Минцифры внедрит финмониторинг цифровых активов

Минцифры внедрит финмониторинг цифровых активов
фото показано с : cryptofeed.ru

2020-7-25 08:48

Контроль криптовалютного рынка в Украине

Многие эксперты отмечают, что украинская политика в отношении цифровых активов будет значительно мягче, чем в России. Госдума ранее во втором чтении приняла проект закона о ЦА, который должен послужить первым шагом к регулированию криптовалютной отрасли. В частности, в РФ после утверждения документа выпускать монеты смогут только компании, получившие соответствующее разрешение в Центробанке. Если оно будет отсутствовать, то организаторов проекта могут привлечь к ответственности за незаконные действия. Кроме того, ограничения затронут и простых держателей криптовалюты, которых обяжут пользоваться только зарегистрированными сервисами. Полный перечень ограничений и нововведений будет обнародован непосредственно после принятия проекта закона.

На сайте украинского Минцифры говорится, что в рамках соглашения с Crystal Blockchain специалисты компании будут не только мониторить отрасль, но и обучать работников ведомства. Это позволит создать профессиональную среду и быстро находить общий язык с представителями профильных организаций.

«В рамках меморандума члены Crystal Blockchain проведут серию тренингов по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте. Многие специалисты ведомств, которые привыкли работать исключительно с фиатными денежными средствами или другими типами активов, просто не поймут, что должны проверять. Блокчейн имеет массу тонкостей, в которых необходимо разбираться. При помощи наших работников процесс обучения ускорится в несколько раз», — рассказал Кирилл Чихрадзе, являющийся директором по продукции Crystal Blockchain.

Минцифры также собирается отслеживать и различные подозрительные транзакции, передавая данные о них в правоохранительные органы. Специально для этого будут разработаны соответствующие законодательные нормы, которые позволят ведомству получать доступ к определенному перечню информации.

Ведомства и криптокомпании объединяются

В правительственной программе будет принимать участие не только Crystal Blockchain. По словам заместителя главы Минцифры Украины, планируется привлечь массу профильных компаний, перечень которых будет постепенно расширяться. Отслеживанием сомнительных транзакций будет заниматься Chainalysis, также откликнувшаяся на предложение чиновников.

В июне текущего года Верховная Рада зарегистрировала проект закона «О виртуальных активах». Пока он не был передан на рассмотрение, но в профильном ведомстве рассчитывают, что его примут к концу текущего года.

Ранее сообщалось, что биткоин и Ethereum обработали транзакций на более чем $1 трлн в первой половине 2020 года.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Crystal Clear (CCT) на Currencies.ru

$ 0.0010392 (+0.67%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 1.44 %, 7d: 12.76 %
Cегодня L: $0.0010392 - H: $0.0010392
Капитализация $5.948k Rank 2263
Цена в час новости $ 0.0008341 (24.59%)

crystal blockchain сервисом ведомство подписало меморандум отслеживать

Источник: cryptofeed.ru

crystal blockchain → Результатов: 53


Фото:

Минцифры Украины внедрит финмониторинг цифровых активов

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с аналитическим сервисом Crystal Blockchain. Как сообщается на сайте Минцифры, в рамках соглашения специалисты компании обучат сотрудников министерства профессиональному мониторингу транзакций с цифровыми активами.

2020-7-24 12:52


Фото:

Минцифры внедрит финмониторинг цифровых активов

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с аналитическим сервисом Crystal Blockchain. Как сообщается на сайте Минцифры, в рамках соглашения специалисты компании обучат сотрудников министерства профессиональному мониторингу транзакций с цифровыми активами.

2020-7-23 12:52


Незаконное использование биткойн-миксеров растет с угрожающей скоростью

Фирма по кибербезопасности Crystal Blockchain опубликовала отчет, подробно описывающий использование биткойн-миксеров в даркнете, в период между 2019 и 1 кварталом 2020 года. Рынки Darknet и крипто-миксеры Crystal Blockchain проанализировал поток криптовалют из источников даркнета и обнаружил, что ценность трансферов на основе Bitcoin быстро увеличивается.

