Новости о отмывание сша [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Власти США посадили отца и сына за отмывание доходов через биткоины
Прокуратора США западного округа Вашингтона сообщила о приговоре двум американцам, которым грозит тюрьма за отмывание денег с помощью криптовалют и производство наркотиков. дальше »
2022-6-3 13:07 | |
|
В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн
Граждане Канады Фироз и Ферхан Патели осуждены в США за отмывание денег. Для своих целей они использовали собственный платежный сервис Payza, поддерживавший биткоин и другие криптовалюты, говорится в пресс-релизе Минюста. дальше »
2020-11-16 12:38 | |
|
|
Основатели оператора криптовалютных платежей Payza осуждены за отмывание $250 млн
Основатели оператора криптовалютных платежей Payza приговорены к тюремному заключению и конфискации активов на сумму $4.5 млн за нарушение федеральных законов США о денежных переводах. дальше »
2020-11-16 09:27 | |
|
|
Экс-сотрудник Microsoft получил тюремный срок за мошенничество с биткоинами
Суд в США приговорил бывшего программиста Microsoft Владимира Квашука к тюремному сроку за кражу, отмывание денег и налоговое мошенничество с биткоинами. Ущерб от его схемы превысил $10 млн, говорится в пресс-релизе Минюста. дальше »
2020-11-10 10:08 | |
|
|
FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег. дальше »
2020-10-20 11:58 | |
|
|
Армия США заинтересовалась инструментами отслеживания криптовалютных транзакций
Подразделение по крупным киберпреступлениям отдела уголовных расследований армии США запросило информацию об инструментах отслеживания криптовалютных транзакций. Statement by ForkLog on Scribd Решение должно помочь правоохранителям «идентифицировать и пресекать деятельность лиц, которые используют криптовалюты для незаконных действий, таких как мошенничество, вымогательство и отмывание денег». дальше »
2020-7-15 14:06 | |
|
|
Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины
Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа. дальше »
2020-5-28 20:18 | |
|
|
Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины
Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа. дальше »
2020-5-28 16:18 | |
|
|
Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин
Жителю Нью-Йорка Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и крупный штраф за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США. Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах. дальше »
2020-5-28 13:12 | |
|
|
Гражданка США получила 13 лет тюрьмы за финансирование террористов криптовалютами
Федеральный суд приговорил гражданку США Зубию Шахназ к 13 годам лишения свободы за отмывание денег для террористической организации ИГИЛ при помощи биткоинов и других криптовалют. 13 марта Министерство юстиции США объявило, что Зубия Шахназ из Лонг-Айленда получит 13-летний срок за финансирование ИГИЛ криптовалютами на сумму более $150 000, а также за попытку переехать в Сирию […] дальше »
2020-3-14 10:08 | |
|
|
Румыния: власти намерены выдать США директора криптовалютной биржи Coinflux
Румынские власти приняли решение экстрадировать в США основателя и директора криптовалютной биржи Coinflux Влада Нистора. Его обвиняют в ряде преступлений, включая отмывание средств, незаконно полученных посредством биржи. дальше »
2019-1-5 12:48 | |
|
|
Глава криптобиржи из Румынии задержан за отмывание денег по запросу США
Генеральный директор румынской криптобиржи CoinFlux Влад Нистор (Vlad Nistor) задержан по запросу Министерства юстиции США, сообщают местные СМИ. В задержании молодого криптопредпринимателя из Клужа участвовали агенты Секретной службы США (USSS), что издание Ciar de Cluj назвало нарушением суверенитета Румынии. дальше »
2018-12-13 11:08 | |
|
|
Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы
Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег. дальше »
2018-8-3 09:35 | |
|
|
В деле криптомошенника Винника появился французский след
Французские власти объявили российского специалиста по криптовалютам Александра Винника в розыск и требуют у Греции его выдачи. О новом запросе на экстрадицию сообщил адвокат Тимофей Мусатов, пишет Coinspot со ссылкой на РИА Новости. дальше »
2018-6-28 09:03 | |
|
|
В США арестовали ещё одного торговца криптовалютой на Localbitcoins
На этой неделе женщине из Лос-Анджелеса вынесли приговор за отмывание денег, сообщает Bitcoin. 50-летняя Тереза Тетли называла себя «Bitcoin Maven» и продавала криптовалюту на Localbitcoins. Всего за год ей удалось заработать около 300 тысяч долларов. дальше »
2018-6-12 18:00 | |
|
|