делу - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Макафи умер, но с ним продолжают бороться: партнер криптоэнтузиаста наказан за мошенничество в США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла окончательное решение в отношении Джона Макафи (John McAfee) и его партнера по бизнесу Джимми Гейла Уотсона-младшего (Jimmy Gale Watson, Jr. ) по делу о мошенничестве с ICO. дальше »
2022-7-16 15:56 | |
|
Суд обязал экс-помощника Джона Макафи выплатить $375 000 по делу об ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выиграла федеральный суд против Джимми Гэйла Уотсона-младшего, бывшего помощника предпринимателя Джона Макафи. Об этом сообщает The Block. Гэйл Уотсон-младший выступал вторым по ответчиком по делу, которое началось в октябре 2020 года по инициативе SEC. дальше »
2022-7-16 10:22 | |
|
|
США и Южная Корея объединяют усилия по расследованию дела Terra
Власти США и Южной Кореи обменяются данными по делу о крахе криптовалютного проекта Terra. Международное партнерство будет направлено на расследование финансовых преступлений в секторе криптовалют. дальше »
2022-7-7 09:08 | |
|
|
Суд отложил слушания по делу об отмывании биткоинов с Bitfinex
Американский суд перенес на август рассмотрение дела супружеской пары, причастной к пропаже 94 000 биткоинов с биржи Bitfinex. дальше »
2022-6-2 16:10 | |
|
|
Петербургский городской суд назвал криптовалюты платежным средством
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, в соответствии с которым 55 млн рублей в криптовалюте были включены в сумму ущерба по делу о грабеже. дальше »
2022-5-24 14:44 | |
|
|
20 мая экс-главе BitMEX вынесут приговор. Ему грозит до 12 месяцев тюрьмы
Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке. дальше »
2022-5-21 18:42 | |
|
|
Артуру Хейсу сегодня вынесут приговор
Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке, сообщает РБК Крипто со ссылкой на Coindesk. дальше »
2022-5-21 15:56 | |
|
|
В США вынесен первый приговор по делу об использовании криптовалют для обхода санкций
Суд Вашингтона одобрил решение по обвинению Министерства юстиции США, выдвинутого против основателя платежной компании за передачу цифровых активов лицам из стран, находящихся под санкциями. Правоохранители заподозрили американца, имя которого не раскрывается, в пересылке биткоинов на сумму более $10 млн для обхода экономических санкции. дальше »
2022-5-18 13:58 | |
|
|
Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве
Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признал себя виновным в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital. Об этом пишет The Block. В конце 2019 года мужчина собирался частично сознаться по ряду обвинений. дальше »
2022-4-26 13:22 | |
|
|
Власти США обвинили двух иностранцев в сговоре для помощи Северной Корее
Гражданин Испании Алехандро Као де Бенос и подданный Великобритании Кристофер Эммс стали обвиняемыми по делу, связанному с бывшим исследователем Ethereum Foundation Вирджилом Гриффитом. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США. дальше »
2022-4-26 11:45 | |
|
|
Судья по делу Ripple: «SEC противоречит собственным заявлениям»
Адвокаты криптокомпании Ripple назвали большим шагом к победе слова судьи, объявившей, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) противоречит своим заявлениям. дальше »
2022-4-13 16:08 | |
|
|
В рамках дела хакеров REvil МВД изъяло сотни миллионов рублей и почти 20 ВТС
В ходе следствия по делу о хакерской группировке REvil МВД РФ конфисковало крупные суммы в рублях, долларах, евро и криптовалюте. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Сергей Лебедев в интервью "Интерфаксу". дальше »
2022-4-7 13:06 | |
|
|
В Великобритании впервые наложили арест на NFT
Британские власти изъяли невзаимозаменяемые токены у троих подозреваемых в деле о мошенничестве на $1,9 млн. Британская налоговая служба (HMRC) впервые наложила арест на три невзаимозаменяемых токена (NFT), которые проходят по делу о мошенничестве на $1,9 млн, сообщает BBC. дальше »
2022-2-14 13:27 | |
|
|
Netflix снимет документальный сериал о взломщиках биржи Bitfinex
Недавно американская полиция арестовала супружескую пару, которая отмывала биткоины, украденные с биржи Bitfinex в 2016 году. Компания Netflix планирует снять документальный сериал по этому делу. дальше »
2022-2-14 12:27 | |
|
|
Стала известна ключевая дата в судебном процессе SEC против Ripple
