незаконных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей
В Москве сотрудники МВД задержали двоих подозреваемых в мошенничестве. Мужчинам инкриминируют проведение незаконных операций с криптовалютой на сумму в 45 миллионов рублей. По предварительным данным, идентифицировать личность еще одного преступника пока не удалось. дальше »
2019-9-17 14:16 | |
|
За незаконное владение криптовалютами украинским чиновникам будут давать от 5 до 10 лет
Верховная Рада Украины 11 сентября приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о наказании за незаконное обогащение чиновников. Законопроектом будут внесены изменения в законодательные акты, касающиеся конфискации у представителей власти незаконных активов, включая цифровые. дальше »
2019-9-12 11:15 | |
|
|
Криптовалюта Facebook вызывает вопросы у регуляторов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внимательно следит за проектом Libra от Facebook. Об этом новый глава организации Сянмин Лю рассказал агентству Reuters. Лю отметил, что регулятор хочет проверить, существуют ли связанные с Libra риски, на которые необходимо отреагировать. дальше »
2019-9-11 17:30 | |
|
|
За незаконное владение криптовалютами украинским чиновникам будут давать от 5 до 10 лет
11 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о наказании за незаконное обогащение чиновников. Законопроектом будут внесены изменения в законодательные акты, касающиеся конфискации у представителей власти незаконных активов, включая цифровые. дальше »
2019-9-11 16:11 | |
|
|
В России поиском незаконной вырубки лесов займется нейросеть
Российские специалисты к концу 2019 года создадут нейронную сеть для отслеживания незаконных вырубок леса на территории страны. Разработкой технологии дистанционного зондирования занимаются сотрудники холдинга «Российские космические системы». дальше »
2019-8-27 11:24 | |
|
|
Швейцария выдала лицензии двум крипто-банкам и опубликовала строгие правила против незаконных транзакций
Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) Швейцарии объявила о выдаче лицензий на банковскую и дилерскую деятельность с ценными бумагами двум провайдерам блокчейн-сервисов - SEBA Crypto и Sygnum, которые будут работать только институциональными клиентами. дальше »
2019-8-26 13:56 | |
|
|
В Elliptic и MIT определили долю незаконных транзакций в сети биткоина
Аналитическая фирма Elliptic, сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) и корпорация IBM задействовали методы для определения доли связанных с преступной деятельностью транзакций в сети биткоина. дальше »
2019-8-4 15:13 | |
|
|
Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина
Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической компании Messari свидетельствуют об обратном. дальше »
2019-7-22 11:11 | |
|
|
Прокуратура изъяла биткоины на $19 млн в связанном с Silk Road деле
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения Хью Брайану Хани в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США полагают, что Хани мог быть администратором крупного поставщика незаконных препаратов Pharmville. дальше »
2019-7-21 19:00 | |
|
|
Министр финансов США: Миллиарды долларов от незаконной деятельности проходят через криптовалюты
Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что биткоин и альткоины используются для проведения незаконных финансовых операций. Через цифровые активы проходят миллиарды долларов, так как спецслужбы не могут отслеживать транзакции такого типа. дальше »
2019-7-20 12:13 | |
|
|
Власти США изъяли $19 млн в деле, связанном с Silk Road
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения Хью Брайану Хани в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США полагают, что Хани мог быть администратором крупного поставщика незаконных препаратов Pharmville. дальше »
2019-7-19 19:38 | |
|
|
Monero и ZCash — главные монеты в даркнете
Популярность биткоина в даркнете ни для кого не секрет, поскольку криптовалюты, в том числе ориентированные на анонимность и конфиденциальность, подходят для незаконных операций. Рост использования таких монет обусловлен тем, что они скрывают три важных составляющих транзакции: адрес отправителя, адрес получателя и сумму транзакции. дальше »
2019-7-19 18:38 | |
|
|
В Волгограде бывший оперативник перевел 15,5 млн рублей от продажи наркотиков в криптовалюту
Прокуратура Волгоградской области обвинила бывшего оперативника службы по контролю за оборотом наркотиков и его стажера в сбыте наркотических веществ и отмывании незаконных доходов в особо крупном размере через криптовалюты. дальше »
2019-6-25 17:44 | |
|
|
Власти китайской провинции Сычуань расследуют деятельность незаконных майнинговых ферм
