Новости о криптовалюты отмывания [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Аукционный дом Великобритании выставит на продажу конфискованные Monero
Первый в Великобритании онлайн-аукцион конфискованной криптовалюты проведет Аукционный дом в Северной Ирландии. На аукционе будет продано 167,69 монет Monero (XMR), изъятые правоохранительными органами по Закону о доходах от преступлений. дальше »
2019-1-9 12:40 | |
|
Власти двух американских штатов внедряют платежи в биткоинах
Штат Огайо и округ Семинол стали первыми американскими регионами, принимающими биткоины для оплаты налогов и лицензионных платежей. Напомним, штат Огайо разрешил компаниям оплачивать налоги биткоинами на прошлой неделе. дальше »
2018-12-7 14:30 | |
|
|
Страны G20 договорились о регулировании криптовалют. Каким оно будет?
Страны G20 в Буэнос-Айресе подписали совместную декларацию. Согласно документу, участники соглашения будут регулировать криптовалюты и противодействовать их использованию для отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF. При этом, государства... дальше »
2018-12-4 10:00 | |
|
|
Обыски прошли в немецком Deutsche Bank, критикующем биткоин
В офисах крупного немецкого банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, прошли обыски по подозрению в отмывании денег. Банк известен постоянно критикой первой криптовалюты, называя его орудием для преступников. дальше »
2018-11-30 09:01 | |
|
|
Эксперты: Крипторынок может уйти в полную анонимность из-за санкций
Прецедент, который создали США, внеся в санкционный список двух участников криптовалютного рынка из Ирана, ставит всю сферу криптовалют перед выбором. Либо ужесточить проверки для всех пользователей, либо просто придется уйти в полную анонимность. дальше »
2018-11-30 08:41 | |
|
|
Жительница Нью-Йорка призналась в использовании биткоинов с целью отмывания денег для террористической группировки
Молодая жительница Нью-Йорка призналась, что поддерживала исламистскую террористическую группировку при помощи схемы с использованием биткоина и других криптовалют. Как заявляет Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, в понедельник 27-летняя Зубия Шахнац созналась, что в 2017 году она перевела более $150 000 в адрес частных лиц и оффшорных компаний, поддерживающих ИГИЛ (организация является террористической и запрещена на территории Российской Федерации), в Пакистане, Китае и Турции. дальше »
2018-11-27 11:13 | |
|
|
Украинские налоговики подозреваются в отмывании денег через криптовалюту
Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). дальше »
2018-11-17 19:20 | |
|
|
В ЦБ Азербайджана прокомментировали возможность выпуска своей криптовалюты
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не планирует выпускать собственную криптовалюту из-за связанных с таким шагом рисков. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правления ЦБА Алим Гулиев. дальше »
2018-11-16 15:42 | |
|
|
7 главных противоречий криптовалют
Как изменится наша жизнь в будущем? Будем ли мы все так же приобретать жилье в ипотеку, оформлять кредиты или перейдем на цифровые валюты? По мнению специалистов Банка Англии, криптовалюты не представляют угрозы для фиатных денег, поскольку они обладают множеством противоречий, подрывающих их надежность. дальше »
2018-11-16 12:51 | |
|
|
Bitmain будет судиться с хакером, укравшим у нее 617 BTC
Bitmain подала иск против неизвестного хакера, который украл биткойны, принадлежавшие компании, обчистив счет Bitmain на Binance. В документе компания раскрывает мошенническую схему, которой воспользовался злоумышленник для отмывания украденной криптовалюты. дальше »
2018-11-12 10:46 | |
|
|
Не только для преступников: Шесть преимуществ приватных криптовалют
Цифровые валюты с повышенным уровнем анонимности (приватные криптовалюты) заслужили более пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и финансовых регуляторов, поскольку их популярность растёт на рынках нелегальных товаров и услуг в дарквебе. дальше »
2018-11-7 11:25 | |
|
|
Тайвань выпускает законы по борьбе с отмыванием денег в криптооперациях
Законодательный орган Тайваня утвердил ряд поправок, которые фактически запрещают анонимные криптовалютные транзакции в стране. В соответствии с новыми поправками, направленными против отмывания денег, биржам придется адаптироваться к выпущенному набору новых правил, поскольку за их невыполнение предусмотрены штрафные санкции. дальше »
2018-11-5 10:21 | |
|
|
Российские шпионы использовали криптовалюту для отмывания денег
Власти Швейцарии разрешили прокуратуре страны выдать ордер на арест двух россиян из ГРУ, обвиняемых в политическом шпионаже и отмывании денег через криптовалюты. Об этом 23 октября написала газета Neue Zürcher Zeitung. дальше »
2018-10-24 18:25 | |
|
|
Сатоши был прав: Северная Корея использует Биткоин для обхода санкций США
Северная Корея использует криптовалюты для обхода санкций США, считают независимые финансовые аналитики Лордес Миранда и Росс Дельстон. Их слова приводит CCN. Миранда и Дельстон — эксперты по финансовым преступлениям по типу отмывания денег и финансирования терроризма. По их словам, в... дальше »
