мошенничества - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Основателя Prince Group экстрадировали в Китай по обвинению в отмывании $4 млрд в криптовалютах
Власти Камбоджи арестовали основателя и председателя Prince Holding Group Чена Чжи (Chen Zhi) и экстрадировали его в Китай по запросу китайских властей. Министерство общественной безопасности Китая обвиняет предпринимателя в организации трансграничной сети азартных игр и мошенничества, включая управление казино, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность и сокрытие преступных доходов. дальше »
2026-1-11 11:17 | |
|
Чанпэн Чжао предложил меры против мошенничества с подменой адресов криптокошельков
Сооснователь и владелец контрольного пакета акций крупнейшей по объему торгов криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) предложил два способа борьбы против мошенничества с подменой адресов криптокошельков. дальше »
2025-12-26 11:05 | |
|
|
Власти США заблокировали работу бирманской криптоплатформы Tai Chang
Минюст США заявил о блокировке использовавшегося для кражи криптоактивов американцев и мошенничества с фейковыми инвестициями в виртуальной валюте домена tickmilleas.com. Домен принадлежит криптоплатформе из Бирмы Tai Chang, также известной как Casino Kosai. дальше »
2025-12-4 20:08 | |
|
|
Банк России будет проверять переводы в цифровых рублях на предмет мошенничества
Банк России распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем. С 1 января 2026 года он начнет проверять переводы пользователей в государственном стейблкоине на предмет мошеннических действий. дальше »
2025-11-14 10:20 | |
|
|
«Зараженные» TikTok-видео, миллиардные потери от мошенничества и другие события кибербезопасности
Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю. Кибермошенники украли у москвича 450 млн рублей. Пенсионер из Тернополя решил стать криптоинвестором и потерял сбережения. дальше »
2025-10-26 07:00 | |
|
|
МВД России предложило считать передачу криптокошелька дропперством
Министерство внутренних дел России предложило ввести ответственность за передачу криптокошелька от владельца другому человеку — по аналогии с дропперством, когда банковские счета и карты используются для мошенничества. дальше »
2025-10-3 13:50 | |
|
|
Аризона вводит лимиты на использование криптоматов
В американском штате Аризона на этой неделе должен вступить в силу закон, устанавливающий ограничения на использование криптоматов. Необходимость ограничений власти объяснили желанием предотвратить участившиеся случаи мошенничества с цифровыми активами. дальше »
2025-9-30 13:23 | |
|
|
Основатель криптосхемы Axis Digital получил тюремный срок
Суд Центрального округа Калифорнии приговорил сооснователя Axis Digital Шэншэна Хэ (Shengsheng He) к 51 месяцу заключения в федеральной тюрьме за участие в отмывании $36,9 млн, полученных в результате мошенничества с криптовалютами. дальше »
2025-9-9 10:25 | |
|
|
Суд обязал основателя EminiFX заплатить $228 млн за мошенничество
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал основателя торговой платформы EminiFX Эдди Александра (Eddy Alexandre) заплатить $228,5 млн в качестве возмещения ущерба более 25 000 инвесторам, пострадавшим от криптовалютного мошенничества. дальше »
2025-8-21 20:02 | |
|
|
Губернатор Иллинойса подписал два законопроекта о защите криптоинвесторов
Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер (Jay Robert Pritzker), принадлежащий к Демократической партии, подписал два законопроекта, направленных на защиту пользователей криптовалют от мошенничества. дальше »
2025-8-20 10:30 | |
|
|
До Квон признал вину по двум обвинениям в деле о крахе Terra: ему светит 25 лет
До Квон (Do Kwon), сооснователь Terraform Labs, изменил свою позицию в суде и признал себя виновным по двум обвинениям из девяти, которые ему предъявляли американские власти. Речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью мошенничества. дальше »
2025-8-13 11:55 | |
|
|
Сенатор штата Висконсин предложила ввести лимит на использование криптоматов
Сенатор-демократ штата Висконсин Келда Ройс (Kelda Roys) предложила законопроект о лицензировании криптоматов и введении лимита на их использование. Целью политик назвала защиту американцев от мошенничества с криптовалютами. дальше »
2025-8-12 16:20 | |
|
|
ЦБ раскрыл масштаб мошенничества с криптопирамидами в России
Число организаций с признаками финансовых пирамид в России выросло в 1,4 раза за первые шесть месяцев года и достигло 2328 — более 99% из них функционировали как инвестиционные проекты с обещанием доходности в криптовалюте, сообщил Банк России. дальше »
2025-8-6 12:22 | |
|
|
Solana и Jito Labs назвали соучастниками мошенничества Pump.fun
