обмане - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Криптопроекты NanoBit и CoinW6 обвинили в мошенничестве посредством соцсетей
SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях. Две жалобы поданы в отношении пяти организаций и трех лиц. По версии регулятора, сотрудники NanoBit с октября 2023 по июнь 2024 года привлекали средства через группы в WhatsApp, представляясь «профессионалами финансовой отрасли». дальше »
2024-9-18 12:46 | |
|
Американский регулятор обвинил платформы NanoBit и Coinw6 в криптомошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила платформы NanoBit и Coinw6 в мошенничестве с криптовалютами, обмане инвесторов и присвоении пользовательских активов. дальше »
2024-9-18 11:26 | |
|
|
Суд отклонил обвинения против Илона Маска в инсайдерской торговле мемкоином DOGE
Окружной суд Манхэттена отклонил коллективный иск против гендиректора Tesla Илона Маска, в котором он обвинялся в обмане инвесторов посредством продвижения криптовалюты DOGE, манипулировании ее курсом и инсайдерской торговле. дальше »
2024-8-30 10:01 | |
|
|
SEС выдвинула обвинения создателям биткоин-пирамиды на $60 млн
Двоих граждан США обвинили в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды с ущербом $60 млн. Об этом сообщает SEC. Согласно материалам дела, с января 2023 по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам продвигали услуги бота с возможностью арбитражной торговли. дальше »
2024-8-27 16:12 | |
|
|
ФБР арестовало создателя криптоориентированной социальной сети BitClout за мошенничество
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Надера Аль-Наджи по обвинению в мошенничестве и обмане инвесторов криптоориентированной социальной сети BitClout. дальше »
2024-7-31 09:45 | |
|
|
SEC обвинила Silvergate Capital в обмане инвесторов и мошенничестве на бирже FTX
SEC подала иск против материнской компании крипто-дружественного банка Silvergate по подозрению в мошенничестве на обанкротившейся бирже FTX. Стороны сообщили о достижении мирового соглашения. дальше »
2024-7-2 11:57 | |
|
|
Основатель криптофонда MAC Blockchain Solutions признал себя виновным в мошенничестве
Житель штата Вашингтон Майкл Джозеф МакЭлини, основавший криптовалютный инвестфонд MAC Blockchain Solutions, признал вину в обмане инвесторов и мошенничестве с использованием электронных средств связи. дальше »
2024-6-28 11:27 | |
|
|
Криптоконсультанта из Ставрополя обвинили в обмане инвесторов на 3 млн рублей
22-летний россиянин из Ставропольского края жил в Санкт-Петербурге, размещал рекламу курсов по инвестированию в криптовалюты под вымышленным именем и предлагал уникальную методику получения прибыли. дальше »
2024-6-15 13:37 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка обвинила две криптокомпании в мошенничестве на $1 млрд
Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG) в лице его главы Летиции Джеймс подал иск против NovaTechFx и AWS Mining по обвинениям в мошенничестве и обмане инвесторов. We're suing cryptocurrency companies @novatechfx and AWS Mining for defrauding investors out of over one billion dollars. дальше »
2024-6-8 18:44 | |
|
|
Генпрокурор Нью-Йорка обвинила криптокомпании NovaTech Ltd и AWS Mining в мошенничестве
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила жалобу в суд Манхэттена против криптокомпаний NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd, обвинив их в мошенничестве с цифровыми активами и обмане инвесторов. дальше »
2024-6-7 12:24 | |
|
|
Криптодетектив ZachXBT обвинил боксера Флойда Мейвезера в обмане криптоинвесторов
Блокчейн-сыщик ZachXBT обвинил одного из самых известных американских боксеров в рекламе подозрительных криптовалютных проектов и многочисленных случаях обмана инвесторов. дальше »
2024-6-5 17:24 | |
|
|
Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн
Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов. дальше »
