денег - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Французские власти подозревают Binance в отмывании денег наркоторговцев
Биржа Binance отвергает обвинения французских властей в отмывании денег и уклонении от налогов. Новое расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и распространяется на все страны Европейского союза. дальше »
2025-1-29 11:07 | |
|
KuCoin заплатит штраф в $300 млн
Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн. В марте 2024 года прокуроры выдвинули обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, и двух ее соучредителей. дальше »
2025-1-29 18:30 | |
|
|
KuCoin оштрафовали на $300 млн
Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн. KuCoin pleads guilty to unlicensed money transmission charge and agrees to pay penalties totaling nearly $300 millionhttps://t. дальше »
2025-1-29 11:29 | |
|
|
Полиция Махараштры задержала трех подозреваемых в криптомошенничестве
Полиция индийского штата Махараштра задержала трех человек, которые подозреваются в хищении денег у молодого инвестора под предлогом торговли криптовалютами. дальше »
2025-1-26 18:57 | |
|
|
Полиция Махараштры задержала троих подозреваемых в криптовалютном мошенничестве
Полиция индийского штата Махараштра задержала трех человек, которые подозреваются в хищении денег у молодого инвестора под предлогом торговли криптовалютами. дальше »
2025-1-26 18:57 | |
|
|
Артур Хейс: Биткоин-резерв в США создан не будет
Главный инвестиционный директор криптовалютной венчурной компании Maelstrom и соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс считает, что биткоин-резерв в США могут и не создать. Он отметил, что использование денег для покупки биткоина не поможет администрации Дональда Трампа решить какие-то проблемы социального характера. дальше »
2025-1-22 16:19 | |
|
|
Южнокорейские власти пригрозили остановить работу криптобиржи Upbit
Отдел финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU) предупредил местную криптобиржу UpBit о возможной приостановке работы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). дальше »
2025-1-17 14:12 | |
|
|
Трое россиян обвиняются в США в отмывании денег через миксеры криптовалют
Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявлены обвинения в США в отмывании денег. Двое граждан России обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств, в то время как третий остается на свободе. дальше »
2025-1-11 12:16 | |
|
|
Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявили обвинения в США
Большое жюри присяжных Северного округа Джорджии выдвинуло обвинения против трех российских граждан, участвовавших в управлении криптовалютными миксерами Blender. io и Sinbad. io. Роману Остапенко, Александру Олейнику и Антону Тарасов инкриминируют сговор с целью отмывания денег и управление незарегистрированным платежным сервисом. дальше »
2025-1-11 19:50 | |
|
|
Суд Британии отобрал $4.3 млн в биткоинах у криминального босса
Британский суд постановил изъять $4. 3 млн в биткоинах у Александра Сурина, известного как “Дон Кар-Леоне“. Он не смог доказать законное происхождение криптовалюты. По данным следствия, активы связаны с отмыванием денег и наркоторговлей. дальше »
2025-1-10 09:00 | |
|
|
Основатель Terra предстал перед судом США: он не признал себя виновным в мошенничестве и обрушении рынка
Основатель печально известного проекта Terra До Кван (Do Kwon) не признал себя виновным по девяти уголовным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Слушание прошло в четверг в суде Нью-Йорка после его экстрадиции из Черногории. дальше »
2025-1-4 14:10 | |
|
|
Новый этап регулирования: Турция ужесточает контроль за криптовалютными операциями
Турция ужесточает регулирование криптовалютного рынка с введением новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Нормативный акт, опубликованный в официальном правительственном вестнике 25 декабря 2024 года, вступит в силу 25 февраля 2025 года. дальше »
