Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют

2019-7-31 18:15

В рамках директивы Евросоюза по усилению борьбы с отмыванием денег власти Германии разработали законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. Об этом сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle.

Законопроект, опубликованный 31 июля, предусматривает введение более жёстких правил для агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, а также для аукционных домов и других компаний. Помимо этого, законопроект расширяет полномочия федерального ведомства по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU).

Отныне маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать FIU о подозрительных клиентах-покупателях, а также об аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 000 евро.

Также, отчитываться властям о подозрительных случаях будут обязаны компании, предоставляющие услуги электронных кошельков, и занимающиеся продажей произведений искусства – если сумма покупки превышает 10 000 евро.

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 96054.48 (+0.46%)
Объем 24H $27.138b
Изменеия 24h: -0.33 %, 7d: -2.02 %
Cегодня L: $95567.78 - H: $96279.08
Капитализация $1904.355b Rank 1
Доступно / Всего 19.826m BTC / 21m BTC

законопроект недвижимости металлов власти криптовалют подозрительных покупателях