Как криптобиржи определяют подозрительных клиентов?

2020-9-15 20:57

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет с критериями, на основе которых можно определять подозрительных пользователей криптовалюты. Эти характеристики могут быть использованы финансовыми регуляторами, контролирующими органами, биржами и другими участниками индустрии для выявления незаконной деятельности с цифровыми активами, пишет РБК Крипто. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 94998.1 (-0.04%)
Объем 24H $16.599b
Изменеия 24h: -0.15 %, 7d: 4.88 %
Cегодня L: $94849.51 - H: $95367.47
Капитализация $1897.815b Rank 1
Доступно / Всего 19.977m BTC / 21m BTC

подозрительных органами контролирующими биржами другими регуляторами использованы

Источник: cryptocurrency.tech

подозрительных органами → Результатов: 2


Новая тактика криптовалютных мошенников: угроза взрыва

Несмотря на падение цен, популярность криптовалюты растет, а вместе с ней увеличивается и количество преступлений, связанных с криптомошенничеством. Причем виды преступлений становятся все изощреннее.

2018-12-14 14:14


Депутат Госдумы предлагает оповещать людей о мошеннических сайтах криптовалют

Оповещать жителей России о появлении мошеннических сайтов по продаже криптовалют предложила заместитель главы Комитета по контролю и регламенту Госдумы РФ Наталья Костенко. По ее словам, мошенники зачастую вовлекают в свои сомнительные схемы жителей России из-за неполных знаний их о цифровых криптовалютах.

2018-11-19 11:36


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

CZ: Binance готова вложить $4 млрд в США

Основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао рассказал о планах вложить ранее уплаченные в виде штрафа миллиарды долларов в экономику США, если власти страны вернут средства, пишет РБК Крипто.

Coinbase объявила о делистинге пяти токенов

Американская криптобиржа Coinbase прекратит торговые операции с пятью криптоактивами: Clover Finance (CLV), EOS (EOS), League of Kingdoms Arena (LOKA), Muse Dao (MUSE) и Wrapped Centrifuge (WCFG). Команда биржи приняла это решение, основываясь на недавних отзывах пользователей.

MtGox определила срок выплат кредиторам

Обанкротившаяся криптобиржа MtGox вновь отложила срок выплат кредиторам до 31 октября 2026 года, заявил ее доверительный управляющий Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi). Он уточнил, что почти завершил базовые выплаты, досрочные единовременные выплаты и промежуточные выплаты кредиторам MtGox, завершившим процедуру подтверждения права на получение средств.

Чанпэн Чжао: Binance хочет вернуться в США

Владелец контрольного пакета крупнейшей по объему торгов криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), недавно получивший помилование от президента США Дональда Трампа, заявил, что его компания хотела бы вернуться на американский рынок, чтобы «помочь Соединенным Штатам стать мировой криптостолицей».

Индийская криптобиржа WazirX вернется к работе спустя 15 месяцев

Некогда ведущая биржа Индии по объёму торгов WazirX возобновит работу 24 октября после более чем годичного перерыва, вызванного масштабным эксплойтом на $23 млн в июле 2024 года и длительной борьбой за реструктуризацию.

Coinbase проведет листинг токена своего основного конкурента

Биржа Coinbase подтвердила свои планы по листингу BNB, нативного токена Binance. Это первый случай, когда американская площадка будет поддерживать актив, выпущенный её самым крупным конкурентом. Торговля парой BNB-USD начнётся, как только будут соблюдены условия ликвидности в регионах, где эта деятельность разрешена.