Британский суд приговорил двух мужчин к тюрьме за криптомошенничество на $2 млн

Британский суд приговорил двух мужчин к тюрьме за криптомошенничество на $2 млн
фото показано с : bits.media

2025-7-7 12:05

Королевский суд Саутуорка приговорил двух мужчин к тюремному заключению за организацию мошенничества с криптовалютами и обман 65 инвесторов, которые лишились 1,5 млн фунтов стерлингов (около $2,1 млн). источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 71555.47 (-0.16%)
Объем 24H $26.181b
Изменеия 24h: -1.72 %, 7d: 6.67 %
Cегодня L: $71542.31 - H: $73563.18
Капитализация $1432.155b Rank 1
Доступно / Всего 20.015m BTC / 21m BTC

млн двух мужчин суд приговорил обман инвесторов

Источник: bits.media

млн двух → Результатов: 126


Фото:

Минюст США обвинил двух калифорнийцев в NFT-мошенничестве на $22 млн

Служба расследований внутренней безопасности (HSI) Лос-Анджелеса задержала двух жителей штата Калифорния, заподозрив в мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на $22 млн. Теперь этим людям предъявлены обвинения.

2024-12-22 16:04


Metaplanet выпустила облигации на $60,6 млн для инвестиций в биткоин

Японская инвестиционная компания Metaplanet Inc. привлекла 9,5 млрд иен ($60,6 млн) путем выпуска двух траншей облигаций для ускорения приобретения биткоинов. Компания, акции которой торгуются на Токийской фондовой бирже, объявила о выпуске облигаций на сумму 5 млрд иен ($31,9 млн) в дополнение к ранее анонсированному во вторник выпуску на 4,5 млрд иен ($28,7 млн).

2024-12-20 13:40


Ripple тестирует RLUSD: 13 млн стейблкоинов уже в блокчейне

Ripple выпустила 13 млн RLUSD токенов на двух блокчейнах — XRP Ledger и Ethereum. Всё это в рамках тестирования перед полноценным запуском. На XRP Ledger Ripple выпустила 2,6 млн RLUSD и несколько мелких партий (по 100,000 и 640,000 токенов).

2024-12-13 10:30


Две пиццы за миллиард: самый дорогой фастфуд в истории

Самая дорогая пицца в истории человечества продолжает расти в цене. Покупка двух пицц Papa John’s, которую совершил программист Ласло Ханец (Laszlo Hanyecz) в 2010 году за 10 000 биткоинов, на текущий момент оценивается в $978 млн.

2024-11-25 10:32


Оператор криптомиксера Bitcoin Fog получил 12,5 лет тюрьмы

Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств.

2024-11-11 14:42


От жертвы до супердетектива: история ZachXBT и его крупнейшего расследования

Анонимный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл крупнейшую в истории кражу биткоинов у частного лица на сумму $243 млн, сообщает WIRED. Расследование заняло меньше месяца и привело к аресту двух подозреваемых — Мэлоуна Лэма (Malone Lam) и Жандиэля Серрано (Jeandiel Serrano).

2024-10-27 10:00


Arkham Intelligence: Tesla вывела около $770 млн в BTC на анонимные криптокошельки

Крупнейший в мире производитель электрокаров Tesla переместил на анонимные криптовалютные кошельки крупную часть своих активов в биткоинах, которые лежали без движения около двух лет.

2024-10-16 12:22


Фото:

Министерство юстиции Филиппин обвинило двух россиян в краже криптовалют на $7 млн

Министерство юстиции Филиппин обвинило двух россиян, Сергея Ящука и Владимира Авдеева, во взломе местной криптобиржи Coins.ph и краже 12,2 млн XRP на сумму 340 млн филиппинских песо (около $7 млн).

2024-7-13 21:07


Два биткоин-кита вышли из многолетней спячки

На балансах двух древних китов хранятся биткоины (BTC) на $10 млн. При продаже криптовалюты они могут получить прибыль в размере 10 000%. На этой неделе после более чем десятилетней спячки пробудились два биткоин-кита.

2024-7-11 19:56


Фото:

С двух «спящих» более 10 лет кошельков переведены BTC на $58 млн

Сервис Whale Alert обнаружил, что с двух спящих более 10 лет кошельков были переведены значительные суммы в биткоинах. В первом случае доход составил около 4 920%, а во втором — 68 000%.

