Результатов: 146
Фото:

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила пастора в криптомошенничестве на $6 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила пастора из штата Вашингтон в создании криптовалютной пирамиды и обмане более 1 500 инвесторов на общую сумму $6 млн. дальше »

2024-12-13 12:40


OpenAI представила Pro-версию o1 за $200 в месяц. Исследователи заподозрили ее в обмане людей

OpenAI представила полноценную версию «думающей» модели o1 и профессиональный режим для нее. Дополнительно запущена подписка ChatGPT Pro за $200 в месяц. Она дает доступ ко всем нейросетям и инструментам компании, включая o1 pro. дальше »

2024-12-6 14:22


Аргентинскую блогершу обвинили в обмане криптоинвесторов

Полиция Аргентины задержала 27-летнюю инстаграм-инфлюэнсера Канделу Салазар (Candela Salazar), заподозрив в мошенничестве с криптовалютами и обмане инвесторов. дальше »

2024-12-6 16:36


Криптопроекты NanoBit и CoinW6 обвинили в мошенничестве посредством соцсетей

SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях. Две жалобы поданы в отношении пяти организаций и трех лиц.   По версии регулятора, сотрудники NanoBit с октября 2023 по июнь 2024 года привлекали средства через группы в WhatsApp, представляясь «профессионалами финансовой отрасли». дальше »

2024-9-18 12:46


Фото:

Американский регулятор обвинил платформы NanoBit и Coinw6 в криптомошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила платформы NanoBit и Coinw6 в мошенничестве с криптовалютами, обмане инвесторов и присвоении пользовательских активов. дальше »

2024-9-18 11:26


Фото:

Суд отклонил обвинения против Илона Маска в инсайдерской торговле мемкоином DOGE

Окружной суд Манхэттена отклонил коллективный иск против гендиректора Tesla Илона Маска, в котором он обвинялся в обмане инвесторов посредством продвижения криптовалюты DOGE, манипулировании ее курсом и инсайдерской торговле. дальше »

2024-8-30 10:01


SEС выдвинула обвинения создателям биткоин-пирамиды на $60 млн

Двоих граждан США обвинили в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды с ущербом $60 млн. Об этом сообщает SEC.   Согласно материалам дела, с января 2023 по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам продвигали услуги бота с возможностью арбитражной торговли. дальше »

2024-8-27 16:12


Директора OmegaPro обвинили в криптомошенничестве на $4 млрд

Бывший генеральный директор криптовалютной компании OmegaPro был задержан в Стамбуле по подозрению в организации мошенничества с цифровыми активами и обмане миллионов вкладчиков.  дальше »

2024-8-22 14:14


ФБР арестовало создателя криптоориентированной социальной сети BitClout за мошенничество

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Надера Аль-Наджи по обвинению в мошенничестве и обмане инвесторов криптоориентированной социальной сети BitClout. дальше »

2024-7-31 09:45


SEC обвинила Silvergate Capital в обмане инвесторов и мошенничестве на бирже FTX

SEC подала иск против материнской компании крипто-дружественного банка Silvergate по подозрению в мошенничестве на обанкротившейся бирже FTX. Стороны сообщили о достижении мирового соглашения. дальше »

2024-7-2 11:57


Фото:

Основатель криптофонда MAC Blockchain Solutions признал себя виновным в мошенничестве

Житель штата Вашингтон Майкл Джозеф МакЭлини, основавший криптовалютный инвестфонд MAC Blockchain Solutions, признал вину в обмане инвесторов и мошенничестве с использованием электронных средств связи. дальше »

2024-6-28 11:27


Криптоконсультанта из Ставрополя обвинили в обмане инвесторов на 3 млн рублей

22-летний россиянин из Ставропольского края жил в Санкт-Петербурге, размещал рекламу курсов по инвестированию в криптовалюты под вымышленным именем и предлагал уникальную методику получения прибыли. дальше »