2024-12-26 09:00 | |
|
|
Миллиардер Рэй Далио назвал биткоин «твердыми деньгами»
Основатель Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио заявил, что будет инвестировать в первую криптовалюту на фоне неизбежного долгового кризиса. Об этом сообщает SCMP. «Я хочу держаться подальше от долговых активов вроде облигаций и иметь сколько-то твердых денег, как золото и биткоин», — сказал он в выступлении на мероприятии Abu Dhabi Finance Week. дальше »
2024-12-12 17:52 | |
|
|
Польша задержала экс-главу криптобиржи WEX по запросу США
Бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX задержали в Варшаве по запросу США об экстрадиции. Польские власти арестовали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег Дмитрия Васильева, который управлял крупнейшей российской криптобиржей до ее краха в 2018 году. дальше »
2024-12-9 11:07 | |
|
|
Дэвид Сакс: Биткоин — это инструмент для отделения денег от государства
Бывший операционный директор платежной компании PayPal высоко оценил способность биткоина защищать от падения цены национальных, фиатных валют. По словам бизнесмена, первая криптовалюта — это инструмент, способный отделить деньги от государства. дальше »
2024-12-9 13:34 | |
|
|
Советник Трампа по криптовалютам: биткоин способен отделить деньги от государства
Бывший глава PayPal, Дэвид Сакс (David Sacks), назначенный советником по вопросам ИИ и криптовалют избранного президента Трампа, назвал биткоин инструментом для разделения денег и государства. Выступая в беседе с Энтони Помплиано (Anthony Pompliano), основатель технологических компаний высоко оценил способность биткоина защищать от инфляции фиатных валют и его устойчивость к цензуре. дальше »
2024-12-8 12:40 | |
|
|
Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок усилит надзор за криптоматами в стране
Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) объявил, что с начала 2025 года усилит надзор за криптоматами в стране, которые могут нарушать правила борьбы с отмыванием денег. дальше »
2024-12-6 10:10 | |
|
|
Центробанки мира охладевают к идее расплачиваться своими цифровыми валютами
Институт цифровых денег, подразделение некоммерческой организации Форум официальных кредитно-денежных и финансовых институтов (OMFIF), заявил, что в мире снижается интерес к расчетам с использованием цифровых валют центральных банков. дальше »
2024-12-3 17:29 | |
|
|
Тайваньский регулятор ужесточил условия регистрации криптосервисов
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) изменила сроки регистрации криптовалютных компаний, перенеся дэдлайн с 1 января 2025 года на 30 ноября 2024-го. Чиновники объяснили изменения условий соблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML). дальше »
2024-11-29 13:24 | |
|
|
Взломавший Bitfinex хакер получил пять лет тюрьмы
14 ноября американский суд приговорил Илью Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Лихтенштейна и его жену Хезер Морган задержали в феврале 2022 года по подозрению в причастности к атаке на биржу. дальше »
2024-11-18 13:44 | |
|
|
Минюст США обвинил жителя Данверса в нелегальном обмене биткоинов на $1 млн
Житель американского города Данверс, штат Массачусетс, обвиняется в отмывании денег через криптовалюты и ведении нелицензированного бизнеса по обмену биткоинов, полученных преступным путем. дальше »
2024-11-11 11:14 | |
|
|
Оператор криптомиксера Bitcoin Fog получил 12,5 лет тюрьмы
Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год. В марте присяжные признали его виновным в сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и двух пунктах, связанных с организацией нелицензированной службы по переводу средств. дальше »
2024-11-11 14:42 | |
|
|
Откуда у Хоскинсона столько денег?
