делу - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Основатель криптомиксера Helix получил три года тюрьмы за отмывание 350 000 BTC
Суд округа Колумбия огласил приговор основателю криптовалютного миксера Helix Ларри Хармону. Он получил всего три года тюрьмы благодаря содействию властям по делу миксера Bitcoin Fog. дальше »
2024-11-17 12:07 | |
|
YouTube-блогер из Южной Кореи продал скам-монеты на $232 млн
Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, с декабря 2021 по март 2023 года автор YouTube-канала с 620 000 подписчиков руководил фальшивой консалтинговой фирмой. дальше »
2024-11-14 13:53 | |
|
|
Китайский чиновник продавал государственные секреты за криптовалюту
Министерство национальной безопасности Китая объявило о приговоре по делу государственного чиновника Ван Момоу (Wang Мо Mou). Чиновник-криптоинвестор был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже и разглашении секретной информации. дальше »
2024-11-10 13:20 | |
|
|
Американский суд вынес приговор создателю криптомиксера Bitcoin Fog
Федеральный суд Вашингтона вынес решение по делу создателя криптомиксера Bitcoin Fog (Bitfog), гражданина России и Швейцарии Романа Стерлингова. Создателя сервиса приговорили к 12,5 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере $395 563. дальше »
2024-11-10 12:32 | |
|
|
Ключевой свидетель по делу FTX рассчитывает на мягкий приговор
Один из основателей FTX и ключевой свидетель обвинения Гэри Ванг (Gary Wang) обратился к федеральному судье с просьбой не назначать ему тюремное заключение. Бывший технический директор криптобиржи подчеркнул свою значительную роль в осуждении основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). дальше »
2024-11-7 10:34 | |
|
|
Суду по делу сооснователя Tornado Cash Романа Шторма изменили дату
В судебном разбирательстве по делу сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма случилась задержка. Шторм обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, оказании нелицензионной финансовой деятельности и нарушении режима международных санкций. дальше »
2024-11-3 13:05 | |
|
|
Итоги недели: освобождение Тиграна Гамбаряна и странное налогообложение в Дании
Биткоин протестировал $69 000, с Тиграна Гамбаряна сняли все обвинения по делу Binance, сложность майнинга первой криптовалюты обновила максимум, Дания рассмотрит введение 42% налога на нереализованный доход от криптовалют и другие события уходящей недели. дальше »
2024-10-27 19:45 | |
|
|
С Тиграна Гамбаряна сняли все обвинения по делу Binance
Правительство Нигерии сняло все обвинения с топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна. Об этом сообщают местные СМИ. О таком решении в ходе закрытого заседания Федерального Верховного суда в Абудже 23 октября объявил адвокат стороны обвинения, представляющий Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). дальше »
2024-10-24 14:08 | |
|
|
Судебная тяжба SEC против Ripple продлится до следующего года
В четверг, 17 октября, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала апелляцию по делу против Ripple (XRP). Разворачивающиеся в ходе этого противостояния события привлекают значительное внимание криптосообщества, поскольку его исход может иметь серьезные последствия для всей криптоиндустрии. дальше »
2024-10-18 18:47 | |
|
|
XRP готовится бросить вызов $0,60, торгуясь в рамках бычьего канала
По мере того, как усиливаются дискуссии вокруг крайнего срока подачи апелляции SEC, цена XRP начала расти в рамках бычьего канала. Достигнет ли она отметки $0,60? С приближением крайнего срока подачи SEC важнейшего заявления Form-C по продолжающемуся делу Ripple цена токена XRP демонстрирует бычий рост. дальше »
2024-10-18 17:58 | |
|
|
Следователь из Москвы получил 16 лет колонии за взятку в 2718 биткоинов
Балашихинский городской суд Московской области приговорил к 16 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей бывшего начальника отдела Следственного Комитета России по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по делу о получении взятки в биткоинах. дальше »