2024-6-15 13:37


Прокуратура Нью-Йорка обвинила две криптокомпании в мошенничестве на $1 млрд

Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG) в лице его главы Летиции Джеймс подал иск против NovaTechFx и AWS Mining по обвинениям в мошенничестве и обмане инвесторов. We're suing cryptocurrency companies @novatechfx and AWS Mining for defrauding investors out of over one billion dollars. дальше »

2024-6-8 18:44


Фото:

Генпрокурор Нью-Йорка обвинила криптокомпании NovaTech Ltd и AWS Mining в мошенничестве

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила жалобу в суд Манхэттена против криптокомпаний NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd, обвинив их в мошенничестве с цифровыми активами и обмане инвесторов. дальше »

2024-6-7 12:24


Криптодетектив ZachXBT обвинил боксера Флойда Мейвезера в обмане криптоинвесторов

Блокчейн-сыщик ZachXBT обвинил одного из самых известных американских боксеров в рекламе подозрительных криптовалютных проектов и многочисленных случаях обмана инвесторов. дальше »

2024-6-5 17:24


Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн

Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов. дальше »

2024-5-17 11:30


Прокуратура Нью-Йорка обвинила криптобизнесмена в обмане вкладчиков на $43 млн

Полиция южного округа Нью-Йорка задержала местного жителя по обвинению в электронном мошенничестве и организации криптовалютной схемы Понци, благодаря участию в которой инвесторы потеряли более $43 млн. дальше »

2024-5-3 15:56


Фото:

SEC подала в суд на Geosun Mining за мошенничество на $5,6 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в федеральный суд Форт-Уэрта штата Техас против компании Geosyn Mining, обвинив ее в обмане инвесторов на $5,6 млн и растрате привлеченных средств. дальше »

2024-4-26 10:58


SEC ходатайствует о взыскании $5,3 млрд с Terraform Labs и До Квона

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула предложение оштрафовать Terraform Labs и ее основателя До Квона (Do Kwon) на сумму в $5,3 миллиарда для возмещения ущерба. После девятидневного судебного процесса, прошедшего заочно, присяжные суда Южного округа Нью-Йорка 5 апреля признали Terraform Labs и Квона виновными в обмане инвесторов и мошенничестве. дальше »

2024-4-24 12:33


Индийская полиция обвинила мужа звезды Болливуда в обмане криптоинвесторов

Полиция изъяла $12 млн у Раджа Кундры, супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти, заподозрив его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, выманившей у инвесторов $800 млн. дальше »

2024-4-20 19:17


До Квон признан виновным в мошенничестве в рамках гражданского дела

В США завершились слушания по гражданской жалобе SEC против Terraform Labs и ее сооснователя До Квона. Компания и Квон были признаны виновными в заманивании и обмане инвесторов. дальше »

2024-4-6 09:29


Блогера KSI обвинили в причастности к аферам с криптовалютами

Аналитики Zach XBT и Coffeezilla обвинили блогера Оладжиде Олаинка Уильямса Олатунджи в обмане пользователей. По их мнению, он участвует в организации криптовалютных мошеннических схем pump-and-dump. дальше »

2024-2-16 17:47


Власти Таиланда обвинили топ-менеджера криптобиржи Zipmex в махинациях

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выдвинула против руководства сингапурской торговой площадки Zipmex обвинения в мошенничестве и обмане клиентов. дальше »

2024-2-11 09:30


Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн

Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. дальше »

2024-1-21 15:23


Создатель поддельной NFT коллекции Mutant Ape Yacht Club признал свою вину

Минюст США сообщил, что разработчик коллекции невзаимозаменяемых токенов Mutant Ape Planet — подделки NFT Mutant Ape Yacht Club — признал себя виновным в обмане покупателей. дальше »