Юридическая компания Burwick Law добавила Solana Labs и Jito Labs — разработчика клиента Solana — в число ответчиков по иску против платформы запуска мемкоинов Pump.fun, обвинив компании в помощи мошенничеству. дальше »
2025-7-24 16:29 | |
|
|
Защита разработчика Tornado Cash попросит суд прекратить разбирательство
Защита разработчика криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма планирует ходатайствовать о прекращении судебного разбирательства. По мнению адвокатов, пострадавшая от мошенничества свидетельница обвинения не смогла продемонстрировать прямую связь преступления с сервисом Tornado Cash. дальше »
2025-7-22 12:08 | |
|
|
Штат Висконсин может ограничить использование криптоматов
Член палаты представителей штата Висконсин Райан Споуд (Ryan Spaude), принадлежащий к Демократической партии США, представил законопроект, ограничивающий использование криптоматов для защиты местного населения от мошенничества с цифровыми активами. дальше »
2025-7-21 12:55 | |
|
|
Cbonds: В России у 70% эмитентов цифровых финансовых активов нет кредитного рейтинга
Эксперты поставщика данных о финансовых рынках Cbonds заявили, что в июне на российском рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) присутствовали 159 эмитентов. У 108 из них отсутствовал кредитный рейтинг, что создает риски мошенничества и дефолтов. дальше »
2025-7-16 11:40 | |
|
|
Британский суд приговорил двух мужчин к тюрьме за криптомошенничество на $2 млн
Королевский суд Саутуорка приговорил двух мужчин к тюремному заключению за организацию мошенничества с криптовалютами и обман 65 инвесторов, которые лишились 1,5 млн фунтов стерлингов (около $2,1 млн). дальше »
2025-7-7 12:05 | |
|
|
В штате Айова вступил в силу закон о защите пользователей криптоматов
Генеральный прокурор штата Айова Бренна Бёрд (Brenna Bird) объявила о вступлении в силу нового закона, защищающего местных пользователей криптоматов от мошенничества. дальше »
2025-7-3 11:34 | |
|
|
Филиппинский регулятор уточнил правила работы для криптокомпаний
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин представила правила, регулирующие деятельность поставщиков криптовалютных услуг (CASP) в связи с ростом случаев мошенничества при участии нелегальных платформ. дальше »
2025-6-20 12:30 | |
|
|
Юридическая компания Burwick Law готовится подать в суд на криптоплатформу Believe
Burwick Law сообщила, что находится в поиске потенциальных истцов, чтобы начать судебный процесс против криптовалютной платформы Believe, которая могла использоваться для мошенничества с розничными покупателями. дальше »
2025-5-21 09:25 | |
|
|
Genesis требует $3,3 млрд: раскрыта схема корпоративного мошенничества
Крипто-кредитор Genesis инициировал два судебных разбирательства против собственной материнской компании Digital Currency Group (DCG) и ее генерального директора Барри Силберта (Barry Silbert). В исках выдвигаются обвинения в мошенничестве, безрассудном управлении и выводе более миллиарда долларов из уже обанкротившегося подразделения. дальше »
2025-5-21 12:06 | |
|
|
Telegram закрыл Haowang Guarantee — «крупнейший черный рынок в истории»
Китайская теневая площадка Haowang Guarantee объявила о прекращении работы после масштабной блокировки аккаунтов продавцов в мессенджере Telegram. Это событие может существенно ударить по глобальной индустрии мошенничества. дальше »
2025-5-16 12:53 | |
|
|
Более 33 000 американцев старше 60 лет стали жертвами криптомошенников
Федеральное бюро расследований США сообщило, что за последний год криптовалютные мошенничества стали главной угрозой для американцев. Общие потери пострадавших превысили $9,3 млрд. По данным ведомства, в зоне особого риска — пожилые люди. дальше »
2025-4-25 13:03 | |
|
|
МВД России назвало ключевые признаки криптовалютного мошенничества
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России назвало основные признаки мошеннических схем с применением криптовалют. дальше »
2025-4-24 12:05 | |
|
|
Инвестор не смог добиться от банка возврата отправленных криптомошенникам денег
Апелляционный суд Массачусетса отказался удовлетворить жалобу местного жителя по имени Лоренсо Гарсии (Lourenco Garcia) на испанский банк Santander и отказал в возврате $750 000, потерянных инвестором из-за мошенничества с криптовалютой. дальше »
2025-4-22 13:20 | |
|
|
Пенсионер из Канады потерял $160 000 в результате криптовалютного мошенничества
70-ти летний пенсионер из канадской провинции Британская Колумбия потерял около $160 000 в результате многолетней схемы, связанной с фальшивыми переводами средств в криптовалюту. дальше »
2025-4-19 09:25 | |
|
|
МВД России сообщило о новом виде мошенничества с использованием криптовалют
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщило, что злоумышленники разработали новый способ обмана граждан с использованием криптовалют. дальше »
