Новая система Банка международных расчетов усложнит обналичивание «грязных» криптовалют

2025-8-16 11:01

Банк международных расчетов (BIS) предложил новую систему оценки рисков для криптовалютных активов, которая может существенно усложнить обналичивание «грязных» цифровых денег. Финансовые учреждения должны будут присваивать оценку соответствия требованиям борьбы с отмыванием денег (AML) каждой криптовалютной транзакции перед обменом на фиатные валюты. источник »

AML Bitcoin (ABTC) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.4353 (-100%)

грязных денег расчетов обналичивание международных финансовые соответствия

Источник: hashtelegraph.com

грязных денег → Результатов: 6


Фото:

Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином

Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Расследование инициировано в минувший четверг.

2020-6-8 16:37


Фото:

Соединенные Штаты — новое налоговое убежище мира для грязных денег

Британский журналист-расследователь и сотрудник The Guardian Оливер Буллоу отслеживает, как отмывание денежных средств и безудержная коррупция сохраняет власть в руках богатых. Разбитые мечты простых людей Согласно его исследованию, государственные деньги систематически похищаются и откачиваются из бедных стран, что наносит вред гражданам, которые по-прежнему не могут выбраться из нищеты.

2019-7-30 07:47


Большая двадцатка обсудит проблему отмывания “грязных” денег с помощью криптовалют

Летом саммит G20, который состоится в Японии, собирается детально рассмотреть и решить проблему отмывания денежных средств посредством криптовалютных активов. В июне в японском городе Осака пройдет саммит G20, где одним из обсуждаемых вопросов будет конвертация преступных средств через криптовалюты и финансирование терроризма.

2019-4-10 18:24


Фото:

Преступники использовали bitcoin для отмывания $2,5 млрд

Преступники использовали самую популярную виртуальную валюту для отмывания $2,5 млрд грязных денег. 380 тысяч BTC были отмыты на нерегулируемых криптовалютных биржах. Такие данные приводит исследовательская компания CipherTrace.

2018-10-11 11:21


Портал Longhash запустил биткойн-трекер для анализа истории происхождения биткойнов и поиска «грязных денег»

Longhash, аналитический ресурс о криптовалютах, запустил свой собственный биткойн-трекер для анализа происхождения биткойнов и отслеживания «жизненного пути» цифровых монет. Цель запуска биткойн-трекера от Longhash заключается в создании удобного инструмента для обеспечения еще большей прозрачности биткойн-транзакций.

2018-9-24 13:23


Активность крипторынка Литвы власти ассоциируют с отмыванием русских денег

Литва в последние месяцы переживает криптовалютный бум, но регуляторы опасаются, что ICO инвестиции могут иметь связь с криминальными капиталами из России. Мариус Юргилас, член совета директоров Банка Литвы, высказал опасения, что балтийская страна рискует столкнуться с вливанием криминальных денег из России в национальную экономику, сообщает местное издание Politico.

2018-6-27 22:20


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ЕС централизует надзор над криптовалютами после провалов национальных регуляторов

Европейская комиссия предложила централизовать регулирование криптовалют, передав надзор над отраслью от национальных регуляторов единому европейскому ведомству. Реформа направлена на ужесточение контроля после критики мягкого подхода некоторых стран ЕС.

Dash возвращается в высшую лигу: OKX и другие биржи снова листят монету

TOP tier биржа OKX объявила о листинге пары DASH/USDT с 26 ноября, открыв спотовую торговлю и депозиты. На момент публикации OKX входит в число ведущих площадок по объему торгов, что дает Dash доступ к дополнительной ликвидности и новой аудитории.

Боливия сделала криптовалюты законным платежным средством

Боливия официально интегрирует криптовалюты в свою финансовую систему — решение, которое еще недавно казалось фантастикой для страны с жесткой валютной политикой. Министр экономики Хосе Габриэль Эспиноза (Jose Gabriel Espinoza) объявил, что банки получат право хранить цифровые активы от имени клиентов.

Регулятор Дубая выдал лицензию BitGo и оштрафовал 19 криптовалютных компаний

Подразделение BitGo на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) получило лицензию брокера-дилера от Управления по регулированию виртуальных активов (VARA) в Дубае. Это позволяет компании предоставлять «регулируемые услуги по торговле цифровыми активами и посредничеству для институциональных клиентов».

SEC может сократить сроки одобрения криптовалютных ETF с 240 до 60 дней

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) рассматривает предложения от Nasdaq, NYSE Arca и Cboe BZX о введении универсальных стандартов листинга для криптовалютных и товарных ETF. Если эти правила примут, то сроки одобрения новых фондов сократятся с 240 дней до 60-75 дней — настоящий прорыв для индустрии.