2024-7-8 11:50


Фото:

Двух жителей штата Юта будут судить за конвертацию денег в криптовалюту

Министерство юстиции США сообщило, что двум жителям штата Юта на днях было предъявлено обвинение в ведении нелицензированного бизнеса. Американцы сконвертировали более $2,5 млн в криптовалюту.

2024-6-21 13:55


Фото:

Хакер потребовал выкуп в 30 BTC у двух учебных заведений в США

Американское учебное заведение Los Alamos Public Schools и образовательная платформа Edgenuity пострадали от серьезной утечки данных, затронувшей более 4 млн учащихся. Хакеры потребовали вознаграждение в 30 BTC.

2024-6-21 11:10


Двух китайских банкиров обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту

Частный китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 млрд CNY (~$250 млн), принадлежащих инвесторам, к которой причастны два его топ-менеджера. Об этом сообщает The National Business Daily со ссылкой на судебные документы.

2024-6-18 16:53


Число пользователей Binance перевалило за 200 млн

Криптобиржа Binance объявила о том, что количество пользователей платформы превысило 200 млн. На то, чтобы привлечь дополнительно 100 млн клиентов, компании потребовалось более двух лет. Today, we celebrate 200 million – and it's all because of YOU! Your support is the heartbeat of our journey to 1 billion users. Here's to the stars of our […]

2024-6-10 13:49


В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.

2024-5-19 10:15


SEC обвинила биткоин-майнера Geosyn Mining в мошенничестве на $5,6 млн

SEC подала в суд на майнинговую компанию Geosyn Mining и ее двух соучредителей по обвинению в незарегистрированном и мошенническом предложении ценных бумаг. По утверждению регулятора, фирма, Калеб Уорд (CEO) и Джереми Макнатт (COO) в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года привлекли примерно $5,6 млн от более чем 60 инвесторов.

2024-4-27 11:50


Пул ViaBTC продал «эпический сатоши» за 33,3 BTC

Майнинговый пул ViaBTC продал первый сатоши блока новой эпохи под названием «эпический сатоши» за 33,3 BTC, которые на момент сделки оценивались в $2,13 млн. Сделка была совершена на криптовалютной бирже CoinEx в рамках аукциона, который длился около двух суток.

2024-4-27 11:06


Фото:

В Южной Корее два криптомошенника выманили у пенсионера $4 млн

Полиция южнокорейского города Пусан задержала двух мужчин, укравших у местного пенсионера 5,5 млрд вон ($4,1 млн) обещаниями огромной прибыли от инвестиций в цифровые активы.

2024-3-27 17:32


SEC обвинила 17 человек в организации биткоин-пирамиды CryptoFX на $300 млн 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн. Директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал рассказал, что базирующаяся в Техасе компания обманула 40 000 инвесторов в десяти штатах США и двух других странах.

2024-3-18 16:04


В Калининграде двух мужчин посадили на 12 и 15 лет за кражу криптовалюты

Калининградское управление Следственного комитета России сообщило, что добилось приговора для двух местных жителей, похитивших осенью 2021 года мужчину, у которого хранилось 39,8 млн рублей в криптовалюте.

2024-3-6 19:46


Бонни и Клайд: правительство США продало биткоины на сумму $922 млн после того, как цена превысила $60 000

Правительство Соединенных Штатов перевело биткоины на сумму $922 млн с двух криптовалютных кошельков, на которых хранятся средства, похищенные «Бонни и Клайд биткоина» у биржи Bitfinex в 2016 году.

2024-3-1 17:44


Фото:

Arkham Intelligence: Конфискованные у хакеров Bitfinex биткоины пришли в движение

Аналитики Arkham Intelligence обнаружили, что сразу с двух адресов, на которых хранятся биткоины, конфискованные у хакеров криптобиржи Bitfinex, были совершены транзакции на сумму $922 млн.

2024-2-29 11:49


У соучредителя Sky Mavis мошенники украли $9,7 млн

Соучредитель компании Sky Mavis Джеффри Зирлин сообщил о взломе двух личных кошельков. Злоумышленникам удалось вывести 3248 ETH на сумму около $9,7 млн. This has been a tough morning for me.   Two of my addresses have been compromised.