2024-10-9 16:06 | |
|
|
«Биткоин-пенсия» майора Тамбиева: 16 лет колонии за 7,3 млрд рублей взятки
Тверской районный суд Москвы вынес приговор по делу о рекордной взятке в истории современной России. Бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев отправится за решетку на 16 лет за получение более 2718 биткоинов и $1,5 млн. дальше »
2024-10-9 14:14 | |
|
|
Экс-следователь получил 16 лет за рекордную взятку в биткоинах
Бывшего следователя Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии по делу о получении взятки в размере более 2718 BTC (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Об этом пишет РБК. Экс-начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы будет отбывать срок в учреждении строгого режима. дальше »
2024-10-8 13:26 | |
|
|
Суд избрал меру пресечения для обвиняемых по делу российской криптобиржи Cryptex
Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу российской криптобиржи Cryptex и анонимного платежного сервиса UAPS. Согласно постановлению суда, их отправили под домашний арест до 28 ноября. дальше »
2024-10-4 12:35 | |
|
|
Глава Ripple о новой апелляции SEC: «Будем бороться столько, сколько потребуется»
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала апелляцию на решение суда по делу против Ripple, что вызвало резкую реакцию руководства компании. Глава Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) заявил о готовности продолжать борьбу в суде. дальше »
2024-10-3 09:10 | |
|
|
Федеральный суд Массачусетса признал токены Rivetz ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала победу в суде над криптокомпанией Rivetz и ее гендиректором Стивеном Спрэгом по делу о первичном предложении (ICO) токенов RvT. дальше »
2024-10-2 10:22 | |
|
|
Полиция задержала основателя криптоплатформы Zort
Криптовалютный предприниматель из Лос-Анджелеса Адам Иза (Adam Iza), известный под псевдонимом «Крестный отец», задержан по делу о краже криптовалют, сговоре с сотрудниками правоохранительных органов и уклонении от уплаты налогов. дальше »
2024-9-28 16:28 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид подал апелляцию на приговор по делу о мошенничестве
Адвокаты обвиненного в мошенничестве экс-главы FTX Group подали апелляционную жалобу на приговор, утверждая, что судебное разбирательство было предвзятым и несправедливым. дальше »
2024-9-18 17:45 | |
|
|
Экс-главе Celsius грозит до 115 лет по делу, связанному с банкротством платформы
Бывший CEO Celsius Алекс Машинский попросил суд предоставить шести свидетелям по делу, связанному с банкротством лендинговой платформы, дать показания. Предпринимателю грозит тюремное заключение на срок до 115 лет, пишет The Block. дальше »
2024-9-18 11:48 | |
|
|
Суд вынесет решение по делу Кэролайн Эллисон 24 сентября
Судебное заседание, в ходе которого будет вынесен приговор экс-CEO компании Alameda Research Кэролайн Эллисон, было назначено на 24 сентября 2024 года. Это следует из ходатайства стороны защиты о редактировании некоторой личной информации обвиняемой. дальше »
2024-9-12 19:52 | |
|
|
Звезда NBA и криптоблогер заплатят штраф в $340 000 за рекламу Binance
Адвокаты двух инфлюенсеров крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance подали в федеральный суд Майами ходатайство об одобрении сделки со следствием по делу о рекламе незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2024-8-22 14:42 | |
|
|
Суд Дубая признал криптовалюту законной формой выплаты зарплаты
Дубайский суд первой инстанции рассмотрел трудовой спор по делу 2024 года, связанный с вознаграждением в токенах EcoWatt. Суд вынес решение, признав законность оплаты труда в криптовалюте — без необходимости ее конвертации в фиатную валюту. дальше »
2024-8-16 12:37 | |
|
|
SEC подает в суд на три венчурных фонда
Первая страница одной из повесток в суд, озаглавленная «По делу некоторых посредников, предлагающих криптоактивы», попала в руки журналистов DL News. Они выяснили, что SEC расследует потенциальные нарушения федеральных законов о ценных бумагах, связанные с этими фондами. дальше »