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон удивил всех новым признанием: оказывается, он потратил $450 млн из своих личных средств на развитие экосистемы Cardano. Хоскинсон создавал Cardano с нуля с 2017 года, и даже сейчас, несмотря на скептицизм и критику, продолжает инвестировать в свой проект. дальше »
2024-11-5 14:37 | |
|
|
Тайваньский регулятор ужесточит правила листинга активов на криптобиржах
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) ужесточит листинг криптоактивов на торговых площадках в рамках нового регламента борьбы с отмыванием денег через криптовалюты, который должен быть принят в январе 2025 года. дальше »
2024-11-4 12:53 | |
|
|
Суду по делу сооснователя Tornado Cash Романа Шторма изменили дату
В судебном разбирательстве по делу сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма случилась задержка. Шторм обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, оказании нелицензионной финансовой деятельности и нарушении режима международных санкций. дальше »
2024-11-3 13:05 | |
|
|
ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания
Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптовалютную биржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за нарушение правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2024-11-1 12:41 | |
|
|
Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road
Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что платформа обработала миллионы долларов в криптовалютах для уже нефункционирующей даркнет-площадки Silk Road. дальше »
2024-10-29 11:00 | |
|
|
Золотой крест сиба-ину все еще возможен, несмотря на недавние потрясения
Рынок криптовалют в выходные дни испытал коррекцию после сообщений о том, что правительство США расследует Tether, эмитента стейблкоина USDT, привязанного к доллару США, на предмет возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. дальше »
2024-10-29 21:38 | |
|
|
Китайские компании продавали синтетических опиоиды за криптовалюту
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2024-10-27 00:40 | |
|
|
Китайские компании продавали синтетические опиоиды за криптовалюту
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2024-10-28 00:40 | |
|
|
Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero
Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Юта Кобаяси (Yuta Kobayashi), 26-летний предполагаемый лидер преступной группы, обвиняется в отмывании денег через Monero и компьютерном мошенничестве с использованием украденных данных кредитных карт. дальше »
2024-10-23 12:54 | |
|
|
Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками. дальше »
2024-10-21 10:00 | |
|
|
FinCEN оштрафовала TD Bank за содействие отмыванию денег через криптовалюты на $1 млрд
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) установила, что TD Bank не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельностью почти на $1 млрд. По данным агентства, на протяжении девяти месяцев банк обрабатывал транзакции для компании, обозначенной в соглашении о признании вины как Customer Group C. дальше »
2024-10-15 10:53 | |
|
|
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США оштрафовало TD Bank на $3 млрд за несоблюдение правил AML
Американское отделение TD Bank выплатит регулятору штраф на сумму более $3 млрд в счет урегулирования обвинений, связанных с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) преступными группировками. дальше »
2024-10-15 19:54 | |
|
|
ФБР предупредило о мошеннической криптосхеме Ichcoin
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило о мошеннической криптосхеме Ichcoin, создатели которой обманом заставляют пользователей переводить на их платформу крупные суммы денег. дальше »
2024-10-5 14:00 | |
|
|
Рост сетей второго уровня ставит под вопрос дефляционность Ethereum
Согласно новому отчету Binance Research, уровень инфляции Ethereum достиг двухлетнего максимума. Это ставит под сомнение нарратив дефляционности второй по капитализации криптовалюты. Инфляция Ethereum выросла до 0,74%, что вызывает опасения относительно долгосрочной концепции «ультразвуковых денег». дальше »
2024-10-6 10:45 | |
|
|
Binance: рост инфляции Ethereum угрожает ее статусу «твердых денег»
Рост эмиссии Ethereum до двухлетнего максимума в 0,74% годовых (30 DMA) ставит под сомнение дефляционные перспективы криптовалюты и ее статус «твердых денег». К такому выводу пришли в Binance, пишет Cointelegraph. дальше »
2024-10-7 18:50 | |
|
|
Тайвань вводит тюремный срок за нарушение правил регистрации криптокомпаний
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) разработала новые правила борьбы с отмыванием денег (AML). Согласно им, все региональные криптокомпании должны пройти перерегистрацию в ведомстве до октября 2025 года. дальше »
2024-10-4 09:19 | |
|
|
Binance официально зарегистрировалась в Аргентине
Комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) добавила Binance в список компаний, которые могут предоставлять криптовалютные услуги в стране. Помимо этого, новая программа Binance в Аргентине сфокусируется на борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействии финансированию терроризма (CFT). дальше »
2024-10-3 10:18 | |
|
|
600 жертв и $37 млн: хакер раскрыл детали масштабного киберпреступления
Американец Эван Фредерик Лайт (Evan Frederick Light) признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение. дальше »
2024-10-2 10:53 | |
|
|
Хакер из штата Индиана признал вину в краже криптовалют на $37 млн
Хакер из американского штата Индиана, получивший доступ к серверам инвестиционной компании и похитивший более $37 млн в криптовалютах у 600 клиентов, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. дальше »
2024-10-3 10:33 | |
|
|
Бывший министр финансов Китая: «Криптовалюты — угроза финансовой безопасности»
Бывший министр финансов Китая Лу Цзивэй (Lou Jiwei) заявил, что криптовалюты представляют серьезный риск для мировой финансовой стабильности из-за их высокой волатильности и использования цифровых активов для отмывания денег. дальше »
2024-10-1 13:44 | |
|
|