2024-5-17 11:30 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка обвинила криптобизнесмена в обмане вкладчиков на $43 млн
Полиция южного округа Нью-Йорка задержала местного жителя по обвинению в электронном мошенничестве и организации криптовалютной схемы Понци, благодаря участию в которой инвесторы потеряли более $43 млн. дальше »
2024-5-3 15:56 | |
|
|
SEC подала в суд на Geosun Mining за мошенничество на $5,6 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в федеральный суд Форт-Уэрта штата Техас против компании Geosyn Mining, обвинив ее в обмане инвесторов на $5,6 млн и растрате привлеченных средств. дальше »
2024-4-26 10:58 | |
|
|
SEC ходатайствует о взыскании $5,3 млрд с Terraform Labs и До Квона
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула предложение оштрафовать Terraform Labs и ее основателя До Квона (Do Kwon) на сумму в $5,3 миллиарда для возмещения ущерба. После девятидневного судебного процесса, прошедшего заочно, присяжные суда Южного округа Нью-Йорка 5 апреля признали Terraform Labs и Квона виновными в обмане инвесторов и мошенничестве. дальше »
2024-4-24 12:33 | |
|
|
Индийская полиция обвинила мужа звезды Болливуда в обмане криптоинвесторов
Полиция изъяла $12 млн у Раджа Кундры, супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти, заподозрив его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, выманившей у инвесторов $800 млн. дальше »
2024-4-20 19:17 | |
|
|
До Квон признан виновным в мошенничестве в рамках гражданского дела
В США завершились слушания по гражданской жалобе SEC против Terraform Labs и ее сооснователя До Квона. Компания и Квон были признаны виновными в заманивании и обмане инвесторов. дальше »
2024-4-6 09:29 | |
|
|
Блогера KSI обвинили в причастности к аферам с криптовалютами
Аналитики Zach XBT и Coffeezilla обвинили блогера Оладжиде Олаинка Уильямса Олатунджи в обмане пользователей. По их мнению, он участвует в организации криптовалютных мошеннических схем pump-and-dump. дальше »
2024-2-16 17:47 | |
|
|
Власти Таиланда обвинили топ-менеджера криптобиржи Zipmex в махинациях
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выдвинула против руководства сингапурской торговой площадки Zipmex обвинения в мошенничестве и обмане клиентов. дальше »
2024-2-11 09:30 | |
|
|
Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн
Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. дальше »
2024-1-21 15:23 | |
|
|
Создатель поддельной NFT коллекции Mutant Ape Yacht Club признал свою вину
Минюст США сообщил, что разработчик коллекции невзаимозаменяемых токенов Mutant Ape Planet — подделки NFT Mutant Ape Yacht Club — признал себя виновным в обмане покупателей. дальше »
2023-11-15 09:40 | |
|
|
Gemini и DCG обвиняют в обмане инвесторов на $1 млрд
Прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против Gemini, Genesis, Digital Currency Group (DCG) и руководства компаний с обвинениями в обмане более чем 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд. По данным следствия, Gemini солгала пользователям касательно стейкинговой программы Earn, которую реализовывала совместно с Genesis. дальше »
2023-10-19 20:28 | |
|
|
CFTC подала в суд на Voyager Digital за обман пользователей
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на бывшего гендиректора обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital, Стивена Эрлиха, обвинив его в обмане пользователей. дальше »
2023-10-14 10:17 | |
|
|
CFTC обвинила двух американцев в мошенничестве с биткоином на $5 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн. дальше »
2023-7-7 11:23 | |
|
|
Американские власти объявили о ликвидации новой криптовалютной пирамиды
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала имя виновного в обмане инвесторов на десятки миллионов долларов и создании новой «классической схемы Понци». дальше »
2023-6-25 09:36 | |
|
|
Как действия регуляторов в США влияют на криптовалютный рынок в Гонконге?
