мошеннической - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Президент ФРБ Миннеаполиса: «FTX — мошенническая компания в несерьезной индустрии»
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) американского города Миннеаполис Нил Кашкари вновь обрушился с критикой на криптовалюты, назвав их мошеннической отраслью и инструментами для спекуляций. дальше »
2022-11-22 09:39 | |
|
Основатели облачного майнингового сервиса HashFlare арестованы за мошенничество на $575 млн
Правоохранительные органы Эстонии задержали двух основателей закрытого облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare. Они подозреваются в участии в мошеннической схеме на $575 млн. дальше »
2022-11-22 09:21 | |
|
|
Бразильская полиция провела рейд против банды бразильского «биткоин-шейха»
Более 100 агентов бразильской полиции провели одновременный рейд в трех федеральных штатах по двадцати адресам, связанным с мошеннической сетью, которую контролировал Франсиско Вальдевино да Силва. дальше »
2022-10-9 12:29 | |
|
|
Сеть наводнили фейковые аккаунты Ethereum-форка EtherPoW
Команда форка Эфириума EtherPoW предупредила сообщество о распространении в социальных сетях поддельных учетных записей и веб-сайтов, выдающих себя за официальный проект. Согласно заявлению EtherPoW (ETHW), участники криптосообщества могут стать жертвой мошеннической кампании в социальных сетях, где наблюдается массовое распространение поддельных учетных записей и веб-сайтов проекта. дальше »
2022-9-20 12:55 | |
|
|
SEC обвинила криптовалютного консультанта по инвестициям в создании мошеннической пирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве криптовалютному консультанту Габриэлю Эдельману, который обманул инвесторов на $4.3 млн. дальше »
2022-9-17 09:40 | |
|
|
Основателя IGObit Аса Сен-Клера приговорили к 42 месяцам тюрьмы за криптомошенничество
Создатель мошеннической криптовалютной схемы IGObit, выдаваемой за филиал Организации Объединенных Наций, должен будет заплатить штраф на сумму более $618 000. дальше »
2022-9-16 15:42 | |
|
|
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
Правоохранительные органы штата Махараштра (Индия) арестовали подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk. По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. дальше »
2022-9-7 19:44 | |
|
|
Исследование: Мошенничество на крипторынке теряет обороты
Объемы мошеннической активности на криптовалютном рынке снизились на 15% вопреки громким инцидентам. Об этом в отчете сообщили аналитики Chainalysis. Доля легитимных операций на рынке составила 36%. дальше »
2022-8-18 13:58 | |
|
|
В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты
Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. дальше »
2022-8-17 13:01 | |
|
|
Американец признал вину в организации мошенничества с ICO на $21 млн
CEO Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) Майкл Алан Столлери признал себя виновным в участии в мошеннической схеме ICO, которая привлекла около $21 млн. Об этом сообщило Министерство юстиции США. дальше »
2022-7-26 14:30 | |
|
|
CFTC обвинила организаторов Mirror Trading в отсутствии регистрации
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила гражданина ЮАР Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading в организации мошеннической схемы многоуровневого маркетинга и отсутствии регистрации. дальше »
2022-7-1 09:39 | |
|
|
Таможня Аргентины расследует аферу с завышением цены майнеров на $5 млн
Аргентинские таможенники конфисковали 2 233 майнера, которые были доставлены в страну американской компанией по мошеннической схеме в обход таможенной декларации. дальше »
2022-6-29 12:53 | |
|
|
В Таиланде задержали жителей Тайваня за организацию криптовалютной мошеннической схемы
Полиция Таиланда задержала в Бангкоке шестерых жителей Тайваня. По версии следствия, они обманули более 500 человек через мошенническую схему инвестиций в криптовалюту, сообщает Bangkok Post. дальше »
2022-6-1 08:47 | |
|
|
Основатель Mining Capital Coin обвиняется в мошенничестве на $62 млн
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения основателю и генеральному директору компании Mining Capital Coin в создании международной мошеннической схемы на $62 млн. дальше »
2022-5-7 09:15 | |
|
|
Подозреваемым в мошенничестве на бирже Thodex грозит пожизненное заключение
Турецкая прокуратура требует пожизненного тюремного заключения для более чем 20 подозреваемых в причастности к деятельности мошеннической криптовалютной биржи Thodex. дальше »
2022-4-1 09:23 | |
|
|
Регулятор Австралии обвинил Facebook в рекламе криптовалютного скама
Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на владельца Facebook компанию Meta за публикацию вводящей в заблуждение мошеннической рекламы с участием знаменитостей. дальше »
2022-3-19 12:21 | |
|
|
Полиция Рио-де-Жанейро арестовала подозреваемых в причастности к GAS Consultoria
Бразильская полиция задержала вероятных создателей мошеннической схемы инвестирования в криптовалюты GAS Consultoria. дальше »
2022-3-17 21:09 | |
|
|
Двое жителей США обвиняются в запуске мошеннической криптовалюты Ormeus Coin
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Джона и Тины Барксдейлов в мошенничестве с ценными бумагами и создании мошеннической криптовалюты Ormeus Coin. дальше »
