В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн

В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн
фото показано с : forklog.com

2020-11-16 12:38

Граждане Канады Фироз и Ферхан Патели осуждены в США за отмывание денег. Для своих целей они использовали собственный платежный сервис Payza, поддерживавший биткоин и другие криптовалюты, говорится в пресс-релизе Минюста. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 82135.91 (+0.25%)
Объем 24H $29.696b
Изменеия 24h: -1.22 %, 7d: -6.86 %
Cегодня L: $80441.76 - H: $82217.47
Капитализация $1629.301b Rank 1
Доступно / Всего 19.837m BTC / 21m BTC

отмывание сша payza собственный платежный целей использовали

Источник: forklog.com

отмывание сша → Результатов: 19


Фото:

Власти США посадили отца и сына за отмывание доходов через биткоины

Прокуратора США западного округа Вашингтона сообщила о приговоре двум американцам, которым грозит тюрьма за отмывание денег с помощью криптовалют и производство наркотиков.

2022-6-3 13:07


Фото:

Основатели оператора криптовалютных платежей Payza осуждены за отмывание $250 млн

Основатели оператора криптовалютных платежей Payza приговорены к тюремному заключению и конфискации активов на сумму $4.5 млн за нарушение федеральных законов США о денежных переводах.

2020-11-16 09:27


Экс-сотрудник Microsoft получил тюремный срок за мошенничество с биткоинами

Суд в США приговорил бывшего программиста Microsoft Владимира Квашука к тюремному сроку за кражу, отмывание денег и налоговое мошенничество с биткоинами. Ущерб от его схемы превысил $10 млн, говорится в пресс-релизе Минюста.

2020-11-10 10:08


Фото:

FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег.

2020-10-20 11:58


Армия США заинтересовалась инструментами отслеживания криптовалютных транзакций

Подразделение по крупным киберпреступлениям отдела уголовных расследований армии США запросило информацию об инструментах отслеживания криптовалютных транзакций. Statement by ForkLog on Scribd Решение должно помочь правоохранителям «идентифицировать и пресекать деятельность лиц, которые используют криптовалюты для незаконных действий, таких как мошенничество, вымогательство и отмывание денег».

2020-7-15 14:06


Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины

Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа.

2020-5-28 20:18


Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины

Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа.

2020-5-28 16:18


Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин

Жителю Нью-Йорка Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и крупный штраф за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США. Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах.

2020-5-28 13:12


Гражданка США получила 13 лет тюрьмы за финансирование террористов криптовалютами

Федеральный суд приговорил гражданку США Зубию Шахназ к 13 годам лишения свободы за отмывание денег для террористической организации ИГИЛ при помощи биткоинов и других криптовалют. 13 марта Министерство юстиции США объявило, что Зубия Шахназ из Лонг-Айленда получит 13-летний срок за финансирование ИГИЛ криптовалютами на сумму более $150 000, а также за попытку переехать в Сирию […]

2020-3-14 10:08


Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США

Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S.

2019-11-21 13:00


Фото:

Брата основательницы пирамиды OneCoin хотят посадить на 90 лет

Константин Игнатов, который является братом основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая отмывание денег. Ему теперь грозит до 90 лет лишения свободы в США.

2019-11-15 09:30


Брат основательницы OneCoin признал вину. Ему грозит до 90 лет тюрьмы

Константин Игнатов, брат и телохранитель основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая отмывание денег. Ему грозит до 90 лет лишения свободы в США, сообщает BBC.

2019-11-14 21:13


Фото:

Обвиняемый в торговле на Silk Road признал вину. Ему грозит до 30 лет тюрьмы

61-летний Хью Брайан Хани, которого власти США считают администратором поставщика незаконных препараторов Pharmville на даркнет-рынке Silk Road, признал вину по двум пунктам обвинения, включая отмывание денег.

2019-11-7 15:47


Отмывание денег: Доллар используют чаще BTC

Недавно аналитическая криптовалютная компания Messari опубликовала отчёт, в котором говорится, что на каждый доллар в биткоинах (BTC), потраченный в «даркнете» для отмывания денег, приходятся 800 долларов США.