В последнее время криптовалютный рынок испытывает сильное давление со стороны регуляторов Соединенных Штатов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее генерального директора Чанпена Чжао, обвинив их в нарушении федерального законодательства и обмане инвесторов. дальше »
2023-6-8 13:49 | |
|
|
SEC обвинила компанию Green United из Юты в мошенничестве с «зеленым» майнингом
SEC подала иск против Green United, обвинив компанию в обмане инвесторов на $18 млн и скрытой покупке оборудования для майнинга криптоактивов, несоответствующее заявленным в проекте характеристикам. дальше »
2023-3-7 12:46 | |
|
|
CFTC обвинила Vista Network Technologies в криптовалютном мошенничестве на $7 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила калифорнийскую компанию Vista Network Technologies в обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на сумму более $7 млн. дальше »
2023-2-18 11:19 | |
|
|
Gemini объявила о расторжении соглашения с Genesis Global Capital и закрытии программы Earn
Криптовалютная биржа Gemini объявила о расторжении кредитного соглашения с компанией Genesis Global Capital (GGC) и закрытии программы Earn, обвинив ее руководство в обмане пользователей. дальше »
2023-1-11 10:51 | |
|
|
CEO Celsius Алекса Машинского обвинили в мошенничестве
Генпрокуратура штата Нью-Йорк подала иск против бывшего гендиректора криптовалютной платформы Celsius, обвинив его в обмане более 26 000 жителей главного делового центра Америки. Иск был подан в четверг, 5 января, после того как стало известно, что банкротящийся оператор дата-центров Core Scientific намерен отключить 37 000 майнинговых устройств Celsius из-за отсутствия оплаты. В иске Летиции Джеймс (Letitia James) […] дальше »
2023-1-7 20:52 | |
|
|
Генпрокурор Нью-Йорка обвинила сооснователя Celsius Алекса Машинского в мошенничестве
Генпрокуратура штата Нью-Йорк подала иск против бывшего гендиректора криптовалютной платформы Celsius, обвинив его в обмане более 26 000 жителей главного делового центра Америки. дальше »
2023-1-6 12:10 | |
|
|
Прокуратура подала в суд на бывшего руководителя Celsius Алекса Машинского по обвинению в мошенничестве
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против руководителя и сооснователя сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекса Машинского (Alex Mashinsky). Генеральная прокуратура Нью-Йорка обвиняет Машинского в обмане инвесторов, в том числе 26 000 жителей штата. дальше »
2023-1-6 22:44 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным в мошенничестве и обмане инвесторов. Суд состоится в октябре
Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава FTX, а ныне фигурант дела о мошенничестве, отказался признать свою вину. Первое судебное заседание состоялось вчера, 3 января, в суде Южного округа Нью-Йорка. Адвокаты предпринимателя сообщили, что он не признает вину в мошенничестве и обмане инвесторов. дальше »
2023-1-4 16:06 | |
|
|
Кэролайн Эллисон сожалеет, что поступала неправильно из-за Бэнкмана-Фрида
Кэролайн Эллисон извинилась за помощь бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду в обмане инвесторов. По её словам, она искренне сожалеет о том, что сделала. Напомним, она — бывший генеральный директор криптофирмы Alameda Research. дальше »
2022-12-29 20:06 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид готов признать вину в мошенничестве
Сэм Бэнкман-Фрид признает вину по обвинениям в обмане инвесторов и краже клиентских средств потерпевшей крах криптовалютной биржи FTX. Об этом сообщает Reuters. Заседание в федеральном окружном суде Манхэттена пройдет 3 января 2023 года. дальше »
2022-12-29 14:04 | |
|
|
Кэролайн Эллисон призналась в обмане инвесторов
Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), бывшая глава Alameda Research, заявила в суде, что вместе с бывшим руководителем биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом вводила в заблуждение инвесторов. Она знала, что средства FTX использовались для займов Alameda и понимала, что это было неправильно. дальше »
2022-12-25 20:35 | |
|
|
Новости FTX: Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах — власти США обвиняют его в обмане инвесторов
Бывший руководитель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован властями Багамских островов по запросу правительства США. Его собираются экстрадировать в США. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. дальше »
2022-12-14 20:13 | |
|
|
SEC: Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на лжи
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) в обмане инвесторов FTX и использовании средств клиентов торговой платформы. Согласно иску, как минимум с мая 2019 года FTX привлекла более $1,8 млрд, в том числе около $1,1 млрд от примерно 90 американских инвесторов. дальше »
2022-12-14 18:48 | |
|
|
Бывшему главе Bithumb грозит восемь лет тюрьмы
Бывший председатель биткоин-биржи Bithumb Ли Чон Хун может получить восьмилетний тюремный срок по обвинению в обмане инвесторов на $70 млн. Подобные требования представили прокуроры, пишет Yonhap. Дело связано с продажей токенов BXA в рамках усилий по ее поглощению сингапурской BK Group в 2018 году. дальше »
2022-10-26 13:06 | |
|
|
Минюст США обвинил Bitex и Ohana Capital Financial в криптовалютном мошенничестве
Прокуратура округа Юта в США обвинила основателя компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймса Вольфграмма в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег. дальше »
2022-9-28 10:10 | |
|
|