2020-7-19 10:16


Фото:

Researchers Say Coinbase, BitGo, and Binance Can Find Attackers Behind Twitter Scam

Coinbase, BitGo, and Binance might know the attackers behind the Twitter scam that perpetuated a bitcoin “giveaway” this week, as per one on-chain analytics firm. Tracking Bitcoin Trails Crystal Blockchain, a BitFury division that provides money laundering and on-chain compliance tools through its products, tracked bitcoin trails associated with the hacker’s addresses.

2020-7-17 13:00


Фото:

Darknet Entities Sent $67M Worth of BTC to Bitcoin Mixers in Q1 2020

Bitfury Crystal, a blockchain analytics platform has released a new report detailing the use of bitcoin transaction mixers by darknet users from 2019 to Q1 2020. The report states that darknet entities used bitcoin transaction mixers to cover their paths more in the first quarter of 2020 as compared to 2019, according to a blogRead MoreRead More.

2020-7-15 17:14


Отчет: объем переводов между биткоин-биржами вырос на 35% в 2020 году

С начала года общая сумма переводов между биткоин-биржами достигла $33 млрд. Показатель на 35% больше, чем в первой половине 2019 года ($24,5 млрд). Об этом говорится в отчете аналитического сервиса Crystal Blockchain.

2020-7-15 21:17


Фото:

Биткоин-миксеры на пике популярности

Популярность биткоин-миксеров среди пользователей даркнет-сервисов стремительно растет. Об этом говорится в отчете криптоаналитического подразделения Bitfury Crystal Blockchain.

2020-5-20 11:00


Фото:

Отчет: популярность биткоин-микшеров значительно возросла

Популярность биткоин-микшеров среди пользователей даркнет-сервисов стремительно растет. Об этом говорится в отчете криптоаналитического подразделения Bitfury Crystal Blockchain. Исследователи пришли к выводу, что доля биткоинов, отправленных даркнет-сервисами в микшеры, выросла до 20% в первом квартале 2020 года.

2020-5-21 19:01


Фото:

Crystal Blockhain: технология CoinJoin существенно усложняет деанонимизацию биткоин-транзакций

Технология микширования монет CoinJoin действительно делает задачу по отслеживанию путей биткоин-транзакций более сложной, однако в некоторых случаях это и не требуется. Об этом в журналу ForkLog заявил директор по продукту аналитического сервиса Crystal Blockchain Кирилл Чихрадзе.

2020-5-7 08:00


Фото:

Ripple’s UBRI Participants Striving for a More Environmentally Sustainable Cryptospace 

Ripple’s University Blockchain Research Initiative (UBRI) participants, Professor Anwar Hasan of the University of Waterloo’s Department of Electrical and Computer Engineering, alongside Research Associate, Crystal Roma, are conducting blockchain research to find out ways bitcoin and other cryptos can be made more environmentally friendly, reports Ripple Insights on April 28, 2020.

2020-4-30 01:07


Исследование: объем биткоин-транзакций между биржами составил $15 млрд в первом квартале 2020

Совокупный объем биткоинов, напрямую переведенных между биржами в первом квартале 2020 года, составил $15 млрд, что почти вдвое больше аналогичных показателей 2019 года. Об этом говорится в исследовании Crystal Blockchain.

2020-4-28 22:45


Bitfury’s Crystal Research Reveals UK and US Are Hotbeds For Cryptocurrency Exchanges

Crypto exchanges are increasingly growing in popularity. Exchanges are also becoming country-specific, Binance’s proposed launch of a US exchange is evident of that. In a study titled “Report on International Bitcoin Flows 2013–2019” Bitfury’s blockchain analytics platform Crystal shows that the UK, the US, Hang Kong, and Singapore have the largest number of registered exchange. […]

2019-9-13 21:17


United States’ Provident Bank announces use of Bitfury’s analytics platform for ‘digital asset compliance’

Blockchain technology company, Bitfury, has announced its partnership with U. S-based Provident Bank, in an attempt to provide banking services to digital asset firms. In a recent blog post, the company revealed that the Provident Bank would use Bitfury’s Crystal blockchain analytics to monitor transactions, as well as power the recruiting procedures of a potential client.

