мошенничество / Заголовки новостей 
Pump&dump на Yobit. Что нужно знать
Крипторынок связан с высокими рисками, а некоторые из криптовалютных бирж сами по себе недостаточно надёжны. Поэтому к трейдингу надо подходить ответственно, тщательно анализируя, с какими площадками и активами стоит работать, а какие лучше обходить стороной (особенно если предложения кажутся сл... дальше »
2018-10-22 11:56
|
Криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint оштрафован за создание пирамиды
Федеральный суд Нью-Йорка приговорил криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и его главу, Николаса Гельфмана, к штрафу в более чем $2.5 млн за организацию мошеннической схемы Понци дальше »
2018-10-19 11:19
|
|
Что такое биткоин-HYIP. Руководство для начинающих
Возможно, вы когда-либо видели рекламу так называемых высокодоходных инвестиционных биткоин-программ — HYIP. Они, как правило, обещают высокий доход от ваших биткоинов за короткий срок. Чаще всего это предложение от людей, утверждающих, что они в настоящее время сами инвестируют в такую прог... дальше »
2018-10-8 22:01
|
|
Инвесторы требуют приостановить судебное разбирательство против Mt.Gox
Американские инвесторы обратились в Федеральный окружной суд Калифорнии с просьбой приостановить дело о привлечении к ответственности японского банка Mizuho Bank за сокрытие информации о связи со скандально разорившейся криптобиржей Mt. дальше »
2018-10-5 20:53
|
|
Инвесторы требуют приостановить судебные разбирательства против Mt.Gox
Американские инвесторы обратились в Федеральный окружной суд Калифорнии с просьбой приостановить дело о привлечении к ответственности японского банка Mizuho Bank за сокрытие информации о связи со скандально разорившейся криптобиржей Mt. дальше »
2018-10-5 20:53
|
|
Криптомошенничество процветает благодаря веб-маркетингу
Криптомошенничество в различных формах получило широкое распространение по всему миру. Мошенники придумывают множество трюков для того, чтобы заманивать наивных инвесторов в свои сети. Если криптовалютная компания тратит слишком много денег на рекламные объявления, высока вероятность, что речь идёт ... дальше »
2018-10-2 16:57
|
|
CEO ShapeShift опровергает статью WSJ о “грязных деньгах”
Исполнительный директор криптовалютной биржи ShapeShift опровергает статью Wall Street Journal о том, что через платформу прошло $9 млн, полученных незаконным путем. дальше »
2018-10-2 11:39
|
|
Wall Street Journal: через биржу ShapeShift преступники отмыли уже $90 млн
"Криптовалюты и биржи" — так озаглавлено расследование, опубликованное изданием The Wall Street Journal вчера. В нём утверждается, что за прошедший год через криптобиржи преступникам удалось отмыть около $88 млн. дальше »
2018-9-29 15:52
|
|
Разработчики биткоина устранили DoS-уязвимость
Владелец сайта Bitcoin.org, известный в Twitter как Cobra, сообщил об устранении опасного бага в сети биткоина дальше »
2018-9-19 17:29
|
|
Илон Маск призвал создателя Dogecoin к борьбе с Twitter-мошенничеством
Глава компаний SpaceX и Tesla Inc Илон Маск предложил создателю криптовалюты Dogecoin Джексону Палмеру придумать способ борьбы с криптовалютным мошенничеством в Twitter. @ummjackson if you can help get rid of the annoying scam spammers, that would be much appreciated — Elon Musk (@elonmusk) 17 сентября 2018 г. дальше »
2018-9-17 17:24
|
|
Эксперт по кибербезопасности Google: Хвастаться своими криптобогатствами в сети опасно
Марк Ришер предупредил публику об опасности чрезмерного хвастовства стоимостью своих криптоактивов, ибо таким образом можно стать жертвой какого-нибудь серьезного хакера дальше »
2018-9-15 12:15
|
|
Джек Дорси: Twitter изучает блокчейн для противодействия мошенникам
Сервис микроблогов Twitter может в будущем использовать технологию блокчейна для борьбы с мошенниками. Об этом глава компании Джек Дорси заявил на своем выступлении в американском Конгрессе. Представитель штата Калифорния в рамках заседания комитета Конгресса по торговле и энергетики Дорис Мацуи спросила у Дорси, планирует ли Twitter использовать блокчейн в своей работе для проверки личности пользователя. дальше »
2018-9-6 17:09
|
|
Twitter исследует возможности блокчейна для борьбы с мошенничеством
Глава Twitter и платежного стартапа Square Джек Дорси на слушаниях в Конгрессе в среду, 5 сентября, заявил, что его компания исследует возможности применения технологии блокчейн для борьбы с мошенниками. дальше »
2018-9-6 08:56
|
|
СМИ: криптоинвесторы обвиняют сына экс-министра внутренних дел Бурятии в мошенничестве на 36 млн рублей
В сети появилась информация о том, что сразу 18 криптоинвесторов из Омска обвиняют экс-майора полиции Ивана Зайченко в крупном мошенничестве. дальше »
2018-9-5 19:59
|
|
Полиция Индии поймала криптовалютных мошенников CoinX Trading Office
Очередное мошенничество в криптовалютной сфере раскрыто в Индии. Организатор задержан. Ущерб составляет 1,43 млн долларов. Сообщение Полиция Индии поймала криптовалютных мошенников CoinX Trading Office появились сначала на Freedman. дальше »
2018-8-29 07:05
|
|
Джордан Белфорт вновь назвал биткоин мошенничеством
Джордан Белфорт, ставший прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит» заявил, что биткоин — это мошенничество, и розничным инвесторам промыли мозги. «Я был мошенником. Я довел мошенничество до уровня искусства, это именно то, что сейчас происходит с биткоином. дальше »
2018-8-28 09:31
|
|
Мошенники продавали «эфир» пользователям Android-приложений
Если вы пользуетесь Android и хотите загрузить криптовалютные приложения, остерегайтесь вредоносных приложений, маскирующих себя под легитимные. Мошенники используют криптовалютную рекламу, на которую часто клюют любители «ходовых токенов». дальше »
2018-8-25 17:53
|
|
Злоумышленник «продал» в Минске цифровую валюту на сумму 7 000$
Цифровая валюта используется не только во благо, но и как средство манипуляции в мошеннических схемах. Следственный комитет сообщает, что подобные примеры уже не один раз имели место. Например, совсем недавно Октябрьским районным отделом Следственного комитета Минска возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Борисова. дальше »
2018-8-25 14:15
|
|
Народный банк Китая предупреждает публику о мошеннических криптовалютных схемах
Народный банк Китая, Комиссия по регулированию банковской деятельности КНР, а также Министерство общественной безопасности КНР предупредили население о связанных с криптовалютной индустрией мошеннических попытках привлечь денежные средства дальше »
2018-8-25 17:33
|
|
Бизнесмен продал BTC на 2 млн евро за купюры, нарисованные в фотошопе
Предприниматель из Южной Кореи продал биткоины за 2 миллиона евро двум мошенникам из Сербии. Как выяснилось позже, евро были нарисованы в Фотошопе. Преступники предварительно заготовили поддельные купюры номиналом 500 евро, после чего встретились с бизнесменом в пятизвездочном отеле в Ницце. дальше »
2018-8-24 18:58
|
|
Подросток купил себе роскошную машину за Bitcoin, которые он украл с помощью манипуляций с SIM-картами
Сотрудники правоохранительных органов Калифорнии арестовали еще одного хакера, обвиняемого в краже криптовалюты путем манипулирования телефонными номерами. Согласно отчету Motherboard, 19-летнему Хавьеру Нарвасу было предъявлено обвинение в семи пунктах компьютерных преступлений, мошенничестве с идентификационными данными и краже в крупном размере. дальше »
2018-8-23 13:52
|
|
Coinbase придумала способ повысить безопасность своих кошельков
Криптовалютная биржа Coinbase подала заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) для регистрации новой технологии защиты аккаунтов пользователей цифровых кошельков. Её цель — обеспечить безопасность платежей в биткоинах и других криптовалютах. В заявке отмечается, что сейчас для осуществ... дальше »
2018-8-23 15:20
|
|
Индийская полиция арестовала организатора скам-проекта Bitconnect
В аэропорту Дели полиция арестовала подозреваемого в деле криптовалютной пирамиды Bitconnect Дияша Даржи. Он являлся главой индийского подразделения нашумевшего скам-проекта. Об этом сообщает Financial Express. дальше »
2018-8-21 11:44
|
|
Бизнесмен получил «макулатуру» на $2,3 млн. при обмене биткоинов на фиат