Власти китайской провинции Сычуань расследуют деятельность местных ферм по добыче биткойна, которые, вероятно, были созданы без официального разрешения. Согласно статье в местном СМИ, бюро земельных ресурсов в округе Гардзе провинции Сычуань обнаружило фермы по добыче биткойна, которые были развернуты на территории гидроэлектростанций без предварительного разрешения. дальше »
2019-5-31 08:00 | |
|
|
Австралийцу грозит тюремный срок за незаконную добычу биткойнов
33-летнего жителя Сиднея привлекли к ответственности австралийской федеральной полицией за использование компьютерных систем федерального правительственного агентства для майнинга цифровых активов, основанных на блокчейне, во время работы в качестве ИТ-подрядчика. дальше »
2019-5-26 08:59 | |
|
|
Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег
Прокуратура Западного округа Пенсильвании предъявила обвинения в отмывании денег предполагаемым совладельцам и администраторам информационного сайта о даркнете Deep Dot Web, сообщает TechCrunch. Граждане Израиля Тэл Прихар (37 лет) и Майкл Фан (34 года) были арестованы накануне: первый в Париже, второй в Израиле. дальше »
2019-5-9 01:41 | |
|
|
ФБР закрыло новостной сайт о даркнете Deep Dot Web и арестовало его администраторов
Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало нескольких человек, подозреваемых в управлении новостным ресурсом о даркнете Deep Dot Web. Их обвиняют в облегчении пользователям доступа к даркнет-рынкам, на которых продаются запрещенные товары. дальше »
2019-5-8 21:15 | |
|
|
WeChat пригрозил удалением аккаунтов корпоративным клиентам, вовлеченным в торговлю криптовалютами
Разработанный китайским технологическим гигантом Tencent мессенджер WeChat обновил платежную политику. Теперь профили вовлеченных в торговлю криптовалютами мерчантов, использующих систему WeChat Pay, будут удаляться. дальше »
2019-5-7 16:18 | |
|
|
Binance DEX может отнять вашу криптовалюту
Binance запустила новую биржу, которая, по их словам, децентрализована, но условия использования сервиса показывают, что Чанпэн Чжао понимает децентрализацию немного по-своему. Так, в условиях приведён список запрещенных на бирже действий — использование биржи в незаконных целях, использование в своих интересах любых технических сбоев, задержек или нарушений безопасности на бирже, нанесение вреда Binance или любой третьей […] Сообщение Binance DEX может отнять вашу криптовалюту появились сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют. дальше »
2019-4-26 19:39 | |
|
|
Binance DEX может отнять вашу криптовалюту
Binance запустила новую биржу, которая, по их словам, децентрализована, но условия использования сервиса показывают, что Чанпэн Чжао понимает децентрализацию немного по-своему. Так, в условиях приведён список запрещенных на бирже действий — использование биржи в незаконных целях, использование в своих интересах любых технических сбоев, задержек или нарушений безопасности на бирже, нанесение вреда Binance или любой третьей […] дальше »
2019-4-25 19:28 | |
|
|
Против изоляции рунета и незаконных блокировок: РосКомСвобода объявила краудфандинг
Общественная организация РосКомСвобода запустила кампанию по сбору пожертвований на поддержание своей деятельности. Запущенный активистами Пиратской партии в 2012 году проект для мониторинга работы «черных списков сайтов» сейчас действует как правозащитная структура. дальше »
2019-4-17 11:06 | |
|
|
Бывший глава AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов
Бывший глава криптовалютного банка AriseBank Джаред Райс (Jared Rice) признал себя виновным в мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли $4. 2 млн. Как рассказала прокурор северного округа штата Техас Эрин Нили Кокс (Erin Nealy Cox), Джаред Райс, арестованный ФБР в ноябре прошлого года, признался в своих незаконных действиях. дальше »
2019-3-22 16:00 | |
|
|
CFTC оштрафовала платформу 1pool (1Broker) на $990 тысяч
Несмотря на то, что компания 1Broker сообщила о закрытии направленных против нее исков Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и намерении продолжить работу в новом виде, в CFTC приняли решение оштрафовать платформу 1pool (1Broker) и ее создателя Патрика Брюннера (Patrick Brunner) на $990 тысяч – за проведение незаконных биткоин-операций с гражданами […] дальше »
2019-3-12 12:47 | |
|
|
Основателя компании My Big Coins обвинили в мошенничестве
Американское министерство юстиции обвинило основателя компании My Big Coin Pay Inc. Рэндалла Кратера (Randall Crater) в проведении незаконных денежных операций и мошенничестве. Сообщается, что компания предоставляла платежные сервисы с использованием криптовалют и цифровых активов. дальше »
2019-2-28 13:00 | |
|
|
Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют
Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-2-27 12:40 | |
|
|
Что можно купить за биткоин?