2025-3-27 12:55 | |
|
|
Блокчейн-сыщик ZachXBT: Токены CRO ничем не отличаются от мошенничества
Независимый блокчейн-сыщик ZachXBT раскритиковал криптобиржу Crypto.com за решение повторно выпустить 70 млрд токенов Cronos (CRO) — количество монет, которое было сожжено в 2021 году. При таком раскладе токены CRO ничем не отличаются от мошенничества, заявил ZachXBT. дальше »
2025-3-27 17:05 | |
|
|
Хакеры атакуют пользователей Reddit через ссылки на псевдобесплатную версию TradingView Premium
Эксперты по кибербезопасности компании Malwarebytes сообщили о новой схеме мошенничества, нацеленной на криптотрейдеров через распространение вредоносных ссылок под видом доступа к «взломанному» обозревателю TradingView Premium. дальше »
2025-3-20 11:08 | |
|
|
Штат Небраска установил лимит на транзакции в криптоматах
Губернатор американского штата Небраска Джим Пиллен (Jim Pillen) подписал закон о защите пользователей от мошенничества через криптоматы. Необходимость документа авторы объяснили увеличением количества преступлений с цифровыми активами в США. дальше »
2025-3-14 13:47 | |
|
|
МВД России: Мошенники крадут криптовалюту через игры в Telegram
Министерство внутренних дел России сообщило об увеличении числа случаев мошенничества, связанных с использованием мини-приложений в мессенджере Telegram, где пользователям предлагают заработать криптовалюту на простых играх — «тапалках». дальше »
2025-2-28 16:00 | |
|
|
Сенатор от штата Иллинойс Дик Дарбин предложил меры против мошенничества с криптоматами
Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дарбин представил законопроект о предотвращении мошенничества с криптоматами, в котором предложил ввести ограничения на депозиты. дальше »
2025-2-27 11:30 | |
|
|
Binance предупредила о новом виде мошенничества с сид-фразами
Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг (Richard Teng) сообщил о растущем количестве случаев мошенничества, когда злоумышленники завладевают сид-фразой пользователей, опустошая их кошельки. дальше »
2025-2-19 16:28 | |
|
|
Демократ Аянна Пресли: Власти не защищают инвесторов от мошенничества с мемкоинами
Аянна Пресли, член Палаты представителей Конгресса США от штата Массачусетс, принадлежащая к Демократической партии, призвала усилить защиту прав инвесторов из-за участившихся случаев мошенничества с мемкоинами и криптовалютами. дальше »
2025-2-17 09:57 | |
|
|
Хакеры использовали аккаунт топ-менеджера World Liberty Financial для рекламы мемкоина BARRON
Хакеры взломали аккаунт сооснователя World Liberty Financial для продвижения фальшивого мемкоина BARRON. Атака произошла на фоне растущей волны мошенничества с политическими мемкоинами, в ходе которой злоумышленники уже похитили сотни миллионов долларов. дальше »
2025-2-14 11:43 | |
|
|
За два месяца клиенты Coinbase потеряли более $65 млн из-за скамеров
С декабря 2024 по январь 2025 года пользователи Coinbase потеряли более $65 млн из-за мошенничества с использованием социальной инженерии. Об этом сообщил ончейн-детектив ZachXBT. 1/ Over the past few months I imagine you have seen many Coinbase users complain on X about their accounts suddenly being restricted. дальше »
2025-2-6 15:52 | |
|
|
Shibarium Trust Watch предупредил об обнаружении поддельных веб-сайтов Shiba Inu
Аккаунт Shibarium Trust Watch, который занимается разоблачением мошенничества и защитой пользователей Shiba Inu, получил сообщения о поддельных веб-сайтах, выдающих себя за официальный ресурс криптопроекта Shiba Inu (SHIB). дальше »
2025-2-1 09:25 | |
|
|
Маркетмейкер CLS Global признался в фиктивных торгах ИИ-токеном от ФБР
Базирующийся в ОАЭ криптовалютный маркетмейкер CLS Global признал вину в содействии фиктивной торговле и манипулировании рынком в пользу токена NexFundAI, созданного ФБР для выявления мошенничества. дальше »
2025-1-22 12:08 | |
|
|
Два жителя Канады за сутки потеряли $17 000 из-за криптомошенничества
Канадская королевская конная полиция (RCMP) города Нанаймо сообщила, что два местных жителя потеряли за сутки в общей сложности $17 000 из-за мошенничества с биткоинами. дальше »
2025-1-17 14:30 | |
|
|
Гэри Генслер: Большинство криптовалютных проектов долго не проживут
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер, завершающий свою службу в ведомстве, заявил, что большинство криптопроектов не смогут долго просуществовать из-за мошенничества и рыночных манипуляций. дальше »
2025-1-10 10:14 | |
|
|
CertiK: Потери криптосервисов в декабре снизились до минимальных $28,6 млн
По данным компании CertiK, работающей в сфере кибербезопасности, в декабре потери криптокомпаний от эксплойтов, взломов и мошенничества достигли минимального месячного показателя за 2024 год — $28,6 млн. дальше »
2025-1-7 12:53 | |
|
|