Новости о версии мошенничестве [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Пастор из США создал криптопирамиду на $6 млн после «вещего сна»
Пастор из штата Вашингтон Франсьер Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) предстанет перед судом по 26 обвинениям в мошенничестве. По версии следствия, он обманул более 1 500 инвесторов через криптовалютную схему Solano Fi, идея которой якобы пришла к нему «во сне». дальше »
2025-1-13 11:30 | |
|
Криптопроекты NanoBit и CoinW6 обвинили в мошенничестве посредством соцсетей
SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях. Две жалобы поданы в отношении пяти организаций и трех лиц. По версии регулятора, сотрудники NanoBit с октября 2023 по июнь 2024 года привлекали средства через группы в WhatsApp, представляясь «профессионалами финансовой отрасли». дальше »
2024-9-18 12:46 | |
|
|
Руководству криптокредитора Cred предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов. дальше »
2024-5-6 09:05 | |
|
|
Полиция Тайваня задержала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на $5,4 млн
На Тайване арестовали 14 человек, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5,4 млн. Об этом сообщают местные СМИ. По версии следствия, тайваньский бизнесмен по фамилии Чен возглавлял базирующуюся в Тайбэе фирму Azure Crypto. дальше »
2021-9-8 11:46 | |
|
|
В Нидерландах арестовали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали троих мужчин, подозреваемых в обмане инвесторов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. По версии властей, один из участников группы создал криптовалюту, которую рекламировал на неназванной платформе и в Twitter, привлекая инвесторов и повышая цену. дальше »
2021-6-7 19:58 | |
|
|
В Южной Корее руководству биржи Coinbit предъявили обвинения
Управление столичной полиции Сеула предъявило обвинения в мошенничестве председателю и двум руководителям криптовалютной биржи Coinbit, сообщает издание Newspim. По версии следствия, с августа 2019 года по май 2020 года топ-менеджеры подделывали документы и использовали стратегию отмывочного трейдинга для завышения объемов торгов. дальше »
2020-12-8 16:49 | |
|
|
Полиция вызвала главу Bithumb по делу о мошенничестве
Управление столичной полиции Сеула вызвало на допрос председателя Bithumb Ли Чжон Хуна. Как сообщает Yonhap, он находится под следствием по делу о мошенничестве. По версии полиции, Ли организовал пресейл нативного токена Bithumb BXA, который так и не попал в листинг. дальше »
2020-9-19 14:44 | |
|
|
Организатор майнинг-пула BitClub Network признал вину в мошенничестве на $722 млн
Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network. дальше »
2020-9-4 10:34 | |
|
|
Создателей майнинг-пула BitClub обвинили в мошенничестве на $700 млн
Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg. Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля. дальше »
2019-12-11 12:58 | |
|
|
CoinFlip откладывает поддержку USDT из-за обвинений в адрес Tether
CoinFlip, популярный оператор криптовалютных банкоматов сообщил, что он отложил свое решение о поддержке стабильной монеты USDT компании Tether в своей сети из-за обвинений нью-йоркского генерального прокурора в мошенничестве в отношении Bitfinex и Tether. дальше »
2019-5-3 11:12 | |
|
|
На Украине заподозрили, что Владимира Зеленского финансирует владелец криптобиржи WEX
Украинский интернет-сайт «Миротворец» предполагает, что избирательную компанию кандидата в президенты Украины, артиста Владимира Зеленского могут финансировать российские спецслужбы. Соответствующее обращение «миротворец» направил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, а также главе парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому. дальше »
2019-4-8 09:28 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имеет криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Один из соучредителей QuadrigaCX имел криминальное прошлое и менял имя
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg. дальше »
2019-3-20 09:05 | |
|
|