мошенничества - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Злоумышленник сознался в отмывании $73 млн от криптоскама
Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней». Вместе с сообщниками он использовал юрлица и банковские счета для сокрытия происхождения средств. дальше »
2024-11-14 15:33 | |
|
Гражданин Китая сознался в отмывании $73 млн через криптовалюты
41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT. дальше »
2024-11-13 11:15 | |
|
|
Что нужно знать о Proof of Reserves
С 2022 года, после краха криптобиржи FTX и выявленных у нее случаев мошенничества, вопрос доверия к торговым платформам стоит очень остро. Пользователи потеряли десятки миллиардов долларов из-за обмана и присвоения клиентских средств руководством FTX. дальше »
2024-11-8 16:52 | |
|
|
«Танки» выехали за биткоинами, ИИ в роли скамера и другие события кибербезопасности
Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю. Lazarus создала фейковую DeFi-игру с целью кражи криптовалют. Realtime API от OpenAI использовали для автоматизации мошенничества. дальше »
2024-10-27 07:00 | |
|
|
ZachXBT оценил потери пользователей Coinbase от скама за год в $100-150 млн
За последний год пользователи биткоин-биржи Coinbase потеряли от $100 млн до $150 млн в результате мошенничества путем фишинга и социальной инженерии. Такую оценку привел ончейн-исследователь ZachXBT. дальше »
2024-10-24 19:27 | |
|
|
Житель Индии получил пять лет тюрьмы за кражу $20 млн у пользователей Coinbase
Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase. Согласно документам суда, как минимум с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар и подельники украли криптовалюту сотен жертв через поддельную версию Coinbase Pro. дальше »
2024-10-20 13:18 | |
|
|
Дипфейк-аферисты из Гонконга обманули влюбленных мужчин на миллионы долларов
Гонконгская полиция раскрыла крупную мошенническую схему с использованием технологии дипфейк для обмана мужчин на сумму около $46 млн. Это первый случай, когда местные власти пресекли деятельность базирующегося в Гонконге синдиката, применявшего искусственный интеллект для мошенничества. дальше »
2024-10-16 11:21 | |
|
|
Новая волна мошенничества: фальшивые ChatGPT-боты атакуют криптоинвесторов
Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности. По данным SlowMist, киберпреступники адаптировали старую схему обмана под актуальные тренды, переименовав фальшивых ботов из «Uniswap Arbitrage MEV Bot» в «ChatGPT Arbitrage MEV Bot». дальше »
2024-10-15 10:25 | |
|
|
Основатель криптопирамиды IcomTech получил 10 лет тюрьмы
Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. дальше »
2024-10-6 12:19 | |
|
|
600 жертв и $37 млн: хакер раскрыл детали масштабного киберпреступления
Американец Эван Фредерик Лайт (Evan Frederick Light) признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение. дальше »
2024-10-2 10:53 | |
|
|
Отчет Immunefi: взломы криптобирж WazirX и BingX принесли 70% потерь в III квартале 2024 года
Согласно отчету компании Immunefi, в третьем квартале 2024 года общие потери от взломов и мошенничеств в криптосфере достигли $412 994 499. Ключевые факты Основная часть потерь ($409,9 млн) пришлась на хакерские атаки, в то время как мошенничества принесли убытков на $3,1 млн Наиболее крупные потери понесли централизованные биржи WazirX ($235 млн) и BingX ($52 млн) По сравнению… Сообщение Отчет Immunefi: взломы криптобирж WazirX и BingX принесли 70% потерь в III квартале 2024 года появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-9-27 11:10 | |
|
|
Гэри Генслер: Криптоиндустрия погрязла в мошенничестве
Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер считает, что криптовалютной отрасли нужно избавиться от мошенничества и соответствовать законам, чтобы вернуть доверие инвесторов. дальше »
2024-9-25 10:57 | |
|
|
Инвесторы потеряли деньги в созданном на основе Shibarium проекте BEAST
Канал Shibarmy Scam Alerts, оповещающий о случаях мошенничества, сообщил, что инвесторы в Beast Token (BEAST), созданный на основе Shibarium, понесли убытки — создатели токена оказались мошенниками. дальше »
2024-9-23 10:35 | |
