FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок

2020-9-18 10:13

Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69574.88 (+0.78%)
Объем 24H $45.646b
Изменеия 24h: 2.76 %, 7d: -4.09 %
Cегодня L: $69039.59 - H: $69574.88
Капитализация $1376.068b Rank 1
Доступно / Всего 19.778m BTC / 21m BTC

борьбы fatf говорится данных базу трейдеров заявлении

Источник: whattonews.ru

борьбы fatf → Результатов: 112


Фото:

Гибралтар обновил нормы о лицензировании блокчейн-компаний

Комиссия по финансовым услугам Гибралтара (GFSC) обновила свои рекомендации для блокчейн-компаний в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-9-17 15:39


Как криптобиржи определяют подозрительных клиентов?

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет с критериями, на основе которых можно определять подозрительных пользователей криптовалюты. Эти характеристики могут быть использованы финансовыми регуляторами, контролирующими органами, биржами и другими участниками индустрии для выявления незаконной деятельности с цифровыми активами, пишет РБК Крипто.

2020-9-15 20:57


FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок

Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-9-15 08:03


Фото:

В Швейцарии провели первую автоматизированную биткоин-транзакцию с соблюдением норм FATF

Базирующиеся в Швейцарии компании Crypto Finance AG и Mt Pelerin провели первую автоматизированную биткоин-транзакцию в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и швейцарского регулятора FINMA.

2020-8-21 16:10


Фото:

Coinbase запустит систему по обмену данными пользователей между биржами

Американские криптовалютные биржи запустят решение по обмену пользовательскими данными для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает The Block.

2020-7-22 12:10


Фото:

Новые механизмы BitGo помогут реализовать требования FATF

Криптопроцессинговый сервис BitGo реализовал поддержку механизмов, которые помогут ему выполнить требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-7-15 12:00


Компания BitGo запустила API, поддерживающий «правило путешествий» FATF

Компания BitGo, которая занимается разработкой решений по хранению цифровых валют для крупных инвесторов, решила интегрировать новый API для поддержки «правила путешествий» FATF. BitGo сообщила, что компания стала первым сервисом кошелька, который предоставляет собственное API-решение для борьбы с отмыванием денег (AML).

2020-7-14 17:23


Компания BitGo запустила API, поддерживающий «правило путешествий» FATF

Компания BitGo, которая занимается разработкой решений по хранению цифровых валют для крупных инвесторов, решила интегрировать новый API для поддержки «правила путешествий» FATF. BitGo сообщила, что компания стала первым сервисом кошелька, который предоставляет собственное API-решение для борьбы с отмыванием денег (AML).

2020-7-15 16:51


Фото:

В биткоин-кошельки BitGo добавлен инструмент для соблюдения требований FATF

Криптовалютный процессинг и поставщик кастодиальных услуг BitGo интегрирует в свои биткоин-кошельки инструменты, позволяющие соблюдать требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-7-15 16:43


Фото:

FATF выразила обеспокоенность растущей популярностью стейблкоинов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила доклад, посвященный стейблкоинам. Его лейтмотивом стали потенциал массового внедрения «стабильных» монет и необходимость следования их эмитентами и криптовалютными биржами требованиям организации.

2020-7-11 19:41


FATF хочет усилить контроль за криптовалютными биржами

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) намерена усилить контроль за работой криптовалютных бирж. Соответствующие меры регулирования деятельности торговых площадок будут изучаться на заседании организации в октябре этого года, сообщает CoinDesk.

2020-7-8 10:23


FATF хочет изменить крипторегулирование

Новый президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плайер считает необходимым внести изменения в руководящие положения для криптовалютной индустрии, поскольку многие страны до сих пор не полностью имплементировали принятые ранее стандарты.

2020-7-6 12:00


Фото:

В FATF заявили о необходимости новых руководящих положений для биткоин-индустрии

Новый президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плайер считает необходимым внести изменения в руководящие положения для криптовалютной индустрии, поскольку многие страны до сих пор не полностью имплементировали принятые ранее стандарты.

2020-7-5 10:44


Фото:

FATF обсудит регулирование криптосферы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 24 июня проведет пленарное совещание, чтобы оценить готовность поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) выполнять требования по обмену данными клиентов.

2020-6-9 11:00


Binance Korea интегрирует решения Coinfirm для мониторинга транзакций в реальном времени

Binance Korea будет использовать AML-решение от компании Coinfirm, что поможет корейскому отделению компании соответствовать принципам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-6-2 10:39


Участники криптоиндустрии представили приемлемый для FATF стандарт обмена данными

Палата цифровой коммерции, Организация мировых цифровых финансов и Международная ассоциация бирж цифровых активов представили стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2020-5-7 19:30


Фото:

Крипто-компании вводят стандарт идентификации пользователей

Новый стандарт обмена сообщениями призван помочь фирмам, работающим с криптовалютой, соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, разработанные Целевой группой по финансовым действиям (FATF).

2020-5-7 17:58


FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обнаружила незначительные недочеты в том, как в США выполняются стандарты регулирования криптовалют. Об этом говорится в новом докладе организации.

