американского города Данверс, штат Массачусетс, обвиняется в отмывании денег через криптовалюты и ведении нелицензированного бизнеса по обмену биткоинов, полученных преступным путем. дальше »
2024-11-11 11:14 | |
|
|
Минюст США обвинил основателя Gotbit в рыночных манипуляциях
Министерство юстиции США обвинило 26-летнего основателя криптовалютного маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, проживающего в Португалии, в мошенничестве и сговоре для манипулирования крипторынком. дальше »
2024-11-2 11:02 | |
|
|
Джо Любин: Власти США вынудили начать волну увольнений в Consensys
Компания Consensys, разработчик криптокошелька MetaMask, заявила о сокращении 20% сотрудников. Генеральный директор Джо Любин (Joe Lubin) обвинил в своем вынужденном решении Конгресс США и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). дальше »
2024-10-30 17:00 | |
|
|
Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road
Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что платформа обработала миллионы долларов в криптовалютах для уже нефункционирующей даркнет-площадки Silk Road. дальше »
2024-10-29 11:00 | |
|
|
Австралийский регулятор обвинил бывшего гендиректора Mine Digital в мошенничестве на $1,47 млн
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила Гранта Колтапа, бывшего гендиректора компании ACCE Australia, управлявшей австралийской криптобиржей Mine Digital, в мошенничестве на сумму $1,47 млн. дальше »
2024-10-23 10:00 | |
|
|
Разработчиков Sui обвиняют в инсайдерской торговле
Пользователь под псевдонимом lightcrypto обвинил команду проекта Sui в «инсайдерской торговле» на фоне роста цены актива. В организации sui Foundation опровергли это. One thing that I've found more and more baffling in the last few weeks is the vertical ascent of SUI, with it quintupling off the lows (Ex 1). The market is starved for […] дальше »
2024-10-15 16:18 | |
|
|
Американский регулятор обвинил Cumberland DRW в незаконной торговле криптовалютами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила иск в Окружной суд Северного округа Иллинойса против компании Cumberland DRW LLC, обвинив ее в отсутствии регистрации в качестве брокера-дилера. дальше »
2024-10-11 22:17 | |
|
|
ZachXBT обвинил инфлюенсера в пампе мем-токенов
Известный как ZachXBT ончейн-исследователь Закарий Уолк раскритиковал криптоинфлюенсера Сиона Томаса (Ansem) за реализацию схемы Pump & Dump в отношении множества мем-коинов. It’s definitely the guy who blew up his fund in March 2020 with his own token down 80% in past year and pivoted to promoting pump and dumps. дальше »
2024-10-7 18:22 | |
|
|
TrueCoin LLC и TrustToken заплатят штраф $500 000 за незаконное предложение стейблкоинов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила мировое соглашение с компаниями TrueCoin LLC и TrustToken Inc. Ранее регулятор обвинил их в мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг — стейблкоинов TrueUSD (TUSD). дальше »
2024-9-25 11:48 | |
|
|
Американский регулятор обвинил платформы NanoBit и Coinw6 в криптомошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила платформы NanoBit и Coinw6 в мошенничестве с криптовалютами, обмане инвесторов и присвоении пользовательских активов. дальше »
2024-9-18 11:26 | |
|
|
Блокчейн-сыщик ZachXBT обвинил Circle в получении прибыли от хакерских транзакций
ZachXBT обвинил компанию Circle, эмитента стейблкоина USDC, в получении прибыли от транзакций, связанных с северокорейской хакерской группой Lazarus. Предполагается, что с 2020 по 2023 годы Lazarus отмыла $200 млн через стейблкоины. дальше »
2024-9-16 10:00 | |
|
|
Американский регулятор обвинил Galois Capital в неправильном хранении криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на флоридскую консалтинговую компанию Galois Capital Management за неправильное хранение клиентских криптоактивов. дальше »
2024-9-4 19:45 | |
|
|
Американский регулятор обвинил маркетплейс OpenSea в торговле незарегистрированными ценными бумагами
Генеральный директор площадки для торговли NFT OpenSea Девин Финзер сообщил, что компания получила от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждение о возможной подаче судебного иска. дальше »
