фото показано с : icotime.ru

В рамках очередного отчета Минюста США, посвященного итогам противодействия торговле наркотиками, значится и целый раздел по цифровым валютам.

В рамках этого раздела сотрудники ведомства рассказали, что наиболее популярным инструментом для отмывания заработанных нелегальными путями денежных средств являются криптовалюты. В данном случае больше всего от американцев «досталось» Биткоину, которая стала оружием в руках мошенников при посредничестве криптокомпаний Поднебесной.

Стоит отметить, что текст полностью лишен каких-либо конкретных цифр, что непростительно для бумаг подобного рода. Авторы отчета рассказали:

Многие компании из Китая предлагают свои товары в (отмывании денег под видом торговли) схемах, предпочитая получать в оплату биткоины. В Китае биткоины получили широкую популярность, поскольку могут быть использованы для анонимных переводов за границу в обход контроля над движением капитала.

Сотрудники Минюста США утверждают, что преступники активно применяют схемы биржевой и внебиржевой торговли для безнаказанного перевода «грязных» денег через государственные границы. Кроме того, они прогнозирую дальнейший рост тенденции, которую мы наблюдаем в последнее время.

353 +