Новости о дела расследования [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Полиция Китая конфисковала криптовалюту на сумму $160 млн в рамках расследования дела о трансграничных азартных играх
Полиция Китая сообщила, что впервые в стране конфисковала криптовалюту по решению суда в рамках расследования дела о трансграничных азартных играх с оборотом в 400 миллиардов юаней (около 62 миллиардов долларов). дальше »
2023-7-19 18:06 | |
|
Алекс Машинский арестован после иска SEC к Celsius
Бывший генеральный директор обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский арестован в рамках расследования дела о крахе компании, пишет РБК Крипто со ссылкой на Bloomberg. Одновременно с этим, согласно судебным документам, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала иск к Машинскому и компании. дальше »
2023-7-14 16:56 | |
|
|
Южнокорейская прокуратура провела обыски в штаб-квартирах Bithumb и UpBit
Правоохранительные органы Южной Кореи провели обыски в штаб-квартирах криптовалютных бирж UpBit и Bithumb. В прокуратуре подчеркнули, что обыски проходили в рамках расследования дела в отношении местного политика Кима Нам Кука. дальше »
2023-5-17 16:23 | |
|
|
В РФ завершено расследование о присвоении средств биржи WEX
Представители МВД России объявили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении бывшего системного администратора биржи WEX (ранее — BTC-e). Об этом сообщает РБК Крипто. Фигуранта обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере. дальше »
2023-4-14 08:54 | |
|
|
Сэм Банкман-Фрид виновен в крахе криптовалютной биржи FTX. Почему он до сих пор не в тюрьме?
Сэм Банкман-Фрид виновен в крахе FTX. Почему он все ещё не в тюрьме? Судя по всему, процесс расследования этого дела займёт немало времени, поскольку индустрия криптовалют является относительно новым явлением. Поэтому правоохранители заняты. дальше »
2022-12-7 12:00 | |
|
|
Власти Бразилии проверяют криптобиржи на соблюдение антиотмывочного законодательства
В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег. По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов. дальше »
2022-9-26 10:52 | |
|
|
Регулятор Великобритании ведет расследование против 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 08:00 | |
|
|
Регулятор Великобритании ведет расследование против 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 19:50 | |
|
|
Британский регулятор сообщил о расследованиях в отношении 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 18:11 | |
|
|
Полиция Бразилии конфисковала $33 млн по делу об отмывании денег через биржи криптовалют
Бразильская полиция конфисковала 172 млн реалов ($33 млн) в ходе расследования дела об отмывании денег через местные криптовалютные биржи. Названия бирж не раскрываются. дальше »
2021-7-27 10:02 | |
|
|
Полиция Лондона конфисковала $158 млн в криптовалюте
Служба столичной полиции Лондона в рамках расследования дела по отмыванию средств изъяла £114 млн (около $158 млн) в криптовалюте. Это крупнейшая сумма, конфискованная в цифровых активах в истории страны, отмечается в сообщении правоохранителей. дальше »
2021-6-26 10:44 | |
|
|
СМИ: США повысили приоритет расследований кибератак до уровня дел о терроризме
Расследования атак вирусов-вымогателей в США получили тот же уровень приоритетности, что и дела о терроризме, пишет Reuters. По данным издания, 3 мая все отделения американской прокуратуры получили задачу передавать информацию об атаках с использованием шифровальщиков недавно созданной в Вашингтоне координационной группе. дальше »
2021-6-4 13:44 | |
|
|
Ripple против SEC: SEC пытается продлить стадию досудебного расследования на два месяца
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пытается продлить стадию досудебного расследования в процессе против Ripple на два месяца. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) просит федерального судью Аналису Торрес продлить раскрытие дела Ripple на 60 дней. Агентство... дальше »
2021-6-3 12:37 | |
|
|
В США задержали россиянина, использующего биткоин для отмывания денег
Американские правоохранители задержали россиянина, имеющего также гражданство Швеции. Как уточняет ТАСС, задержанный занимался отмыванием денег через биткоин. Материалы расследования этого дела уже поступили на рассмотрение судьи округа Колумбия. дальше »
2021-4-29 09:07 | |
|
|
В Турции массовые аресты из-за криптобиржи Thodex
Турецкая полиция задержала 62 человек в рамках расследования, инициированного в отношении местной биржи криптовалют Thodex. Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкие СМИ. По их информации, несколько тысяч жителей страны подали заявления о возбуждении уголовного дела. дальше »
2021-4-25 12:36 | |
|
|
Основатель OKEx Стар Сюй рассказал о сотрудничестве с правоохранителями
Основатель криптовалютной биржи OKEx Стар Сюй сделал первое заявление после длившегося месяц молчания, сообщает Bloomberg. По словам Сюя, он сотрудничает с полицией Китая в рамках расследования дела о слиянии акционерного капитала с участием его компании OK Group несколько лет назад. дальше »
2020-11-21 19:24 | |
|
|
Эксперты вновь заинтересовались поступлениями биткоинов в кошельках Алексея Навального
Передвижениями цифровых активов в биткоин-кошельках блогера Алексея Навального заинтересовался владелец компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров. Он полагает, что сразу после пополнения нескольких кошельков начинаются расследования и политические акции блогера. дальше »
2019-11-13 23:33 | |
|
|
На жителя Брянска завели уголовное дело за кражу оборудования для майнинга на 14 млн рублей
