мошенничество / Заголовки новостей 
Мошенники освоили кражу биткойнов через криптоматы с помощью фальшивого QR-кода
Стал известен новый способе мошенничества с использованием криптоматов, через которые пользователи покупают криптовалюты за фиатные деньги. Мошенники используют специальные двухсторонние наклейки с QR-кодом, на которых размещен адрес кошелька преступников. дальше »
2020-2-27 08:00
|
Экс-программист Microsoft осужден за мошенничество на $10 млн с использованием биткоина
Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего тестировщика Microsoft Владимира Кващука в организации мошеннической схемы c использованием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. дальше »
2020-2-27 13:40
|
|
Mycelium советует отказаться от iOS-кошелька: баги в нем косвенно привели к краже $3300 в биткоинах
В редакцию ForkLog обратился пользователь криптовалютного кошелька Mycelium Wallet Антон З. , который стал жертвой мошенников, действовавших от имени компании. В конце января Антон обнаружил баг в кошельке Mycelium для iOS, который не позволял посмотреть историю транзакций аккаунта. дальше »
2020-2-22 14:26
|
|
Житель Москвы лишился 4,5 млн рублей в попытке купить биткоины
Московские правоохранители выясняют обстоятельства по делу о мошенничестве с криптовалютами. Житель столицы передал знакомому 4,5 млн рублей для покупки биткоинов, но так и не получил их, сообщает Агентство городских новостей «Москва». дальше »
2020-2-22 10:51
|
|
Хакеры похитили биткоины у подписчиков игрового YouTube-канала, переименовав его в Coinbase
Игровой YouTube-канал Neebs Gaming с 1,89 млн подписчиков на прошлых выходных был взломан, после чего хакеры анонсировали на нем раздачу 10 000 биткоинов от биржи Coinbase. URGENT: It looks like our YouTube account has been hacked. дальше »
2020-2-22 10:15
|
|
The Block рассказал, как хакеры заработали $640 тыс. на взломе DeFi-платформы bzx
DeFi-платформа bzx подверглась повторной атаке, в ходе которой мошенникам удалось получить около $640 тыс. Об этом пишет The Block со ссылкой на полученную от сооснователя проекта Кайла Киснера информацию. дальше »
2020-2-18 14:37
|
|
Москвич потерял более 700 тысяч рублей в биткоинах из-за подмены SIM-карты
Житель Москвы обратился в полицию из-за хищения криптовалюты, совершенного через подмену SIM-карты. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по российской столице. дальше »
2020-2-14 12:22
|
|
Осторожно: мошенники используют бренды ForkLog и CoinDesk для обмана читателей
Дисклеймер: редакция ForkLog не оказывает услуг по обмену криптовалют и не дает консультационных советов по трейдингу. Список официальных групп ForkLog в соцсетях указан на нашем сайте. Мошенники все чаще прикрываются именем журнала ForkLog, чтобы обманывать наших читателей. дальше »
2020-2-13 16:00
|
|
Создателям Q3 Trading Club грозит 20 лет тюрьмы за привлечение $33 млн в криптовалюте
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила операторов компаний Q3 Trading Club и Q3 I LP в получении незаконного дохода в размере $33 млн. Житель Огайо Майкл Акерман и два его неназванных деловых партнера заявляли, что разработали запатентованный алгоритм, который позволял им получать необычайную прибыль при торговле криптовалютами. дальше »
2020-2-13 10:33
|
|
CipherTrace: убытки от криптовалютных киберпреступлений выросли в 2019 году до $4.52 млрд
По данным CipherTrace, в прошлом году убытки от хакерских атак снизились, но общие потери от преступлений в индустрии криптоактивов выросли до $4. 52 млрд с $1. 74 млрд в 2018 году. В своем последнем отчете за 4 квартал 2019 года CipherTrace представила основные данные по киберпреступлениям за прошедший год. дальше »
2020-2-13 10:00
|
|
Учительница из Беларуси захотела купить биткоин, но потеряла 1000 рублей
Сельская учительница из Беларуси решила вложить часть своих денег в биткоин. Как уточняют местные СМИ, женщина, проживающая в Ивацевичском районе, решила потратить на покупку криптовалюты тысячу белорусских рублей. дальше »
2020-2-11 11:09
|
|
База данных крупнейшей микрофинансовой организации РФ попала в сеть
Данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО) России утекли в сеть. Неизвестный разместил на специализированном ресурсе объявление о продаже последних, передает РБК. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB Продавец, по его заявлениям, предлагает к продаже базу данных клиентов участника топ-10 МФО России. дальше »
2020-2-6 11:34
|
|
Житель Минска майнил криптовалюту в подвале детского образовательного центра
Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Минска, который незаконно установил майнинг-ферму в подвале одного из детских образовательных учреждений. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости». дальше »
2020-2-5 12:28
|
|
Похититель майнингового оборудования из Брянска получил 4 года колонии
Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Брянска, который украл оборудование для добычи криптовалют на 15 млн рублей. Об этом сообщают «Брянские новости». В августе 2018 года злоумышленники ограбили цех, где хранилось оборудование. дальше »
2020-2-4 16:43
|
|
Штат Гавайи может ввести закон о хранении криптовалют в банковских учреждениях
Законодатели штата Гавайи представили законопроект, который позволил бы банкам хранить цифровые валюты. Такой закон, в случае его принятия, позволит банкам штата хранить криптовалюты от имени клиентов, а также ввести ряд сервисов, связанных с виртуальными валютами. дальше »
2020-1-25 15:35
|
|
SEC оштрафовала генерального директора финтех-компании Longfin на $400 000
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигла соглашения с генеральным директором финтех-компании Longfin по делу, связанному с обвинениями в мошенничестве. Согласно пресс-релизу, генеральный директор Longfin Венката С. дальше »
2020-1-5 16:41
|
|
В Litecoin Foundation предупредили о мошенниках, якобы раздающих $4 млн от их имени
YouTube-канал Litecoin Foundation, объявивший бесплатную раздачу 100 тысяч LTC, является мошенническим и нацелен на похищение криптовалюты пользователей. Об этом сообщил представитель Litecoin Foundation Дэвид Шварц. дальше »
2019-12-24 15:08
|
|
Основатель Tron Джастин Сан занялся продвижением финансовой пирамиды
Основателя проекта Tron Джастина Саня обвинили в продвижении финансовой пирамиды. В понедельник, 23 декабря, Сан в своем Твиттере опубликовал серию твитов с рекламой блокчейн-игры Just. Game. В комментариях под твитами Сана пользователи сообщили о том, что Just. дальше »
2019-12-24 14:35
|
|
Китайские регуляторы начали расследование деятельности блокчейн-приложения для фитнеса Qubu
Власти китайской провинции Хунань расследуют деятельность блокчейн-приложения для фитнеса Qubu в связи с сообщениями о незаконном привлечении средств и финансовым мошенничестве. В приложении существуют некие токены — «конфетки», которые выдаются пользователям при выполнении задачи ходить пешком по 4 000 шагов в течение 45 дней. дальше »
2019-12-19 11:20
|
|
Мошенники похитили $140 тысяч в биткоинах под видом техподдержки биржи HitBTC
Жители Канады, братья Джагруп Сингх Хаткар и Каранджит Сингх Хаткар, обвиняются в похищении биткоинов на сумму $140 000 у клиентки криптовалютной биржи HitBTC. Об этом свидетельствуют данные судебного протокола. дальше »
2019-12-19 14:55
|
|
Два мошенника признались в краже 23 BTC под видом техподдержки биржи HitBTC
Два мошенника из Канады, выдававшие себя за техподдержку биржи HitBTC и обманувшие клиентку на сумму $140 000, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы. Согласно судебному протоколу от 16 декабря, братья Джагруп Сингх Хаткар (Jagroop Singh Khatkar) и Каранджит Сингх Хаткар (Karanjit Singh Khatkhar) признали вину по обвинению в мошеннических действиях, совершенных в социальной […] дальше »
2019-12-18 08:32
|
|
В Санкт-Петербурге псевдо-сотрудники ФСБ под угрозой пыток похитили криптовалюты на 55 млн рублей
Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух обвиняемых в вымогательстве и краже средств, в том числе криптовалют. Общий ущерб оценивается более чем в 60 млн рублей. дальше »
2019-12-18 17:26
|
|
Создателей майнинг-пула BitClub обвинили в мошенничестве на $700 млн
Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля. дальше »
2019-12-11 12:58
|
|
Бразильская полиция арестовала операторов криптовалютной мошеннической схемы, присвоившей $359 млн
Бразильская полиция арестовала девять человек, которые оказались причастными к организации сомнительной схемы инвестирования в биткоины и присвоили 1,5 млрд. реалов ($359 млн. ) своих жертв. дальше »
2019-12-10 17:03
|
|
Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти. дальше »
2019-12-10 20:44
|
|
Смоленских экс-полицейских будут судить за майнинг на изъятом оборудовании стоимостью 40 млн рублей
Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News. дальше »
2019-12-6 17:24
|
|
Мошенники научились взламывать аккаунты россиян в Telegram с помощью SMS
Злоумышленники получили несанкционированный доступ к переписке ряда российских предпринимателей в мессенджере Telegram. Об этом сообщила специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB. Проблему выявили у пользователей мобильных приложений на устройствах iOS и Android. дальше »
