нарушений - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Власти Южной Кореи начали расследование против Upbit из-за 600 000 нарушений правил верификации
Южнокорейский регулятор обнаружил около 600 000 нарушений процедуры KYC на бирже Upbit, что может привести к штрафам в размере $71 500 за каждый случай и поставить под угрозу продление лицензии площадки. дальше »
2024-11-16 15:16 | |
|
СМИ: власти Южной Кореи обнаружили до 600 000 нарушений KYC у Upbit
Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit. Об этом пишет Maeil Business. В частности, Upbit якобы позволяла пользователям открывать счета, используя идентификаторы с размытыми личными данными вроде имен и регистрационных номеров. дальше »
2024-11-18 14:21 | |
|
|
WSJ: Министерство юстиции США расследует деятельность Tether
Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Министерство юстиции США расследует дело криптовалютной компании Tether, эмитента стейблкоина USDT, на предмет возможных нарушений санкций и правил по борьбе с отмыванием средств. дальше »
2024-10-26 12:50 | |
|
|
Robinhood Crypto оштрафовали на $3,9 млн за давний запрет на вывод активов
Криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood выплатит штраф в размере $3,9 млн в рамках мирового соглашения с Минюстом Калифорнии. Урегулирование стало итогом расследования ведомством нарушений компанией закона штата о биржевых товарах. дальше »
2024-9-6 17:42 | |
|
|
Две блокчейн-ассоциации США подготовили иск против SEC
Ассоциация блокчейнов (BA) и Альянс криптосвободы Техаса (CFAT) выдвинули претензии к SEC, обвинив ее в «капризном нормотворчестве» и «ошибочных атаках» на индустрию цифровых активов. Обвинение добивается отмены «Правила о дилерах» из-за различных нарушений Закона об административных процедурах (APA) со стороны ведомства, которые «не позволяют участникам отрасли действовать в соответствии с четко сформулированными правилами». дальше »
2024-4-24 17:48 | |
|
|
В ЕС одобрили уголовные сроки за обход санкций с помощью криптовалют
12 марта депутаты Европарламента утвердили директиву о криминализации нарушений и обхода санкций ЕС. Она включает унифицированные и более строгие наказания за: отказ от заморозки счетов и кошельков, а также проведение операций с фиатными или криптовалютными активами подсанкционных лиц и компаний; сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации; ведение бизнеса с госпредприятиями находящихся под санкциями стран; предоставление финансовых услуг или юридических консультаций; несоблюдение запретов на поездки; нарушение эмбарго на поставки оружия. дальше »
2024-3-14 11:15 | |
|
|
СМИ: Заключение мирового соглашения с Минюстом США может стоить Binance $4 млрд
Министерство юстиции США готово прекратить расследование нарушений операционной деятельности биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао в случае уплаты штрафа более $4 млрд. дальше »
2023-11-21 09:39 | |
|
|
Власти ОАЭ будут наказывать работающие без лицензии криптовалютные компании
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал список нарушений, за которые будет наказывать криптовалютные компании, работающие в ОАЭ. дальше »
2023-11-9 17:20 | |
|
|
Минюст США расследует деятельность Binance и ее возможные связи с российскими банками
Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance на предмет потенциальных нарушений санкций США против России. дальше »
2023-8-24 12:17 | |
|
|
Coinbase приостановит торговлю тремя стейблкоинами в Канаде
Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что с 31 августа приостановит торговлю стейблкоинами USDT, RAI и DAI во избежание нарушений требований местных регуляторов. дальше »
2023-8-18 10:05 | |
|
|
Суд вернул Сэма Бэнкмана-Фрида в тюрьму из-за нарушений условий домашнего ареста
Суд отменил залог для бывшего гендиректора банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, постановив, чтобы он вернулся в тюрьму из-за нарушений условий домашнего ареста. дальше »
2023-8-13 10:40 | |
|
|
СМИ: Минюст США подозревает Binance в помощи россиянам в обходе санкций
Отдел национальной безопасности Минюста США начал расследование в отношении материнской компании Binance Holdings Ltd. по факту возможных нарушений санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников. дальше »
2023-5-8 09:01 | |
|
|
Прокуратура Иркутской области провела рейд по борьбе с нелегальным майнингом
Прокуратура Иркутской области организовала рейд по выявлению и устранению нарушений федерального законодательства, связанного с установкой оборудования для нелегального майнинга. дальше »