2019-7-10 14:30


Animoca Brands Acquires Stryking to Implement German Football League on NFT-Based Game

If the recent acquisitions are something to go by, then it's crystal clear that Animoca Brands is making an aggressive push into the blockchain gaming world. Animoca is a company which is related to information technology and has operations in creating apps for tablets as well as smartphones. Also, it publishes and develops games. The […]

2019-4-5 04:06


За два месяца SICP выявил 46 тысяч «неблагонадежных» биткоин-кошельков

В России анонсировали интернет-сервис, который анализирует риски при использовании криптовалюты и расследует преступления, совершенные в этой сфере. Разработкой занималась компания «Интернет-розыск».

2019-1-15 19:58


Фото:

Bitfury Acquires Minority Stake in Final Frontier, Aims To Expand Services

The Bitfury Group has acquired a minority stake in blockchain services firm Final Frontier. Both organizations are looking to utilize each other’s knowledge and experience in the traditional and digital finance spaces to potentially release a new line of financial products and services designed to assist professional investors in getting their hands on digital assets.

2018-11-14 00:53


Bitcoin, Blockchain and Crypto Daily News Recap For October 24th [VIDEO]

Oracle Launches New Suite of Blockchain SaaS Applications to Support Supply Chain Oracle Launches New Suite of Blockchain SaaS Applications to Support Supply Chain Bitfury Crystal Blockchain Analytics Tool Now Incorporates Bitcoin Cash (BCH) And SegWit Support Bitfury Crystal Blockchain Analytics Tool Now Incorporates Bitcoin Cash (BCH) And SegWit Support Dash Cryptocurrency Gets Uphold Digital […]

2018-10-25 17:43


Фото:

National University of Singapore Launches Academic Blockchain Research Center

The National University of Singapore (NUS) has announced the launch of the Cryptocurrency Strategy, Techniques and Algorithms (CRYSTAL) Center, an academic research lab and think tank that intends to solve the most-pressing issues in the blockchain and cryptocurrency industry and become one of the world’s foremost research centers focusing on blockchain technology.

2018-9-25 23:25


дальше еще 4 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

НБУ исключил криптовалюту как законное платежное средство в Украине

НБУ не рассматривает криптовалюту как законное платежное средство, а рынку цифровых активов необходимо законодательное регулирование. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный в интервью Интерфакс-Украина.

НАПК: криптовалюты набирают популярность среди украинских чиновников

Глава НАПК Виктор Павлущик в интервью «Главком» отметил рост популярности цифровых активов среди украинских чиновников и рассказал о способах отслеживания криптоактивов. «С каждым годом количество задекларированных в криптовалютах средств увеличивается.

Chainalysis: Украина и РФ вошли в топ-10 стран по принятию криптовалют

Украина и Россия оказались на шестом и седьмом месте соответственно в глобальном индексе принятия криптовалют за 2024 год от аналитической компании Chainalysis. Our 2024 Global Crypto Adoption Index is here! The top 10 countries spanned 5 continents, but Central & Southern Asia and Oceania (CSAO) dominated the list.

НБУ призвал банки совместно мониторить P2P-переводы клиентов

Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединить усилия для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленным с 1 октября лимитам в 150 000 гривен. По словам зампреда НБУ Дмитрия Олейника, отдельные финучреждения не борются с "дропами", считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

Двух киевлян заподозрили в нелегальном обмене криптовалют

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами. По данным следствия, 23-летние фигуранты с 2024 года обменивали гривну на различные криптовалюты и электронные деньги подсанкционных сервисов, в том числе находящихся на территории РФ.