2024-8-11 20:51 | |
|
|
Власти Казахстана вернули в страну активы биткоин-пирамиды на $500 000
Сотрудники АФМ Казахстана отследили активы криптовалютной пирамиды Eolus на сумму 250 млн тенге (свыше $520 000), похищенные у почти 2500 граждан по всей стране. Следствие по делу мошеннического привлечения средств продолжалось несколько месяцев. дальше »
2024-8-2 17:55 | |
|
|
Стратегический резерв биткоина: от громких заявлений к реальным шагам
Помните недавний шум вокруг идеи создания национального резерва биткоина в США? Так вот, это не просто пустые разговоры. Сенатор-республиканец Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) из Вайоминга перешла от слов к делу и официально внесла свой нашумевший законопроект в Сенат США. дальше »
2024-8-1 12:22 | |
|
|
Суд перенес тюремное заключение экс-CEO «дочки» FTX из-за укуса собаки
Судья по делу экс-главы багамского подразделения FTX Райана Саламе разрешил перенести последнему срок начала отбывания тюремного заключения на 13 октября 2024 года. Причиной стал «укус немецкой овчаркой» бывшего топ-менеджера. дальше »
2024-8-2 16:59 | |
|
|
Элизабет Уоррен: Иностранные майнинговые компании — угроза безопасности США
На слушаниях в комитете по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству Сената США сенатор-демократ обратила внимание коллег на потенциальную опасность, которая исходит от иностранных компаний, добывающих цифровые активы на американской земле. дальше »
2024-7-27 17:47 | |
|
|
Нигерийский суд перенес слушания по делу Binance до получения заключения о состоянии здоровья Тиграна Гамбаряна
Федеральный высокий суд Абуджи вновь перенес дату рассмотрения дела о финансовых преступлениях Binance до предоставления официального заключения о состоянии здоровья топ-менеджера биржи Тиграна Гамбаряна. дальше »
2024-7-17 22:31 | |
|
|
Суд в США отложил процесс по делу сооснователя Tornado Cash
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил просьбу защиты сооснователя Tornado Cash Романа Шторма отложить разбирательство на три месяца. Об этом пишет The Block. Адвокаты сослались на «сложные и новые юридические и фактические вопросы», «миллионы страниц документов», многие из которых на русском языке и требуют перевода. дальше »
2024-7-17 19:07 | |
|
|
Триумф Ripple над SEC: год спустя после знакового решения
Прошел уже целый год с момента вынесения судьбоносного решения по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple Labs. Как бы то ни было, это решение, определившее, что XRP — криптовалюта Ripple — не является ценной бумагой, продолжает оказывать влияние на всю криптоиндустрию, формируя ее будущее на годы вперед. дальше »
2024-7-14 15:15 | |
|
|
Суд не закрывает рассмотрение исков SEC по делу Binance
28 июня 2024 года окружной суд Колумбии под председательством Эми Берман Джексон (Amy Berman Jackson) постановил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обоснованно обвинила криптобиржу Binance, ее американское подразделение Binance. дальше »
2024-7-2 11:52 | |
|
|
Прокуратура Южной Кореи предъявила новые доказательства вины главы Terraform Labs До Квона
Прокуратура Южного округа Сеула приобщила к делу о мошенничестве, возбужденному против компании Terraform Labs и ее сооснователя, новые доказательства умысла обмануть клиентов. дальше »
2024-6-18 13:28 | |
|
|
Студент из Китая оспорил тюремный срок за вывод ликвидности токена
В КНР продолжается судебное разбирательство по делу 24-летнего студента, который выпустил токен на блокчейне BNB Chain и, по версии обвинения, вывел полученную от инвесторов ликвидность на сумму не менее 50 000 USDT. дальше »
2024-6-6 12:28 | |
|
|
$5000 в BTC за услуги киллера: в США пройдет суд по обвинению в подготовке убийства
23-летняя жительница Солт-Лейк-Сити (Юта, США) Криста Рене Стоун внесла $5000 в биткоинах в качестве предоплаты за заказное убийство. 15 июня суд вынесет приговор по ее делу. Стоун признала себя виновной в подготовке преступления. дальше »
