В Индии арестованы криптовалютные мошенники

2019-2-17 15:22

Уголовный розыск Мумбая арестовал четырёх человек из Сурата в Гуджарате. Это Санджай Сонтакке (44), Раджникант Кубават (46), Алпеш Бхародийа (32) и Киранкумар Панчсара (38). По данным полиции, четверо других обвиняемых – Ашок Гойал, Асиф Малкани, Балджитсингх Саини и Сону Дахисар – скрываются.

В 2016 году обвиняемые пообещали продать бизнесмену и шести его друзьям криптовалюты, взяв у них средства в размере 1,12 кроров (крор – 10 млн) рупий.

Бизнесмен из Сурата Умешчанд Джайн сообщил, что обвиняемые встречались с ним и его друзьями между декабрём 2016 года и 2017 годом в отеле в Дахисаре, где проводили семинары. В ходе семинаров обвиняемые познакомили их и других участников со своей фиктивной компанией Jaipuriya Buildcon Pvt Ltd и убедили инвестировать под 100-200% прибыли.

Жертвам предложили перевести средства на банковские счета в Сурате, Дели и других городах в Уттар-Прадеше, обещая вложить деньги в криптовалюты. Инвесторам также выдали логины и пароли от вебсайта cashcoins.com.

В ноябре прошлого года инвесторы начали требовать прибыль, но обвиняемые тянули с выплатами. Тогда жертвы обратились в уголовную полицию, где делу был дан ход.

В ходе следствия были установлены адреса четырёх из восьми подозреваемых в Гуджарате. После ареста они предстали перед судом, постановившим оставить их под стражей до 25 февраля.

Уголовная полиция подозревает, что жертвами мошенников стали и другие люди, которые пока не обращались с жалобами.

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95595.8 (-0.99%)
Объем 24H $25.862b
Изменеия 24h: -1.55 %, 7d: -1.52 %
Cегодня L: $95595.8 - H: $96759.39
Капитализация $1895.049b Rank 1
Доступно / Всего 19.826m BTC / 21m BTC

балджитсингх малкани саини сону асиф гойал четверо