2019-12-4 12:13
|
|
Владелец австралийской строительной компании Ralan Group покупал криптовалюты на деньги клиентов
Уильям О’Двайер (William O’Dwyer), директор и основатель австралийской строительной компании Ralan Group, тратил деньги клиентов на личный отдых и инвестиции в криптовалюты. Китайские и австралийские инвесторы, вложившие деньги в этого неплатежеспособного застройщика, теперь вряд ли смогут вернуть свои деньги, так как согласно отчёту аудиторской фирмы Grant Thornton, долги Ralan Group перед кредиторами составляют $564 млн, а […] дальше »
2019-12-2 10:53
|
|
Потери банков РФ от хакерских атак за год сократились на 73%
Уровень ущерба от кибератак в РФ снизился с 3,2 млрд рублей, зафиксированных с середины 2017 по середину 2018, до 510 млн (за аналогичный промежуток 2018-2019). К таким выводам пришли специалисты компании Group-IB. дальше »
2019-11-29 14:53
|
|
Telegram предупредил о мошеннических продажах токена Gram в интернете
В интернете активизировались мошенники, предлагающие пользователям приобрести токены Gram. Об этом людей проинформировали разработчики мессенджера. Они также подчеркнули, что пока никакого размещения токенов не производилось. дальше »
2019-11-28 15:44
|
|
Telegram призвал не покупать токены Gram на сторонних сайтах
Команда мессенджера Telegram предупредила пользователей о мошеннических сайтах, предлагающих купить цифровую валюту Gram. В сообщении Telegram подчеркивается, что пока токены не получил ни один из инвесторов и компания не занимается их продажей. дальше »
2019-11-28 12:03
|
|
Житель Башкирии взял кредит почти на 900 тысяч рублей для покупки биткоинов
Житель Нефтекамска оказался жертвой мошенников — в попытке приобрести биткоины он потерял 896 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Башкортостана. После просмотра видео в сети о легком заработке башкирец оставил свои контактные данные на сайте. дальше »
2019-11-26 11:33
|
|
Исследование: Токен XRP периодически использовался в мошеннических схемах
В исследовании компании Elliptic говорится, что некоторые транзакции с токенами XRP проекта Ripple применялись в различных мошеннических схемах. По данным аналитиков, изучивших операции с этим цифровым активом, с мошенническими схемами были связаны сделки с монетой на общую сумму около $400 млн. дальше »
2019-11-21 09:00
|
|
Биткоин-банда из 10 человек задержана в Китае
Полиция города Ланьчжоу, столицы китайской провинции Ганьсу на северо-западе Китая, задержала 10 подозреваемых в мошенничестве в сфере биткоин-инвестиций. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В августе правоохранительные органы получили заявление от местного жителя по фамилии Бао, который инвестировал в мошеннический проект 185 000 юаней в криптовалюте ($26 326) через платформу WeChat. Анализ транзакций вывел полицию на […] дальше »
2019-11-20 09:37
|
|
В США арестованы мошенники, обманувшие биткоин-бизнесменов на несколько сотен тысяч долларов
Окружной суд штата Массачусетс арестовал 21-летнего Эрика Мейггса и 20-летнего Деклана Харрингтона, которых обвиняют в том числе в краже криптовалюты через подмену сим-карт (SIM swapping). Об этом сообщает Министерство юстиции США. дальше »
2019-11-18 16:27
|
|
Биткоин-вымогатели атаковали компании по всему миру под видом хакеров Fancy Bear
Финансовые компании по всему миру подверглись серии DDoS-атак. Злоумышленники представляются участниками хакерской группировки Fancy Bear, которой приписывают российское происхождение и связи со спецслужбами РФ, и требуют выкуп в биткоинах. дальше »
2019-10-30 16:52
|
|
Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества
Криптовалютная биржа Bitfinex опубликовала заявление, в котором назвала себя жертвой мошенничества со стороны панамской компании Crypto Capital. Statement in response to arrest of Crypto Capital principal by Polish authorities https://t. дальше »
2019-10-25 19:53
|
|
Житель Москвы лишился оборудования от Bitmain на 3 млн рублей
Московские правоохранители начали проверку по обращению жителя столицы, потерявшего доступ к своим 15 устройствам Antminer S9 стоимостью 3 млн рублей. Как сообщает новостное агентство «Москва», пострадавший заключил с одной из компаний договор о хранении майнеров. дальше »
2019-10-25 11:35
|
|
Двое москвичей потеряли 1 млн рублей при попытке купить криптовалюту