2023-11-15 09:40


Gemini и DCG обвиняют в обмане инвесторов на $1 млрд

Прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против Gemini, Genesis, Digital Currency Group (DCG) и руководства компаний с обвинениями в обмане более чем 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд. По данным следствия, Gemini солгала пользователям касательно стейкинговой программы Earn, которую реализовывала совместно с Genesis. дальше »

2023-10-19 20:28


Фото:

CFTC подала в суд на Voyager Digital за обман пользователей

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на бывшего гендиректора обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital, Стивена Эрлиха, обвинив его в обмане пользователей. дальше »

2023-10-14 10:17


Фото:

Алекс Машинский потребовал суд отклонить обвинения в обмане инвесторов

Бывший гендиректор обанкротившегося криптокредитора Celsius обратился в суд с просьбой отклонить иск, поданный против него Федеральной торговой комиссией США. дальше »

2023-9-12 15:09


Фото:

CFTC обвинила Fundsz в мошенничестве с криптовалютами и драгметаллами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила организацию Fundsz в обмане клиентов, а также в фиктивной торговле криптовалютами и драгоценными металлами. дальше »

2023-8-13 13:24


Фото:

Криптобиржа Gemini подала в суд на DCG и Барри Зильберта за неуплату долга

Руководство криптовалютной биржи Gemini подало иск против Digital Currency Group и ее руководителя за неуплату долга по программе Gemini Earn, обвинив партнеров в преднамеренном обмане. дальше »

2023-7-11 09:14


Фото:

CFTC обвинила двух американцев в мошенничестве с биткоином на $5 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн. дальше »

2023-7-7 11:23


Фото:

Американские власти объявили о ликвидации новой криптовалютной пирамиды

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала имя виновного в обмане инвесторов на десятки миллионов долларов и создании новой «классической схемы Понци». дальше »

2023-6-25 09:36


Как действия регуляторов в США влияют на криптовалютный рынок в Гонконге?

В последнее время криптовалютный рынок испытывает сильное давление со стороны регуляторов Соединенных Штатов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее генерального директора Чанпена Чжао, обвинив их в нарушении федерального законодательства и обмане инвесторов. дальше »

2023-6-8 13:49


Канадский регулятор обвинил основателя криптоплатформы ezBtc в мошенничестве на $13 млн

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) обвинила нефункционирующую криптовалютную платформу ezBtc из Ванкувера в обмане инвесторов и мошенничестве на $13 млн. дальше »

2023-5-8 12:40


Фото:

Бывший сотрудник Deutsche Bank арестован по обвинению в криптовалютном мошенничестве

Бывший сотрудник банка Deutsche Bank Рашон Рассел (Rashawn Russell) арестован в Бруклине по обвинению в криптовалютном мошенничестве и умышленном обмане инвесторов. дальше »

2023-4-12 10:13


SEC обвинила компанию Green United из Юты в мошенничестве с «зеленым» майнингом

SEC подала иск против Green United, обвинив компанию в обмане инвесторов на $18 млн и скрытой покупке оборудования для майнинга криптоактивов, несоответствующее заявленным в проекте характеристикам. дальше »

2023-3-7 12:46


Фото:

Бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова раскритиковали за продвижение NFT

Популярный ютубер Coffeezilla, разоблачающий криптомошенничество, обвинил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нумагомедов в обмане инвесторов с помощью NFT. дальше »

2023-3-2 09:58


CFTC обвинила Vista Network Technologies в криптовалютном мошенничестве на $7 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила калифорнийскую компанию Vista Network Technologies в обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на сумму более $7 млн. дальше »

2023-2-18 11:19


Gemini объявила о расторжении соглашения с Genesis Global Capital и закрытии программы Earn

Криптовалютная биржа Gemini объявила о расторжении кредитного соглашения с компанией Genesis Global Capital (GGC) и закрытии программы Earn, обвинив ее руководство в обмане пользователей. дальше »