Многие эксперты продолжают спорить на тему, чем же в большей степени является биткоин – средством инвестирования, платежа или чего-либо другого? Благодаря технологиям сегодня криптовалюту можно использовать повсеместно при использовании различных сторонних сервисов. дальше »
2019-2-9 15:49 | |
|
|
Военное крыло ХАМАС финансируется биткоинами
На прошлой неделе военное крыло исламистской организации ХАМАС, известное как Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам, призвало своих сторонников отправлять средства на финансирование группы бикоинами. В 1997 году Соединенные Штаты признали ХАМАС террористической группировкой и прекратили благотворительные поставки в адрес организации. дальше »
2019-2-5 15:44 | |
|
|
Отчет Chainalysis показал удвоение числа криптотранзакций на Darknet в 2018 году
С января 2018 года количество биткоин-транзакций на рынках Darknet значительно возросло, сообщает издание Reuters. Даркнет является нелегальным онлайн-рынком, на котором можно приобрести различные запрещенные вещи, среди которых поддельные удостоверения личности, наркотики, оружие и другие незаконные товары. дальше »
2019-1-19 11:44 | |
|
|
LocalBitcoins зафиксировал в Латинской Америке рекордные уровни биткоин-трейдинга
В Латинской Америке аналитики зафиксировали рекордные показатели трейдинга биткоинами. По словам специалистов площадки LocalBitcoins, самая большая активность была зафиксирована в Венесуэле. Местные издания не исключают, что расчеты в биткоинах могут использовать для незаконных сделок. дальше »
2019-1-19 23:16 | |
|
|
IBM и Ford используют блокчейн для отслеживания поставок конфликтных минералов
Технологический гигант IBM намерен использовать свою блокчейн-платформу для отслеживания цепочек поставок минерального сырья, которое может относиться к “конфликтным минералам”. Так согласно закону США Додда-Франка называют полезные ископаемые, добываемые в Африке в условиях вооруженных конфликтов, под контролем незаконных группировок, с нарушениями прав человека и использованием детского труда. дальше »
2019-1-16 15:10 | |
|
|
Глава Национального Экономического Совета Израиля назвал биткоин неэффективным
8 января в университете Тель-Авива состоялся Israel Bitcoin Summit. В рамках мероприятия с речью о биткоине выступил глава Национального Экономического Совета и старший советник премьер-министра по экономической политике страны Ави Симхон. дальше »
2019-1-10 16:57 | |
|
|
SEC перешел к радикальным мерам
В течении последних двух лет, регулятор Соединенных Штатов Америки начал расследовать деятельность криптокомпаний, а особенно тех, кто на незаконных основаниях проводит ICO, внедряя мошеннические схемы. дальше »
2018-12-29 08:03 | |
|
|
Как спецслужбы США пытались получить контроль над криптовалютами
Многие эксперты сходятся во мнении, что криптовалюта рано или поздно станет платежным инструментом. Все дело в децентрализации, что позволяет избежать контроля со стороны регуляторов. Однако не все структуры рассматривают цифровые активы в качестве средства платежа. дальше »
2018-12-24 21:38 | |
|
|
Расследование: владельцем BTC-e был сотрудник ФСБ
Криптовалютная биржа Mt. Gox использовалась для незаконных операций ЦРУ, которое затем перевело средства на подконтрольную площадку BTC-e. Вместе с тем, реальным владельцем BTC-e был начальник 2-го отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов, арестованный в 2016 году. Об этом говорится в расследовании сайта «Лента.ру» дальше »
