2020-11-27 13:35 |
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. источник »
|
Полиция Китая конфисковала криптоактивы на сумму более $4.2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Об этом сообщает The Block со ссылкой на решение суда от 19 ноября. В решении суда городского округа Яньчэн впервые подробно раскрывается объем всех криптоактивов, которые были конфискованы китайской полицией у организаторов PlusToken: 194 775 BTC; 833 083 ETH, 1.4 млн […]
2020-11-27 14:01 | |
|
|
Инвестор хотел перевести 2,66 биткойна, но, вероятно, перепутал поля и указал эту сумму в качестве комиссии. Неизвестный пользователь потерял около $47 тыс. при переводе биткойнов. Он отправил 0,0109 BTC ($195), заплатив за эту операцию комиссию в размере 2,66 BTC.
2020-11-19 12:13 | |
|
|
Минфин России ужесточил свою позицию в отношении регулирования криптовалюты, в соответствии с которой владельцам криптовалюты, незадекларировавшим свои цифровые активы на сумму 45 млн рублей и более (в предыдущей версии законопроекта указывалось $5 млн), грозит тюремный срок до трёх лет.
2020-11-14 14:24 | |
|
|
Россиянин обвиняется в отмывании денег и вымогательстве. Власти США считают его причастным к краже криптовалюты на сумму от $4 млрд до $9 млрд. Прокурор потребовал приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам лишения свободы и попросил назначить штраф в размере 750 тыс.
2020-10-26 17:35 | |
|
|
Лимит в 600 тыс. руб. в год на покупку цифровых финансовых активов для неквалифицированных участников рынка начнет действовать с 1 января 2021 года. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать цифровые финансовые активы (включая токены и криптовалюты) на сумму не более 600 тыс.
2020-10-14 15:58 | |
|
|
Банк России на этой неделе опубликовал проект указания, в котором говорится об установлении максимального лимита на инвестиции в цифровые валюты. Регулятор хочет разрешить россиянам покупать токены и прочие цифровые активы на сумму не более 600 000 рублей в год.
2020-10-14 10:50 | |
|
|
Банк России на этой неделе опубликовал проект указания, в котором говорится об установлении максимального лимита на инвестиции в цифровые валюты. Регулятор хочет разрешить россиянам покупать токены и прочие цифровые активы на сумму не более 600 000 рублей в год.
2020-10-14 07:03 | |
|
|
Новый отчет аналитической компании Chainalysis проливает свет на то, куда ушли криптовалюты на сумму более $275 млн, которые были украдены в результате взлома биржи KuCoin. Хотя хакер в основном использовал децентрализованные биржи (Uniswap и Kyber) для отмывания средств, некоторые из украденных альткоинов были переведены на централизованные биржи для покупки биткоинов.
2020-10-4 19:21 | |
|
|
Новый отчет аналитической компании Chainalysis проливает свет на то, куда ушли криптовалюты на сумму более $275 млн, которые были украдены в результате взлома биржи KuCoin. Хотя хакер в основном использовал децентрализованные биржи (Uniswap и Kyber) для отмывания средств, некоторые из украденных альткоинов были переведены на централизованные биржи для покупки биткоинов.
2020-10-3 12:01 | |
|
|
Эффект DeFi играет лишь в минус для этого альткоина? Несмотря на бум DeFi, который продолжает привлекать в проекты, выстроенные на базе блокчейна Ethereum, криптовалюты на сумму в миллиарды долларов, сам альткоин теряет в стоимости.
2020-9-22 14:23 | |
|
|
Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди.
2020-9-18 11:33 | |
|
|
Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди.
2020-9-17 07:03 | |
|
|
Обвинения предъявлены Дмитрию Карасавиди и Данилу Потехину
2020-9-17 20:48 | |
|
|
Японская криптовалютная компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн. В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США.
2020-9-15 11:54 | |
|
|
Правительство Казахстана достигло предварительных договоренностей о привлечении инвестиций на сумму 300 млрд тенге (более $700 млн) в сектор майнинга криптовалюты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра цифрового развития Багдата Мусина.
2020-9-2 13:50 | |
|
|
Министерство юстиции США произвело самый крупный арест криптовалюты, арестовав крупную сумму денег, исчисляемую миллионами, с крипто-счетов групп боевиков ИГИЛ и Аль-Каида. Крупнейшая конфискация криптовалютных счетов Согласно отчету CBC, именно в четверг Министерство юстиции произвело крупнейшее изъятие цифровой валюты со счетов группировок, таких как ИГИЛ и Аль-Каида.
2020-8-17 09:18 | |
|
|
45-летний фермер из Великобритании был обвинен в попытке вымогательства криптовалюты на сумму 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов). Неудачная попытка шантажа с ВТС английского овцевода Найджел Райт, овцевод из Линкольншира, Англия, пытался шантажировать гиганта розничной торговли Tesco, утверждая, что он помещал металлические осколки в детское питание, и раскидал их в нескольких торговых точках.
