2022-5-4 17:19 |
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) отмечает рост числа случаев отмывания денег с помощью криптовалют.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
40-летний мужчина из Окленда (Новая Зеландия) обвиняется в отмывании денег через покупки криптовалют и дорогих автомобилей. Об этом сообщает NZHerald. Человеку, имя которого временно не разглашается, предъявлено 30 обвинений.
2020-10-15 17:07 | |
|
|
Популярный производитель смартфонов Samsung интегрировал решение по борьбе с отмыванием... Сообщение Samsung добавляет в свой криптокошелек функцию по борьбе с отмыванием денег появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-10-7 09:38 | |
|
|
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, многие торговые площадки для криптовалют имеют несовершенные механизмы процедуры подтверждения личности клиентов (KYC). Из-за этого страдает репутация цифровых активов — они по-прежнему считаются инструментом для отмывания денег и финансирования преступности. Рассказываем, о чём ещё...
2020-10-3 12:00 | |
|
|
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинение в отмывании денег, работе незарегистрированной трейдинговой платформы и других правонарушениях создателям криптовалютной биржи BitMEX.
2020-10-2 10:00 | |
|
|
Запрещенные азартные игры и казино приводят к оттоку из Китая... Сообщение Правительство Китая опасается оттока денег в казино появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-9-27 12:40 | |
|
|
В текущем году популярность цифровых денег растет, а сектор DeFi напоминает ICO образца 2017 года. Эксперты уверены, что криптовалюты, вероятнее всего, еще подорожают в ближайшие три месяца, но ждать массового обновления исторических максимумов не стоит
2020-9-21 07:00 | |
|
|
Цифровые валюты центробанков (CBDC), как, например, проект китайского цифрового юаня,... Сообщение Цифровой юань Китая должен защитить государственную монополию на создание денег появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-9-17 14:45 | |
|
|
Ориентированные на повышенную анонимность монеты Monero, Zcash, Dash и Grin реже используются для отмывания денег по сравнению с другими криптовалютами и не требуют дополнительного надзора. Об этом заявили сотрудники юридической фирмы Perkins Coie.
2020-9-17 11:48 | |
|
|
Пора подвести итоги ещё одной недели в нише криптовалют. Сегодня вспомним о возможности создать проблемы для сети Эфириума по схеме Джорджа Сороса, методике отмывания денег через майнинг, а также лидерах по скорости принятия криптовалют. Одновременно с этим Binance не планирует...
2020-9-13 18:00 | |
|
|
Согласно свежему исследованию экспертов Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), роль криптовалют в процессах отмывания денег слишком преувеличена и не имеет под собой никаких фундаментальных доказательств.
2020-9-9 10:30 | |
|
|
Согласно отчету Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), роль криптовалют... Сообщение Для отмывания денег чаще используют фиаты, а не криптовалюты появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-9-9 13:30 | |
|
|
По мнению исследователей, преступники могут использовать эксклюзивный майнинг, чтобы выдать... Сообщение Исследователи нашли новый способ отмывания денег с помощью BTC появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-9-7 12:02 | |
|
|
Инвестиционная компания Arca призывает Gnosis — один из оригинальных проектов... Сообщение Arca требует от Gnosis возвращения денег инвесторам появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-9-4 13:00 | |
|
|
В первый месяц осени на рынке криптовалют состоится сразу несколько событий, которые могут повлиять на стоимость цифровых денег. 3 сентября 2020 Миграция токенов Elrond Разработчики криптовалюты Elrond объявили о начале обмена токенов ERD формата ERC-20 и BEP2 на новый токен eGLD (Elrond Gold).
2020-9-3 14:55 | |
|
|
Соучредители американской биржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвосс прогнозируют, что... Сообщение Подкаст 161: Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-8-29 08:40 | |
|
|
В сфере криптовалют есть масса возможностей для заработка, но потерять капитал гораздо легче. Лишиться своих накоплений можно, даже не начав торговлю, — из-за мошенников или хакеров. Разбираем главные способы разориться на рынке цифровых денег.
2020-8-28 19:07 | |
|
|
Финансовая разведка Мексики провела вторую оценку национальных рисков, согласно которой риск отмывания денег в банковском секторе намного выше рисков таких преступлений в сфере криптовалют.
2020-8-28 15:00 | |
|
|
В новом отчете мексиканского Управления финразведки сказано, что преступники все... Сообщение Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег – для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-8-29 11:40 | |
|
|
В новом отчете мексиканского Управления финразведки сказано, что преступники все... Сообщение Финансовое Агентство Мексики: cамая большая угроза отмывания денег –для банков появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-8-28 11:40 | |
|
|
Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют.