2018-9-28 12:44 | |
|
|
Мнение: Северная Корея использует биткоин-миксеры для обхода санкций
Власти Северной Кореи используют криптоактивы и возможности международных бирж для подрыва санкционной политики США и сокрытия процессов отмывания денег. Об этом пишет The Asia Times, ссылаясь на мнение специалистов. дальше »
2018-9-25 10:35 | |
|
|
Бывший программист HSBC, осведомитель французской полиции и борец с отмыванием денег стал крипто-энтузиастом
Бывший сотрудник женевского отделения банка HSBC, благодаря которому в 2009-ом году в руках французских властей оказались данные, доказывающие факты уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в многонациональном финансовом учреждении, теперь занялся другим видом борьбы с банковской системой — через криптовалюты. дальше »
2018-9-14 20:24 | |
|
|
В российском ЦБ решили, что криптовалюты приносят больше вреда, чем пользы
Эльвира Набиуллина, глава российского Центробанка, заявила, что криптовалюты по-прежнему активно используют для отмывания денег дальше »
2018-9-8 14:47 | |
|
|
Южнокорейский регулятор призвал как можно скорее заняться регулированием криптовалют
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) призвала правительство как можно скорее принять законопроекты, которые будут способствовать регулированию криптовалютной области. Об этом сообщает Bloomberg. дальше »
2018-7-26 16:49 | |
|
|
Глава ФРС: биткоин — это не настоящая валюта
В своем выступлении в Конгрессе в среду, 18 июля, глава Федерального резерва США (ФРС) Джером Пауэлл сделал целый ряд критических заявлений в адрес биткоина и других криптовалют. В частности, он отметил, что криптовалюты «отлично подходят» для отмывания доходов, сообщает CoinDesk. дальше »
2018-7-19 09:57 | |
|
|
В США вынесли обвинения офицерам ГРУ по поводу вмешательства в выборы с использованием биткоина
Большое жюри федерального округа Колумбия в США вынесли утвердительный вердикт по обвинению 12 офицеров ГРУ о вмешательстве в выборы президента в 2016 году. В списке обвинений фигурируют криптовалюты. дальше »
2018-7-15 20:26 | |
|
|
В Индии разгорелся политический скандал из-за отмывания денег через криптовалюты
В Индии крупнейшая политическая партия, Индийский национальный конгресс (INC), обвиняет правящую партию, Бхаратия джаната (BJP), в отмывании денег посредством биткойна. В четверг Партия Конгресса заявила, что партия Бхаратия джаната конвертирует «грязные деньги» в биткойн в восточном штате Гуджарат, сообщает местное издание Hindustan Times. дальше »
2018-7-6 17:06 | |
|
|
Преступники с 2017 года отмыли около $1,2 миллиарда через конфиденциальные криптовалюты и анонимные сервисы
Фирма CipherTrace опубликовала отчет за 2 квартал 2018, где отметила рост киберпреступности и отмывания денег через криптовалюты. Сообщение Преступники с 2017 года отмыли около $1,2 миллиарда через конфиденциальные криптовалюты и анонимные сервисы появились сначала на Freedman. дальше »
2018-7-6 09:32 | |
|
|
Росинфомониторинг: криптовалюты используются для отмывания денег и торговли наркотиками
Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт. дальше »
2018-7-3 19:00 | |
|
|
Биткоин упал почти на 10 процентов из-за финансового регулятора Японии
Вчера цена Биткоина упала почти на 9 процентов после действий японского финансового регулятора. Организация приказала нескольким биржам улучшить профилактические меры против отмывания денег. Об этом сообщает CNBC. дальше »
2018-6-23 16:00 | |
|
|
В Индии правительство обеспокоено инвестициями в биткоин
The Economic Times сообщает, что фискальные структуры Индии поражены масштабами инвестиций в криптовалюту, в частности, в биткоин. Кроме того, в данном государстве сегодня остро встал вопрос отмывания денег через цифровые валюты. дальше »
2018-6-22 15:26 | |
|
|
Глава BlackRock считает криптовалюты только средством для отмывания денег
Ларри Финк, возглавляющий одну из наиболее успешных в мире инвесткомпаний под названием BlackRock, считает, что биткоин обладает недюжинным потенциалом, но, к сожалению, криптовалюты стали верным орудием в руках террористов и мошенников. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Минюст США назвал биткоин «оружием в руках преступников»
В рамках очередного отчета Минюста США, посвященного итогам противодействия торговле наркотиками, значится и целый раздел по цифровым валютам. В рамках этого раздела сотрудники ведомства рассказали, что наиболее популярным инструментом для отмывания заработанных нелегальными путями денежных средств являются криптовалюты. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Почему банки ненавидят криптовалюты
Банки в основном выступали против криптовалют, часто ссылаясь на их волатильность и способность использования для отмывания денег. Это немного ироническая критика, исходящая от банков, которые, по-видимому, платят огромные суммы денег на регулярной основе, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег или других финансовых преступлениях. дальше »
2018-6-11 20:58 | |
|
|
12 |