2018-12-23 12:00 | |
|
|
СМИ: Реальным владельцем BTC-e был сотрудник ФСБ, работавший на США
В новой статье портала «Лента» утверждается, что биржа Mt. Gox использовалась для незаконных операций ЦРУ, которое затем перевело средства на подконтрольную площадку BTC-e. Вместе с тем, реальным владельцем BTC-e был начальник 2-го отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов, арестованный в 2016 году, утверждает издание. дальше »
2018-12-23 22:14 | |
|
|
Скончался легендарный криптоанархист Тимоти Мэй
16 декабря в возрасте 67 лет скончался криптоанархист, шифропанк и предсказатель появления биткон Тимоти Мэй. В 80-е он стал одним из начинателей движения шифропанка, совместно с единомышленниками продвигал методы криптографии в широкие массы, считая, что они произведут революцию в экономике, коммуникации и социуме в целом. дальше »
2018-12-17 16:28 | |
|
|
В Нью-Йорке будет работать узаконенная платежная блокчейн-платформа
Банк Signature Bank запустил цифровую платежную платформу Signet. Она позволяет клиентам финансовой организации совершать платежи быстро и без комиссий круглосуточно. Однако платформа работает только на территории штата Нью-Йорк. дальше »
2018-12-6 14:39 | |
|
|
Целевая группа Великобритании по криптовалютам представила свои выводы
Исполнительный директор по стратегии и конкуренции Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) пообещал, что регуляторы предпримут серьезные шаги по предотвращению использования криптоактивов в незаконных целях. дальше »
2018-11-26 13:02 | |
|
|
Штат Колорадо снова пресекает деятельность незаконных ICO
Департамент по ценным бумагам штата Колорадо снова выпустил приказы о прекращении деятельности четырёх ICO, которые, предположительно, вели мошенническую и незаконную деятельность. Об этом говорится в официальном объявлении Департамента от 20 ноября. дальше »
2018-11-22 13:04 | |
|
|
Продвижение блокчейна по-испански
Сто пятьдесят тысяч евро достанутся тому, кто предоставит лучший проект на основе блокчейн-технологии, полностью совместимый с действующей в регионах системой EJIE на Ethereum. Участвуют в конкурсе все желающие. дальше »
2018-11-18 09:25 | |
|
|
7 главных противоречий криптовалют
Как изменится наша жизнь в будущем? Будем ли мы все так же приобретать жилье в ипотеку, оформлять кредиты или перейдем на цифровые валюты? По мнению специалистов Банка Англии, криптовалюты не представляют угрозы для фиатных денег, поскольку они обладают множеством противоречий, подрывающих их надежность. дальше »
2018-11-16 12:51 | |
|
|
Как устроено управление активами в криптоиндустрии?
Управляющие активами и инвестконсультанты — неизменные участники финансового рынка, предлагающие владельцам капитала сохранить и приумножить свои сбережения. В зависимости от количества денег и аппетита владельца к риску способы сделать это могут быть разными: от незаконных или околофинансовых (например, пирамиды), до «чистых» инвестиционных инструментов. дальше »
2018-11-14 15:12 | |
|
|
В США за год прикрыли более десяти незаконных ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала отчет, в котором говорится, что в течение прошлого фискального года ведомством было успешно предпринято более десятка правоприменительных действий в отношении ICO-проектов. дальше »
2018-11-4 18:00 | |
|
|