Житель Брянска стал фигурантом уголовного дела о хищении устройств для майнинга. По данным от пресс-центра прокуратуры Карачевского района, в настоящее время мужчина находится под стражей и ожидает завершения расследования. дальше »
2019-11-6 18:19 | |
|
|
В Волгоградской области осудили мужчину, переводившего в биткоин похищенные деньги
К двум годам лишения свободы условно суд приговорил жителя Волжского в Волгоградской области за похищение денежных средств с чужих банковских счетов. Как уточняет информагентство «Высота 102», сославшись на результаты расследования этого дела, подсудимый не только похищал денег с чужих счетов в банках, но и конвертировал эти средства в биткоины. дальше »
2019-10-18 14:36 | |
|
|
Федеральная таможенная служба начала уголовное расследование в отношении импортера майнеров Bitmain
Федеральная таможенная служба России инициировала заведение уголовного дела и расследования в отношении импортера майнеров Bitmain из-за подозрений по поводу неполной уплаты налогов. За ввоз устройств на территорию РФ отвечала Дальневосточная торгово-промышленная компания. дальше »
2019-7-31 15:49 | |
|
|
Побил рекорд: у борца с киберпреступлениями полковника ФСБ Черкалина нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трёх квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. дальше »
2019-5-17 18:51 | |
|
|
В Bitfinex пугают, что BTC обвалится ниже $1000
Топ-менеджер Bitfinex под ником Мерлин заявил, что в случае отсутствия активности со стороны крупных компаний биткоин может снизить стоимость до тысячи долларов. Соответствующее высказывание появилось в распоряжении правоохранителей США в ходе расследования дела о взломе криптовалютной площадки. дальше »
2019-4-27 18:00 | |
|
|
Топ-менеджер Bitfinex: «Биткоин может упасть ниже $1000, если мы не будем действовать быстро»
Топ-менеджер Bitfinex под ником Мерлин заявил, что в случае отсутствия активности со стороны крупных компаний биткоин может снизить стоимость до тысячи долларов. Соответствующее высказывание появилось в распоряжении правоохранителей США в ходе расследования дела о взломе криптовалютной площадки. дальше »
2019-4-27 11:14 | |
|
|
Москва: в суд поступило дело о криптовалютном мошенничестве на 500 млн рублей
УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей. дальше »
2019-3-28 10:42 | |
|
|
Отрубленные пальцы, сотни участников и миллионы долларов: СБУ сообщила подробности дела банды наркоторговцев
Как писал ранее coinspot. io, генеральная прокуратура Украины (ГПУ) совместно со Службой безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной группировки, которая более четырёх лет продавала наркотики за криптовалюту в Интернете. дальше »
2019-3-22 22:51 | |
|
|
CEO Coinbase рассказал, куда могли исчезнуть деньги биткоин-биржи QuadrigaCX и связано ли это со смертью ее основателя
Глава крупнейшей американской криптовалютной компании Coinbase Брайан Армстронг обнародовал результаты независимого расследования дела канадской биткоин-биржи QuadrigaCX, которая предположительно утратила доступ к криптовалютным средствам пользователей на $137 млн. дальше »
2019-2-23 17:20 | |
|
|
На ирландском аукционе Wilsons продадут 315 Биткоинов, изъятых бельгийской полицией
На ирландском аукционе Wilsons будет выставлено на продажу 315 Биткоинов, изъятых бельгийской полицией в ходе расследования дела о незаконном обороте наркотиков в темной сети даркнета. Онлайн-аукцион начнется в полдень 28 февраля и будет проходить в течение 24-х часов. дальше »
2019-2-21 11:08 | |
|
|
Житель Пензы задержан за попытку легализации биткоинов
В Пензе задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в факте отмывания денег и легализации биткоинов, полученных преступным путем. По данным прокуратуры Пензенской области, факт отмывания денег был установлен в ходе расследования ранее возбужденного другого уголовного дела. дальше »
2019-1-30 22:08 | |
|
|
Аукционный дом Великобритании выставит на продажу конфискованные Monero
Первый в Великобритании онлайн-аукцион конфискованной криптовалюты проведет Аукционный дом в Северной Ирландии. На аукционе будет продано 167,69 монет Monero (XMR), изъятые правоохранительными органами по Закону о доходах от преступлений. дальше »
2019-1-9 12:40 | |
|
|
В Нидерландах полиция взломала зашифрованный мессенджер
В рамках расследования уголовного дела об отмывании денег полиции Нидерландов удалось прочитать 258 тысяч сообщений, переданных через сервис IronChat, который позиционирует себя как сервис со сквозным криптографическим шифрованием. дальше »
2018-11-11 22:00 | |
|
|
Голландская полиция взломала зашифрованный мессенджер
В рамках расследования уголовного дела об отмывании денег полиции Нидерландов удалось прочитать 258 тысяч сообщений, переданных через сервис IronChat, который позиционирует себя как сервис со сквозным криптографическим шифрованием. дальше »
2018-11-9 17:30 | |
|
|
Правительства разных стран уже конфисковали у пользователей 450 тысяч биткойнов
Государственные органы США конфисковали у граждан 200 тысяч биткойнов, вместе с другими странами данный показатель составляет 453 тысячи монет, или 2,6% от текущей эмиссии первой криптовалюты. Об этом свидетельствуют результаты расследования издания The Block. дальше »
2018-11-9 08:22 | |
|
|
Киберпреступники нового типа, хайджекеры SIM-карт, украли более 5 млн $ в криптовалютах
Новый вид криптовалютных преступлений, SIM хайджекинг, доказал свою прибыльность для мошенников. В этом месяце в Калифорнии был арестован 20-летний студент колледжа из Бостона, в ходе расследования дела о деятельности преступной группировки, которая использовала для краж номера мобильных телефонов, похитив более 5 млн долларов в криптовалютах. дальше »
2018-8-2 21:36 | |
|
|