мошенничество / Заголовки новостей 
Директор румынской криптобиржи помогал отмывать похищенные в США средства
Румынская газета Cluj рассказала подробности в деле директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора, который, как писал наш сайт, на прошлой неделе был арестован и ожидает экстрадиции в США. Как установило следствие, Нистор входил в состав группировки, которая занималась разновидностью интернет-мошенничества, известного как фишинг, на территории США в 2014-2015 гг. – в ту пору, когда биржа […] дальше »
2018-12-16 13:59
|
CEO биржи CoinFlux арестован по запросу США за мошенничество
Генерального директора крупнейшей румынской криптобиржи CoinFlux арестовали по требованию американской прокуратуры, пишет Mediafax. Вскоре после этого банковские счета компании были заморожены и биржа остановила работу. дальше »
2018-12-17 11:50
|
|
Что не так с криптовалютой TenX?
Репутация сооснователя криптовалюты и торговой площадки TenX Джулиана Хоспа может пострадать из-за публикации видеоматериала, в котором рассказывается о его связи с Lyoness, австрийским бизнес-проектом, завоевавшем в нескольких европейских странах дурную славу финансовой пирамиды. дальше »
2018-12-10 11:37
|
|
Мальта и Италия предупредили о незаконной деятельности «криптовалютной биржи»
Мальта предупредила своих граждан о нелицензионной бирже криптовалют, работающей на рынке страны. 5 декабря регуляторы приказали этой платформе прекратить работу. Проблемная платформа OriginalCrypto впервые обратила на себя внимание итальянских официальных лиц, которые решили, что, возможно, "у компании нет лицензии на предоставление инвестиционных услуг и финансовую деятельность". дальше »
2018-12-6 21:12
|
|
Бразильская майнинговая компания не может выплатить долги инвесторам
Бразильская майнинговая компания Minerword, в отношении которой уже идет расследование на предмет подозрений в организации пирамиды, объявила, что у нее не хватает биткоинов для выполнения обязательств перед инвесторами дальше »
2018-12-6 10:38
|
|
Минфин США призвал мировых регуляторов объединиться в борьбе с криптовалютным мошенничеством
Заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и террористической деятельности Сигал Манделькер призвала регуляторов всех стран последовать примеру американских властей и разработать меры для борьбы с преступностью с использованием криптовалют. дальше »
2018-12-5 11:31
|
|
Глава Binance Чанпэн Чжао предупреждает: растёт число мошенников, выдающих себя за членов команды биржи
3 декабря глава криптовалютной биржи Binance обратился в Twitter к членам криптовалютного сообщества, предупреждая о скамерах, которые на сайте LinkedIn выдают себя за сотрудников биржи. Чжао сообщил, что число фальшивых профилей «сотрудников» Binance на LinkedIn превышает 500. дальше »
2018-12-4 11:37
|
|
ФБР арестовало CEO AriseBank за многомиллионное мошенничество
Генерального директора криптовалютной платформы AriseBank арестовали, предъявив обвинение в мошенничестве на $4 млн. Ему грозит до 120 лет заключения в федеральной тюрьме. Об этом пишет Coindesk. В объявлении прокуратуры США Северного округа штата Техас говорится, что 30-летний Jared Rice Sr. дальше »
2018-11-30 14:36
|
|
Скамеры атакуют пользователей Facebook рекламой фейковых криптовалют
Похоже, что Twitter оказалась настолько переполнена криптовалютным скамом, что мошенники, в конце концов, решили сделать своей площадкой другую социальную сеть – Facebook. В отличие от уже привычных ложных «раздач» биткоинов в Twitter, в Facebook скамеры пытаются получить от пользователей данные их кредитных карт. дальше »
2018-11-29 20:37
|
|
Биткоин — отличный способ отслеживать криминальную активность
Ряд крупных политиков из разных стран считают BTC анонимной формой денег, что не соответствует действительности дальше »
2018-11-28 12:08
|
|
Израиль: бизнесмена Моше Хогега обвиняют в присвоении средств от ICO
Как сообщают местные СМИ, инвесторы обвиняют известного израильского криптобизнесмена Моше Хогега в том, что он присвоил средства, полученные в ходе двух ICO. 17 владельцев акций связанной с Хогегом компании IDC Investdotcom Holdings подали заявку на ликвидацию компании. дальше »
2018-11-28 11:15
|
|
Расследование Reuters: почти все позитивные обзоры новых криптовалют и ICO создаются за деньги
Когда создатели криптовалюты хотят позитивного освещения своей монеты в прессе, что они, как правило, делают? Правильно, просто покупают хвалебную рецензию. Самозваные «лидеры мнений» в соцсетях берут тысячи долларов за видео-обзоры. дальше »
2018-11-28 20:43
|
|
Болгария: разоблачена ОПГ, завладевшая криптовалютами на $3 миллиона
Ещё одна организованная преступная группировка, сумевшая незаконно завладеть криптовалютами, разоблачена – на этот раз, в Болгарии. Три человека, входившие в состав группировки, арестованы по обвинению в присвоении более 5 млн левов (больше $3 млн). дальше »
2018-11-26 19:47
|
|
На Bitmain подали в суд за скрытый майнинг
Майнер подал в суд на майнингового гиганта — Bitmain. Согласно иску, компания использовала майнинговые устройства клиентов без их ведома в своих собственных интересах. дальше »
2018-11-26 09:15
|
|
Индия: очередное мошенничество с криптовалютами
Как сообщают местные СМИ, власти Чандигарха, столицы штатов Пенджаба и Харьяны, предъявила обвинения группе из четырёх человек. Правоохранители полагают, что они обманули тысячи инвесторов, отдавших им 100 млн рупий ($1400000). дальше »
2018-11-22 12:27
|
|
Kaspersky Lab опубликовала доклад о тенденциях в области криптовалютных киберугроз
Исследовательское крыло Kaspersky Lab опубликовало доклад, описывающий тенденции 2018 года в области майнинговых атак и кибератак на криптовалютные биржи дальше »
2018-11-15 12:48
|
|
Мнение эксперта: ICO компании Arbitrade имеет признаки мошенничества
На днях в новостные заголовки попала новая компания Arbitrade, намеренная открыть площадку торговли криптовалютами и золотом на Бермудских островах. Однако Кен Гриффит, глава компании Solidus Limited Bermuda, за плечами которого больше двадцати лет работы в секторе золота и криптовалют, находит проект подозрительным и предупреждает публику. дальше »
2018-11-14 21:29
|
|
Bitcointopia: Как продать чужую землю за биткоины
После визита Дональда Трампа в Неваду Морган Роккон написал ему следующее сообщение в Твиттере: _Спасибо, что посетили Элко! Мы строим здесь новый Мегагород, который в ближайшем будущем обеспечит американцам миллионы рабочих мест благодаря биткоину, искусственному интеллекту и Неваде. дальше »
2018-11-13 17:45
|
|
Реклама «биткоинов от Маска»: взломаны твиттер-аккаунты американских, израильских и индийских политиков
Как сообщает сайт The Next Web, кампания скама в виде псевдо-раздачи биткоинов от имени Илона Маска продолжается: сегодня были взломаны верифицированные твиттер-аккаунты ряда политиков с целью рекламы этого скама. дальше »
2018-11-12 20:19
|
|
Фейковое приложение EOS выявлено в Google Play
Группа бразильских разработчиков EOS RIO обратилась к пользователям, предупредив их о том, что в магазине Google Play распространяется фальшивая версия веб-кошелька криптовалюты EOS. Новость сообщил сайт Crypto Daily. дальше »
2018-11-12 12:20
|
|
Фальшивый кошелек EOS похищал пользовательские средства
Разработчики EOS обнаружили в Google Play фальшивый кошелек, похищавший криптовалюту у своих пользователей. дальше »
2018-11-12 11:51
|
|
Bitmain подает в суд на неизвестного хакера за кражу $5.5 млн в криптовалюте
Майнинговый гигант Bitmain подает в суд на неизвестного хакера, предположительно укравшего в апреле $5.5 млн с аккаунта компании на криптовалютной бирже Binance. дальше »
2018-11-11 14:43
|
|
Twitter-аккаунт индийского Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий использовали для рекламы биткоин-скама
Как сообщает сайт The Next Web, официальный Twitter-аккаунт индийского Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (NDMA) был взломан хакерами, которые с его помощью рекламировали «раздачу биткоинов». дальше »
2018-11-6 15:09
|
|
Известного гонконгского биржевого аналитика обвиняют в рекламе криптовалютной мошеннической схемы
Как сообщает местное сетевое издание Ejinsight, ссылаясь на Hong Kong Economic Journal, известного гонконгского комментатора и аналитика фондового рынка Раймонда Юэня обвинили в соучастии в криптовалютной мошеннической схеме. дальше »
2018-11-5 14:37
|
|
Индийская полиция возбудило дело против двух организаторов мошеннической криптовалютной схемы
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Мумбаи предъявил обвинения двум организаторам криптовалютной мошеннической схемы, жертвами которой предположительно стали многочисленные инвесторы в Индии и за её пределами. дальше »
2018-11-5 11:09
|
|
Nasdaq намерена помочь крипторынку искоренить мошенничество
Как сообщает сайт Crypto Slate, 1 ноября одна из крупнейших фондовых бирж в мире Nasdaq заявила о намерении помочь криптосектору избавиться от мошенничества с помощью инструментов, разработанных её специалистами для традиционных бирж. дальше »
2018-11-3 16:11
|
|
Nasdaq поможет крипторынку искоренить мошенничество
Как сообщает сайт Crypto Slate, 1 ноября одна из крупнейших фондовых бирж в мире Nasdaq заявила о намерении помочь криптосектору избавиться от мошенничества с помощью инструментов, разработанных её специалистами для традиционных бирж. дальше »
2018-11-4 16:11
|
|
В Болгарии чиновники продавали паспорта страны за биткоины
Болгарских чиновников арестовали по подозрению в продаже за биткоины гражданства и паспортов страны резидентам Украины, Молдовы и Македонии. Об этом сообщает местное издание NOVA. В частности, за махинации были арестованы руководитель Государственного агентства по делам болгар за границей Петр Харалампиев, а также два сотрудника ведомства Красимир Томов и Марко Стойов. Как заявили адвокаты задержанных, у […] дальше »
2018-11-2 17:50
|
|
Nasdaq знает как остановить манипуляции на криптовалютном рынке
Американский биржевой гигант Nasdaq планирует решить некоторые проблемы криптовалютного рынка, такие как мошенничество и манипуляции, с помощью своего опыта торговли на традиционном финансовом рынке дальше »
2018-11-2 10:36
|
|
Binance заблокировала счет на 18 млн $, связанный с WEX
Ведущая биржа криптоактивов Binance заморозила счет, на который с августа по октябрь этого года поступило 93 тысячи эфиров (около $18 миллионов), предположительно, утекших с крипто-биржи WEX. Счет был заблокирован после многочисленных обращений пользователей, которым удалось установить связь между двумя кошельками и счетом Binance. дальше »
2018-10-31 14:34
|
|
Анонимного руководителя проекта Oyster Pearl подозревают в экзит-скаме с $300 000
Пользователи криптовалюты Oyster (PRL) 30 октября забили тревогу в соцсетях, заподозрив, что основатель этого проекта, выступающий под псевдонимом Бруно Блок, обманул инвесторов. Об этом пишет Blockchain Reporter. дальше »
2018-10-30 18:59
|
|
MapleChange опровергает обвинения в мошенничестве, но не планирует возвращать потерянные биткоины
Канадская криптоплатформа по-прежнему утверждает, что её ограбили неизвестные хакеры. дальше »
2018-10-30 15:00
|
|
Пользователь форума Malwarebytes обнаружил крипто-трекер, тайно встраивающий бэкдоры в Mac
Томас Рид, директор Malwarebytes по направлению Mac & Mobile написал о пользователе форума под ником 1vladimir, обнаружившего, что приложение CoinTicker тайно вставляет два бэкдора на компьютеры после установки дальше »
2018-10-30 14:36
|
|
Биржа MapleChange восстановила аккаунт в Твиттере и пообещала частичные компенсации
История с «ограблением» канадской криптовалютной биржи MapleChange получила продолжение. Как сообщил вчера наш сайт, 28 октября биржа объявила, что неизвестные хакеры взломали платформу. Они якобы вывели энное число биткоинов, лайткоинов, Weycoin (WAE) и других альткоинов. Сначала биржа пооб... дальше »
2018-10-30 10:25
|
|
Аналитики: КНДР финансирует свой режим через криптовалютные мошеннические схемы
25 октября занимающаяся кибербезопасностью компания Recorded Future опубликовала отчёт, который содержит обвинения в адрес властей Северной Кореи. По мнению экспертов, руководство КНДР с помощью криптовалют пытается обойти международные экономические санкции. Посредством санкций международное сообще... дальше »
2018-10-27 16:20
|
|
Бельгийский чёрный список криптовалютного скама постоянно растёт
26 октября Служба по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) добавила в свой чёрный список потенциальных криптовалютных мошеннических проектов ещё 21 сайт. Теперь в нём фигурирует 99 ресурсов. дальше »
2018-10-26 16:53
|
|
Pump&dump на Yobit. Что нужно знать
Крипторынок связан с высокими рисками, а некоторые из криптовалютных бирж сами по себе недостаточно надёжны. Поэтому к трейдингу надо подходить ответственно, тщательно анализируя, с какими площадками и активами стоит работать, а какие лучше обходить стороной (особенно если предложения кажутся сл... дальше »
2018-10-22 11:56
|
|
Криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint оштрафован за создание пирамиды
Федеральный суд Нью-Йорка приговорил криптовалютный хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и его главу, Николаса Гельфмана, к штрафу в более чем $2.5 млн за организацию мошеннической схемы Понци дальше »
2018-10-19 11:19
|
|
Что такое биткоин-HYIP. Руководство для начинающих
Возможно, вы когда-либо видели рекламу так называемых высокодоходных инвестиционных биткоин-программ — HYIP. Они, как правило, обещают высокий доход от ваших биткоинов за короткий срок. Чаще всего это предложение от людей, утверждающих, что они в настоящее время сами инвестируют в такую прог... дальше »
2018-10-8 22:01
|
|
Инвесторы требуют приостановить судебное разбирательство против Mt.Gox
Американские инвесторы обратились в Федеральный окружной суд Калифорнии с просьбой приостановить дело о привлечении к ответственности японского банка Mizuho Bank за сокрытие информации о связи со скандально разорившейся криптобиржей Mt. дальше »
2018-10-5 20:53
|
|
Инвесторы требуют приостановить судебные разбирательства против Mt.Gox
Американские инвесторы обратились в Федеральный окружной суд Калифорнии с просьбой приостановить дело о привлечении к ответственности японского банка Mizuho Bank за сокрытие информации о связи со скандально разорившейся криптобиржей Mt. дальше »
2018-10-5 20:53
|
|
Криптомошенничество процветает благодаря веб-маркетингу
Криптомошенничество в различных формах получило широкое распространение по всему миру. Мошенники придумывают множество трюков для того, чтобы заманивать наивных инвесторов в свои сети. Если криптовалютная компания тратит слишком много денег на рекламные объявления, высока вероятность, что речь идёт ... дальше »
2018-10-2 16:57
|
|
CEO ShapeShift опровергает статью WSJ о “грязных деньгах”
Исполнительный директор криптовалютной биржи ShapeShift опровергает статью Wall Street Journal о том, что через платформу прошло $9 млн, полученных незаконным путем. дальше »
2018-10-2 11:39
|
|
Wall Street Journal: через биржу ShapeShift преступники отмыли уже $90 млн
"Криптовалюты и биржи" — так озаглавлено расследование, опубликованное изданием The Wall Street Journal вчера. В нём утверждается, что за прошедший год через криптобиржи преступникам удалось отмыть около $88 млн. дальше »
2018-9-29 15:52
|
|
Разработчики биткоина устранили DoS-уязвимость
Владелец сайта Bitcoin.org, известный в Twitter как Cobra, сообщил об устранении опасного бага в сети биткоина дальше »
2018-9-19 17:29
|
|
Илон Маск призвал создателя Dogecoin к борьбе с Twitter-мошенничеством
Глава компаний SpaceX и Tesla Inc Илон Маск предложил создателю криптовалюты Dogecoin Джексону Палмеру придумать способ борьбы с криптовалютным мошенничеством в Twitter. @ummjackson if you can help get rid of the annoying scam spammers, that would be much appreciated — Elon Musk (@elonmusk) 17 сентября 2018 г. дальше »
2018-9-17 17:24
|
|
Эксперт по кибербезопасности Google: Хвастаться своими криптобогатствами в сети опасно
Марк Ришер предупредил публику об опасности чрезмерного хвастовства стоимостью своих криптоактивов, ибо таким образом можно стать жертвой какого-нибудь серьезного хакера дальше »
2018-9-15 12:15
|
|
Джек Дорси: Twitter изучает блокчейн для противодействия мошенникам
Сервис микроблогов Twitter может в будущем использовать технологию блокчейна для борьбы с мошенниками. Об этом глава компании Джек Дорси заявил на своем выступлении в американском Конгрессе. Представитель штата Калифорния в рамках заседания комитета Конгресса по торговле и энергетики Дорис Мацуи спросила у Дорси, планирует ли Twitter использовать блокчейн в своей работе для проверки личности пользователя. дальше »
2018-9-6 17:09
|
|
Twitter исследует возможности блокчейна для борьбы с мошенничеством
Глава Twitter и платежного стартапа Square Джек Дорси на слушаниях в Конгрессе в среду, 5 сентября, заявил, что его компания исследует возможности применения технологии блокчейн для борьбы с мошенниками. дальше »
2018-9-6 08:56
|
|
СМИ: криптоинвесторы обвиняют сына экс-министра внутренних дел Бурятии в мошенничестве на 36 млн рублей
В сети появилась информация о том, что сразу 18 криптоинвесторов из Омска обвиняют экс-майора полиции Ивана Зайченко в крупном мошенничестве. дальше »
2018-9-5 19:59
|
|