|
|
Осторожно, криптомошенники! Основные методы скама в крипте и способы защиты
Вместе с ростом популярности цифровых активов существует огромная проблема — мошенничество и скам проекты. Незнание того, как распознать обман, может привести к серьезным потерям. К сожалению, количество скам-проектов, а также новых схем мошенничества растет в геометрической прогрессии. дальше »
2024-9-13 00:01 | |
|
|
FTC сообщила о десятикратном росте ущерба от мошенничества с биткоин-банкоматами
Федеральная торговая комиссия США (FTC) подсчитала, что с 2020 по 2023 год потери от мошенничества с криптовалютными банкоматами увеличились почти в десять раз. За первую половину 2024 года они превысили $65 млн, реальный ущерб может быть гораздо выше. дальше »
2024-9-6 15:38 | |
|
|
Федеральная торговая комиссия США: Объем мошенничества с криптоматами вырос в десять раз
Согласно исследованию, проведенному Федеральной торговой комиссией США (FTC), с 2020 года денежные потери от мошенничества с использованием криптоматов выросли десятикратно, превысив в 2023 году $110 млн. дальше »
2024-9-5 14:26 | |
|
|
Chainalysis: криптопреступники перешли от схемы Понци к «разделке свиней»
Криптовалютные преступники сместили фокус со сложных схем Понци на более целенаправленные виды мошенничества, такие как «разделка свиней». Об этом говорится в отчете Chainalysis, пишет The Block. дальше »
2024-9-2 11:25 | |
|
|
С начала года ущерб криптоиндустрии от взломов и мошенничества превысил $1,2 млрд
С начала 2024 года криптоиндустрия потеряла в результате взломов и мошенничества более $1,2 млрд в 154 инцидентах. Цифра на 15,5% превысила показатель восьми месяцев прошлого года, сообщили эксперты Immunefi. дальше »
2024-8-31 17:51 | |
|
|
Минюст США с помощью Tether заблокировал на счетах мошенников $5 млн
Министерство юстиции США выразило благодарность компании Tether за помощь в блокировке и аресте $5 млн в стейблкоинах USDT у участников мошенничества с криптоактивами. дальше »
2024-8-27 19:08 | |
|
|
Ущерб криптоиндустрии из-за хакеров и мошенников превысил $1 млрд с начала года
С начала 2024 года криптовалютные компании столкнулись со 149 эпизодами взломов и мошенничества, убытки от которых составили более $1,19 млрд. Об этом со ссылкой на отчет Immunefi сообщает The Block. дальше »
2024-7-31 18:35 | |
|
|
Shibarmy Scam Alerts предупредил о новом виде криптовалютного мошенничества
Канал Shibarmy Scam Alerts, оповещающий о случаях мошенничества, рассказал о новой изощренной тактике, которую применяют злоумышленники, чтобы опустошить криптовалютные кошельки потенциальных жертв. дальше »
2024-7-27 09:22 | |
|
|
Австралийское подразделение банка HSBC запретило клиентам вносить депозиты на биржи криптовалют
Австралийское подразделение международного банка HSBC объявило клиентам, что с 24 июля начинает блокировать исходящие транзакции на криптобиржи из-за участившихся случаев мошенничества с цифровыми активами. дальше »
2024-7-25 09:53 | |
|
|
Пятый проект включили в регуляторную криптопесочницу Узбекистана
Компания Heemera стала очередным участником регуляторной песочницы Узбекистана. Об этом говорится в пресс-релизе НАПП. Пилотный проект касается блокчейн-аналитики и возврата цифровых активов, утраченных в результате мошенничества и других незаконных действий. дальше »
2024-7-2 13:56 | |
|
|
Потери криптовалютного рынка от дипфейков достигнут $25 млрд в 2024 году
Согласно исследованию Bitget Research, потери криптовалютного рынка от мошенничества с использованием дипфейков могут превысить $25 млрд в 2024 году, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. дальше »
2024-6-27 13:22 | |
|
|
Мнение: связанному с «Трамп-токеном» DJT Мартину Шкрели грозит суд
Шкрели могут обвинить в организации мошенничества с ценными бумагами или в том, что он солгал о получении одобрения на использование образа 45 президента США. Дональду Трампу грозят политические или юридические последствия из-за TrumpCoin (DJT). дальше »
2024-6-21 13:28 | |
|
|
Как распознать rug pull? Признаки и меры предосторожности