2020-8-15 16:37 | |
|
|
В воскресенье утром курс биткоина всего за 6 минут потерял 12%, а эфира – снизился на 20%. Такое резкое падение рынка привело к ликвидации позиций трейдеров на сумму более $1 млрд. Курс первой криптовалюты упал с $11 930 до $10 550 всего за 6 минут.
2020-8-3 10:25 | |
|
|
Криптовалюта Bitcoin впервые со 2 июня смогла преодолеть рубеж в 10 тысяч долларов и в моменте достигала 26 июля отметки в 10200 долларов. У такого роста нашлось несколько причин. Во-первых, сегмент децентрализованных финансов (DeFi) демонстрирует значительный рост, до 3,63 миллиарда долларов — именно на такую сумму задействованы криптовалюты в этом направлении функционирования криптовалютной отрасли. Причем…
2020-7-27 08:06 | |
|
|
По новым оценкам, за первые дни существования криптовалюты создатель биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото добыл около 1 125 150 BTC на сумму $10,9 млрд. Исследователи Whale Alert использовали теорию паттернов Серхио Лернера, которая учитывает три недостатка приватности версии v.
2020-7-22 09:26 | |
|
|
Владельцы майнинг-фермы в Киевской области похитили электроэнергию на сумму 500 тысяч гривен. Об этом сообщили в Департаменте местной киберполиции. Оборудование для добычи криптовалюты подключалось к трансформатору в селе Новоселки.
2020-7-1 16:46 | |
|
|
Криптотрейдеры отследили колоссальный перевод биткоинов от анонимного кита. Крупный владелец криптовалюты перечислил в общей сложности 101 857 BTC на сумму $936 млн при комиссии за транзакцию всего $0,48.
2020-6-30 14:00 | |
|
|
19 879 BTC ($185 млн) было добавлено в биткоин-траст инвестиционной компании Grayscale за последнюю неделю. Вместе с этим объём активов под управлением траста приблизился к 400 000 BTC ($3,66 млрд) и составляет свыше 2% текущей эмиссии криптовалюты.
2020-6-27 16:03 | |
|
|
Посетители сетевых ритейлеров, таких как 7-Eleven, CVS Pharmacy и Rite Aid смогут пополнять свои криптовалютные кошельки. Главную цифровую монету можно приобрести на сумму от $20 до $500. В 20 000 розничных торговых точках в США появилась возможность покупки криптовалюты за наличные.
2020-6-23 18:00 | |
|
|
Инвестиционный фонд Fidelity, который управляет активами клиентов на сумму почти в 2,5 трлн долларов, рассказал о результатах исследования отношения классических игроков на Уолл-стрит к вложению средств в криптовалюты, прежде всего — в Bitcoin.
2020-6-11 11:30 | |
|
|
За два последних года хакеры-вымогатели криптовалюты увеличили среднюю сумму выкупа на 200%. Об этом говорится в отчете компании Crypsis Group. Crypsis_2020 Incident Response and Data Breach Report_FINAL by ForkLog on Scribd В 2019 году средний размер выкупа составил $115 123.
2020-6-9 20:20 | |
|
|
Российские власти задержали группу онлайн-преступников, которые, как сообщается, продали огромное количество поддельных банкнот в даркнете в обмен на криптовалюты. По сообщению Коммерсанта от 7 апреля, преступной группировке удалось продать более 1 миллиарда поддельных российских рублей на сумму около $13 млн.
2020-4-8 11:55 | |
|
|
У женщины, зараженной новым коронавирусом, из кошелька Ledger украдены сбережения Ripple XRP на сумму более $2400 Содержание: “Возможно я упала в обморок” Никогда не делитесь своей секретной фразой Еще один инвестор криптовалюты стал жертвой мошеннической фишинг-атаки, направленной против владельцев кошельков Ledger. ...
2020-3-31 14:58 | |
|
|
Федеральное правительство Бельгии продаст конфискованные биткойны на сумму $125 000 через аукцион, организованный ирландским аукционным домом Wilsons Auctions. Криптоактивы подлежат продаже от имени Федерального правительства Бельгии, которое изъяло BTC в рамках уголовных расследований и в настоящее время сотрудничает с департаментом восстановления активов Wilsons для ликвидации криптовалюты.
2020-3-10 14:00 | |
|
|
Специалисты Окружного суда округа Колумбия США представили новые сведения по делу о краже северокорейскими хакерами криптовалюты на общую сумму $250 млн в 2018 году. Информацию об этом появилась на официальном сайте Министерства финансов США.
2020-3-4 14:01 | |
|
|
Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах.
2020-2-20 16:10 | |
|
|
Верховный суд Нью-Йорка присудил выплатить трасту жертв мошенничеств с биткоином $13,8 млн. Взыскивать сумму адвокаты истца намерены с сети криптовалюты, сообщает Fortune. Представляемые трастом жертвы потеряли средства в результате взломов кошельков и схем Понци.
