Новости о грязных денег [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Новая система Банка международных расчетов усложнит обналичивание «грязных» криптовалют
Банк международных расчетов (BIS) предложил новую систему оценки рисков для криптовалютных активов, которая может существенно усложнить обналичивание «грязных» цифровых денег. Финансовые учреждения должны будут присваивать оценку соответствия требованиям борьбы с отмыванием денег (AML) каждой криптовалютной транзакции перед обменом на фиатные валюты. дальше »
2025-8-16 11:01 | |
|
Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином
Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Расследование инициировано в минувший четверг. дальше »
2020-6-8 16:37 | |
|
|
Соединенные Штаты — новое налоговое убежище мира для грязных денег
Британский журналист-расследователь и сотрудник The Guardian Оливер Буллоу отслеживает, как отмывание денежных средств и безудержная коррупция сохраняет власть в руках богатых. Разбитые мечты простых людей Согласно его исследованию, государственные деньги систематически похищаются и откачиваются из бедных стран, что наносит вред гражданам, которые по-прежнему не могут выбраться из нищеты. дальше »
2019-7-30 07:47 | |
|
|
Большая двадцатка обсудит проблему отмывания “грязных” денег с помощью криптовалют
Летом саммит G20, который состоится в Японии, собирается детально рассмотреть и решить проблему отмывания денежных средств посредством криптовалютных активов. В июне в японском городе Осака пройдет саммит G20, где одним из обсуждаемых вопросов будет конвертация преступных средств через криптовалюты и финансирование терроризма. дальше »
2019-4-10 18:24 | |
|
|
Преступники использовали bitcoin для отмывания $2,5 млрд
Преступники использовали самую популярную виртуальную валюту для отмывания $2,5 млрд грязных денег. 380 тысяч BTC были отмыты на нерегулируемых криптовалютных биржах. Такие данные приводит исследовательская компания CipherTrace. дальше »
2018-10-11 11:21 | |
|
|
Портал Longhash запустил биткойн-трекер для анализа истории происхождения биткойнов и поиска «грязных денег»
Longhash, аналитический ресурс о криптовалютах, запустил свой собственный биткойн-трекер для анализа происхождения биткойнов и отслеживания «жизненного пути» цифровых монет. Цель запуска биткойн-трекера от Longhash заключается в создании удобного инструмента для обеспечения еще большей прозрачности биткойн-транзакций. дальше »
2018-9-24 13:23 | |
|
|
Активность крипторынка Литвы власти ассоциируют с отмыванием русских денег
Литва в последние месяцы переживает криптовалютный бум, но регуляторы опасаются, что ICO инвестиции могут иметь связь с криминальными капиталами из России. Мариус Юргилас, член совета директоров Банка Литвы, высказал опасения, что балтийская страна рискует столкнуться с вливанием криминальных денег из России в национальную экономику, сообщает местное издание Politico. дальше »
2018-6-27 22:20 | |
|
|