Кажется, что судебный процесс SEC против Ripple переживает судьбоносный для токена XRP момент. На прошлой неделе судья распорядилась опубликовать две служебные записки, названные ключевыми доказательствами по делу. дальше »
2022-2-10 09:00 | |
|
|
Суд в США отменил залог для обвиняемых в попытке отмывания биткоинов
Суд в США отменил решение отпустить под залог обвиняемых в попытке отмывания предположительно украденных биткоинов стоимостью $4,5 млрд. По этому делу проходят обладатель российского паспорта Илья Лихтенштейн и его жена-американка. дальше »
2022-2-10 21:22 | |
|
|
Стала известна ключевая дата в судебном процессе SEC против Ripple
Кажется, что судебный процесс SEC против Ripple переживает судьбоносный для токена XRP момент. На прошлой неделе судья распорядилась опубликовать две служебные записки, названные ключевыми доказательствами по делу. дальше »
2022-2-9 17:22 | |
|
|
Ясность в судебной тяжбе SEC против Ripple будет внесена 17 февраля
Кажется, что судебный процесс SEC против Ripple переживает судьбоносный для токена XRP момент. На прошлой неделе судья распорядилась опубликовать две служебные записки, названные ключевыми доказательствами по делу. дальше »
2022-2-9 11:24 | |
|
|
Tether объяснила ходатайство о запрете CoinDesk на раскрытие данных о резервах USDT
Издание CoinDesk не является участником разбирательства Tether с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк (NYAG) о резервах USDT, а согласованные условия по делу не подлежат пересмотру. Об этом заявили представители эмитента стейблкоина. дальше »
2022-2-8 15:06 | |
|
|
Ripple против SEC: Экспертное заключение продлено до конца февраля
Крайний срок экспертного заключения по делу Ripple перенесен более чем на месяц. Мировой судья США Сара Нетберн удовлетворила ходатайство о переносе срока открытия дела между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и базирующейся в Сан-Франциско блокчейн-компанией Ripple на 28... дальше »
2022-1-15 16:59 | |
|
|
SEC против Ripple: Опубликована стенограмма конференции
Федеральный окружной суд США опубликовал стенограмму широко телефонной конференции 31 августа по делу SEC против Ripple. Федеральный окружной суд США опубликовал стенограмму широко освещавшейся телефонной конференции 31 августа по делу SEC против Ripple. дальше »
2022-1-6 11:39 | |
|
|
Джон Дитон: Было отправлено более 11 тысяч сообщений сенаторам по делу SEC против Ripple
Адвокат Джон Дитон рассказал, что уже было отправлено более 11 тысяч сообщений сенаторам по делу SEC против Ripple. Через сайт юридической фирмы CryptoLaw, принадлежащей стороннику Ripple XRP Джону Дитону, можно отправлять сообщения американским сенаторам. дальше »
2022-1-6 16:30 | |
|
|
MContent выпустит документальный фильм по делу Ripple против SEC
Платформа цифрового контента MContent выпустит документальный фильм по делу Ripple против SEC. Платформа цифрового контента MContent собирается выпустить документальный фильм по делу Ripple против SEC. дальше »
2021-12-31 16:55 | |
|
|
Процесс по делу бывшего топ-менеджера BitMEX перенесен до октября
До октября будущего года отложено расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера криптобиржи BitMEX Грейга Дуайнера. Как уточнят The Block, власти США поставили на паузу процесс против торговой площадки, стартовавший осенью прошлого года. дальше »
2021-12-30 12:18 | |
|
|
Суд в Великобритании поддержал истцов по делу против Крейга Райта
Организация Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) выиграла первое слушание по делу против самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта. Суд отклонил ходатайство ответчика об исключении из материалов дела некоторых документов и разрешил истцу внести изменения в заявление. дальше »
2021-12-24 12:29 | |
|
|
Джон Дитон: Делу SEC против Ripple нужен независимый следователь
По словам адвоката и сторонника Ripple XRP Джона Дитона, делу SEC против Ripple нужен независимый следователь. Адвокат и сторонник Ripple XRP Джон Дитон заявил, что делу SEC против Ripple нужен независимый следователь. дальше »
2021-12-17 16:10 | |
|
|
Принято решение по делу Дейва Клеймана против Крейга Райта
В Майами коллегия присяжных вынесла решение по делу самопровозглашенного создателя биткойна Крейга Райта и семьи его экс-партнера Дейва Клеймана. Об этом сообщила репортер Law360 Каролина Боладо. Defense win on all claims except conversion. дальше »
2021-12-7 13:46 | |
|
|
Основателю пирамиды «Финико» продлили арест
