Новости о используются отмывания [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег
В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов. Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. дальше »
2020-8-27 08:17 | |
|
Исследование: В Латинской Америке биткоин используется для отмывания денег
В исследовании компании IntSights говорится, что в странах Латинской Америки криптовалюты используются, в основном, для отмывания денег. Наибольшей популярностью у организованных сообществ и хакеров пользуется биткоин. дальше »
2020-3-2 08:03 | |
|
|
Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина
Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической компании Messari свидетельствуют об обратном. дальше »
2019-7-22 11:11 | |
|
|
Мэр Ванкувера предложил полностью запретить биткоин-банкоматы
Мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт предложил запретить в городе установку и функционирование биткоин-банкоматов, поскольку те используются для отмывания денег. Так, мэр третьего по величине города Канады поддержал местную полицию, которая назвала биткоин-банкоматы «идеальным инструментом для отмывания денег». дальше »
2019-6-9 11:28 | |
|
|
Экономист Джозеф Стиглиц: нам следует прикрыть криптовалюты
Американский ученый и лауреат Нобелевской премии считает, что цифровые монеты мешают созданию прозрачной финансовой системы, так как используются для отмывания денег Экономист Джозеф Стиглиц в интервью каналу CNBC вновь раскритиковал биткойн и альткойны, заявив, что «криптовалюты пора прикрыть». дальше »
2019-5-7 15:00 | |
|
|
ФСБ отправила в Госдуму замечания к законопроекту о ЦФА
На заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку были рассмотрены поправки к второму чтению законопроекта о «Цифровых финансовых активах» (ЦФА). Глава данного комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что на законопроект получены замечания от Федеральной службы безопасности РФ на отсутствие в нем норм, регулирующих вопрос отмывания денег с помощью цифровых активов. дальше »
2019-3-18 19:00 | |
|
|
Во Франции предложили запретить анонимные криптовалюты
Финансовый комитет Национальной ассамблеи считает, что цифровые деньги с конфиденциальными транзакциями используются для отмывания средств, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов. Необходимо запретить торговлю и распространение криптовалют, которые созданы для обеспечения полной анонимности за счет невозможности идентификации, считает президент Финансового комитета Национальной ассамблеи Франции Эрик Ворт. дальше »
2019-3-7 19:06 | |
|
|
Токены игры Fortnite используются для отмывания денег
Очень небольшое количество онлайн-игр может похвастаться такой же огромной аудиторией, как игра Fortnite , число пользователей которой превышает 200 миллионов человек. В прошлом году разработчик игры, компания Epic Games, заработала на ней 3 миллиона долларов. дальше »
2019-1-22 15:17 | |
|
|
В ЦБ Азербайджана прокомментировали возможность выпуска своей криптовалюты
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не планирует выпускать собственную криптовалюту из-за связанных с таким шагом рисков. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правления ЦБА Алим Гулиев. дальше »
2018-11-16 15:42 | |
|
|
7 главных противоречий криптовалют
Как изменится наша жизнь в будущем? Будем ли мы все так же приобретать жилье в ипотеку, оформлять кредиты или перейдем на цифровые валюты? По мнению специалистов Банка Англии, криптовалюты не представляют угрозы для фиатных денег, поскольку они обладают множеством противоречий, подрывающих их надежность. дальше »
2018-11-16 12:51 | |
|
|
Росинфомониторинг: криптовалюты используются для отмывания денег и торговли наркотиками
Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт. дальше »
2018-7-3 19:00 | |
|
|