2020-8-28 15:34 | |
|
|
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал видео, в котором объясняется, что... Сообщение МВФ говорит, что криптовалюта “может быть следующим шагом в эволюции денег” появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-8-26 14:30 | |
|
|
После карантина в России количество налоговых проверок выросло в 4 раза. Что делать держателям цифровых денег, и как изменится ситуация осенью. Налоговики начали массово проверять счета россиян в банках после отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
2020-8-12 16:00 | |
|
|
Кабинет министров Ирландии намерен ввести более жесткие нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют, сообщает Irish Examiner. Министр юстиции Хелен МакЭнти заявила, что заручилась поддержкой кабинета по внесению изменений в действующее законодательство.
2020-8-11 15:07 | |
|
|
В ближайший месяц на рынке криптовалют состоится сразу несколько событий, которые могут повлиять на стоимость цифровых денег. О главных из них пишет РБК Крипто. 8 августа Bluzelle: Основная сеть (1 фаза) В своем блоге разработчики блокчейн-проекта Bluzelle рассказали о предстоящем запуске основной сети.
2020-8-8 15:04 | |
|
|
Профессор колледжа Леман Городского университета Нью-Йорка Шон Стейн Смит считает,... Сообщение Мнение: Биткоин создал будущее денег, но должен работать с такими игроками, как PayPal появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-7-23 11:35 | |
|
|
Поправки в законодательство вступят в силу 1 октября следующего года. В Южной Корее утвердили план по введению налога в 20% на доходы от торговли криптовалютой. Это коснется граждан, которые при помощи цифровых денег в год заработали свыше 2,5 млн вон ($2000).
2020-7-23 12:00 | |
|
|
Вооруженные силы Соединенных Штатов собирается подключить свой отдел по киберпреступлениям к борьбе с отмыванием денег через крипту. Пентагон серьезно относится к крипто-мошенничеству Растущее использование криптовалют в киберпреступности показало неправильное использование криптовалюты.
2020-7-15 18:10 | |
|
|
Миллионер-филантроп Билл Пулт по-прежнему раздаёт деньги, криптовалюты и автомобили. В 2020 году общая сумма его благотворительных пожертвований составила около $150 000, и он утверждает, что тем самым содействует массовому внедрению криптовалют.
2020-7-16 15:19 | |
|
|
Как американский фондовый рынок повлиял на стоимость цифровых денег с низкой капитализацией, какие из них перспективнее биткоина, а от каких лучше держаться подальше. Об этом пишет РБК Крипто. Стартовал сезон альткоинов, заявил глава компании Dogifox и основатель крупнейшего Youtube-канала в сфере криптовалют Николас Мертен.
2020-7-11 20:59 | |
|
|
Сегодня криптовалюта – один из наиболее перспективных вариантов инвестиций. Не... Сообщение 5 криптовалют для тех, у кого нет денег на биткоины появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-7-7 11:30 | |
|
|
За последние 3,5 месяца капитализация рынка криптовалют удвоилась: в середине марта она составляла $126 млрд, теперь совокупная стоимость всех цифровых денег превышает $263 млрд. Однако некоторые монеты из топ-50 Coinmarketcap показали в разы более высокую доходность, пишет РБК Крипто.
2020-7-3 12:03 | |
|
|
В сфере криптовалют регулярно происходят события, после которых прогнозируют новое ралли биткоина и обновление исторического максимума стоимости. Теперь сообщество ожидает, что в ближайшие месяцы платежная система PayPal добавит поддержку цифровых денег.
2020-6-23 20:03 | |
|
|
CBDC обещают улучшить работу существующих платёжных систем, но вряд ли они могут изменить суть деятельности центральных банков. Многие в криптоиндустрии с нетерпением ждут принятия и признания криптовалют, а для некоторых компаний это также может означать выгодное партнёрство в разработке токенов.
2020-6-24 12:16 | |
|
|
Одним из сценариев более широкого распространения криптовалют является крах традиционных денег. По мнению бывшего главы Morgan Stanley Asia Стивена Роуча, в 2021 г. доллар США может обесцениться на треть.
2020-6-18 20:56 | |
|
|
Скандал с отмыванием денег в Эстонии привел к аннулированию лицензий... Сообщение Около 30% всех эстонских криптофирм лишились лицензий появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-6-14 10:04 | |
|
|
По мнению технического директора Tether и Bitfinex Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заметный рост капитализации Tether за последние три месяца еще не говорит о притоке денег в индустрию криптовалют. Ардоино рассказал, что стейблкойн USDT действительно очень популярен.
2020-6-12 11:00 | |
|
|
Адам Бэк из Blockstream, который также стоял у истоков криптовалют, говорит, что текущая финансовая ситуация легко может подтолкнуть биткоин к $300 000. По его мнению, неограниченная эмиссия денег подтолкнёт розничных инвесторов к биткоину, а в течение ближайших пяти лет его цена может подняться до $300 000.
2020-6-3 11:32 | |
|
|
В быстроразвивающейся криптоиндустрии обменные сервисы появляются как грибы после дождя. Но несмотря на кажущееся обилие предложения, широкому кругу пользователей до сих пор сложно найти удобную платформу для покупки криптовалют за фиатные деньги.