Предприниматель из Южной Кореи захотел поменять свои цифровые активы на фиатные деньги, но стал жертвой мошенников и лишился $2,3 млн. По информации агентства France Press, чтобы поменять свои биткоины, бизнесмен встретился с покупателем из Сербии в отеле в центре французской Ниццы. Покупатель перед... дальше »
2018-8-20 16:32
|
|
Южнокорейский бизнесмен продал свои Bitcoin за фальшивые евро
По словам Agence France-Presse (AFP), южнокорейский бизнесмен из Сингапура решил провести сделку и продать определенное количество Bitcoin, общая стоимость которых составляла 2,3 миллиона долларов, за 2 миллиона евро наличными сербскому покупателю в роскошном отеле, расположенном в Ницце. дальше »
2018-8-20 14:02
|
|
Глава скандально известной биржи Bitconnect задержан в Дели
Глава скандально известной криптовалютной биржи Bitconnect в Индии Дивиш Дарджи был арестован в аэропорту в Дели, когда он прибыл из Дубая. Сообщение Глава скандально известной биржи Bitconnect задержан в Дели появились сначала на Freedman. дальше »
2018-8-20 22:23
|
|
Исследование: Почти 70% всех украденных ICO-мошенниками средств пришлось на этот август
Выпущенный Diar отчёт показал, что мошеннические ICO-проекты — exit scams — за всё время обошлись инвесторам приблизительно в $100 млн. , причём львиная доля украденных средств (примерно $68 млн. дальше »
2018-8-15 15:26
|
|
Kaspersky Lab: криптовалютные мошенники украли $2.3 млн во втором квартале 2018 года
Согласно новому отчету Лаборатории Касперского, во втором квартале 2018 года киберпреступникам удалось заполучить более $2.3 млн через криптовалютные скамы дальше »
2018-8-15 14:44
|
|
Сколько можно заработать на криптовалютном мошенничестве в Twitter?
За сутки на мошенничестве в Twitter можно заработать до 100 000 долларов. дальше »
2018-8-15 18:40
|
|
Откровение скамера: Twitter-мошенничество с раздачей Ethereum приносит $100 тысяч в день
Ежедневно мошенническая схема в Twitter, обещающая инвесторам приумножение активов и бесплатную раздачу криптовалюты Ethereum, приносит злоумышленникам прибыль от $50 000 до $100 000. Об этом сообщил организатор такой махинации в интервью криптоевангелисту и автору YouTube-канала о трейдинге Адаму Гербуэсу. дальше »
2018-8-14 14:16
|
|
Британцы за лето потеряли $2,5 млн из-за криптомошенников
Национальное бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании (NFIB) опубликовало отчет, согласно которому за июнь и июль этого года жертвы мошеннических криптовалютных схем потеряли $2,55 млн. По данным информационного центра ActionFraud, средний убыток на человека составил $12,7 тыс. дальше »
2018-8-13 16:56
|
|
Офис KuCoin не обнаружили по официальному адресу
Журналист Джексон Вон решил посетить офис криптовалютной биржи KuCoin в Гонконге, но по указанному адресу не обнаружил его. Журналист взял адрес из реестра гонконгских компаний, однако обнаружил там лишь две компании: Rich Moral CPA и Smart Team International Consultants. дальше »
2018-8-13 14:33
|
|
На гонконгской платформе KuCoin не стоит покупать криптовалюту
Гонконгский офис компании KuCoin пуст. Журналисты подозревают, что создатели могут исчезнуть со всеми деньгами. Как сообщает Mining-bitcoin, чтобы проверить добросовестность организаторов, журналист Джексон Вонг решил посетить указанный адрес регистрации и не нашёл там ни одного сотрудника. дальше »
2018-8-13 10:30
|
|
Актёр смог создать одну из самых выдающихся криптовалютных схем
27-летний Джиратписита Джаравиджита был арестован по обвинению в криптовалютной афере. Он и его подельники смогли заработать 24 млн долларов. дальше »
2018-8-11 15:45
|
|
Вымогатель биткоинов угрожал посетителям порносайтов обнародовать личную информацию
Посвященный скам-проектам ресурс Bitcoin Whos Who опубликовал информацию о хакере, вымогающим у посетителей порносайтов биткоины. Шантажист под ником Sextortion отправлял сообщения жертвам с угрозой разослать их близким и знакомым личную информацию в случае отказа переслать ему $1300 в криптовалюте. дальше »
2018-8-9 10:59
|
|
Трейдер обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox обвиняет банк Mizuho в мошенничестве
Один из пользователей скандально известной BTC-платформы Mt.Gox Джозеф Лэк обвиняет в мошенничестве крупный японский банкг Mizuho Bank. дальше »
2018-8-3 19:42
|
|