2019-7-19 18:05


Фото:

Румыния: власти намерены выдать США директора криптовалютной биржи Coinflux

Румынские власти приняли решение экстрадировать в США основателя и директора криптовалютной биржи Coinflux Влада Нистора. Его обвиняют в ряде преступлений, включая отмывание средств, незаконно полученных посредством биржи.

2019-1-5 12:48


Фото:

Глава криптобиржи из Румынии задержан за отмывание денег по запросу США

Генеральный директор румынской криптобиржи CoinFlux Влад Нистор (Vlad Nistor) задержан по запросу Министерства юстиции США, сообщают местные СМИ. В задержании молодого криптопредпринимателя из Клужа участвовали агенты Секретной службы США (USSS), что издание Ciar de Cluj назвало нарушением суверенитета Румынии.

2018-12-13 11:08


Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы

Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег.

2018-8-3 09:35


Фото:

В США женщину-криптотрейдера приговорили к году тюрьмы

Криптовалютный трейдер с Localbitcoins Тереза Линн Тетли получила реальный тюремный срок за организацию незаконных денежных переводов и отмывание денег.

2018-7-12 09:45


В деле криптомошенника Винника появился французский след

Французские власти объявили российского специалиста по криптовалютам Александра Винника в розыск и требуют у Греции его выдачи. О новом запросе на экстрадицию сообщил адвокат Тимофей Мусатов, пишет Coinspot со ссылкой на РИА Новости.

2018-6-28 09:03


Фото:

В США арестовали ещё одного торговца криптовалютой на Localbitcoins

На этой неделе женщине из Лос-Анджелеса вынесли приговор за отмывание денег, сообщает Bitcoin. 50-летняя Тереза Тетли называла себя «Bitcoin Maven» и продавала криптовалюту на Localbitcoins. Всего за год ей удалось заработать около 300 тысяч долларов.

2018-6-12 18:00


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

WSJ: семья президента США ведет переговоры с Binance о приобретении доли в криптобирже

Представители семьи президента США Дональда Трампа (Donald Trump) провели переговоры с Binance о возможном приобретении доли в криптовалютной бирже. По информации The Wall Street Journal, Binance связался с семьей Трампа в 2024 году, предложив заключить сделку в рамках плана по возобновлению деятельности Binance.

Биткоин в зоне риска: торговые споры ЕС и США давят на криптовалюту

Эксперты предсказывают падение биткоина до 75 тыс. долларов на фоне торговой войны между ЕС и США. Аналитики прогнозируют снижение курса биткоина, связывая это с обострением торговых отношений между Евросоюзом и США.

Штаты США активизируют регулирование криптовалют после запуска биткоин-резерва

Государственные власти США активно включаются в регулирование криптовалютного пространства после создания стратегического биткоин-резерва США. Штаты Массачусетс и Небраска уже разрабатывают новые меры для регулирования и защиты пользователей криптовалют.

Падение инфляции в США не спасло биткоин от продаж на Уолл-стрит

Биткоин испытал очередную волну продаж со стороны трейдеров с Уолл-стрит 12 марта, несмотря на позитивные данные по замедлению инфляции в США. Согласно данным Cryptovizor, курс BTC/USD достиг трехдневного максимума в $84 539 на бирже Binance, после чего последовал разворот.

Администратор Garantex Алексей Бещёков арестован в Индии по запросу США

Власти Индии арестовали предполагаемого технического администратора криптовалютной биржи Garantex, которая была внесена в санкционный список правительством США в 2022 году за содействие в отмывании десятков миллиардов долларов транснациональными преступными организациями.

Задержан администратор криптобиржи Garantex

Алексей Бещёков арестован в Индии по запросу США. В Дели, 11 марта 2025 года, задержан один из предполагаемых администраторов криптобиржи Garantex — гражданин Литвы Алексей Бещёков (Бесчоков).