В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты

2022-8-17 13:01

Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67228.13 (+0.21%)
Объем 24H $22.831b
Изменеия 24h: 0.30 %, 7d: 7.49 %
Cегодня L: $66031.14 - H: $67228.13
Капитализация $1324.453b Rank 1
Доступно / Всего 19.701m BTC / 21m BTC

миллионов евро отмыванию схемы международной мошеннической помощью

Источник: forklog.com

миллионов евро → Результатов: 31


Фото:

Схема века. Европол арестовал хакера за кражу IOTA на 10 миллионов евро

36-летнего хакера арестовала полиция Юго-восточного регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью Великобритании (SEROCU). Как утверждают источники, подозреваемого в краже IOTA на сумму более 10 миллионов евро (11,4 миллиона долларов) опознали немецкие полицейские из Гессена. Европол установлено, что злоумышленник использовал...

2019-1-25 20:30


Европол арестовал подозреваемого в краже $11,3 миллиона в IOTA

Совместными усилиями были успешно выявлены и арестованы подозреваемые в связи с мошенничеством, кражей и отмыванием денег, укравшие 10 миллионов евро (приблизительно 11,3 миллиона долларов) в IOTA. 36-летний мужчина был арестован после исполнения ордера на обыск в городе Оксфорд в Соединенном Королевстве.

2019-1-24 19:05


Европол арестовал британца, укравшего десять миллионов евро в криптовалюте IOTA

Сегодня, 23 января, Европол, Германия и Великобритания объявили об аресте гражданина Великобритании, укравшего больше €10 млн ($11,4 млн) в криптовалюте IOTA. Правоохранители полагают, что человек, имя которого пока не называется, был главным организатором серии краж IOTA в январе 2018 года.

2019-1-24 23:06


Самые популярные стейблкоины и их капитализация

Одной из главных проблем криптовалюты, которая на данном этапе мешает ей стать полноценной заменой фиатным деньгам – это высокая волатильность. Котировки криптовалют неустойчивы и могут меняться на очень значительные суммы за короткий промежуток времени.

2019-1-23 15:13


Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на €570 млн за «злоупотребление положением»

Европейская Комиссия оштрафовала международную платёжную систему MasterCard на 570 миллионов евро за «злоупотребление доминирующим положением на рынке» и ограничение возможностей европейского бизнеса, лишая его более выгодных условий, предлагаемых банками в других странах Европейского Союза.

2019-1-23 13:48


Очередное похищение человека с целью выкупа в криптовалюте

Похищение произошло в конце октября прошлого года. Похитители потребовали с мужа похищенной, Тома Хагена, выкуп в размере девяти миллионов евро в криптовалюте. На протяжении всего этого периода, правоохранительные органы пытались напасть на след злоумышленников, но не добились положительных результатов.

2019-1-10 15:04


Фото:

В Норвегии похитили супругу богача. Преступники требуют 9 миллионов евро в Monero

В Норвегии неладно. По данным местной полиции, 68-летняя жена миллионера Анна-Элизабет Фалькевик пропала ещё 31 октября. Её муж Том Хаген занимает 172 место в списке самых богатых людей страны. Со стороны похитителей Хаген уже получил несколько угроз и писем с...

2019-1-10 21:40


Фото:

Преступники требуют 9 млн евро в криптовалюте у норвежского бизнесмена

В конце октября 2018 года была похищена жена Тома Хагена, одного из самых респектабельных предпринимателей Норвегии. Как сообщает издание Norway Today, похитители 68-летней супруги бизнесмена вышли на связь и требуют выкуп в размере 9 миллионов евро.

2019-1-9 21:03


Похитители супруги норвежского бизнесмена требуют девять миллионов евро в криптовалюте Monero

Стало известно, что 31 октября прошлого года пропала гражданка Норвегии Анне-Элизабет Фалкевик Хаген, 68 лет. Об этом сообщила местная полиция. По данным издания Kapital, её муж Том Хаген занимает 172-ое место в рейтинге самых богатых норвежцев.

2019-1-9 14:40


Фото:

Французские парламентарии предлагают вложиться в блокчейн

Два депутата французского парламента Жан-Мишель Мис и Лора де Ла Родьер предложили инвестировать до 500 миллионов евро в развитие блокчейна в стране. Об этом говорится в представленном ими отчете.

2018-12-13 16:30


ICO фильма по роману Пелевина «Ампир V» собрало более трех миллионов евро

Команда ICO «Ампир V» досрочно завершила кампанию из-за превышения хардкапа. 145 участников ICO инвестировали 32 175 ETH (на момент завершения кампании: 3 506 801 евро) при хардкапе в 3 360 000 евро.

2018-11-30 14:10


Что такое биржи криптовалют

Распространение криптовалют и повышенный интерес к ним привлекает в сферу цифровых денег все больше и больше людей, что вполне понятно. Криптовалюты могут стать эффективным способом не просто прибыли, а сверх прибыли.

2018-11-13 18:44


Иран может стать первой страной, вынужденной использовать биткойн на государственном уровне

Значение биткойна, как безграничной и независимой валюты, для Ирана становится все более очевидным, по мере того, как США пытается заблокировать Ирану доступ к государственным банковским счет. Во вторник посол США Ричард Гренелл заявил, что правительство США крайне обеспокоено планами Ирана вывести 300 миллионов евро со счетов немецких банков.

2018-7-12 12:23


Фото:

Проект умного города от IOTA Foundation получил грант на 30 миллионов евро

Консорциум +CityxChange выиграл конкурс на усовершенствование городов в рамках нового инновационного проекта ЕС. Программа получила финансирование в размере 30 миллионов евро. Большую часть средств инвестировал Европейский Союз.

2018-7-9 21:00


Европейские полицейские захватили более 4,5 миллионов евро в криптовалюте у наркоторговцев с Darknet

Европейские полицейские захватили более 4,5 миллионов евро в криптовалютном эквиваленте у торговцев наркотиками с рынка Darknet. Сообщение Европейские полицейские захватили более 4,5 миллионов евро в криптовалюте у наркоторговцев с Darknet появились сначала на Freedman.

2018-7-2 23:51


ЕС инвестировал в стартапы почти $6 млн.

Европейский союз инвестировал в стартапы сумму порядка 6 миллионов долларов. Средства получили те проекты, которые связаны непосредственно с развитием популярной во всем мире технологии blockchain. Благодаря программе Horizon 2020, в рамках которой на инвестирование претендовало шесть стартапов, три проекта получили финансирование общим объемом 1 миллион евро.

2018-6-22 15:26


Банковские гиганты Испании осваивают блокчейн

Испанский банковский гигант BBVA является давним сторонником блокчейна в своём бизнесе, являясь первым глобальным банком, использующим технологию для предоставления корпоративных кредитов.   BBVA подписал партнёрство с испанским энергетическим гигантом Repsol, чтобы создавать решения для корпоративных финансовых систем на основе блокчейна, сообщает Аltstake.

2018-6-20 20:16


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Пользователи KuCoin выводят средства на фоне обвинения биржи в отмывании денег

С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Общий отток средств с торговой площадки $500 млн.

Великобритания: суд признал женщину виновной в отмывании $6 млрд в биткоинах

В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае.