мошенничество / Заголовки новостей 
Откровение скамера: Twitter-мошенничество с раздачей Ethereum приносит $100 тысяч в день
Ежедневно мошенническая схема в Twitter, обещающая инвесторам приумножение активов и бесплатную раздачу криптовалюты Ethereum, приносит злоумышленникам прибыль от $50 000 до $100 000. Об этом сообщил организатор такой махинации в интервью криптоевангелисту и автору YouTube-канала о трейдинге Адаму Гербуэсу. дальше »
2018-8-14 14:16
|
Британцы за лето потеряли $2,5 млн из-за криптомошенников
Национальное бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании (NFIB) опубликовало отчет, согласно которому за июнь и июль этого года жертвы мошеннических криптовалютных схем потеряли $2,55 млн. По данным информационного центра ActionFraud, средний убыток на человека составил $12,7 тыс. дальше »
2018-8-13 16:56
|
|
Офис KuCoin не обнаружили по официальному адресу
Журналист Джексон Вон решил посетить офис криптовалютной биржи KuCoin в Гонконге, но по указанному адресу не обнаружил его. Журналист взял адрес из реестра гонконгских компаний, однако обнаружил там лишь две компании: Rich Moral CPA и Smart Team International Consultants. дальше »
2018-8-13 14:33
|
|
На гонконгской платформе KuCoin не стоит покупать криптовалюту
Гонконгский офис компании KuCoin пуст. Журналисты подозревают, что создатели могут исчезнуть со всеми деньгами. Как сообщает Mining-bitcoin, чтобы проверить добросовестность организаторов, журналист Джексон Вонг решил посетить указанный адрес регистрации и не нашёл там ни одного сотрудника. дальше »
2018-8-13 10:30
|
|
Актёр смог создать одну из самых выдающихся криптовалютных схем
27-летний Джиратписита Джаравиджита был арестован по обвинению в криптовалютной афере. Он и его подельники смогли заработать 24 млн долларов. дальше »
2018-8-11 15:45
|
|
Вымогатель биткоинов угрожал посетителям порносайтов обнародовать личную информацию
Посвященный скам-проектам ресурс Bitcoin Whos Who опубликовал информацию о хакере, вымогающим у посетителей порносайтов биткоины. Шантажист под ником Sextortion отправлял сообщения жертвам с угрозой разослать их близким и знакомым личную информацию в случае отказа переслать ему $1300 в криптовалюте. дальше »
2018-8-9 10:59
|
|
Трейдер обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox обвиняет банк Mizuho в мошенничестве
Один из пользователей скандально известной BTC-платформы Mt.Gox Джозеф Лэк обвиняет в мошенничестве крупный японский банкг Mizuho Bank. дальше »
2018-8-3 19:42
|
|
Глава вьетнамской майнинговой компании пустился в бега, прихватив 35 млн долларов
Руководитель фирмы Sky Mining Ле Минь Там сначала извинился перед инвесторами, а потом исчез. дальше »
2018-7-31 09:46
|
|
Twitter блокирует аккаунты фальшивых Илонов Масков
Twitter начал автоматически блокировать неверифицированные аккаунты, владельцы которых меняют отображаемое имя учётной записи на Elon Musk. Как сообщают Ведомости, причина — спамерская активность с таких аккаунтов: притворяясь основателем Tesla и SpaceX, чат-боты пытаются убедить людей выслать криптовалюту на указанный адрес. дальше »
2018-7-25 19:28
|
|
Основатель скам-проекта PlexCoin перевёл более $3 млн. в биткоинах прямо в зале суда
Житель Квебека Доминик Лакруа, один из обвиняемых в мошенническом ICO компании PlexCoin, перевёл более $3 млн. в пользу пострадавших инвесторов во время судебного процесса. На заседании, которое проходило 6 июля, судья Раймонд Проновус сказал Лакруа, что у того есть 24 часа, чтобы перевести биткоины... дальше »
2018-7-25 13:52
|
|
Внутреннее расследование Coinbase не обнаружило следов инсайдерской торговли
Внутреннее расследование Coinbase не обнаружило признаков инсайдерской торговли Bitcoin Cash (BCH), предположительно имевшей место в декабре 2017 года дальше »
2018-7-25 11:41
|
|
В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione. дальше »
2018-7-24 18:33
|
|
Глава одной из первых в мире криптобирж признал себя виновным в мошенничестве
Создатель BTC-биржи BitFunder Джон Монтролл, приостановившей свою деятельность около 5 лет назад, признал вину в мошенничестве с ценными бумагами и даче ложных показаний. дальше »
2018-7-24 13:09
|
|
Основатель BitFunder признал себя виновным в мошенничестве
Оператор ныне не функционирующей биржи BitFunder признал себя виновным в мошенничестве и воспрепятствовании работе органов правосудия дальше »
2018-7-24 11:49
|
|
Криптовалютные мошенничества стали вторым по распространённости видом финансовых преступлений в Австралии
Австралийская организация, занимающаяся защитой прав потребителей, предупреждает, что количество мошеннических схем, связанных с криптовалютами, за последние 12 месяцев значительно выросло дальше »
2018-7-23 20:13
|
|
Где сейчас те звезды, которые продвигали ICO-проекты?
Для того, чтобы выделить свое ICO из толпы конкурентов, некоторые стартапы прибегали к помощи звезд. В этой статье вас ждет краткий обзор самых примечательных примеров такого сотрудничества дальше »
2018-7-23 14:34
|
|
Регулятор Австралии: мошенничество в секторе криптовалюты заняло второе место по популярности в стране
Регулятор Австралии предупредил, что уровень мошенничества с использованием криптовалюты «значительно» вырос за прошедший год. Сообщение Регулятор Австралии: мошенничество в секторе криптовалюты заняло второе место по популярности в стране появились сначала на Freedman. дальше »
2018-7-23 14:18
|
|
Суд уличил YouTube в неспособности защитить инвесторов от пирамиды BitConnect
YouTube выступает фигурантом судебного разбирательства по групповому иску, связанному с крахом криптовалютного кредитного сервиса BitConnect, который обвиняют в мошенничестве. Подробности приводит CoinDesk. дальше »
2018-7-10 14:01
|
|
Злоумышленник обманул москвича на 870 тысяч рублей под предлогом продажи майнинг-оборудования
В Москве полиция задержала подозреваемого, который под предлогом продажи оборудования для майнинга обманул 32-летнего жителя столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. дальше »
2018-7-9 16:29
|
|
Арест организатора криптовалютой аферы Worldcore Павла Крымова
Worldcore — одна из последних афер криптовалютного мошенника Павла Крымова. Осенью 2017 года проект вышел на интернет-пространство с намерением продать цифровые токены криптовалюту WRC дальше »
2018-7-7 19:37
|
|
YouTube станет ответчиком в деле против BitConnect
Видео-портал YouTube стал фигурантом судебного процесса против криптовалютного проекта Bitconnect. Он будет выступать в качестве ответчика. Истцы заявили о том, что YouTube допустил размещение на своём портале рекламных роликов, призывающих людей вкладывать средства в финансовую пирамиду. дальше »
2018-7-6 14:47
|
|
Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин
Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины, пишет CoinDesk. INC заявила, что BJP конвертирует «черные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат. дальше »
2018-7-6 10:14
|
|
Coinbase создаст программу для противодействия мошенничеству на криптовалютных рынках
Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase разрабатывает программу Trade Surveillance, которая позволит тщательнее следить за рынком, сообщает Business Insider. Проект возглавит бывший глава отдела исследования рынка Нью-Йоркской биржи (NYSE) Питер Элкинс. дальше »
2018-7-5 11:02
|
|
Международное объединение налоговых органов планирует бороться с финансовыми криптопреступлениями
Налоговое управление США (IRS) сообщило об объединении сил налоговых органов из разных стран в борьбе с интернациональными и транснациональными налоговыми преступлениями, в том числе связанными с криптовалютами дальше »
2018-7-4 08:47
|
|
Более 2 млн биткоин-адресов оказались под угрозой
Киберпреступники нашли новый способ кражи биткоина, который уже грозит 2 300 000 адресов в сети. Речь идёт о вредоносной программе под названием CryptoCurrency Clipboard Hijacker, пишет Сryptocartel. дальше »
2018-7-2 18:12
|
|
Аналитики подсчитали количество неработающих криптовалютных проектов
Отчет сервисов Coinopsy и DeadCoins показал, что на данный момент не работают уже более 1 тыс. криптовалютных проектов. Критерии отбора Coinopsy, занимающийся обзорами криптовалют, называет проект «мертвым», если его сайт не поддерживается, заброшен, в сети нет активных нод, его кошельки не работают, а социальные сети не обновляются, объемы торгов находятся на низком уровне, а разработчики […] Запись Аналитики подсчитали количество неработающих криптовалютных проектов впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру). дальше »
2018-7-2 21:53
|
|
Исследователи обнаружили более тысячи мошеннических криптопроектов
Аналитические ресурсы Coinopsy и DeadCoins заключили, что по данным на конец июня этого года существует более тысячи криптопроектов, которые фактически не функционируют. Об этом сообщает агентство Bloomberg. дальше »
2018-7-1 11:35
|
|
В протоколе Tether обнаружена уязвимость к двойному расходованию
Китайская частная компания SlowMist, занимающаяся вопросами кибербезопасности, нашла уязвимость Tether (USDT) к двойному расходованию дальше »
2018-6-29 15:36
|
|
В Кургане мошенники пообещали до 8000% прибыли за вклады в криптовалюту
Очередных мошенников удалось уличить в противозаконной деятельности на территории Курганской области. Дело в том, что нелегальная компания с помощью рекламы в местных СМИ привлекала внимание населения. дальше »
2018-6-27 16:38
|
|
Мнение: потери инвесторов от мошенничества с криптовалютами скоро составят $3 млрд
За первые два месяца 2018 года пользователи потеряли $532 млн из-за мошенничества с криптовалютами, а к концу года эта цифра может вырасти в несколько раз. Об этом пишет СoinDesk со ссылкой на заявление директора Бюро по защите прав потребителей в составе Федеральной торговой комиссии США Эндрю Смита. «Потребители потеряют более $3 млрд к концу 2018 […] дальше »
2018-6-26 13:12
|
|
Twitter обзавёлся собственным сервисом по борьбе с мошенниками
21 июня Twitter объявил о приобретении Smyte — американской технологической компании, которая специализируется на вопросах безопасности и борьбе со спамом и харрасментом в интернете. Twitter комментирует сделку следующим образом: Продукты Smyte помогут нам быстрее и эффективнее решать проблемы с без... дальше »
2018-6-26 10:42
|
|
В Telegram обнаружен бот-обманщик, обещающий бесплатные биткоины
Сотрудники компании ESET нашли вирус, с помощью которого злоумышленники воруют данные c устройств на платформе Android. Во время исследования, проведенного упомянутой выше антивирусной компанией, было обнаружено, что атака вирусом происходит в тот момент, когда устанавливаются приложения для получения бесплатных биткоинов дальше »
2018-6-25 09:49
|
|
Клиенты Coinbase обвинили компанию в мошенничестве
Отчаявшиеся инвесторы биржи криптовалют Coinbase подали в SEC заявление о мошенничестве компании. Жертвы утверждают, что фирма намеренно задерживает выплату их средств. А деньги клиентов вкладывает в другие свои проекты. дальше »
2018-6-24 14:58
|
|
На Джона Макафи совершено покушение
Джон Макафи в своем Twitter рассказал о том, что на него было совершено покушение, после чего он был вынужден провести трое суток под капельницами в больнице. Криптоэнтузиаст утверждает, что его пытались отравить дальше »
2018-6-23 16:48
|
|
SEC получила от клиентов Coinbase жалобы на халатность и мошенничество
Калифорнийское управление бизнес-надзора и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получили список жалоб на криптовалютную компанию Coinbase, состоящий из 134 страниц. Об этом сообщает Mashable. дальше »
2018-6-22 18:53
|
|
Клиенты Coinbase подали жалобу на криптобиржу в SEC
Участники рынка подали коллективную жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), в которой обвиняют криптовалютную биржу Coinbase в мошенничестве. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на официальные документы. дальше »
2018-6-23 17:45
|
|
Очередной случай мошенничества: пострадали держатели Dash
Случаи мошенничества в криптовалютном мире давно перестали вызывать удивление. В этот раз от действий злоумышленников пострадали держатели валюты Dash. Они потеряли свои средства на сайте скам-кошелька Dash-Coin. дальше »
2018-6-22 15:11
|
|
Власти Италии изъяли биткоины биржи BitGrail
5 июня по решению флорентийского суда с кошельков криптовалютной биржи BitGrail были изьяты биткоины. Updatehttps://t. co/7LsFKc4Ffz — BitGrail Exchange (@BitGrail) June 15, 2018 Средства останутся под контролем судебных органов до принятия следующих решений в рамках процедуры банкротства. дальше »
2018-6-16 20:11
|
|
Tether выпустил еще 100 млн USDT
Очередная "медвежья" новость входит на рынок. Компания Tether выпустила еще 100 млн монет USDT, ничем не подкрепленных "аналогов" USD в криптовалютном мире дальше »
2018-6-16 20:55
|
|
Tether использовался для манипулирования курсом биткоина
Новое исследование Техасского университета в Остине обнаружило, что Tether использовался для манипулирования курсом биткоина и изменения направления движения курса крупнейшей криптовалюты дальше »
2018-6-14 11:18
|
|
Мошенники украли $18 млн из-за уязвимости приложений для майнинга Ethereum
Киберпреступники смогли похитить более $18 млн из приложений по майнингу Ethereum из-за информации, предоставляющей открытый доступ RPC (Remote Procedure Call) через порт 8545. Об этом говорится в заявлении разработчика антивирусов Qihoo 360. дальше »
2018-6-13 15:41
|
|
Мошенники украли более $20 млн из-за неправильной настройки приложений для майнинга Ethereum
Киберпреступники смогли украсть $20 млн из приложений по майнингу Ethereum из-за информации, предоставляющей открытый доступ RPC (Remote Procedure Call) через порт 8545. Об этом говорится в заявлении разработчика антивирусов Qihoo 360. дальше »
2018-6-13 15:41
|
|
За все время существования криптобирж было украдено $2,3 млрд
Если подвести итоги, то сумма, которую потеряли вышеупомянутые лица под влиянием мошенников, составляет порядка $2,3 млрд, из них 1,7 млн BTC и 4,5 млн ETH. Статистика велась ресурсом CryptoAware с 2011 года дальше »
2018-6-12 14:31
|
|
С помощью Twitter злоумышленники выманили $5 млн в ETH
Злоумышленники, которые осуществляют свою незаконную деятельность посредством привлечения внимания доверчивых пользователей в социальной сети Twitter, на данный момент уже украли почти $5 млн в ETH дальше »
2018-6-11 17:44
|
|