2020-4-5 14:40


Кэтрин Коли объяснила, почему США не заинтересованы в нормальном регулировании криптовалют

В прошлом году Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новые руководящие принципы, которые обязывают криптовалютные платформы, работающие в США, проверять всю информацию о клиентах и их транзакциях.

2020-3-24 11:04


Кэтрин Коли объяснила, почему США не заинтересованы в нормальном регулировании криптовалют

В прошлом году Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новые руководящие принципы, которые обязывают криптовалютные платформы, работающие в США, проверять всю информацию о клиентах и их транзакциях.

2020-3-24 17:16


Украина установила порядок декларирования криптовалют: биткоин — это нематериальный актив

Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало правила декларирования криптовалют как одного из видов «нематериальных активов». Особенности отображения ведомостей про нематериальные активы by ForkLog on Scribd Используемое в документе определение криптовалюты заимствовано у Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которому она является цифровым выражением стоимости с возможностью передачи, торговли в цифровом […]

2020-3-4 13:29


Новое партнерство Binance позволит соблюдать правила FATF

Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Coindesk.

2020-2-28 09:01


Биржа Binance заключила партнерство с Shyft Network для соблюдения правил FATF

Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов.

2020-2-28 19:51


Российские правообладатели пригрозили пожаловаться SEC и FATF на Telegram

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая крупнейшие российские книжные издательства, предложила администрации мессенджера Telegram внедрить технологию «цифрового отпечатка» для борьбы с пиратским контентом.

2019-11-25 13:19


FATF готовится к глобальному использованию цифровой идентификации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег  (FATF) хочет, чтобы финансовые учреждения готовились к глобальному расширению систем цифровой идентификации. В четверг FATF опубликовала проект руководства по цифровой идентификации для правительств, регулируемых субъектов и других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).

2019-11-4 14:22


Фото:

Эксперт: Преступники из-за FATF перейдут на анонимные криптовалюты

Инициативы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег по раскрытию и учету пользователей криптовалют приведут лишь к тому, что преступники переключатся на конфиденциальные монеты. Об этом LetKnow.

2019-10-25 09:00


Фото:

В Украине подписан меморандум о регулировании технологии блокчейн

В Верховной Раде Украины подписан меморандум, призванный дать «зеленый свет» блокчейн-технологиям в стране. Утверждается, что законодательная, исполнительная ветви власти и бизнес впервые смогли прийти к «внятному консенсусу».

2019-10-20 17:21


Фото:

Стейблкоины могут привести к массовому принятию криптовалют и росту преступности

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF придерживается мнения, что стейблкоины могут привести к закату эры «регулируемых посредников». А это очень плохо, как утверждает президент FATF Лю Сянмин.

2019-10-20 11:00


G20 попросила МВФ изучить риски, связанные со стейблкоинами

«Большая двадцатка» заявила, что стейблкоины угрожают глобальной монетарной системе и финансовой стабильности, и  попросила МВФ оценить сопряженные с ними риски, сообщает Reuters. Страны G20 выработают политику в отношении стейблкоинов на основе рекомендаций Совета по финансовой стабильности (СФС) и Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые предоставят соответствующие заключения в 2020 году. «Пока не […]

2019-10-20 15:34


Binance интегрирует AML-систему в соответствии с правилами FATF

Криптовалютная биржа Binance в партнерстве с криптоаналитическим стартапом Coinfirm планирует улучшить соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) на своих торговых платформах. Согласно пресс-релизу, опубликованном 3 октября, биржа интегрирует AML-систему от Coinfirm, которая позволит Binance соответствовать правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2019-10-4 15:56


Binance интегрирует AML-систему в соответствии с правилами FATF

Криптовалютная биржа Binance в партнерстве с криптоаналитическим стартапом Coinfirm планирует улучшить соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) на своих торговых платформах.

2019-10-4 10:20


Bittrex поможет отслеживать подозрительные транзакции

Американская криптовалютная биржа Bittrex внедрила ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis для маркировки подозрительных транзакций в режиме реального времени Chainalysis KYT, сообщает CoinDesk. Система оповещает о потенциально незаконных сделках в 15 криптовалютах, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, ERC20-токены и стейблкоины.

2019-9-27 12:07


Bittrex внедрила инструмент от Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций

Американская криптовалютная биржа Bittrex внедрила ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis для маркировки подозрительных транзакций в режиме реального времени Chainalysis KYT, сообщает CoinDesk. Система оповещает о потенциально незаконных сделках в 15 криптовалютах, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, ERC20-токены и стейблкоины.

2019-9-26 19:08


Фото:

Криптоиндустрия ищет пути реализации стандартов FATF

Реализация процедур по соблюдению стандартов, утвержденных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в июне, по-прежнему остается актуальной задачей для представителей криптовалютной отрасли.

2019-9-17 17:30


Фото:

Корейское подразделение крупнейшей биржи отказалось от анонимных криптовалют

Корейское подразделение биржи цифровых активов OKEx проведет делистинг криптовалют с повышенным уровнем анонимности. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. Чем обоснован отказ от анонимных криптовалют? Решение о делистинге было принято на основании их несоответствия выдвинутым Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) правилам.

