манипулировании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Маркетмейкер или мошенник? Основателю Gotbit грозит 20 лет тюрьмы в США
Министерство юстиции США предъявило обвинения Алексею Андрюнину (Aleksei Andriunin), основателю Gotbit, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. дальше »
2024-11-2 18:02 | |
|
Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам
Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов. дальше »
2024-10-11 12:23 | |
|
|
Операция NexFundAI: ФБР создала фальшивую криптовалюту для поимки мошенников
В среду, 9 октября, Министерство юстиции США обнародовало детали масштабного уголовного дела против восемнадцати физических и юридических лиц. Им предъявлены обвинения в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении стоимости токенов. дальше »
2024-10-10 11:18 | |
|
|
Федералы США наносят удар по криптомошенникам: SEC, ФБР и Минюст объединили усилия
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения трем так называемым маркетмейкерам криптовалютного рынка и связанным с ними лицам. Речь идет о мошенничестве и манипулировании рынком. дальше »
2024-10-10 09:51 | |
|
|
Суд отклонил обвинения против Илона Маска в инсайдерской торговле мемкоином DOGE
Окружной суд Манхэттена отклонил коллективный иск против гендиректора Tesla Илона Маска, в котором он обвинялся в обмане инвесторов посредством продвижения криптовалюты DOGE, манипулировании ее курсом и инсайдерской торговле. дальше »
2024-8-30 10:01 | |
|
|
SEC обвинила Citron Research и Эндрю Лефта в мошенничестве с криптоактивами на площадке GameStop
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила судебное расследование против компании Citron Research и ее руководителя Эндрю Лефта по подозрению в манипулировании ценами активов на NFT-площадке игрового ритейлера GameStop. дальше »
2024-7-27 09:14 | |
|
|
Инженер Hydrogen Technology признан виновным в манипулировании курсом токена Hydro
Федеральный суд Флориды признал экс-руководителя отдела финансового инжиниринга Hydrogen Technology виновным в сговоре ради манипуляций курсом токенов Hydro. дальше »
2024-2-10 15:01 | |
|
|
Защита Алекса Машинского просит cуд снять два из семи уголовных обвинений
Адвокаты бывшего генерального директора Celsius подали в суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство о снятии обвинений в мошенничестве с сырьевыми товарами и манипулировании рынком. дальше »
2024-1-17 18:50 | |
|
|
Инвесторы: Илон Маск манипулирует ценой Dogecoin
Илон Маск обвиняется в инсайдерской торговле и намеренном манипулировании стоимостью мемной криптовалюты Dogecoin. Инвесторы утверждают, что шуточки Маска стоили им миллионы долларов. Инвесторы утверждают, что Илон Маск, один из самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes, намеренно взвинтил цену Dogecoin более чем на 36 000% за два года, а затем спровоцировал ее обвал. дальше »
2023-6-2 10:51 | |
|
|
Руководство проекта Hydrogen признали виновным в манипулировании ценой токенов
Окружной суд Нью-Йорка закончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного благодаря жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на криптовалютный проект Hydrogen. Гендиректора проекта считают виновным в мошенничестве. дальше »
2023-4-24 13:44 | |
|
|
Twitter могут засудить из-за пампа DOGE
Юристы хотят включить «Твиттер» в список ответчиков в иске инвесторов DOGE к Илону Маску. Соцсеть «Твиттер» может стать еще одним ответчиком в деле ее владельца Илона Маска, которого обвиняют в манипулировании ценой токена Dogecoin (DOGE). дальше »
2023-4-13 13:48 | |
|
|
Гендиректор Binance отверг обвинения в манипулировании рынком
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд на биржу Binance. О судебном иске отраслевые СМИ сообщили в минувший понедельник. Регулятор обвиняет торгую площадку в нарушении законодательства о торговле деривативами. дальше »
2023-3-29 07:03 | |
|
|
Американский регулятор подал в суд на основателя Tron Джастина Сана
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает кошмарить криптовалютную индустрию. На сей раз регулятор обратил внимание на основателя и генерального директора Tron Джастина Сана. SEC подала в суд, обвинив Сана в продаже незарегистрированных ценных бумаг, мошенничестве и манипулировании рынком, сообщает издание Coindesk. дальше »
2023-3-23 23:23 | |
|
|
Бывший президент FTX US рассказал о конфликте с Сэмом Бэнкманом-Фридом
