Новости о мошеннических финансовых [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Криптовалютные и форекс-мошенники лишили бельгийцев 10 млн евро
С мая 2019 года по сентябрь 2020 года граждане Бельгии потеряли по меньшей мере 10 млн евро из-за мошеннических онлайн-платформ. Среди них оказались и криптовалютные проекты, считают в Управлении финансовых услуг и рынков страны (FSMA). дальше »
2020-10-12 18:16 | |
|
Сбербанк: мошенники используют мессенджеры для кражи денег
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о мошеннических методах получения информации о клиентах финансовых организаций, передают РИА Новости. дальше »
2020-1-21 10:03 | |
|
|
Алексей Навальный живет на биткоины оппозиции?
Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым. дальше »
2019-8-4 14:41 | |
|
|
Следственный комитет России просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий – по мнению заявителей, Навальный и Волков утаивают информацию о финансовых операциях с биткоин-кошельками, созданными для сбора пожертвований, и присваивают часть доходов. дальше »
2019-7-3 12:19 | |
|
|
Финансовый регулятор Германии не располагает информацией о мошенничестве в сфере криптовалют
Финансовый регулятор Германии не имеет точных данных о финансовых пирамидах, манипулировании рынком и мошеннических схемах ICO, существующих в криптовалютном пространстве страны. Регулятор ответил на запрос Свободной демократической партии (FDP) относительно информации о кибератаках на биржи, мошенничестве, отмывании денег и манипулировании рынком с использованием криптовалют. дальше »
2019-5-29 12:28 | |
|
|
В Гонконге незаконный майнинг будет караться штрафом или тюремным заключением
Секретарь финансовых служб и министерства финансов Гонконга заявил, что майнинг регулируется местным торговым законодательством и связанные с ним незаконные операции будут преследоваться по закону. Об этом он сообщил в письменном ответе Законодательному совету Гонконга в ответ на запрошенную информацию о рисках и мошеннических действиях, связанных с криптовалютами и майнингом. Кроме того, Совет интересовало, регулируется ли […] дальше »
2019-4-5 15:00 | |
|
|
В Гонконге за незаконный майнинг могут оштрафовать или посадить
В Гонконге майнинг регулируется местным торговым законодательством и связанные с ним незаконные операции будут преследоваться по закону. Об этом сообщил секретарь финансовых служб и министерства финансов страны Джеймс Лау в письменном ответе Законодательному совету Гонконга в ответ на запрошенную информацию о рисках и мошеннических действиях, связанных с криптовалютами и майнингом. дальше »
2019-4-5 12:40 | |
|
|
Circle начнет использовать специальное ПО для обнаружения мошеннических схем
Компания Circle будет использовать инструменты мониторинга рынка цифровых финансовых услуг Nice Actimize для предотвращения всевозможных манипуляций. Nice Actimize, являющаяся частью израильского гиганта по разработке корпоративного программного обеспечения Nice Ltd. дальше »
2019-3-2 17:17 | |
|
|
В ФБР обратили внимание криптоинвесторов на признаки мошеннических ICO
Глава занимающегося расследованиями финансовых преступлений подразделения ФБР Стивен Д’Антуоно (Steven M. D’Antuono) в интервью изданию The Paypers рассказал, что в ведомстве разработали подходы к выявлению мошеннических ICO-проектов и советуют пользователям учитывать их перед тем, как вкладывать средства в криптоактивы. дальше »
2019-2-20 22:58 | |
|
|
ФБР назвало основные признаки мошеннических ICO
Федеральное бюро расследований США рассказало, по каким признакам можно распознать мошенническое первичное предложение монет (ICO). Свою точку зрения ФБР изложило в эксклюзивном интервью голландскому сайту финансовых новостей Paypers. дальше »
2019-2-19 15:40 | |
|
|
Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид в интернете
