Новости о Подозрительных Власти | |
Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют
Власти Германии обязали всех предпринимателей сообщать о подозрительных покупателях криптовалюты. Соответствующее постановление было издано на фоне выхода директивы Евросоюза об усилении борьбы с отмыванием денег. дальше »
2019-8-1 11:15 | |
|
Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют
В рамках директивы Евросоюза по усилению борьбы с отмыванием денег власти Германии разработали законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. дальше »
2019-7-31 18:15 | |
|
|
После скандала с Danske Bank власти Эстонии обрушились с критикой на криптовалюты
Стремление Эстонии стать цифровым государством сделало её уязвимой перед «грязными деньгами», пишет Reuters со ссылкой на банковский регулятор страны. В прошлом году балтийское государство оказалось в центре одного из крупнейших банковских скандалов с отмыванием денег — в отношении эстонского отделения Danske Bank ведётся расследование о подозрительных транзакциях на общую сумму около €200 млрд. Скандал с […] дальше »
2019-2-1 16:00 | |
|
|
За год в Японии совершено около 6000 подозрительных сделок с криптовалютами
Национальное полицейское агентство Японии обнародовало данные о 5944 подозрительных сделках с криптовалютами за 2018 год. Информация поступила от криптоплатформ. Учитывая поступившие сведения, сомнительные операции с участием цифровых активов увеличились практически на 800% в сравнении с прошлым годом. дальше »
2018-12-7 18:04 | |
|
|