2022-8-25 12:55 | |
|
|
NFT-маркетплейс OpenSea усилил меры по борьбе с мошенничеством и плагиатом
Ведущая платформа невзаимозаменяемых токенов OpenSea внедрила ряд решений для защиты от плагиата, нарушений прав интеллектуальной собственности и мошенничества, сообщил ее сооснователь и CEO Дэвид Финзер. дальше »
2022-6-9 15:35 | |
|
|
SEC воюет против криптовалют не из-за нарушений закона: Мнение сторонников Ripple XRP в Сети
В Сети сторонники Ripple XRP заявили, что SEC воюет против криптовалют не из-за нарушений закона. В Сети сторонники Ripple XRP заявили, что SEC воюет против криптовалют не из-за нарушений закона. Американский регулятор только хочет получить деньги, как штраф за якобы... дальше »
2022-1-4 15:30 | |
|
|
Генпрокуратура РФ заявила о важной роли цифрового рубля в госзакупках
Разрабатываемый Банком России цифровой рубль позволит повысить прозрачность проведения государственных закупок. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, пишет "Интерфакс". За неполные два года прокуратура выявила свыше 300 000 нарушений, касающихся госзакупок. дальше »
2021-11-17 19:40 | |
|
|
CFTC начала расследование против Polymarket
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) изучает, не допустила ли платформа предсказаний Polymarket нарушений, предлагая клиентам свопы и бинарные опционы, а также должна ли компания пройти регистрацию в ведомстве. дальше »
2021-10-25 09:51 | |
|
|
Bloomberg: CFTC инициировала расследование в отношении Polymarket
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) изучает, не допустила ли платформа предсказаний Polymarket нарушений, предлагая клиентам свопы и бинарные опционы, а также должна ли компания пройти регистрацию в ведомстве. дальше »
2021-10-25 12:25 | |
|
|
В Украине задействуют ИИ-камеры для обнаружения нарушений карантинных мер
В ноябре в двух крупнейших городах Украины заработают камеры для контроля масочного режима и соблюдения социальной дистанции в 1,5 м. Об этом в комментарии ТСН сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. дальше »
2021-10-13 12:28 | |
|
|
OpenSea снял с публикации токены DAO Turtles из-за нарушений финансовых правил
Крупнейший рынок коллекционных токенов OpenSea провел делистинг NFT проекта DAO Turtles. Причиной такого решения представители OpenSea назвали нарушение правил, связанных с финансовой деятельностью. дальше »
2021-10-12 15:15 | |
|
|
Британский регулятор предупредил о рисках инвестиций в криптовалюты
Исполнительный директор FCA Никхил Рати (Nikhil Rathi) напомнил инвесторам о риске потери средств при работе с цифровыми активами и объявил о намерении ведомства придерживаться «более смелого подхода» во время рассмотрения серьезных нарушений. дальше »
2021-9-23 16:53 | |
|
|
Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая. дальше »
2021-6-12 20:36 | |
|
|
Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?
Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-15 20:58 | |
|
|
СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance
Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-14 10:48 | |
|
|
Tether урегулировала отношения в США: как это скажется на биткоине?
Биткоин скорректировался вниз. Компания Tether и аффилированная с ней криптобиржа Bitfinex достигли соглашения с властями штата Нью-Йорк. Не признавая за собой каких-либо нарушений, оба юридических лица согласились добровольно заплатить в бюджет штата 18,5 млн долларов. дальше »
2021-2-24 11:27 | |
|
|
Минцифры внедрит финмониторинг цифровых активов
В Украине Министерство цифровой трансформации собирается внедрить мониторинг криптовалютного рынка для оценки рисков и общей ситуации в отрасли. Для этого ведомство подписало меморандум с сервисом Crystal Blockchain, который будет отслеживать активность пользователей и проверять проекты на предмет нарушений законодательства. дальше »
2020-7-25 08:48 | |
|
|
Трамп намерен выяснить роль криптовалют в президентской кампании США
Президент США выделяет средства спецслужбам для новой задачи. В представленном американским Белым домом проекте бюджета США есть новшество, которое отражает превращение мира в «цифровой». При изучении документа обнаруживается, что Секретная служба США получит дополнительное финансирование для выполнения новой задачи: для выявления «нарушений» при использовании криптовалют. дальше »
2020-2-12 17:44 | |
|
|
Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием
Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга криптовалютных биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер отказался пойти на сделку со следствием, в ходе которой он должен был признать вину по ряду нарушений и передать властям $371 млн. дальше »
2020-2-3 12:59 | |
|
|
АЗАПИ попросила регуляторов США добавить Telegram в список пиратских ресурсов
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) письмо с просьбой признать мессенджер Telegram пиратским ресурсом. В письме подчеркивается, что в последнее время в Telegram было зафиксировано большое количество нарушений авторских прав российских правообладателей. дальше »
2019-12-12 08:22 | |
|
|
Резидент «Сколково» создал VR-симулятор для исследования нарушений зрения
Компания «Сенсор-Тех», являющаяся резидентом Фонда «Сколково», представила программу-симулятор виртуальной реальности (VR) под названием SeeMyWorld, позволяющую узнать, как видят люди с нарушением зрения. дальше »
2019-11-28 11:45 | |
|
|
Биржа Huobi заблокирует счета пользователей из США в середине ноября
Криптовалютная биржа Huobi намерена заблокировать счета резидентов США в целях пресечения нарушений Пользовательского соглашения. В Условиях предоставления услуг биржи есть правило, запрещающее клиентам из США пользоваться услугами площадки. дальше »
2019-11-5 10:00 | |
|
|
13 ноября биржа Huobi заблокирует все счета резидентов США
Криптовалютная биржа Huobi намерена заблокировать счета резидентов США в целях пресечения нарушений Пользовательского соглашения. В Условиях предоставления услуг биржи есть правило, запрещающее клиентам из США пользоваться услугами площадки. дальше »
2019-11-5 19:57 | |
|
|
Китайский интернет-блокчейн принял смарт-контракты и обработал 1,9 млрд транзакций
Вчера местное правительство Ханчжоу объявило, что его судебная платформа по блокчейну, используемая Интернет-судом, приняла умный контракт и произвела более 1,98 млрд транзакций через блокчейн. Инновации для судопроизводства Суд был создан в 2017 году как специальная площадка для рассмотрения споров по поводу электронной коммерции, онлайн-контрактов и нарушений авторских прав в Интернете. дальше »
2019-10-28 15:27 | |
|
|
Дмитрий Песков заявил о рисках полного запрета Telegram во всем мире
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков пояснил свою позицию в отношении мессенджера Telegram. Он заявил, что сервис официально заблокирован в РФ из-за нарушений российского законодательства. дальше »
2019-10-22 09:39 | |
|
|
Названы девять самых больших угроз для конфиденциальности в 2019 году
В текущем году вопрос конфиденциальности встал максимально остро. Многие специалисты фиксировали рекордное количество взломов и нарушений правил работы с личными данными. Особенно данная тема касается криптовалютной отрасли, которая базируется на основах конфиденциальности и анонимности. дальше »
2019-9-28 11:53 | |
|
|
Глава киберподразделения SEC покидает свой пост
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что глава ее киберподразделения Роберт Коэн (Robert A. Cohen) покидает свой пост с 15 августа. Он отвечал за работу по выявлению нарушений в криптосфере, включая проведение ICO, координировал расследования в этой области и заслужил руководства финрегулятора благодарность за “глубокомыслие, компетентность и лидерские способности”. дальше »
2019-9-3 17:15 | |
|
|
Глава киберподразделения SEC покидает ведомство после 15 лет работы
В августе без руководителя останется подразделение по борьбе с киберпреступностью Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Его глава Роберт Коэн покидает должность после 15 лет работы, сообщили в ведомстве. дальше »
2019-7-30 13:29 | |
|
|
FSA Японии нашло нарушения в работе биржи криптовалют Fisco
Оператор криптовалютной биржи Fisco получил приказ о внесении улучшений в свои системы управления бизнесом после расследования, проведенного финансовым регулятором страны. Согласно сообщению Агентства финансовых услуг Японии (FSA), 13 февраля регулятор посетил Fisco — японскую инвестиционную фирму, которая в апреле приобрела взломанную в прошлом году биржу криптовалют Zaif, и выявил ряд «правовых нарушений» в работе фирмы. FSA заявило, что обнаружило […] дальше »
2019-6-23 10:03 | |
|
|
Власти Японии применяют правила в отношении нарушений крипто-обмена Fisco
Держатель криптовалюты Fisco находится под давлением для исправления методов управления бизнесом после исследования, проведенного национальным финансовым надзорным органом. Как заявило Агентство финансовых услуг (FSA), организация посетила компанию и обнаружила многочисленные юридические случаи злоупотреблений. дальше »
2019-6-22 16:24 | |
|
|