Глава вьетнамской майнинговой компании пустился в бега, прихватив 35 млн долларов
Руководитель фирмы Sky Mining Ле Минь Там сначала извинился перед инвесторами, а потом исчез. дальше »
2018-7-31 09:46
|
|
Twitter блокирует аккаунты фальшивых Илонов Масков
Twitter начал автоматически блокировать неверифицированные аккаунты, владельцы которых меняют отображаемое имя учётной записи на Elon Musk. Как сообщают Ведомости, причина — спамерская активность с таких аккаунтов: притворяясь основателем Tesla и SpaceX, чат-боты пытаются убедить людей выслать криптовалюту на указанный адрес. дальше »
2018-7-25 19:28
|
|
Основатель скам-проекта PlexCoin перевёл более $3 млн. в биткоинах прямо в зале суда
Житель Квебека Доминик Лакруа, один из обвиняемых в мошенническом ICO компании PlexCoin, перевёл более $3 млн. в пользу пострадавших инвесторов во время судебного процесса. На заседании, которое проходило 6 июля, судья Раймонд Проновус сказал Лакруа, что у того есть 24 часа, чтобы перевести биткоины... дальше »
2018-7-25 13:52
|
|
Внутреннее расследование Coinbase не обнаружило следов инсайдерской торговли
Внутреннее расследование Coinbase не обнаружило признаков инсайдерской торговли Bitcoin Cash (BCH), предположительно имевшей место в декабре 2017 года дальше »
2018-7-25 11:41
|
|
В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione. дальше »
2018-7-24 18:33
|
|
Глава одной из первых в мире криптобирж признал себя виновным в мошенничестве
Создатель BTC-биржи BitFunder Джон Монтролл, приостановившей свою деятельность около 5 лет назад, признал вину в мошенничестве с ценными бумагами и даче ложных показаний. дальше »
2018-7-24 13:09
|
|
Основатель BitFunder признал себя виновным в мошенничестве
Оператор ныне не функционирующей биржи BitFunder признал себя виновным в мошенничестве и воспрепятствовании работе органов правосудия дальше »
2018-7-24 11:49
|
|
Криптовалютные мошенничества стали вторым по распространённости видом финансовых преступлений в Австралии
Австралийская организация, занимающаяся защитой прав потребителей, предупреждает, что количество мошеннических схем, связанных с криптовалютами, за последние 12 месяцев значительно выросло дальше »
2018-7-23 20:13
|
|
Где сейчас те звезды, которые продвигали ICO-проекты?
Для того, чтобы выделить свое ICO из толпы конкурентов, некоторые стартапы прибегали к помощи звезд. В этой статье вас ждет краткий обзор самых примечательных примеров такого сотрудничества дальше »
2018-7-23 14:34
|
|
Регулятор Австралии: мошенничество в секторе криптовалюты заняло второе место по популярности в стране
Регулятор Австралии предупредил, что уровень мошенничества с использованием криптовалюты «значительно» вырос за прошедший год. Сообщение Регулятор Австралии: мошенничество в секторе криптовалюты заняло второе место по популярности в стране появились сначала на Freedman. дальше »
2018-7-23 14:18
|
|
Суд уличил YouTube в неспособности защитить инвесторов от пирамиды BitConnect
YouTube выступает фигурантом судебного разбирательства по групповому иску, связанному с крахом криптовалютного кредитного сервиса BitConnect, который обвиняют в мошенничестве. Подробности приводит CoinDesk. дальше »
2018-7-10 14:01
|
|
Злоумышленник обманул москвича на 870 тысяч рублей под предлогом продажи майнинг-оборудования
В Москве полиция задержала подозреваемого, который под предлогом продажи оборудования для майнинга обманул 32-летнего жителя столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. дальше »
2018-7-9 16:29
|
|
Арест организатора криптовалютой аферы Worldcore Павла Крымова
Worldcore — одна из последних афер криптовалютного мошенника Павла Крымова. Осенью 2017 года проект вышел на интернет-пространство с намерением продать цифровые токены криптовалюту WRC дальше »
2018-7-7 19:37
|
|
YouTube станет ответчиком в деле против BitConnect
Видео-портал YouTube стал фигурантом судебного процесса против криптовалютного проекта Bitconnect. Он будет выступать в качестве ответчика. Истцы заявили о том, что YouTube допустил размещение на своём портале рекламных роликов, призывающих людей вкладывать средства в финансовую пирамиду. дальше »
2018-7-6 14:47
|
|