Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком

2020-10-18 13:08

В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли. Об этом сообщает The Block.

В 188-страничном иске утверждается, что ответчики не придерживались правил по борьбе с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента» (KYC). Биржа принимала «любые суммы без каких-либо вопросов». Из-за этого услугами платформы пользовались «хакеры, контрабандисты, наркоторговцы и лица, которые занимались отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов».

Также утверждается, что «BitMEX напрямую участвует в манипулировании рынком и отмывании денег». Истец описывает пример такого манипулирования рынком:

«Лицо, занимающееся отмыванием денег (ответчики), открывает аккаукнт на BitMEX и один или несколько вспомогательных аккаунтов на биржах, которые BitMEX использует для расчета своей индексной цены (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp). Затем ответчики открывают позицию с большим плечом на BitMEX и тут же выставляют рыночные ордера со вспомогательного аккаунта с максимальным проскальзыванием, чтобы изменить индексную цену в выгодном для себя направлении».

Долгов утверждает, что действия биржи нанесли ему «значительный ущерб».

Павел Погодин из Consensus Law, адвокат истца, в комментарии для The Block сказал: «Мы требуем компенсации ущерба, сумма которого будет установлена в суде, и $50 млн в качестве штрафа».

1 октября Минюст США и CFTC подали против BitMEX два иска. CFTC обвинила биржу в управлении незарегистрированной торговой платформой, нарушении правил борьбы с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента». Министерство юстиции возбудило уголовное дело за нарушение закона США о банковской тайне. В отдельном иске, поданном в мае, компания BMA LLC обвинила BitMEX в отмывании денег и манипулировании рынком.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Open Trading Network (OTN) на Currencies.ru

$ 0 (+0.67%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 1.44 %, 7d: 12.76 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0056593 (-100%)

bitmex против биржи иск подал основатели материнская

Источник: coinspot.io

bitmex против → Результатов: 33


Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком

В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли.

2020-10-19 11:57


Фото:

CFTC и Минюст США ополчились против BitMEX

Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против биржи криптодеривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и генерального директора Артура Хейса.

2020-10-3 11:00


Американский регулятор выдвинул обвинения против биржи BitMEX. Биткойн упал на $400

Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег.

2020-10-2 08:00


CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).

2020-10-2 19:31


BMA обвинила BitMEX в манипулировании рынком и нелегальном обслуживании граждан США

Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) подала иск против компании BitMEX HDR Global Trading Ltd, обвинив ее в манипулировании рынком и обслуживании американских граждан без необходимой лицензии. Кроме того, BMA обвиняет биржу BitMEX в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и нелегальных денежных переводах.

2020-6-12 14:57


BitMEX обвиняют в оказании финансовых услуг резидентам США без необходимой лицензии

Истец в судебном иске против криптодеривативной биржи BitMEX обвинил платформу в ведении незаконной деятельности на территории США. Компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд 16 мая, обвинив биржу в манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.

2020-6-10 11:39


Фото:

BitMEX обвинили в незаконной деятельности на территории США

Истец в судебном иске против криптодеривативной биржи BitMEX обвинил платформу в ведении незаконной деятельности на территории США. Bitmex Ex Parte App Declaration Pogodin by ForkLog on Scribd Компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд 16 мая, обвинив биржу в манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.

2020-6-10 10:36


Фото:

Против криптобиржи BitMEX подан новый иск

В окружной суд США для северного округа Калифорнии подан иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида. В числе обвинений: манипулирование криптовалютным рынком и ценами.

2020-5-19 14:14


В США было подано сразу 11 коллективных исков против Binance, BitMEX, Tron и других криптокомпаний

В пятницу, 3 апреля, в суд Южного округа Нью-Йорка было подано 11 коллективных исков против криптовалютных компаний, пишет OffshoreAlert. Иски были поданы Roche Freedman — юридической компанией, которая представляет интересы семьи покойного Дэйва Клеймана в продолжающемся споре с Крейгом Райтом.

2020-4-6 15:57


Фото:

Групповые иски поданы сразу против 11 криптокомпаний

Сразу 11 криптовалютных компаний, включая Binance, BitMEX, KuCoin и Tron Foundation, столкнулись с групповыми исками инвесторов, обвиняющих их в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов.

2020-4-5 09:00


Против 11 биткоин-компаний поданы одновременные групповые иски

Сразу 11 криптовалютных компаний, включая Binance, BitMEX, KuCoin и Tron Foundation, столкнулись с групповыми исками инвесторов, обвиняющих их в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов.

2020-4-5 21:39


Фото:

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 28 октября – 1 ноября

White paper биткоина исполнилось 11 лет, вычислительная мощь сети Lirecoin существенно упала, в Китае запретили негативно писать о блокчейне, Джихан Ву вновь стал у руля Bitmain, Tether переводит USDT на блокчейн Ethereum, в ЕС создают коалицию против Libra, а на BitMEX произошла утечка пользовательских данных.