2020-5-28 09:23 | |
|
|
В скором будущем наличные полностью заменит цифровая форма денег, но это будет не биткоин. Об этом в интервью Kyiv School of Economics заявил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, экс-ректор Российской экономической школы, профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев.
2020-5-28 15:21 | |
|
|
По словам Джулиана Сойера, управляющего директора Gemini в Европе, рецессия,... Сообщение Gemini: рецессия заставит людей переосмыслить понятие денег появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.
2020-5-27 14:08 | |
|
|
Независимая организация OMFIF, взаимодействующая с центробанками по экономической политике, открыла Институт цифровых денег (Digital Monetary Institute) для изучения блокчейна и криптовалют. Институт был создан для того, чтобы объединить мир цифровых валют и традиционную банковскую индустрию.
2020-5-24 13:00 | |
|
|
Биржа криптовалют HitBTC запустила демо-платформу для пользователей, которая даёт им возможность испытывать самые разные торговые стратегии в реальных условиях рынка. Демо-платформа HitBTC предоставляет пользователям цифровой баланс, который позволяет вести экспериментальную торговлю без использования реальных денег.
2020-5-21 11:58 | |
|
|
Биржа криптовалют HitBTC запустила демо-платформу для пользователей, которая даёт им возможность испытывать самые разные торговые стратегии в реальных условиях рынка. Демо-платформа HitBTC предоставляет пользователям цифровой баланс, который позволяет вести экспериментальную торговлю без использования реальных денег.
2020-5-21 07:00 | |
|
|
В новом эпизоде популярного телесериала «Миллиарды», который вышел 3 мая, его создатели в очередной раз обратились к теме криптовалют. До этого большинство упоминаний биткоина носило негативный характер - в первую очередь в связи с отмыванием денег.
2020-5-5 12:00 | |
|
|
Американские законодатели предложили в общей сложности 32 законопроекта, касающихся регулирования криптовалютной и блокчейн-индустрии, в рамках работы Конгресса 116-го созыва, пишет Forbes. Тринадцать законопроектов направлены на разработку нормативной базы для криптовалют и блокчейна, двенадцать касаются возможного использования цифровых валют для финансирования терроризма, отмывания денег или другой противоправной деятельности.
2020-4-30 10:13 | |
|
|
28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут.
2020-4-29 17:41 | |
|
|
В условиях растущего экономического кризиса русский народ снял более 13,6 млрд долларов наличными в банкоматах только в марте. Кто-то находит свое спасение в крипте. Россияне сняли больше денег в марте, чем за весь 2019 год С коронавирусом, охватившим весь мир, россияне отказываются от традиционных финансов в пользу наличных денег и криптовалют.
2020-4-24 09:58 | |
|
|
В своём пресс-релизе от 23 апреля криптобиржа Binance сообщила о запуске в Нигерии приложения для социальных платежей Bundle, которое предоставляет возможность хранения денег и криптовалют, а также проведения транзакций без комиссий.
2020-4-24 20:42 | |
|
|
Министерство национальной безопасности, Госдепартамент, Минфин и Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовали указания по противодействию кибератакам Северной Кореи. В список предлагаемых мер входит ужесточение механизмов противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют, сообщает CoinDesk.
2020-4-19 14:13 | |
|
|
|
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) представил предложение по регулированию цифровых активов, поддержав инициативу избранного президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоина.
После нескольких продленных с июня этого года проверок Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила первые спотовые биржевые фонды, объединяющие биткоин и Ethereum. Регулятор разрешил биржам Nasdaq и Cboe BZX Exchange размещать Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF и Franklin Crypto Index ETF соответственно, согласно документу, опубликованному в четверг.
Перспективный игрок студенческой футбольной команды Матаи Тагоаи согласился получать выплаты в биткоинах по контракту с Университетом Южной Калифорнии (USC). Спортсмен позволил USC использовать его «имя, образ и подобие» в обмен на неназванную компенсацию.
Соучредитель криптовалютного миксера Tornado Cash Роман Шторм подал ходатайство об отмене уголовных обвинений. Основанием стало недавнее решение апелляционного суда, признавшего санкции против платформы незаконными.
В начале 2025 года Binance. US намерена восстановить торговлю криптовалютами в паре с долларом США. Об этом со ссылкой на заявление платформы пишет Decrypt. В июне 2023 года биржа приостановила депозиты в долларах и рекомендовала клиентам вывести фиатные средства.
Некоммерческая организация Stand with Crypto сообщила, что за последнюю неделю в Сенат США поступило более 107 000 электронных писем с призывом заблокировать повторное назначение Кэролайн Креншоу (Caroline Crenshaw) на пост комиссара Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) объявила 2025 год поворотным для биткоина и цифровых активов. И не зря — грядущие изменения в американском правительстве сулят настоящий переворот в регулировании криптоиндустрии.