Экс-глава FTX US Бретт Харрисон обвинил основателя материнской биржи Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) в «газлайтинге и манипулировании» во время их взаимодействия в период развития американского подразделения. дальше »
2023-1-16 12:50 | |
|
|
Арестован взломщик Mango Markets
Взломщик Mango Markets Авраам Айзенберг был арестован 27 декабря в Пуэрто-Рико, сообщает РБК Крипто со ссылкой на Reuters. Прокуратура США обвинила его в мошенничестве, манипулировании ценами и попытке украсть около $110 млн в криптовалюте. дальше »
2022-12-29 14:47 | |
|
|
Регулятор обвинил Hydrogen Technology в проведении незарегистрированного ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила руководителей организаций Hydrogen Technology Corporation и Moonwalkers Trading Limited в незаконной продаже криптоактивов под названием Hydro и манипулировании рынком. дальше »
2022-9-30 14:54 | |
|
|
Американец предъявил Илону Маску, SpaceX и Tesla иск на $258 млрд из-за криптовалюты Dogecoin
Американец Кит Джонсон подал иск на сумму $258 миллиардов к Илону Маску, а также компаниям Tesla и SpaceX. Все трое обвиняются в манипулировании ценой популярной криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщает издание Bloomberg. дальше »
2022-6-17 23:00 | |
|
|
Бывшему CEO Wirecard грозит до 15 лет тюрьмы
10 марта прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Маркусу Брауну обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, фальсификации счетов и манипулировании рынком. дальше »
2022-3-26 12:45 | |
|
|
Российская общественная организация обвинила Binance в рыночных манипуляциях
Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил в Банк России письмо с просьбой принять меры в отношении Binance. Общественная организация обвинила компанию и ее главу Чанпэна Чжао в манипулировании криптовалютным рынком. дальше »
2021-12-27 16:53 | |
|
|
CFTC расследует инсайдерскую торговлю криптобиржей Binance
Теперь проблемы с регуляторами у Binance появились и в США, и это может стать худшим противостоянием с государственными структурами. В сообщении Bloomberg подчёркивается, что в настоящее время Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) присматривается к криптовалютной бирже в связи с обвинениями в возможной инсайдерской торговле и манипулировании рынком. дальше »
2021-9-22 17:56 | |
|
|
Биржу Binance проверят в США на инсайдерский трейдинг
Власти США расширили масштабы расследования в отношении компании Binance Holdings Ltd. Теперь к нему добавились вопросы о потенциальном инсайдерском трейдинге и манипулировании рынком на крупнейшей бирже криптовалют в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. дальше »
2021-9-18 12:01 | |
|
|
Суд отклонил иск о манипулировании рынком к бирже BitMEX
Суд в США отказал в удовлетворении претензий к бирже криптовалютных деривативов BitMEX, посчитав, что значительная часть обвинений была просто взята из других исков к компании. Речь идет об иске, в котором BitMEX обвиняли сразу в манипулировании рынком, мошеннических побуждениях, а также в нарушении законов о противодействии организованной преступности и о срочной биржевой торговле. Инициатором разбирательства […] дальше »
2021-9-9 11:58 | |
|
|
Биржа Binance отвергает обвинения в манипулировании рынком
Администрация криптовалютной биржи Binance заявила, что торговая площадка никогда не использовала в своих интересах обстановку, складывающуюся на рынке. В манипулировании компанию ранее обвинил из анонимных пользователей социальный сетей, представившийся бывшим работником Binance. дальше »
2021-8-24 17:21 | |
|
|
Биржа Binance отрицает обвинения в рыночных манипуляциях
Криптовалютная биржа Binance опровергла обвинения в манипулировании рынком и совершении действий, противоречащих интересам пользователей. дальше »
2021-8-25 14:51 | |
|
|
Binance отвергла обвинения в манипулировании рынком
Криптовалютная биржа Binance выступила против обвинений в манипулировании рынком и заявила, что «оставляет за собой право обращаться в суд для защиты собственных интересов». Upon learning about allegations of market manipulation made against us, we want to make our position regarding this critical subject matter clear. дальше »
2021-8-24 10:16 | |
|
|
Как дампят рынки: технология