2019-11-1 16:20


Фото:

Bloomberg: американский регулятор начал расследование против криптобиржи BitMEX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) ведет расследование в отношении криптовалютной биржи BitMEX, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник знакомый с темой. Следователи из CFTC уже в течение нескольких месяцев выясняют, нарушила ли BitMEX закон, позволив американцам торговать на незарегистрированной в ведомстве платформе.

2019-7-19 17:00


Нуриэль Рубини по-прежнему настаивает на «расследованиях против BitMEX и других преступных криптобирж»

Известный критик криптовалют Нуриэль Рубини, похоже, решил идти до конца в своих спорах с CEO BitMEX Артуром Хейзом. Он опубликовал доклад, в котором говорится, что криптобиржа Артура Хейза «открыто вовлечена в систематическую незаконную деятельность».

2019-7-17 14:03


Нуриэль Рубини по-прежнему настаивает на «расследованиях против BitMEX и других преступных криптобирж»

Известный критик криптовалют Нуриэль Рубини, похоже, решил идти до конца в своих спорах с CEO BitMEX Артуром Хейзом. Он опубликовал доклад, в котором говорится, что криптобиржа Артура Хейза «открыто вовлечена в систематическую незаконную деятельность».

2019-7-17 11:01


Фото:

Золотой резерв: сколько денег в страховом фонде BitMEX?

Гонконгская биржа имеет столько биткоинов, что может финансировать атаку 51 сразу против нескольких альткоинов на протяжении месяцев. Нет, BitMEX не собирается рушить крипторынок. Речь пойдёт об объемах страхового фонда торговой площадки и её потенциале в вопросах урегулирования проблем. I love...

2019-1-25 14:15


BitMEX активно наращивает свой страховой фонд в BTC

Криптовалютная биржа BitMEX воспользовалась продолжительным медвежьим рынком, длившимся на протяжении практически всего 2018 года, чтобы нарастить свой страховой фонд. Теперь гонконгская торговая платформа BitMEX владеет таким количеством Биткоинов, что может в течение нескольких месяцев запускать 51% атаки против некоторых альткойнов, сообщает издание Bitcoinist.

2019-1-24 10:55


Фото:

Как выгодно торговать на «медвежьем» рынке, используя сигналы Bitmex

Устали смотреть на красные цифры в графиках каждый день, еженедельно или даже ежемесячно? Боитесь начать торговлю, потому что чувствуете, что курс может упасть? У вас чувство депрессии из-за «бесконечного» медвежьего тренда? Ну тогда, для вас есть решение - торговать против рынка с помощью сигналов Bitmex.

2018-12-8 09:00


Новости бирж: Bitfinex вводит новые комиссии, Bitmex отказывается от обвинений

Bitfinex ввела комиссии за частый вывод средств; Bitmex отказывается от обвинений в работе против трейдеров; на Мальте запустилась лицензированная криптобиржа.

2018-11-15 17:23


Фото:

Виталик против Артура: в манипуляциях с ценой Ethereum замешано руководство BitMEX

Ранее CEO BitMEX Артур Хейс заявил, что Эфириум — это шиткоин, цена которого должна опуститься ниже 100 долларов. Слова Хейса прозвучали публично как раз в тот момент, когда криптовалюта упала до 260 долларов. Об этом пишет Bitcoin NEWS. Почему падает Эфириум...

2018-8-19 20:30


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Эфир приближается к $3500 на фоне усиления адресной активности

В минувшие выходные количество адресов в сети эфириума (ETH), ежедневно участвующих в транзакциях, достигало 529 000. В ночь на вторник, 16 июля, курс ETH укрепился до $3440. Суточный объем торгов накануне составил чуть более $16 млрд.

Bitsofa — удобная и безопасная трейдинг и Р2Р платформа

Спонсорский материал Bitsofa – новая удобная Р2Р-платформа для покупки и продажи Bitcoin, Ethereum, TON, USDT, TRX, Litecoin за рубли с использованием банковских карт и СБП. В современном финансовом ландшафте, где доминируют криптовалюты, Bitsofa решает такие важные проблемы, как трансграничные переводы средств и экономическую нестабильность.

Правительство Германии будет продавать Биткоин – что это значит для инвесторов

Спонсорский материал Активная продажа криптовалюты правительством Германии стала одним из ключевых факторов снижения цены биткоина. По сообщению новостного агентства CNBC, распродажа активов в BTC, начавшаяся в конце прошлого месяца, производилась с кошелька Федерального управления полиции (BKA).

Пока рынок переживает крах, Notcoin демонстрирует рост

Спонсорский материал Notcoin – игровой криптопроект на базе Telegram, который привлек свыше 56 млн активных пользователей. Однако на этом его успехи не заканчиваются. На фоне восстановления рынка актив показывает стабильный рост.

Galaxy Research: Разблокировка активов биржи Mt. Gox не окажет существенного влияния на биткоин

Аналитики Galaxy Research сомневаются, что выплата компенсации пострадавшим обанкротившейся биржи Mt. Gox сможет оказать существенное влияние на стоимость биткоина (BTC). Глава исследовательского подразделения компании Алекс Торн заявил, что криптосообщество преувеличивает влияние выплат.