фото показано с : profitgid.ru

Организатор схемы Понци Bitclub Network Джозеф Франк Абель признал обвинения в продаже незарегистрированных ценных бумаг и подписи ложной налоговой декларации в связи с его ролью в мошенничестве на сумму $722 млн. 

Гражданин США стал вторым человеком, признавшим себя виновным в мошенничестве, после румына Сильвиу Каталина Балачи в июле, пишет news.bitcoin. Первоначально Абелю и еще 4 другим обвиняемым предъявили обвинение вскоре после их ареста, в декабре 2019 года.

Как отмечается в заявлении прокурора США, обвиняемый Крейг Карпенито и его сообщники использовали “мошенническую схему, которая позволила вымогать деньги у инвесторов в обмен на акции предполагаемых криптовалютных майнинг-пулов”. Кроме того, схема “вознаграждала участников за привлечение новых инвесторов в схему”.

В заявлении также отмечается, что Абель, который действовал как крупномасштабный промоутер схемы, “сбывал и продавал акции Bitclub Network, несмотря на то, что знал, что сеть и ее операторы не подавали заявление о регистрации акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США”.

Согласно законам США, обвинение в заговоре, в котором Абель признал себя виновным, влечет “максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере $250 000, что в два раза превышает денежную прибыль ответчика или убытки потерпевших”.

Налоговое обвинение, с другой стороны, влечет за собой максимальное наказание в виде трех лет тюрьмы и штрафа в размере $100 000. Вынесение приговора назначено на 27 января 2021 года. Из заявления суда также следует, что остальные четверо обвиняемых, первоначально проходивших по делу вместе с Абелем, на данный момент находятся вне подозрений:

“Обвинения и утверждения против других подсудимых – это просто обвинения. Они считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана”.

С апреля 2014 года по декабрь 2019 года Абель и его сообщники использовали схему, нацеленную на неопытных инвесторов. Операция, которая превратилась в одну из крупнейших криптовалютных схем Понци, была нацелена на страны Азии, Африки и Европы. Многие лишились своих вложенных средств после падения схемы вслед за арестом директора.

Как вы думаете, повлияет ли как-то признание вины Абеля на жертв аферы? Делитесь своим мнением в комментариях.

Сообщение Организатор схемы Понци с оборотом в $722 млн признал себя виновным появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

277 +