Небольшая инсайдерская информация об организации FUD и манипулировании рынками от того, у кого раньше (много раз) руки бывали в крови. Сначала краткое вступление. До перехода в криптовалюту я был старшим руководителем в крупной компании, работающей в одном из самых конкурентных секторов. дальше »
2021-6-23 18:27 | |
|
|
Гражданин Румынии обвинил BitMEX в рыночных манипуляциях и отмывании денег
В Северный окружной суд Калифорнии подан очередной иск против BitMEX и ее основателей. Житель Бухареста Паун Габриэль-Разван обвинил биржу криптовалютных деривативов в манипулировании рынком и отмывании денег. дальше »
2020-11-18 18:16 | |
|
|
Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком
В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли. дальше »
2020-10-19 11:57 | |
|
|
Москвич подал в суд на биржу BitMEX
Крупная криптодеривативная биржа BitMEX столкнулась с еще одним иском. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния. На сей раз биржу обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком. дальше »
2020-10-18 16:12 | |
|
|
Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком
В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли. дальше »
2020-10-18 13:08 | |
|
|
Житель Москвы подал иск против криптовалютной биржи BitMEX
Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее основателей в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком. дальше »
2020-10-17 11:07 | |
|
|
Россиянин обвинил BitMEX в отмывании денег и манипулировании рынком
Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против HDR Global Trading Limited, основателей биржи BitMEX Артура Хэйеса, Бена Дело, Самюэля Рида и других лиц. По мнению истца, торговая площадка занималась отмыванием денег и манипулировала рынком. дальше »
2020-10-17 20:52 | |
|
|
Аналитик заподозрил Ethereum-майнеров в манипулировании содержимым блоков
Развитие децентрализованных финансов могло подтолкнуть майнеров Ethereum к нечестной игре. Подозрительное расположение транзакций в блоках заметил аналитик и исследователь криптовалют под псевдонимом Frank Topbottom. дальше »
2020-10-1 18:30 | |
|
|
Tether и Bitfinex призвали суд отклонить иск о манипулировании рынком
Эмитент стейблкоина Tether и iFinex, материнская компания криптовалютной биржи Bitfinex, подали ходатайство в суд об отклонении коллективного иска о приписываемом им манипулировании рынком, который трейдеры подали в октябре 2019 года. дальше »
2020-9-5 19:30 | |
|
|
Bitfinex и Tether просят отклонить групповой иск о манипулировании крипторынком
Компания Tether и связанная с ней биржевая группа iFinex в четверг подали ходатайство об отклонении иска, в котором их обвиняют в манипулировании рынком криптовалют. Ответчики утверждают, что истец не предоставил доказательств поступления на рынок нескольких миллиардов долларов в необеспеченных стейблкоинах. дальше »
2020-9-5 16:03 | |
|
|
Tether и Bitfinex просят суд отклонить иск о манипулировании рынком
Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, и iFinex, материнская компания криптовалютной биржи Bitfinex, просят суд отклонить иск о манипулировании рынком, который был подан против них в октябре прошлого года. дальше »
2020-9-5 15:57 | |
|
|
Tether и Bitfinex просят суд отклонить иск о манипулировании рынком
Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, и iFinex, материнская компания криптовалютной биржи Bitfinex, просят суд отклонить иск о манипулировании рынком, который был подан против них в октябре прошлого года. дальше »
2020-9-4 14:52 | |
|
|
Bittrex и Poloniex просят суд рассмотреть дело о манипулировании рынком в упрощенном порядке
Представители криптовалютных бирж Bittrex и Poloniex в пятницу, 7 августа, подали ходатайство в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Адвокаты просят суд перейти к упрощенному судебному разбирательству по коллективному иску, в котором утверждается, что биржи вместе с Tether и Bitfinex были причастны к «манипулированию криптовалютным рынком» в 2017 году. дальше »
2020-8-10 14:16 | |
|
|
Bitfinex, Poloniex и Bittrex отвергли обвинения в манипулировании криптовалютным рынком
Юристы биржи криптовалют Bitfinex уверены, что вторая попытка засудить компанию по обвинению в манипулировании рынком биткойна будет такой же провальной, как и первая. Свой комментарий они дали в ответ на ходатайство бирж Bittrex и Poloniex о вынесении решения в их пользу в порядке упрощенного судопроизводства. дальше »
2020-8-10 13:53 | |
|
|