2024-2-24 11:52


Фото:

Основатели облачного майнингового сервиса HashFlare арестованы за мошенничество на $575 млн

Правоохранительные органы Эстонии задержали двух основателей закрытого облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare. Они подозреваются в участии в мошеннической схеме на $575 млн.

2022-11-22 09:21


Разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн для внедрения NFT

Студия Limit Break в ходе двух инвестраундов привлекла $200 млн. Команда планирует включить элементы Web3 в модель Free-to-Play (F2P) многопользовательских онлайн-игр для мобильных устройств.

2022-8-30 09:09


CFTC обвинила управляющего хедж-фондами в мошенничестве с BTC на $12 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в ходе реализации плана по повышению прозрачности работы хедж-фондов подала иск на владельца двух инвестиционных компаний.

2022-8-14 11:45


Криптовенчурная фирма Variant привлекла $450 млн для двух новых фондов

Венчурная компания Variant привлекла $450 млн в два новых фонда, ориентированных на сферу Web3 и сектор децентрализованных финансов, сообщает The Block. Компания привлекла $300 млн для «фонда возможностей» и $150 млн для инвестиций в отраслевые стартапы.

2022-7-29 18:24


Британец хочет откопать потерянные биткоины с помощью роботов-собак

36-летний инженер из Уэльса Джеймс Хауэллс хочет откопать потерянные биткоины с помощью двух роботов-собак, стоимость которых составляет $150 000. Девять лет назад Хауэллс выбросил на свалку жёсткий диск, на котором хранились 8000 биткоинов, чья цена на данный момент составляет $169 млн.

2022-7-27 13:40


Фото:

Core Scientific привлечет $100 млн акционерного капитала

Американский провайдер блокчейн-хостинга Core Scientific подписал соглашение с компанией B. Riley Principal Capital II о продаже ей акций на сумму $100 млн в течение двух лет. Согласно пресс-релизу, Core Scientific имеет право, но не обязанность, выпускать эти акции "с некоторыми ограничениями и условиями" и отправлять B.

2022-7-22 09:55


Lido Finance раздумывают о продаже 20 млн токенов Lido DAO

Lido Finance начала обсуждение предложения о продаже 20 миллионов токенов Lido DAO (LDO) и диверсификации своей казны в стейблкоины для оплаты операционных потребностей. Предложение было представлено руководителем отдела развития бизнеса Lido Finance Джейкобом Блишем, в соответствии с которым DAO должен продать 20 миллионов токенов LDO или 2% от общего количества токенов LDO частным инвесторам.

2022-7-20 10:45


Фото:

Депозитный контракт ETH 2.0 аккумулировал более 12 млн эфира

Количество эфира, заблокированного в депозитном контракте ETH 2. 0, растет на протяжении последних двух лет. В нем объем криптовалюты вырос до 12 055 858 ETH на общую сумму до $34,391 млрд. Таким образом, примерно 10% от общего предложения альткоина оказались заблокированы в ETH 2.

2022-5-2 01:07


Фото:

Полиция Макао арестовала восьмерых подозреваемых в отмывании $53 млн через криптовалюты

Полиция Макао арестовала двух местных жителей и шесть граждан Гонконга за мошенничество и отмывание 430 млн патак Макао (около $53 млн) через криптовалюты.

2022-4-4 09:58


МВД завело первое уголовное дело о растрате имущества криптобиржи

Один из владельцев торговой площадки вывел часть средств и присвоил их. При задержании у него в двух дорожных чемоданах находилось свыше 190 млн. Также полиция изъяла свыше 50 млн рублей, $1 млн и криптокошельки.

2022-3-23 13:48


Bloomberg: крупнейшую биткоин-биржу Тайваня оценили в $400 млн

Криптовалютная биржа MaiCoin из Тайваня получит оценку в $400 млн после завершения раунда финансирования Серии С. Согласно источникам Bloomberg, менеджмент платформы рассматривает возможность проведения в течение двух лет IPO на Nasdaq.

2022-3-19 15:28


В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу

Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу.

2021-12-28 17:46


В Дагестане нашли незаконно подключенные к электросетям майнинг-фермы. Ущерб составил 2,5 млн рублей

Правоохранители обнаружили незаконно подключенные к электросетям майнинг-фермы в Дагестане. По данным МВД, в мае глава товарищества собственников недвижимости оборудовал в двух нежилых помещениях, расположенных в поселке Временный, фермы для добычи криптовалют.