2020-2-16 13:08 | |
|
|
Крупнейшая криптобиржа Соединённых Штатов Америки Coinbase якобы не даёт некоторым своим клиентам выводить криптовалюты на сумму более 10 долларов в день. Об этом сообщил пользователь Reddit под ником Unholy_Crab1 в сабреддите r/CryptoCurrency.
2020-2-5 14:15 | |
|
|
Пользователь криптовалюты Ravencoin сообщил на сайте Reddit, что его токены RVN, которые хранились в кошельке RVN Wallet мобильного телефона, исчезли. При этом Fpvhawk предполагает, что токены RVN на сумму $36 000, видимо, утеряны навсегда.
2019-12-29 09:35 | |
|
|
Судья рассмотрит дело двух граждан, обвиняемых в краже криптовалюты на общую сумму около 55 млн рублей. Об этом журналистам рассказала Ирина Волк, представляющая Министерство внутренних дел РФ. Она также уточнила, что на скамье подсудимых оказались двое жителей Санкт-Петербурга.
2019-12-20 12:50 | |
|
|
Прокуратура США выдвинула обвинение 19-летнему жителю Бруклина, который подозревается в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга.
2019-12-19 14:00 | |
|
|
Прокуратура США предъявила обвинение 19-летнему жителю Бруклина в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга. «Из своей квартиры обвиняемый получил доступ к аккаунтам, принадлежащим 75 жертвам в 20 различных штатах.
2019-12-19 11:54 | |
|
|
Организация VeChain Foundation, которая занимается поддержкой криптовалюты VET, стала жертвой хакеров и потеряла в результате атаки 1,1 млрд. монет стоимостью в $6,7 млн. В VeChain Foundation началось внутреннее расследование, чтобы выяснить источник атаки, а также методы, использованные для её проведения.
2019-12-17 18:18 | |
|
|
Организация VeChain Foundation, которая занимается поддержкой криптовалюты VET, стала жертвой хакеров и потеряла в результате атаки 1,1 млрд. монет стоимостью в $6,7 млн. В VeChain Foundation началось внутреннее расследование, чтобы выяснить источник атаки, а также методы, использованные для её проведения.
2019-12-16 16:58 | |
|
|
В 2019 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выписала штрафов на сумму, превышающую $1,3 млрд, — это четвертый по величине результат за всю историю существования ведомства. Не последнюю роль в этом сыграли и криптовалюты.
2019-11-27 21:22 | |
|
|
В 2019 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выписала штрафов на сумму, превышающую $1,3 млрд, — это четвертый по величине результат за всю историю существования ведомства. Не последнюю роль в этом сыграли и криптовалюты.
2019-11-26 21:22 | |
|
|
Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block.
2019-11-21 08:10 | |
|
|
Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block.
2019-11-21 08:10 | |
|
|
Аналитическая фирма Elliptic выявила незаконные транзакции с использованием криптовалюты XRP на общую сумму свыше $400 млн. Значительная их часть связана с финансовыми пирамидами и прочими мошенническими схемами.
2019-11-21 18:53 | |
|
|
Аналитики компании Elliptic провели мониторинг транзакций криптовалюты XRP и выявили несколько сотен счетов, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщает The Block. Значительная часть транзакций XRP на общую сумму свыше $400 млн связана с финансовыми пирамидами и прочими мошенническими схемами.
2019-11-20 17:58 | |
|
|
В течение примерно двух недель в чеченском городе Шали функционировала подпольная майнинг-ферма. Житель региона незаконно подключился к системе электросети, сообщает местное агентство «Грозный-информ».
2019-11-20 15:27 | |
|
|
Житель Череповца (Вологодская область), занимавшийся майнингом, был уличен в краже электроэнергии. В пресс-центре «Вологдаэнерго» сообщили, что мужчина подключился к линии энергоснабжения и занялся добычей криптовалюты.
2019-11-16 10:46 | |
|
|
Должностные лица Львовской железной дороги организовали майнинговую ферму криптовалюты, которая работала на электроэнергии компании, чем нанесли убытки на сумму около $41 тыс. Читать далее
2019-11-16 13:12 | |
|
|
Передвижениями цифровых активов в биткоин-кошельках блогера Алексея Навального заинтересовался владелец компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров. Он полагает, что сразу после пополнения нескольких кошельков начинаются расследования и политические акции блогера.
2019-11-13 23:33 | |
|
|
Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он привлек $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность.
CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан. . @CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation in Multilevel Marketing Scheme Targeting Hispanic Americans: https://t.
Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России. Об этом в письме Decrypt сообщил журналист-расследователь BBС Йоран Цалов.
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила бывшего CEO криптобиржи Mine Digital Гранта Колтапа в краже 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клиента, пытавшегося купить биткоины.
Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.
Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции.
Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения. «Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая охотилась на людей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на трудом заработанные деньги.