2023-1-11 10:51


CEO Celsius Алекса Машинского обвинили в мошенничестве

Генпрокуратура штата Нью-Йорк подала иск против бывшего гендиректора криптовалютной платформы Celsius, обвинив его в обмане более 26 000 жителей главного делового центра Америки. Иск был подан в четверг, 5 января, после того как стало известно, что банкротящийся оператор дата-центров Core Scientific намерен отключить 37 000 майнинговых устройств Celsius из-за отсутствия оплаты. В иске Летиции Джеймс (Letitia James) […] дальше »

2023-1-7 20:52


Фото:

Генпрокурор Нью-Йорка обвинила сооснователя Celsius Алекса Машинского в мошенничестве

Генпрокуратура штата Нью-Йорк подала иск против бывшего гендиректора криптовалютной платформы Celsius, обвинив его в обмане более 26 000 жителей главного делового центра Америки. дальше »

2023-1-6 12:10


Фото:

Создатель проекта NFT Mutant Ape Planet арестован по обвинению в обмане инвесторов

Правоохранительные органы арестовали создателя проекта NFT Mutant Ape Planet Орельена Мишеля по обвинению в мошенничестве с коллекционными токенами на сумму $2.9 млн. дальше »

2023-1-6 11:34


Прокуратура подала в суд на бывшего руководителя Celsius Алекса Машинского по обвинению в мошенничестве

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против руководителя и сооснователя сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекса Машинского (Alex Mashinsky). Генеральная прокуратура Нью-Йорка обвиняет Машинского в обмане инвесторов, в том числе 26 000 жителей штата. дальше »

2023-1-6 22:44


Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным в мошенничестве и обмане инвесторов. Суд состоится в октябре

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава FTX, а ныне фигурант дела о мошенничестве, отказался признать свою вину. Первое судебное заседание состоялось вчера, 3 января, в суде Южного округа Нью-Йорка. Адвокаты предпринимателя сообщили, что он не признает вину в мошенничестве и обмане инвесторов. дальше »

2023-1-4 16:06


Кэролайн Эллисон сожалеет, что поступала неправильно из-за Бэнкмана-Фрида

Кэролайн Эллисон извинилась за помощь бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду в обмане инвесторов. По её словам, она искренне сожалеет о том, что сделала. Напомним, она — бывший генеральный директор криптофирмы Alameda Research. дальше »

2022-12-29 20:06


Сэм Бэнкман-Фрид готов признать вину в мошенничестве

Сэм Бэнкман-Фрид признает вину по обвинениям в обмане инвесторов и краже клиентских средств потерпевшей крах криптовалютной биржи FTX. Об этом сообщает Reuters. Заседание в федеральном окружном суде Манхэттена пройдет 3 января 2023 года. дальше »

2022-12-29 14:04


Фото:

Французские инвесторы подали в суд на криптобиржу Binance

15 инвесторов из Франции подали в суд на местное подразделение крупнейшей криптовалютной биржи мира и ее материнскую компанию Binance Holdings, обвинив в «обмане и мошенничестве». дальше »

2022-12-27 16:38


Кэролайн Эллисон призналась в обмане инвесторов

Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), бывшая глава Alameda Research, заявила в суде, что вместе с бывшим руководителем биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом вводила в заблуждение инвесторов. Она знала, что средства FTX использовались для займов Alameda и понимала, что это было неправильно. дальше »

2022-12-25 20:35


Новости FTX: Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах — власти США обвиняют его в обмане инвесторов

Бывший руководитель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован властями Багамских островов по запросу правительства США. Его собираются экстрадировать в США. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. дальше »

2022-12-14 20:13


SEC: Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на лжи

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) в обмане инвесторов FTX и использовании средств клиентов торговой платформы. Согласно иску, как минимум с мая 2019 года FTX привлекла более $1,8 млрд, в том числе около $1,1 млрд от примерно 90 американских инвесторов. дальше »

2022-12-14 18:48