мошенник / Заголовки новостей 
Московский суд арестовал главу криптобиржи Cryptex Сергея Иванова
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до 30 ноября бизнесмена Сергея Иванова, которого российское следствие считает организатором криптовалютной биржи Cryptex. Ранее Минюст США предложил $10 млн за информацию, которая помогла бы привести к задержанию этого человека. дальше »
2024-10-6 10:05
|
Житель Миссури получил три года тюрьмы за криптомошенничество
Суд города Коннектикут приговорил жителя американского штата Миссури Лайелла Шампейна-младшего (Lyell Champagne Jr.) к трем годам тюрьмы за мошенничество с криптовалютами и фальсификацию налоговых деклараций. дальше »
2024-9-13 16:22
|
|
Власти штата Вашингтон расследуют криптомошенничество клона биржи Nasdaq
Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) объявил, что его отдел по ценным бумагам расследует дело о мошенничестве криптовалютной платформы Nasdaq, которая выглядит как аффилированная с крупной американской фондовой биржей Nasdaq. дальше »
2024-8-31 14:08
|
|
Гендиректора криптокомпании Haru Invest ранили ножом в зале суда
Генеральный директор южнокорейской криптокомпании Haru Invest подвергся нападению прямо во время судебного разбирательства в Сеуле, получив несколько ножевых ранений в шею. дальше »
2024-8-28 15:07
|
|
Полиция Индии задержала похитителя промоутеров криптопирамиды BitConnect
Правоохранительные органы Индии задержали мужчину, подозреваемого в похищении двух человек, связанных с закрывшейся криптоплатформой BitConnect. Мужчина пытался таким способом вернуть свои потерянные инвестиции. дальше »
2024-8-20 08:51
|
|
Полиция Нигерии арестовала криптомиллиардера Blord за мошенничество с цифровыми активами
Полиция Нигерии арестовала самопровозглашенного криптовалютного миллиардера Линуса Уильямса, известного как Blord, по обвинению в мошенничестве с цифровыми активами и финансировании терроризма. дальше »
2024-7-18 16:02
|
|
Южная Корея добивается экстрадиции из США организатора схемы с токенами KOK на $2,89 млрд
Власти Южной Кореи добиваются экстрадиции из Соединенных Штатов так называемого Mr. Han, организатора мошеннической схемы с токенами KOK, в которой корейские инвесторы потеряли 4 трлн вон (около $2,89 млрд). дальше »
2024-7-9 13:05
|
|
Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. дальше »
2024-6-2 10:00
|
|
Евросоюз намерен ужесточить правила проверки клиентов криптокомпаний
Чиновники и депутаты Евросоюза пришли к соглашению о будущем пакете законодательных мер для противодействия отмыванию денег с использованием криптоактивов. дальше »
2024-1-19 15:49
|
|
Guardian: Гендиректор криптоплатформы HyperVerse — плод чьего-то воображения
Согласно изданию Guardian, гендиректор обанкротившейся децентрализованной криптоплатформы HyperVerse — Стивен Рис Льюис — на самом деле мог не существовать. дальше »
2024-1-4 12:10
|
|
Сооснователь AirBit Club получил 12 лет тюрьмы
Один из основателей криптовалютной пирамиды AirBit Club, которая привлекла свыше $100 млн, приговорен к 12 годам американской тюрьмы, а также 3 годам последующего наблюдения. дальше »
2023-9-28 09:21
|
|
Bank of America: Широкое внедрение стейблкоина PayPal маловероятно
Запуск стейблкоина PayPal USD повысит эффективность платежей и улучшит качество обслуживания клиентов, но внедрение актива вряд ли будет масштабным, считают аналитики Bank of America. дальше »
2023-8-14 13:24
|
|
Uniswap уволила сотрудника за мошенничество с токенами FrensTech
Децентрализованная криптобиржа Uniswap уволила сотрудника за неправомерные действия с мемкоинами FRENS. Сотрудник присвоил более $25 000, используя схему вывода ликвидности (rug pull). дальше »
2023-8-14 10:19
|
|
ЦБ РФ: Цифровые рубли нельзя будет купить в физическом виде
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что цифровой рубль нельзя будет купить в физическом виде, а все предложения подобного товара — мошенничество. дальше »
2023-8-11 14:33
|
|
SEC готовится обжаловать решение суда по делу Ripple
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена обжаловать решение суда по поводу токена XRP, частично принятого в пользу эмитента, компании Ripple. дальше »
2023-7-14 14:17
|
|
CFTC добивается принудительного взыскания $54 млн у организатора криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла меры по принудительному взысканию $54 млн у Майкла Акермана, организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club. дальше »
2023-7-5 10:25
|
|
Сохрани свою криптовалюту: что такое рагпуллы и как не стать их жертвой
На любом рынке ценностей действуют свои мошеннические схемы. Драгоценные камни, например, синтезируют, а бумажные банкноты подделывают. Есть подобные схемы и на крипторынке. Одна из них – рагпуллы. дальше »
2023-5-23 19:55
|
|
Экс-менеджер OpenSea осужден по делу об инсайдерской торговле NFT
Бывший менеджер по продуктам NFT-платформы OpenSea Натаниэль Честейн был признан виновным в мошенничестве и получении незаконных доходов с использованием служебной информации. дальше »
2023-5-4 11:26
|
|
Суд Гибралтара постановил заморозить криптоактивы обанкротившейся биржи Globix
Решение суда затрагивает сразу несколько крупных криптовалютных площадок, среди которых биржи Binance, Crypto.com, Bitstamp и Kraken, которым запрещены любые операции с данной категорией активов. дальше »
2023-4-26 17:47
|
|
Хакеры взломали социальные сети Robinhood для продвижения мошеннического токена
