Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют

2019-7-31 18:15

В рамках директивы Евросоюза по усилению борьбы с отмыванием денег власти Германии разработали законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. Об этом сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle.

Законопроект, опубликованный 31 июля, предусматривает введение более жёстких правил для агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, а также для аукционных домов и других компаний. Помимо этого, законопроект расширяет полномочия федерального ведомства по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU).

Отныне маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать FIU о подозрительных клиентах-покупателях, а также об аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 000 евро.

Также, отчитываться властям о подозрительных случаях будут обязаны компании, предоставляющие услуги электронных кошельков, и занимающиеся продажей произведений искусства – если сумма покупки превышает 10 000 евро.

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 88604.75 (+0.01%)
Объем 24H $35.743b
Изменеия 24h: 1.82 %, 7d: 1.51 %
Cегодня L: $87938.52 - H: $88604.75
Капитализация $1769.384b Rank 1
Доступно / Всего 19.969m BTC / 21m BTC

законопроект недвижимости металлов власти криптовалют подозрительных покупателях

Источник: coinspot.io

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Двойной сигнал рынка: конец продаж биткоина и рост интереса к Ethereum

Долгосрочные держатели биткоина впервые за полгода прекратили массовые продажи своих позиций, при этом крупные инвесторы Ethereum активно наращивают свои резервы. Несмотря на продолжающиеся медвежьи настроения на рынке, эти изменения могут указывать на разворот нисходящего тренда.

Большинство компаний с криптовалютными резервами исчезнет с лица земли в 2026 году

Компании, держащие на балансе цифровые активы, столкнулись с суровой реальностью. Их акции резко обвалились, а бизнес-модель дала серьезную трещину. На следующий год перспективы выглядят откровенно мрачно.

Дайджест недели: OpenAI скупает 40% мировой памяти, биткоин завершает год в минусе

Искусственный интеллект захватил мировую экономику, превратив 2025 год в эпоху невиданной технологической гонки и системных дисбалансов. OpenAI заключила контракты с Samsung и SK Hynix на поставку 900 000 пластин DRAM ежемесячно до 2029 года — это 40% всего мирового производства оперативной памяти стоимостью от $60 до $90 млрд.

Взлом Trust Wallet 24 декабря 2025 года: похищено более 6 миллионов долларов, что известно о взломе, как обезопасить свои активы

24 декабря 2025 года начали появляться первые жалобы пользователей, в которых говорится, что с их кошельков Trust Wallet были выведены все средства. Официальные представители проекта сохраняют молчание.

Дайджест недели: США разворачиваются к крипте на фоне глобальной дедоларизации

Смена власти в США кардинально меняет криптовалютное регулирование — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) прекратила 60% дел против криптокомпаний, а Трамп готовится назначить нового главу ФРС, поддерживающего снижение ставок.

Дайджест недели: ФРС в третий раз снизила ставку, SEC одобрила токенизацию ценных бумаг

Федеральная резервная система США в третий раз подряд снизила ставку на 25 базисных пунктов, но сигналы о замедлении денежного стимулирования в 2026 году привели к падению биткоина ниже $90 000.