2024-8-29 09:17 | |
|
|
Михаил Чобанян: Национальный банк Украины убил крипторынок в стране
Основатель криптобиржи KUNA в интервью изданию Delo.ua обвинил Национальный банк Украины (НБУ) в уничтожении крипторынка. По мнению предпринимателя, ожидать развития криптоиндустрии в нынешних условиях невозможно. дальше »
2024-8-24 09:04 | |
|
|
Тайвань обвинил КНР в использовании криптоактивов для оплаты услуг шпионов
Министерство юстиции Тайваня заявило, что разведка КНР использовала криптовалюту для выплаты вознаграждения тайваньским военнослужащим, замешанным в крупном деле о шпионаже. дальше »
2024-8-23 08:57 | |
|
|
Криптоаналитическая компания Crystal Blockchain уличена в содействии обходу санкций — блог Medium
Сотрудник компании Crystal Blockchain, специализирующейся на анализе криптовалютных транзакций, обвинил свою компанию и ряд партнеров в продолжении сотрудничества с российскими клиентами вопреки публичным заявлениям и международным санкциям. дальше »
2024-7-16 22:11 | |
|
|
ЦБ Нигерии обвинил Binance в обработке криминальных сделок
Минувшей весной власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance. Федеральная налоговая служба обвинила компанию в нарушении налогового законодательства страны. На прошлой неделе Центральный банк Нигерии заявил, что биткоин-биржа замешана в махинациях и обрабатывает криминальные сделки. дальше »
2024-7-10 07:03 | |
|
|
Binance обвиняют в незаконных финансовых операциях в Нигерии
Центральный банк Нигерии (CBN) обвинил крупнейшую криптобиржу Binance в оказании банковских услуг без разрешения регулятора. Руководитель отдела платежной политики и регулирования CBN Олубукола Акинвунми заявил, что Binance вводил в заблуждение граждан Нигерии, используя веб-сайт для проведения транзакций в нигерийской найре. дальше »
2024-7-8 14:04 | |
|
|
Райан Селкис: «SEC занимается коррупцией, а не регулированием криптовалют»
Генеральный директор Messari Райан Селкис обвинил SEC в коррупции и неэффективном регулировании криптоиндустрии, усомнившись в способности ведомства контролировать сферу финансовых технологий. дальше »
2024-7-8 11:00 | |
|
|
Криптодетектив ZachXBT обвинил звезду футбола Роналдиньо в продвижении схем пампа и дампа
Легенда бразильского футбола Роналдиньо намекнул на возвращение в криптовалютное пространство, однако встретил критику от независимого блокчейн-сыщика ZachXBT из-за участия в сомнительных криптопроектах. дальше »
2024-6-25 09:45 | |
|
|
Consumer’s Research: Компания Tether помогает террористам и торговцам людьми
Американский научно-исследовательский центр Consumer’s Research обвинил выпускающую стейблкоины USDT компанию Tether в содействии незаконной деятельности и обходу международных санкций. дальше »
2024-6-20 15:46 | |
|
|
Глава Bitcoin Magazine обвинил правительство США в бессмысленной трате биткоинов
Дэвид Бэйли (David Bailey), генеральный директор известного издания Bitcoin Magazine, выступил с резкой критикой в адрес правительства Соединенных Штатов, обвиняя его в бессмысленной трате государственных биткоинов. дальше »
2024-6-19 14:35 | |
|
|
Проект BEER обвинили в инсайдерской торговле
Мемкоин BEER обвалился на более чем 80% 13 июня 2024 года. Криптоэксперт под псевдонимом Wazz обвинил разработчиков в инсайдерской торговле. The Solana shitcoin $BEER went down 80% a few days after listing on @Bybit_Official with insiders/team cashing out $15M+ The team/insiders controlled 50%+ of supply One of the biggest and more ellaborate meme scams I've […] дальше »
2024-6-14 18:56 | |
|
|
Криптодетектив ZachXBT обвинил боксера Флойда Мейвезера в обмане криптоинвесторов
Блокчейн-сыщик ZachXBT обвинил одного из самых известных американских боксеров в рекламе подозрительных криптовалютных проектов и многочисленных случаях обмана инвесторов. дальше »
2024-6-5 17:24 | |
|
|
Топ-менеджера медиакомпании обвинили в криптовалютном мошенничестве на $67 млн
Минфин США обвинил финансового директора международной медиакомпании Epoch Times Билла Гуаня в организации схемы по отмыванию не менее $67 млн незаконно полученных средств через криптовалюты. дальше »
2024-6-5 12:38 | |
|
|