Московские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как двое жителей столицы перевели миллион рублей злоумышленникам за биткоины, однако так и не получили криптовалюту. Как сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в мае двое жителей столицы перевели средства на электронный кошелек мошенников для последующей конвертации в ВТС. Обещанную криптовалюту покупатели так […] дальше »
2019-10-22 15:38
|
|
Мнение: запуск Gram и Libra существенно не повлияет на рост мошеннических схем
Российские эксперты не разделяют точку зрения Центробанка РФ, который ожидает всплеска мошенничества после запуска цифровых валют от Telegram и Facebook. Ранее подобную мысль высказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. дальше »
2019-10-18 15:54
|
|
Банк России ждёт всплеска мошенничества на фоне запуска Libra и Gram
Банк России ожидает всплеска мошенничества с связи с запуском цифровых валют Telegram и Facebook, в частности регулятор ожидает появления схем с использованием активов, предлагаемых под видом Gram и Libra. дальше »
2019-10-18 09:25
|
|
Гомельская пенсионерка хотела заработать на криптобирже, но стала жертвой мошенников
В Гомеле 69-летняя пенсионерка хотела заработать на криптобирже и лишилась 36 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления Следственного комитета по Гомельской области. Гомельчанка зарегистрировалась на сайте брокера. дальше »
2019-10-16 18:00
|
|
В Ингушетии выявили кражу электроэнергии для майнинга. Ее бы хватило на обеспечение целого района
«Россети Северный Кавказ» обнаружили в Ингушетии масштабную кражу электроэнергии для майнинга криптовалют. Объема похищенного электричества хватило бы для обеспечения одного из районов Ингушетии в течение двух недель или месячной работы республиканской больницы, говорится на сайте компании. дальше »
2019-10-15 17:52
|
|
В Казахстане мошенник предлагал людям помощь в покупке фейковых биткоинов
Жертвами мошенника в Восточно-Казахстанской области стали доверчивые граждане республики, пожелавшие приобрести криптовалюту. Председатель областного суда Нурлан Каирбеков заявил журналистам, что местный житель разместил в интернете объявление, в котором предлагал помощь в приобретении криптовалюты. дальше »
2019-10-12 22:10
|
|
Певец Данко потерял 5 млн рублей в попытке заработать на криптовалюте
Российский певец Александр Фадеев, более известный как Данко, рассказал, что стал жертвой мошенников. Артист вложил 5 млн рублей в оборудование для майнинга биткоина, но продавец заявил, что его украли. дальше »
2019-10-11 10:02
|
|
СК Армении возбудил уголовное дело о хищении более $1 млн при продаже майнеров
Правоохранительные органы Армении подозревают 22-летнего гражданина в хищении $1 046 000 при продаже оборудования для добычи криптовалют. В октябре прошлого года подозреваемый встретился с потенциальным покупателем и предложил ему приобрести ASIC-майнер Z9 mini, сообщает новостное агентство «Новости-Армения» со ссылкой на Следственный комитет. дальше »
2019-10-4 12:43
|
|
Фейковая новость: Tether популярнее биткоина
1 октября издание Bloomberg, а вслед за ним и многие другие СМИ опубликовали «сенсационную» информацию – оказывается, самой популярной криптовалютой в мире является отнюдь не биткоин, а стейблкоин Tether. дальше »
2019-10-2 11:19
|
|
Мошенники выпрашивают биткоины от имени Елизаветы II
Авторы мошеннических фишинговых схем придумали новую уловку – на этот раз, они рассылают письма от имени личного секретаря королевы Великобритании Елизаветы II. Скаммеры, выдающие себя за Эдварда Юнга, рассылают письма якобы из Букингемского дворца, в которых говорится, что королева должна спасти британскую экономику, и для этого нужно внести свою лепту – помочь королевскому дому получить […] дальше »
2019-9-30 10:45
|
|
SEC США обвинила основателя рынка взрослых развлечений в организации мошеннического ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя рынка взрослых развлечений Fantasy Market Джонатана С. Лукаса, в организации мошеннического ICO. Согласно жалобе SEC, опубликованной 23 сентября, Лукас получил криптовалюту на сумму $63 000 от 100 инвесторов «путём мошеннической продажи незарегистрированных цифровых ценных бумаг Fantasy Market». дальше »
2019-9-24 10:48
|
|
В Facebook появились мошеннические предложения заработка на платформе TON
В российском сегменте соцсети Facebook распространились мошеннические предложения заработка с помощью еще не запущенной платформы Telegram Open Network (TON). Об этом сообщает Коммерсант. В публикации мошеннического аккаунта на Facebook содержится ссылка на страницу, копирующую популярное российское издание РБК. дальше »
2019-9-20 11:15
|
|