Казахстан закрыл криптообменники с оборотом $60 млн: итоги борьбы с нелегальным криптобизнесом

2024-10-1 14:48

С начала 2024 года власти Казахстана закрыли 19 нелицензированных криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом сообщил Жанат Элиманов (Zhanat Elimanov), председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан, на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) в Сочи. источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Доступно / Всего 0 ETHRSI6040

млн оборотом казахстан финансовому мониторингу агентства zhanat

Источник: hashtelegraph.com

млн оборотом → Результатов: 20


Власти Казахстана с начала года закрыли 19 криптообменников с оборотом более $60 млн

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан заявило, что с начала 2024 года была прекращена деятельность 19 криптовалютных обменников с оборотом не менее $60 млн.

2024-10-2 12:15


В Москве закрыли обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей. Также теневые […]

2024-9-23 18:50


В «Москва-Сити» полиция закрыла криптообменник с оборотом 200 млн рублей

Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что полиция закрыла криптовалютный обменный пункт в деловом центре «Москва-Сити». Криптообменник работал под вывеской туристической компании, уточнили в пресс-службе ведомства.

2024-9-24 17:11


В «Москва-Сити» закрыли биткоин-обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.

2024-9-23 16:53


Фото:

Китайская полиция ликвидировала криптопирамиду с оборотом активов $280 млн

Полиция города Чифен китайской провинции Внутренняя Монголия раскрыла дело, связанное с криптовалютной пирамидой, вложения в которую составили в общей сложности $280 млн.

2024-2-6 15:47


Подполковник из Мордовии получил 12 лет тюрьмы за взятку в биткоинах

Верховный суд Мордовии приговорил начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД к 12 годам тюремного заключения за получение взятки в размере двух BTC (более 2,5 млн руб.).

2023-11-27 12:58


Полиция Китая конфисковала криптовалюту на сумму $160 млн в рамках расследования дела о трансграничных азартных играх

Полиция Китая сообщила, что впервые в стране конфисковала криптовалюту по решению суда в рамках расследования дела о трансграничных азартных играх с оборотом в 400 миллиардов юаней (около 62 миллиардов долларов).

2023-7-19 18:06


Казахстанские правоохранители закрыли криптообменнник с оборотом $34 млн

Правоохранительные органы Казахстана закрыли нелегальный криптовалютный обменник ABS Change. Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу &#40;АФМ&#41;.<br />

2023-3-10 16:13


Казахстанский криптообменник с оборотом $34 млн закрыли власти

В Казахстане выявили и пресекли деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн, сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), пишет РБК Крипто.

2023-3-9 13:05


Фото:

Миллионер Владимир Журавлев: «Проект закона об NFT хорош по замыслу, но реализация хромает»

Создатель NFT-игры Waves Ducks с оборотом в $26 млн обеспокоен, что принятие закона, внесенного депутатами на рассмотрение в Госдуму, может привести к правовой неопределенности.

2022-7-28 17:12


В 2021 году в России завели 1,5 тыс. связанных с криптовалютой дел

954 из них — уголовные: большинство преступлений связано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. За незаконное использование электроэнергии для майнинга с граждан взыскали 61 млн рублей.

2022-6-11 13:04


Фото:

СБУ закрыла сеть незаконных обменников криптовалют

Служба безопасности Украины &#40;СБУ&#41; разоблачила сеть подпольных обменников электронных валют с ежемесячным оборотом в $1 млн. Преступники проводили операции с цифровыми активами и электронными деньгами.

2021-5-4 13:50


Фото:

Организатор схемы Понци с оборотом в $722 млн признал себя виновным

Организатор схемы Понци Bitclub Network Джозеф Франк Абель признал обвинения... Сообщение Организатор схемы Понци с оборотом в $722 млн признал себя виновным появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-9-7 09:20


Торгово-инвестиционная платформа цифровых активов Matrixport объявляет о запуске в России

Инвестиционно-трейдинговая платформа Matrixport от лидера майнинговой индустрии Bitmain объявила о запуске своей платформы в России. Matrixport — это трансграничная платформа для онлайн-торговли, инвестиций, кредитования и хранения наиболее популярных криптовалют с текущим оборотом в $125 млн.

2020-5-25 11:05


В Волгограде бывший оперативник перевел 15,5 млн рублей от продажи наркотиков в криптовалюту

Прокуратура Волгоградской области обвинила бывшего оперативника службы по контролю за оборотом наркотиков и его стажера в сбыте наркотических веществ и отмывании незаконных доходов в особо крупном размере через криптовалюты.

2019-6-25 17:44


Фото:

В Одессе полиция изъяла 129 единиц оборудования для майнинга

В Центре минимизации таможенных платежей с оборотом 200 млн грн, ликвидированном в Одессе, полиция изъяла 129 единиц оборудования для майнинга, Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

2019-4-26 12:30


Одесса: полиция конфисковала 129 единиц оборудования для майнинга и двадцать пять тонн абрикосов

В Центре минимизации таможенных платежей с оборотом 200 млн грн, ликвидированном в Одессе, полиция изъяла 129 единиц оборудования для майнинга, Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

2019-4-26 11:56


Фото:

Visa установит льготный тариф на прием карт для микробизнеса

Платежная система Visa предоставит льготный тариф микробизнесу на прием карт — с 9 июля 2019 года межбанковская комиссия для предприятий с оборотом до 10 млн рублей в год составит 1%. Получение письма об этом подтвердили банк «Открытие», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк» и банк «Русский стандарт», сообщает РБК.

2019-4-8 19:49


В Индии задержали задержали криптовалютных мошенников с оборотом в $17 млн

Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч.

2019-2-19 15:37


Huobi заработала на комиссионных сборах за прошлый год больше, чем Binance и OKEx

Криптовалютная биржа Huobi на комиссиях в 2018 году заработала $483 млн, пишет Bitcoinist со ссылкой на корейский портал Sporbiz. Это больше, чем $462 млн у Binance, лидирующей по объёмам торгов, и $292 млн у OKEx, занимающей по показателю объёмов второе место.

2019-1-25 11:07


Админ WEX назвал статью о продаже биржи «фантазиями журналистов»

4 июня РБК написало о возможной продаже криптовалютной биржи WEX (правопреемника закрытой ФБР биржи BTC-e) с суточным оборотом $20 млн. экс-боевику ДНР Дмитрию Хавченко, более известному как Морячок.

2018-7-5 10:27


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Названы криптообменники-долгожители старше 5 лет

Криптовалютные обменники набирают популярность наравне с самими цифровыми активами. Рассчитаться при помощи монет можно далеко не везде, из-за чего их держателям приходится пользоваться сторонними приложениями для вывода средств в фиат.