Искусственный интеллект, вероятно, займется и поиском недобросовестных ICO — регулятор называет их криптопирамидами. Банк России со второй половины прошлого года использует искусственный интеллект для поиска финансовых пирамид в интернете. дальше »
2019-2-5 14:17 | |
|
|
ЦБ запустил робота для борьбы с финансовыми пирамидами
Центробанк запустил робота для поиска мошеннических организаций в интернете, включая проекты с признаками финансовых пирамид. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, пишет «Прайм». дальше »
2019-2-5 12:58 | |
|
|
Регуляторы Японии ввели новые правила для ICO-стартапов
Финансовый регулятор Японии представит новые законы для ICO-стартапов. Они будут направлены на защиту инвесторов от мошеннических проектов и хакеров. Об это сообщает местное новостное агентство Jiji Press. дальше »
2018-12-4 22:32 | |
|
|
Финансовый регулятор Японии представит новые правила регулирования ICO
Финансовый регулятор Японии собирается представить на рассмотрение новые правила регулирования первичных предложений токенов (ICO), направленные на защиту инвесторов от мошенничества. Об этом сообщил региональный новостной ресурс Jiji Press. дальше »
2018-12-3 10:44 | |
|
|
Депутат Госдумы предлагает оповещать людей о мошеннических сайтах криптовалют
Оповещать жителей России о появлении мошеннических сайтов по продаже криптовалют предложила заместитель главы Комитета по контролю и регламенту Госдумы РФ Наталья Костенко. По ее словам, мошенники зачастую вовлекают в свои сомнительные схемы жителей России из-за неполных знаний их о цифровых криптовалютах. дальше »
2018-11-19 11:36 | |
|
|
Новозеландский регулятор предостерёг в отношении трёх криптовалютных скам-проектов
Управление по делам финансовых рынков Новой Зеландии добавило три предположительно мошеннических проекта в свой «предупреждающий список» для инвесторов, сообщает Crypto Globe. На этот раз власти призвали публику держаться подальше от компаний Cryptogain, Russ Horn и Zend Trade. Эти стартапы были вкл... дальше »
2018-11-2 12:54 | |
|
|
Япония изменит законодательство для борьбы с криптовалютными спекуляциями
Японское Агентство финансовых услуг (FSA) решило пересмотреть закон о платежных услугах — именно благодаря ему криптовалюты в стране стали законным платежным средством. Об этом пишет Japan Times. дальше »
2018-8-9 16:12 | |
|
|
ЦБ РФ отметил рост числа криптопирамид в России
Банк России отметил рост числа криптовалютных финансовых пирамид, которые маскируются под высокодоходные инвестиционные проекты. За первое полугодие в 2018г ЦБ выявил десятки подобных мошеннических проектов и зафиксировал рост числа организаций, занимающихся нелегальной финансовой деятельностью. дальше »
2018-7-30 11:31 | |
|
|
Криптовалютные мошенничества стали вторым по распространённости видом финансовых преступлений в Австралии
Австралийская организация, занимающаяся защитой прав потребителей, предупреждает, что количество мошеннических схем, связанных с криптовалютами, за последние 12 месяцев значительно выросло дальше »
2018-7-23 20:13 | |
|
|
Волк с Уолл-стрит считает ICO крупнейшей аферой
Джордан Белфорт, американский биржевой брокер с мировым именем, назвал ICO наиболее крупной за всю историю мира аферой. Напомним, мистер Белфорт приобрел скандальную известность в финансовых кругах из-за реализации мошеннических схем, связанных с ценными бумагами. дальше »
2018-6-22 15:10 | |
|
|
В списке финрегулятора Бельгии — 50 мошеннических криптокомпаний
Финансовый регулятор Бельгии, Управление финансовых услуг и рынков (FSMA), добавил 8 новых компаний на веб-страницу с предупреждением о криптовалютных мошенничествах. Общее количество наименований, перечисленных под заголовком “Криптовалютные торговые платформы: остерегайтесь мошенничества!”, достигло 50. дальше »
2018-6-21 19:41 | |
|
|