Что такое rug pull? Rug pull или «вытягивание ковра» — вид финансового мошенничества, при котором команда внезапно отказывается от проекта и исчезает со средствами инвесторов. Такой тип скама крайне распространен на рынке цифровых активов. дальше »
2024-6-11 13:00 | |
|
|
Дэвид Шварц: Пользователей XRP ждет волна фишинга
По мнению технического директора компании Ripple, держателям актива следует быть готовыми к новой волне мошенничества. На сей раз, по словам Дэвида Шварца, она нацелена на кражу личных данных. Его предупреждение появилось после того, как один из пользователей под ником @3YearLetterman заявил о том, что общался со службой поддержки Ripple, а в итоге она оказалась искусно замаскированной под […] дальше »
2024-6-8 20:47 | |
|
|
Дэвид Шварц предупредил держателей XRP о новой фишинговой угрозе
Технический директор Ripple Дэвид Шварц разместил в соцсети Х предупреждение о новой волне мошенничества, нацеленного на кражу персональных данных держателей XRP. дальше »
2024-6-7 10:43 | |
|
|
Минфин США: NFT способствуют отмыванию преступно нажитых средств
Министерство финансов США объявило, что индустрия невзаимозаменяемых токенов особенно подвержена риску мошенничества и способствует отмыванию преступных средств. дальше »
2024-5-31 17:04 | |
|
|
Все инсайды здесь: как Telegram стал главной площадкой для скама
Telegram сегодня уверенно лидирует среди платформ, которые чаще всего используются для криптовалютного мошенничества. В отличие от традиционного телефонного мошенничества, которое требует мгновенной реакции и доверия, взаимодействие через мессенджер позволяет устанавливать более длительный контакт. дальше »
2024-5-29 18:00 | |
|
|
Британский Kroo Bank прекратил поддержку входящих и исходящих криптотранзакций
Британский банк Kroo запретил совершать транзакции с криптовалютами своим клиентам, чтобы обезопасить их от потери средств в связи с участившимися случаями криптовалютного мошенничества. дальше »
2024-5-28 11:26 | |
|
|
SEC не защитила ни одного инвестора от мошенничества — Марк Кьюбан
Миллиардер Марк Кьюбан (Mark Cuban) настаивает на том, чтобы «все криптовалюты» регулировались Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), а не Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), и обратился к Конгрессу США с просьбой внести ясность в регулирование криптовалют перед президентскими выборами 2024 года. дальше »
2024-5-11 19:07 | |
|
|
Руководству криптокредитора Cred предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов. дальше »
2024-5-6 09:05 | |
|
|
Роджера Вера арестовали из-за мошенничества с налогами
«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin. com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций. дальше »
2024-5-1 10:46 | |
|
|
Украина и Германия договорились о совместном надзоре за криптовалютами
НКЦБФР и BaFin подписали меморандум о взаимной помощи в проведении расследований в финансовом секторе и обмене соответствующей информацией. Среди приоритетных направлений: требования к финансовой отчетности; альтернативные фонды; негосударственные пенсионные фонды; предотвращение мошенничества; надзор за виртуальными активами; финансирование строительства и инвестиционные фонды в строительном секторе. дальше »
2024-4-30 14:39 | |
|
|
Гонконгских блогеров задержали по делу о мошенничестве на бирже JPEX
Полиция Гонконга сообщила о задержании десятков человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Среди задержанных оказались блогеры, разместившие на своих аккаунтах рекламу JPEX и открывшие собственные обменные сервисы, работающие без лицензии регулятора Гонконга. дальше »
2024-4-20 17:02 | |
|
|
В Гонконге арестованы 72 человека, связанные с биткоин-биржей JPEX
Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ. Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). дальше »
2024-4-19 10:14 | |
|
|
Китайские инвесторы просят правительство Великобритании вернуть биткоины на $4 млрд
Жертвы инвестиционного мошенничества компании Tianjin Electronic обратились в Министерство иностранных дел Китая с просьбой передать правительству Великобритании письмо от более 2500 клиентов, требующих возврата конфискованных биткоинов. дальше »
2024-4-13 13:11 | |
|
|