2019-9-16 14:45


OKEx Korea проведет делистинг анонимных криптовалют

С 10-го октября на криптобирже OKEx Korea станут недоступны все анонимные криптовалюты в связи с требованиями FATF. Так, площадка закроет 15 торговых пар с Horizen, ZCash, Monero, Super Bitcoin и DASH.

2019-9-16 13:33


Фото:

Криптовалюта Facebook вызывает вопросы у регуляторов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внимательно следит за проектом Libra от Facebook. Об этом новый глава организации Сянмин Лю рассказал агентству Reuters. Лю отметил, что регулятор хочет проверить, существуют ли связанные с Libra риски, на которые необходимо отреагировать.

2019-9-11 17:30


Фото:

FATF внимательно следит за Libra

Криптовалютный проект компании Facebook под названием Libra находится под пристальным вниманием. Об этом сообщил президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Сянмин Лю.

2019-9-11 12:00


Фото:

Криптобиржам упростят соблюдение правил FATF

Стартап CipherTrace создал программное обеспечение с открытым кодом, которое упростит поставщикам кошельков и криптобиржам соблюдение правил Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по обмену пользовательскими данными.

2019-9-11 18:30


Фото:

Флекс Янг: «Девственные» биткоины на 20% дороже обычных

CEO гонконгской фирмы Babel Finance, занимающейся предоставлением финансовых услуг на основе криптовалют, Флекс Янг рассказал, на какие шаги идут участники рынка в связи с недавно обнародованными рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2019-8-17 19:00


15 стран совместно разрабатывают новую систему для предотвращения отмывания денег

Ряд стран намерены совместно разработать новую систему сбора и передачи персональных данных участников криптовалютных транзакций. Цель данной инициативы заключается в предотвращении отмывании денег, финансирования терроризма и другой противоправной деятельности.

2019-8-13 10:57


В FATF назвали информацию о системе сбора персональных данных пользователей криптовалют фейком

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опровергла слухи о создании некой системы сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. Об этом старший аналитик организации Том Нейлан заявил в разговоре с Finance Magnates.

2019-8-12 19:52


FATF опровергла участие в проекте мониторинга криптовалютных операций

Обновление от 12. 08. 2019: FATF опровергла информацию, связанную с участием организации в разработке системы мониторинга криптовалютных операций. «FATF не собирает информацию о клиентах. Группа признает важность конфиденциальности данных», — сообщил регулятор изданию Coindesk.

2019-8-13 19:01


FATF опровергла факт своего участия в проекте мониторинга криптовалютных операций

Обновление от 12. 08. 2019: FATF опровергла информацию, связанную с участием организации в разработке системы мониторинга криптовалютных операций. «FATF не собирает информацию о клиентах. Группа признает важность конфиденциальности данных», — сообщил регулятор изданию Coindesk.

2019-8-12 19:01


Фото:

FATF отказалась создавать систему мониторинга криптотранзакций

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не принимает участие в создании системы мониторинга криптовалютных транзакций, вопреки появившимся ранее сообщениям. Об этом говорится в заявлении регулятора.

2019-8-12 18:30


FATF возглавит проект мониторинга криптовалютных операций

Ряд стран совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует создать систему мониторинга криптовалютных операций, сообщает издание Nikkei Asian Review.   Цель инициативы заключается в том, чтобы противодействовать незаконным операциям в криптовалютном пространстве, таким как отмывание денег и финансирование терроризма, путем сбора и обмена данными о транзакциях и самих пользователях криптовалюты.

2019-8-10 20:06


15 стран разработают совместно с FATF систему отслеживания криптовалютных транзакций

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) создаст систему сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой, для предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.

2019-8-9 17:47


15 стран разработают совместно с FATF систему отслеживания криптовалютных транзакций (обновлено)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опровергла слухи о создании некой системы сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. https://t.

2019-8-12 17:47


Фото:

Биржа SBI адаптировалась под требования FATF

Японская криптобиржа VC Trade, принадлежащая SBI Holdings, добавила новую технологию верификации клиентов в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

2019-8-9 19:30


дальше еще 63 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Zcash surges as Memeinator bounce excites traders

Zcash (ZEC) continues to see decent gains as the broader market waits for potential fresh moves ahead of the US Consumer Price Index (CPI) data release. While ZEC basks in the 35% jump in price over the past week, there’s potential for meme coin Memeinator (MMTR) to follow suit as the industry aims for upside […]

Electric Coin Company distances from direct funding of Zcash

Electric Coin Company appears to be shifting its Zcash funding approach, calling for decentralization. The Electric Coin Company (ECC), a firm behind the Zcash cryptocurrency, has announced a shift in its funding approach for the token, signaling a departure from…

Grayscale wants to launch new ETF tracking privacy coins like Zcash

Grayscale seeks SEC approval for a new exchange-traded fund (ETF), which will track the performance of data privacy companies and protocols like Zcash. In a regulatory filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Grayscale Investments said it plans…