Новости о отмывании млн [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
CipherBlade опровергла исследование WSJ об отмывании $9 млн через биржу ShapeShift
Компания CipherBlade обвинила Wall Street Journal в использовании некорректных методов расследования и переоценке масштабов предполагаемого отмывания денег через ShapeShift. Анализ CipherBlade отчета WSJ был опубликован в блоге компании на этой неделе. дальше »
2019-3-22 11:00 | |
|
CipherBlade: Цифры WSJ об отмывании денег через биржу ShapeShift сильно завышены
Аналитическая компания CipherBlade проанализировала расследование The Wall Street Journal (WSJ) относительно предполагаемого участия криптовалютной биржи ShapeShift в отмывании денег. В сентябре прошлого года WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что через Shapeshift было отмыто почти $9 млн. дальше »
2019-3-21 16:25 | |
|
|
В Греции начали рассматривать дело о законности заключения Александра Винника
В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией. дальше »
2019-3-21 22:05 | |
|
|
Криптобиржу WEX обвинили в отмывании $6 млн, полученных от атак SamSam
Противоречивая ситуация разворачивается вокруг криптобиржи WEX, которая ранее была более широко известна, как BTC-e. Как сообщает издание NewsBTC, она использовалась для отмывания Биткоинов на сумму около $6 млн, полученных преступниками во время серии атак в прошлом году, связанных с распространением вируса-вымогателя под названием SamSam. дальше »
2019-3-5 10:53 | |
|
|
Пострадавшие инвесторы WEX разработают стратегию борьбы в Telegram
Активисты из числа пострадавших вкладчиков криптовалютной биржи WEX намерены организовать закрытый Телеграм-чат для обмена опытом и выработки стратегии борьбы за свои деньги. В приватном чате, который должен открыться 8 февраля, будут пострадавшие будут решать сообща свои вопросы вместе с юристами. дальше »
2019-1-31 10:27 | |
|
|
Арестован хакер, укравший € 10 млн. в криптовалюте IOTA
23 января сотрудники правоохранительных органов Великобритании, Германии и представители Европола сообщили об аресте подозреваемого в краже € 10 млн. в криптовалюте IOTA. Следствие сходится во мнении, что подозреваемый может быть причастен к массовым кражам цифровых денег год назад, являясь организатором преступлений. дальше »
2019-1-24 15:36 | |
|
|
Протестные движения в Румынии могли незаконно финансироваться в криптовалютах
В Румынии ищут источники финансирования протестного движения под названием Rezist. По данным румынского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) за три года поступило $14,9 млн с криптовалютного счета на счета организаций, которые сотрудничали с движением. дальше »
2018-11-19 10:39 | |
|
|
Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников
Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты. дальше »
2018-11-10 14:18 | |
|
|
Криптоскандал в Таиланде: актер и его родственники не признают вину
Гражданин Таиланда Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) и его младшие брат и сестра Джиратписит и Супитча Джаравийит (Jiratpisit, Supitcha Jaravijit) заявили о своей невиновности по выдвинутым против них обвинениям в мошенничестве и отмывании 5564 BTC (около $24 млн), выманенных в 2017 году у 21-летнего финна Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa). дальше »
2018-11-8 09:00 | |
|
|
Обвиняемые в мошенничестве с биткоинами на $24 млн заявили о своей невиновности
Гражданин Таиланда Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) и его младшие брат и сестра Джиратписит и Супитча Джаравийит (Jiratpisit, Supitcha Jaravijit) заявили о своей невиновности по выдвинутым против них обвинениям в мошенничестве и отмывании 5564 BTC (около $24 млн), выманенных в 2017 году у 21-летнего финна Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa). дальше »
2018-11-8 23:11 | |
|
|
Тайцы, подозреваемые в создании криптовалютной мошеннической схемы, отрицают вину
Как сообщает тайское издание Bangkok Post, 7 ноября граждане Таиланда Принья Джаравиджит, его младшая сестра Супитча и брат Джиратписит заявили в суде о своей невиновности. Их обвиняют в отмывании 797 млн тайских батов (около 24 млн долларов США), предположительно похищенных ими у финского инвестора. дальше »
2018-11-7 14:47 | |
|
|
Братья Уинклвосс подали иск на $32 млн к Чарли Шрему
Кэмерон и Тайлер Уинклвосс (Cameron, Tyler Winklevoss) подали иск против сооснователя Bitcoin Foundation и BitInstant Чарли Шрема (Charlie Shrem), ранее осуждённого по обвинению в отмывании денег. Согласно заявлению братьев, он украл у них 5000 BTC. дальше »
2018-11-2 16:50 | |
|
|
В Таиланде арестовали актера, подозреваемого в криптоскаме на $24 млн
Полиция Таиланда во время киносъемок арестовала актера Джиратписита Джаравийита (Jiratpisit “Boom” Jaravijit) по подозрению в отмывании средств, полученных незаконным путем. В конце июля в местный суд поступила жалоба гражданина Финляндии Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa), который заявил о том, что Джаравийит выманил у иностранцев 797 млн бат ($24 млн) в биткоинах под видом вложений в […] дальше »
2018-8-10 11:21 | |
|
|
Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин
Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины. Об этом пишет CoinDesk, сообщает ForkLog. «INC заявила, что BJP конвертирует «чёрные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат. дальше »
2018-7-6 18:51 | |
|
|
Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин
Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины, пишет CoinDesk. INC заявила, что BJP конвертирует «черные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат. дальше »
2018-7-6 10:14 | |
|
|
Потерявшую более 40 млн долларов Coinrail заподозрили в отмывании денег
В настоящее время, торги на пострадавшей от крупного взлома и кражи токенов южнокорейской криптоплатформе, приостановлены. дальше »
2018-6-15 10:42 | |
|
|
12 |