2024-6-5 16:18 | |
|
|
До Квон и Terraform Labs достигли мирового соглашения с SEC по гражданскому делу о мошенничестве
Согласно заявлению суда Южного округа Нью-Йорка, администрация компании Terraform Labs и ее соучредитель До Квон достигли «принципиального мирового соглашения» с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »
2024-6-1 12:38 | |
|
|
Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
Окружной суд штата Юта обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) покрыть судебные издержки и расходы на сумму $17,5 млн по делу против криптокомпании Debt Box из-за ложных обвинений. дальше »
2024-5-29 10:01 | |
|
|
Топ-менеджер Binance заболел малярией в Нигерии
Нигерийский суд отложил процесс по делу Binance из-за болезни обвиняемого, вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Тиграна Гамбаряна. Об этом сообщает Reuters. По заявлению стороны защиты, самочувствие подсудимого резко ухудшилось в среду, 22 мая, из-за чего он не смог явиться на слушание. дальше »
2024-5-26 16:44 | |
|
|
Бывшего главу FTX Сэма Бэнкмана-Фрида переведут в другую тюрьму
В связи с вступлением в силу приговора по делу бывшего генерального директора FTX, власти Нью-Йорка приняли решение о переводе Бэнкмана-Фрида из мест временного содержания в федеральное исправительное учреждение в Мендоте. дальше »
2024-5-23 10:05 | |
|
|
Британский суд уличил Крейга Райта в лжесвидетельстве и фальсификации документов
Судья Джеймс Меллор вынес решение по делу Crypto Open Patent Alliance против Крейга Райта. По его словам, попытки Райта доказать, что он является Сатоси Накамото были серьезным злоупотреблением процедурой разбирательства. дальше »
2024-5-21 11:25 | |
|
|
В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн
Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством. «Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв. дальше »
2024-5-19 13:36 | |
|
|
Арестованы двое подозреваемых по делу о взломе биткоин-биржи Four Dragons
8 мая Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте двух лиц, подозреваемых в причастности к недавнему взлому криптовалютной биржи Four Dragons. Об этом ForkLog сообщили близкие к адвокатам задержанных источники. дальше »
2024-5-9 20:56 | |
|
|
Нигерийский суд отложил рассмотрение дела криптовалютной биржи Binance
Верховный суд Нигерии перенес дату продолжения процесса по делу об отмывании денег, возбужденному местными властями против криптовалютной биржи Binance и двух ее высокопоставленных сотрудников. Дата слушаний назначена на 17 мая. дальше »
2024-5-3 16:26 | |
|
|
Американский суд вынес приговор сооснователю Binance Чанпэну Чжао
Федеральный суд Сиэтла вынес приговор по делу сооснователя и бывшего генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Один из богатейших людей криптоиндустрии отделался четырьмя месяцами тюремного заключения. дальше »
2024-5-1 22:16 | |
|
|
Чанпэна Чжао приговорили к 4 месяцам тюремного срока
30 апреля 2024 года американский суд вынес вердикт по делу бывшего CEO биржи Binance Чанпэна Чжао (CZ). Его приговорили к 4 месяцам тюремного заключения. BREAKING: CZ SENTENCED TO 4 MONTHS IN PRISON Corrects previous tweet that said 5 — @nikhileshde@journa. дальше »
2024-5-1 22:00 | |
|
|
Идет слушание по делу Чанпэна Чжао
В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им […] дальше »
2024-5-1 21:43 | |
|
|
Слушание по делу Чанпэна Чжао: какой приговор вынесут основателю Binance?
В федеральном суде Сиэтла проходят слушания по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им криптобирже. дальше »
2024-4-30 20:44 | |
|
|
Основателя Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы
В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао (CZ), согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. 30 апреля 2024 | 22:06Апдейт: CZ приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. дальше »
2024-5-1 20:44 | |
|
|