25 ноября Тверской районный суд Москвы продлил арест сооснователю финансовой пирамиды "Финико" Кириллу Доронину. Подробной информации по делу нет. Однако, по данным издания «Бизнес Online», в ходатайстве МВД указан срок до 28 февраля 2022 года. дальше »
2021-11-26 17:14 | |
|
|
ФСБ РФ провела обыски по делу об обналичивании преступных средств через криптовалюты
Утром 17 ноября Федеральная служба безопасности России заблокировала доступ к бизнес-центру «Сенатор» в Санкт-Петербурге. В одном из офисов проводился обыск криптовалютного обменника. дальше »
2021-11-18 12:37 | |
|
|
Московский суд отклонил первый в России иск о присвоении биткоинов
Сегодня в Савеловском суде Москвы состоялось заседание по делу об истребовании незаконно присвоенных биткоинов. После часового заседания судья отклонила иск. дальше »
2021-11-10 13:08 | |
|
|
В США начался судебный процесс по делу Клеймана против Райта
В Майами начался судебный процесс по делу самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта и семьи его экс-партнера Дейва Клеймана. Об этом пишет CoinDesk. 1 ноября сформировали коллегию из 10 присяжных. дальше »
2021-11-2 17:58 | |
|
|
Истец по делу против SEC продолжает критиковать американских регуляторов
Соучредитель криптовалютной компании Terraform Labs, подавший в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинил регуляторов в необоснованном преследовании криптовалютных компаний. дальше »
2021-11-1 15:15 | |
|
|
США обвинили в создании ботнета Trickbot шестерых россиян и одного украинца
Шестеро россиян и один украинец стали обвиняемыми по делу хакерской группировки, которая управляла вредоносом Trickbot и с 2016 года заразила более миллиона компьютеров. Об этом говорится в документе суда северного округа штата Огайо. дальше »
2021-10-29 10:16 | |
|
|
Ripple обвинила SEC в нежелании отвечать на запросы по судебному делу
Компания Ripple обвинила SEC в недобросовестном отношении, поскольку американский регулятор не желает признавать или отрицать факты, предъявляемые компанией в рамках судебного разбирательства. дальше »
2021-10-12 16:01 | |
|
|
Суд не разрешил держателям XRP выступать в роли ответчиков по делу SEC и Ripple
Федеральный судья южного округа Нью-Йорка Аналиса Торрес отклонила ходатайство держателей XRP об участии в разбирательстве SEC и Ripple, но разрешила присутствовать им в качестве «друзей суда». дальше »
2021-10-5 18:25 | |
|
|
В офисе Group-IB прошли обыски. Основателя компании арестовали по делу о госизмене
В московской штаб-квартире компании Group-IB прошли обыски. Как сообщили источники RTVI, они связаны с уголовным делом, в рамках которого задержан основатель Group-IB Илья Сачков. Позже информацию подтвердили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. дальше »
2021-9-29 11:12 | |
|
|
SEC добилась продления срока подачи ходатайства по делу Ripple
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась продления срока подачи ходатайства об опечатывании документов. По информации адвоката Джеймса Филана, суд дал регулятору отсрочку до 24 сентября включительно. дальше »
2021-9-24 16:37 | |
|
|
Учредители пирамиды «Финико» не смогли обжаловать свой арест
Верховный суд Татарстана заочно оставил под стражей троих сооснователей финансовой пирамиды "Финико" – Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Об этом сообщили местные СМИ. Все трое проходят в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере. дальше »
2021-9-17 14:07 | |
|
|
Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах
Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt. Разбирательства по делу начались еще в 2018 году. дальше »
2021-9-15 11:55 | |
|
|
Официальный ущерб по делу пирамиды «Финико» превысил 1 млрд рублей
Сумма заявленного потерпевшими ущерба по делу финансовой пирамиды "Финико" выросла втрое и превысила 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. В ведомство обратились 3300 вкладчиков, в числе которых граждане России и представители иностранных государств — Германии, Австрии, Венгрии, США и других. дальше »
2021-9-14 09:54 | |
|
|
Судебный процесс: Ripple нацеливается на «очевидную напряженность» в «широкой теории» SEC
Ripple подала ответ, касающийся трех причин отказа SEC, чтобы дополнительно поддержать свое собственное предложение. 7 сентября Ripple подала ответ, касающийся трех причин отказа SEC предоставить нужные по делу документы, чтобы дополнительно поддержать свое собственное предложение. Адвокат защиты и бывший федеральный... дальше »
2021-9-10 15:00 | |
|
|