2022-3-9 10:40 | |
|
|
Гэри Генслер объяснил причины отклонения заявок на запуск спотового биткоин-ETF
SEC не приблизилась к одобрению спотового биткоин-ETF из-за несоответствия заявок стандартам Закона о ценных бумагах по пресечению мошеннической или манипулятивной практики. Об этом заявил председатель агентства Гэри Генслер в ответе на запрос конгрессмена Тома Эммера. дальше »
2022-2-18 10:37 | |
|
|
Создатели мошеннической биржи V Global получили от 4 до 22 лет тюрьмы
Имущество организаторов южнокорейского криптовалютного проекта V Global будет конфисковано для возмещения убытков 52 419 пользователям биржи. дальше »
2022-2-13 16:16 | |
|
|
SEC перенесла решение по заявке Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения по заявлению Grayscale Investments на запуск спотового биткоин-ETF. Ведомству потребовалось дополнительное время на изучение возможностей фирмы по пресечению мошеннической или манипулятивной практики на спотовом рынке. дальше »
2022-2-8 10:09 | |
|
|
Протокол DeFi Wonderland может закрыться из-за связи с Майклом Патрином
Сообщество протокола децентрализованных финансов Wonderland решило исключить пользователя под псевдонимом Sifu из управляющих после выявления его связи с мошеннической биржей QuadrigaCX. дальше »
2022-1-31 12:14 | |
|
|
Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом мошенничестве
Правоохранители задержали в Тюмени двоих подозреваемых в организации мошеннической схемы, связанной с майнингом. Об этом сообщает МВД. В середине декабря в полицию Иркутской области обратились сразу несколько потерпевших, которые стали жертвами злоумышленников в попытке приобрести оборудование для добычи криптовалют или арендовать помещения для дальнейшего обустройства майнинг-ферм. дальше »
2022-1-11 15:07 | |
|
|
Экс-директор BitConnect больше не сможет участвовать в ICO
Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов. дальше »
2021-12-12 13:39 | |
|
|
Экс-директору BitConnect пожизненно запретили участвовать в ICO
Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd. , через которую он привлекал потенциальных инвесторов. дальше »
2021-12-11 17:45 | |
|
|
Основатель финансовой пирамиды Finiko раскрыл сообщников и назвал ошибкой использование фиатных денег
Глава мошеннической платформы Finiko Кирилл Доронин сообщил следствию информацию о других участниках махинаций. Он считает прием фиатных денег одной из причин краха пирамиды. дальше »
2021-11-23 13:27 | |
|
|
США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect
Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. дальше »
2021-11-17 10:19 | |
|
|
В Китае арестованы организаторы мошеннической пирамиды по майнингу Filecoin
Китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации мошеннической пирамиды. Они завлекали инвесторов обещанием прибыли с майнинга Filecoin. дальше »
2021-11-8 09:18 | |
|
|
Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с помощью SIM-свопинга
Жителя Великобритании Джозефа Джеймса О’Коннора, также известного под псевдонимом PlugwalkJoe, обвиняют в участии в мошеннической схеме, в результате которой у криптовалютной компании похитили активы на сумму около $784 000 на момент кражи. дальше »
2021-11-4 13:43 | |
|
|
Криптовалюта по мотивам Игры в кальмара оказалась мошеннической. Ее создатели скрылись с $3,3 млн
Анонимные создатели криптовалюты Squid (кальмар) по мотивам корейского сериала Игра в кальмара официально закрыли проект и скрылись с $3,3 млн, сообщает Gizmodo. 1 ноября стоимостьSquid выросла в 77 раз идостигла в $2861, но затем она упала до $0. дальше »
2021-11-3 14:05 | |
|
|
CFTC обвинила жителя Техаса в присвоении $3.9 млн в криптоактивах и обычных валютах
CFTC обвинила основателя Kikit&Mess Investments LLC в организации мошеннической схемы для инвестиций в иностранные валюты и криптоактивы, и в присвоении более $3.9 млн. дальше »
2021-10-22 12:00 | |
|
|
Sophos сообщила о новой мошеннической схеме CryptoRom
Компания Sophos, специализирующаяся на кибербезопасности, предупредила пользователей iOS о росте жертв нового типа криптовалютного мошенничества CryptoRom. дальше »
2021-10-20 13:08 | |
|
|
МВД установило подозреваемых в вымогательстве криптовалют у российских организаций
Правоохранители Приморского края открыли уголовное производство в отношении предполагаемого организатора мошеннической группировки, получавшей доступ к системам различных российских организаций и требовавшей выкуп в криптовалюте за их разблокировку. дальше »
2021-10-1 15:48 | |
|
|
SEC США примет меры против мошеннической схемы с акциями «компаний-мемов»
27 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу на двух пользователей Robinhood. Они использовали опционы на акции мемов в мошеннической схеме арбитража и незаконно получили более $700 тысяч.<br> <br> дальше »
2021-9-28 13:15 | |
|
|
В США создатель мошеннической схемы на $30 млн в криптовалюте признал вину
Житель штата Огайо Майкл Акерман, который возглавлял компанию Q3 Trading Club, признался в мошенничестве с криптовалютами на сумму $30 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Акерман привлекал средства в свою трейдинговую компанию. дальше »
2021-9-11 11:42 | |
|
|