2021-12-24 12:20


Два жителя Петербурга осуждены за хищение криптовалюты на 55 млн рублей

Петроградский суд Петербурга отправил в колонию двух местных жителей, которых судили за хищение крупной суммы наличными и криптовалютой, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города.

2021-12-20 18:41


Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи

В Калуге разыскивают мошенников, которые выманили у россиянина 5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюты. Об этом сообщили в местном МВД. По данным следствия, пострадавший познакомился в интернете с девушкой, которая убедила его зарегистрироваться на сайтах двух бирж и внести средства в личный кабинет.

2021-12-10 11:14


Crypto.com купит в США две биржи за $216 млн

Криптовалютная платформа Crypto. com заключила соглашение о покупке у финансовой компании IG Group Holdings двух бирж деривативов в США. https://twitter. com/cryptocom/status/1465947304117272578 Согласно заявлению IG Group, за ее доли в North American Derivatives Exchange (Nadex) и Small Exchange криптокомпания заплатит $216 млн.

2021-12-1 13:11


SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Райана Гинстера из Калифорнии в проведении двух незарегистрированных и мошеннических размещений ценных бумаг, в ходе которых он привлек $3,6 млн в биткоине.

2021-11-21 15:19


Неизвестный инвестор купил 171 млрд SHIB на $8,3 млн

16 ноября неизвестный пользователь приобрел мем-криптовалюту Shiba Inu на сумму около $8,3 млн. На это обратил внимание сервис WhaleStats. https://twitter. com/WhaleStats/status/1460783043455512577 В ходе двух транзакций инвестор купил 171 млрд SHIB.

2021-11-18 15:26


Фото:

Пенсионные фонды США заинтересовались криптовалютами

Популярность цифровых активов среди институциональных инвесторов увеличивается. Как сообщает Bloomberg, управляющие двух публичных пенсионных фондов (Fairfax County Police Officers Retirement System и Fairfax County Employees’ Retirement System) штата Вирджния в США обратились за одобрением вложить в общей сложности 50 млн долларов в инвестиционный фонд Parataxis Capital Management LLC, который инвестирует средства своих клиентов в различные […]

2021-10-21 19:54


Жители двух регионов РФ потеряли около 8 млн рублей на мошеннических инвестициях в биткоин

Трое россиян в совокупности отдали мошенникам около 8 млн рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Одна из пострадавших, 41-летняя жительница Йошкар-Олы, зарегистрировалась на платформе, обещавшей высокодоходный заработок.

2021-9-15 14:09


SEC выиграла суд на $13 млн против представителей Bitconnect

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о судебных решениях в отношении двух представителей платформы криптокредитования Bitconnect, которую считает схемой незарегистрированного предложения ценных бумаг на $2 млрд.

2021-8-22 12:25


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Китайский кол-центр обманом заставлял европейцев инвестировать криптовалюту

Полиция штата Перак в Малайзии задержала 22 граждан Китая, устроив рейд на колл-центр, сотрудники которого обзванивали людей и предлагали криптоинвестиции. Кол-центр располагался в гостевом доме, а жертвами звонивших становились в основном европейцы, чаще всего итальянцы.

Криптоинвестор-партнер актера Павла Деревянко получил шесть лет тюрьмы

Московский суд вынес приговор криптоинвестору Григорию Мулузяну: его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Среди пострадавших назван актер Павел Деревянко.

Криптоинвесторы обвинили юристов Alston&Bird в обходе законов о ценных бумагах

Инвесторы из штата Флорида подали коллективный иск против юридической компании Alston&Bird, утверждая, что стали жертвами криптосхемы Goliath Ventures и потеряли $328 млн. Истцы считают, что договоры о деловых отношениях, составленные этой фирмой, создали видимость законности Goliath Ventures.

Депутата объявили в розыск по делу о нелегальном майнинге

Правоохранительные органы Красноярского края объявили в международный розыск депутата регионального законодательного собрания Алексея Бойкова. Он проходит фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое связано с майнингом криптовалют, утверждают источники ТАСС в российских силовых структурах.

Крупнейший майнер России BitRiver оказался под угрозой банкротства и смены владельца

Арбитражный суд Свердловской области постановил начать процедуру наблюдения против группы «Фокс» — владельца 98% крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver. Долги группы оцениваются в $9,2 млн.