Аккаунты Robinhood в социальных сетях Твиттер, Инстаграм и Фейсбук были взломаны для продвижения информации о поддельном токене $RBH, ранее запущенном на Binance Smart Chain. дальше »
2023-1-28 09:20
|
|
Создатель проекта NFT Mutant Ape Planet арестован по обвинению в обмане инвесторов
Правоохранительные органы арестовали создателя проекта NFT Mutant Ape Planet Орельена Мишеля по обвинению в мошенничестве с коллекционными токенами на сумму $2.9 млн. дальше »
2023-1-6 11:34
|
|
Выход Сэма Бэнкмана-Фрида под залог спровоцировал активность кошельков Alameda
Криптовалютные аналитики заметили, что после выпуска сооснователя биржи FTX из американской тюрьмы под залог в $250 млн начался вывод средств с кошельков аффилированной компании Alameda Research. дальше »
2022-12-29 14:31
|
|
Украинская полиция арестовала пятерых граждан за мошенничество с криптовалютами
Подразделение по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины разоблачила группу украинцев, организовавших международную мошенническую схему по инвестициям в цифровые валюты и ценные бумаги. дальше »
2022-11-14 14:32
|
|
Binance обвиняют в незаконной блокировке корпоративного аккаунта и списании $1 млн
Пользователь под ником Tezos Baking Bad обвинил биржу Binance в том, что та заблокировала его корпоративную учетную запись и безосновательно списала со счета огромную сумму. дальше »
2022-8-26 18:15
|
|
Сингапурский «криптотрейдер» обманул семерых друзей на $240 000
20-летний гражданин Сингапура признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве. Он убедил своих друзей, что поможет им инвестировать в биткоин более $240 000. дальше »
2022-8-17 13:20
|
|
Власти США объявили вознаграждение в $10 млн за информацию о северокорейских хакерах
Государственный департамент США удвоил вознаграждение до $10 млн за информацию, которая поможет предотвратить кибершпионаж, кражу криптовалюты и критически важной информации хакерами из КНДР. дальше »
2022-7-29 13:35
|
|
В США закрыли площадку по продаже личных данных за биткоины
Прокуратура Соединенных Штатов сообщила о ликвидации торговой платформы SSNDOB, которая за несколько лет продала за криптовалюты личные данные 24 млн американцев. дальше »
2022-6-10 17:29
|
|
Инвесторы обвиняют правоохранителей в нежелании бороться с криптопирамидой OneCoin
В Болгарии прокуратуру обвинили в преднамеренном бездействии по отношению к организаторам криптовалютного проекта OneCoin. дальше »
2022-6-4 14:02
|
|
MetaMask запускает функционал для отслеживания похищенной криптовалюты
Разработчики кошелька для Эфириума из MetaMask заключили партнёрское соглашение со специалистами по кибербезопасности из Asset Reality, чтобы выявлять хакеров и возвращать деньги пользователям. дальше »
2022-5-27 17:18
|
|
Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников
Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. дальше »
2022-5-12 17:17
|
|
Хакеры взломали учетную запись Bored Ape Yacht Club в Instagram
На официальном аккаунте разработчиков Bored Ape Yacht Club (BAYC) в Инстаграм неизвестные разместили информацию о раздаче токенов и украли у обманутых пользователей 91 NFT на $2.8 млн. дальше »
2022-4-26 21:01
|
|
Налоговая служба Аргентины ужесточает правила для криптоинвесторов
Аргентинская налоговая служба (AFIP) объявила, что к борьбе с уклонением от уплаты налогов привлечет самих держателей цифровых валют и трейдеров. дальше »
2022-3-31 17:29
|
|
Белый хакер помог задержать организаторов мошеннического проекта StableMagnet
Независимый специалист по кибербезопасности провел расследование и заставил основателей мошеннического проекта StableMagnet, похитивших $25 млн, вернуть деньги пользователей. дальше »
2022-1-30 12:54
|
|
Власти Австралии советуют пенсионерам воздержаться от инвестиций в криптовалюту
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) публично призвала граждан страны воздержаться от перевода пенсионных накоплений в криптоактивы. дальше »
2022-1-17 15:59
|
|
Австралийские власти советуют будущим пенсионерам воздержаться от инвестиций в криптовалюту
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) публично призвала граждан страны воздержаться от перевода пенсионных накоплений в криптоактивы. дальше »
2022-1-18 15:59
|
|
Компанию Shopin обвинили в мошенничестве на $42 млн
11-го декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила предпринимателя Эрала Эяла и его криптовалютную компанию Shopin в мошенничестве на $42 млн, привлеченных в ходе незарегистрированного ICO. дальше »
2019-12-13 16:17
|
|
Гендиректор Coinup сядет в тюрьму на 16 лет
11 ноября гендиректор Coinup, корейской криптобиржи, г-н Канг (настоящее имя не разглашается) был приговорен к 16 годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает издание The News Asia. Гендиректор Coinup создал финансовую пирамиду СЕО Coinup и его соучастники организовали криптовалютную пирамиду и схему «Pump and Dump», которая действовала с августа 2018 по февраль 2019 года. дальше »
2019-11-14 16:52
|
|
Полиция Австралии обвинила пять человек в мошенничестве с использованием криптовалюты
Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk. дальше »
2019-8-8 14:14
|
|
В Китае криптомошенник присвоил 15 млн долларов. Пострадали 50 инвесторов
Двадцатилетний юноша занимался продажей устройств для майнинга главной криптовалюты. Чтобы привлечь клиентов он торговал оборудованием по смешным ценам. дальше »
2018-6-28 10:36
|
|